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- 1、数享易购 非法集资
- 6 月 27 日更新
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- 5 月 1 日更新
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- 4 月 21 日针对“央行国际钱包”是传销骗局更新
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- 3 月 29 日更新
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- 3 月 21 日更新
- 3 月 19 日更新
- 3 月 16 日更新：
- 3 月 12 日更新：
在互联网中被骗，往往都是想：一夜暴富，别把平台老板当成傻子，以为是来给你发钱的，换位思考，你是平台老板，会让大家都发财吗？谁来亏钱？该醒悟了！借用网友的留言以作警示：
宣传千万次，从不认真看。
骗后急报警，天天催破案。
骗子在境外，警察也为难。
破案要条件，防范是关键。
源头被阻断，哪里有发案？
信息要转发，人人当宣传。
请你仔细看，不要再被骗！
【特别声明：部分文字及图片来源于网络，不具有任何商业用途，其目的在于传递更多的信息。版权归原作者所有，如涉版权或来源标注有误，请及时和我们取得联系，我们将迅速处理，谢谢！】
9 月 17 日更新
9 月 11 日更新
1、冯宝成团队又出新花样，要求视频答题考核，千万不要再被忽悠了。
2、宇航人 CYY 团队，老掉牙的骗局。
头子陈某英，天津人，一直忽悠大家，每人交身份信息，交钱 38 元，这是典型的“民族资产解冻”类诈骗，据爆料人透露，已经收钱很长一段时间了，贼疯狂！肆无忌惮！被忽悠的老年人热火朝天的交资料、交钱！
3、某鸿股权，目前许多被骗人根本拿不出交钱给公司的证据，公司又说没有销售“股权”，这个骗局能持续这么久，老板真的是“费尽心思”，参与者最后只能一边哭鼻子去了！
4、ACE 是拆分盘，只要是拆分盘，都是资金盘传销骗局，如：MBI，AGK 等盘子，现在许多参与者都还在悔不当初！已经血本无归。
5、西瓜口袋改名为“瓜萌拼拼”，崩盘后，现在想再次收割韭菜，又弄了“超惠拼”。企查查中公布了公司被法院执行 1000 多万元。目前友盟云商，拼拼有礼拼团类都已经崩盘，警方已经在查处之中，因此不要再相信这种所谓的拼团类项目，这是涉嫌传销的资金盘。
6、一些大宗商品现货交易实际变成了拉人头的传销活动。
7、简兑，打着解债旗号的骗局，曾经被打击了的“众合天下”，大家应该知道与这类似。
8、纷多多，拼团类资金盘。
9、绿碳联盟是忽悠，谎称有 16 吨黄金作为托底，现实点，一旦平台崩盘或者跑路，你能分到黄金吗？只是画的一个饼而已。
10、时代系 WTGC
在贴吧里面有些留言，是不是骗局，自己去查看，供参考。
11、巨量创客，是骗局
12、金满满，平台涉嫌传销。
13、五行币电子钱包，五行币领导人张健早就判刑了，因此这是打着“五行币”旗号的骗局，冒充的。
14、数享易购，目前已经被多地执法机关预警，远离。
15、BCI 星球
目前这个所谓的项目在驻马店开始“招商”，建议别碰。
16、投超零币挖矿抢币，慎重点。
17、中数币，骗局，远离。
18、“共生医疗国际”，是骗局，请不要上当。
19、“中新源”，海南的一家个体户搞的诈骗盘子，非法网站在亚太地区。
20、莹林家园，原“奇林商城”的变化而来，是资金盘,涉嫌传销。
21、筑梦中国，是骗局，不要相信。
22、TR 外汇，是资金盘传销，许多人都说：朋友赚钱不少了，平台几年了，要明白一点：互联网项目难民，哪一个不是亲朋好友“拉下水”的？
23、云聊，“云家人回归”，与云数贸没有关系，非法网站在南非，冒充的诈骗盘子。
24、“华夏云投”，是骗局，请远离。
25、DCEP 微联，谎称是央行大钱包，非法网站在美国，是骗局，不要上当。
26、云联盟华云数字
这个平台的骨干们曾经是云数贸传销骨干，除了忽悠还是忽悠。
9 月 9 日更新
1、“冯保成团队“冯宝成”忽悠大家说 9 月 2 日与智天、亚元、大狮、云数贸、华云数字老总们在一起开会，利箭发了这些平台老板已经获刑的文章，估计“冯宝成”也发现自己这个谎言无法忽悠到大家，赶快说 9 月 2 日的会议是有人“恶搞”，是要把“冯宝成团队“送上风口浪尖，大家要知道的是，“冯宝成“的语音说了的，还想抵赖！“发钱”的谎言已经多年了，请问参与者们：几年来，哪个平台宣传的“红利发放”兑现了！“冯宝成”也是“冯保成”，大家都用的谐音字，这人应该不可能用真名的！
2、东望集团，已经被民政部部门公布为“非法社会组织”
3、简兑，目前这个平台很火爆，类似于“众合天下”解债，扪心自问：谁真正愿意帮助负债累累的人还钱？
4、“智天”
目前有人在忽悠说“智天 APP”出来了，千万不要去交钱，邓智天在监牢里面服刑，贵州罗甸县法院早已经判决。
5、网络彩票是赌博+骗局，不少人已经被骗的血本无归，更可悲的是一些人连谁骗的都不知道，请远离。
6、中民福祉，是骗局
7、币威钱包跑路
8、TR 外汇，是资金盘
9、销掌柜，以销售高价“泰谦堂醋蛋液“为幌子的传销平台，中国裁判文书网中有老板判决的案例。不信的去各种平台上看看产品价格吧！有人会说：那些产品是假的！只能说：胡扯！
10、汉唐芯健能量鞋，类似于“包你火”的“火包包”，宣传穿上鞋走路就能挖矿赚钱，慎重
11、涞享生活 APP，骗局
12、有钱还，传销骗局。
13、绵阳新时代，缴费 33500 元，与真正的新时代公司没有一点关系，是传销骗局。中国裁判文书网中有判决案例。
14、巨量创客，骗局
15、DFD 全球借贷平台，是资金盘骗局。
16、易泊车，售卖“股权”，哪个部门批准的？涉嫌非法集资。
17、雷达币，传销币。
18、梦想 DA 商城，是骗局。
19、简兑 app 支付系统，乡镇街道代理费 900，县级 3000，市级 6000，说是帮大家解债，类似于已经被打击了的“众合天下”解债骗局。
20、嗖嗖，表面上火爆，但是推广模式涉嫌传销。
21、虫草硒牡蛎钙，涉嫌虚假宣传、涉嫌传销。
22、原子币，慎重
23、中镁股权，骗局
24、盘古社区，慎重
25、空投币 ARC 质押挖矿，慎重
26、给抖音点赞，一般都是骗子利用大家对抖音的信任，忽悠大家进行刷单的骗局。
27、明马克资产 MC，骗局
28、中华雲泊控股，是诈骗盘子，公司是编造的，不存在的。
29、时代系普惠 WTGC，涉嫌传销。
30、网联嘉，不要相信，“DCEP”是私人企业能搞的么？这不是扯么？
31、祥天股权，周登荣早就拿着大家的钱侨居美国了，别幻想了。
32、“友盟云商”拼团，已经被查了。
33、拼拼有礼拼团，已经崩盘，参与者们在讨债了。
34、红色 100 拼团，系统已经维护 10 多天了，意味着出问题了。
35、机物星探拼团，拼团一类的往往都是涉嫌资金盘传销，谁是为了去拼团购买产品，都是为了赚钱而去，违背了消费的本质。
36、优拼惠，拼团一类的往往都是涉嫌资金盘传销
37、红豆角趣拼团，拼团一类的往往都是涉嫌资金盘传销
38、创业天下，涉嫌传销。
39、“中国德仁集团”谎称招 45 万人，每人发 45 万创业金，27 万自由支配，18 万为集团原始股，这是骗局，请远离。
40、轻松赚，信用卡代还一类的不能碰，容易泄露自己的信息还容易被套刷，虽然暂时解决了信用卡的还款信用，但是实际的债务没有还不说，还会增加信用卡的账单额度，是饮鸩止渴！
41、云联盟华云数字，这个平台最会“碰瓷”，目前已经被贵港覃塘区市场监管局冻结了相关公司账户，现在搞直播卖货，还想收割，远离。
42、非洲矿业 AMBC，是骗局
43、悦赚，涉嫌传销
44、“中数信安”，涉嫌非法集资，已经被民政部门定性为“非法社会组织”。
45、波宝钱包，慎重
46、电小兵，推广模式涉嫌传销
47、华尔街股权、华尔街优先股，是传销平台，远离。
48、满星云是马来西亚传销组织
49、“雄狮币”是骗局，不要相信。
50、小蚂蚁“升级中”，意味着又出问题了。
9 月 4 日更新
1、币威钱包
币威钱包里好多应用打不开了，币威搞的人人交易所跑路了，验证码也收不到了，客服那栏点开显示无网络了
2、红色 100 拼团，系统已经维护 10 天，意味着出问题了。
3、福吉汇，是“尚朋高科”传销骗局的延续，不要再交钱，不要再交钱！
4、满星云是马来西亚传销组织
5、明马克资产 MC，骗局
6、创业天下，涉嫌传销。
7、悦赚，涉嫌传销
8、TR 外汇，资金盘骗局
9、蚁丛旅游，骗局
10、普渡经济
属于“民族资产解冻”类诈骗。
11、数享易购
已经被多地执法机关发文预警，请远离。
12、巨量创客，骗局
13、华尔街股权，骗局
14、机物星探是拼团网购。
涉嫌传销，拼够 5+1 单，返前 5 单的钱，还得产品，拼不住给发红包直到拼中为止
15、民享矿业
工商系统中根本没有“民享矿业集团股份有限公司”。
16、“香港大公文化”，是传销骗局
17、嗖嗖，涉嫌传销
18、时代系，涉嫌传销
19、云联盟华云数字
现在搞“直播”骗钱去了。
20、涞享生活 APP，骗局。
原“股享”骗局的延续。三年前是香港股享国际，刚开始一直说什么真公司，真企业，真上市，股享招十万个股东，打造封闭式循环消费，越消费越富有，又是联合美国瑟拉夫天使投资集团全国选有资质企业上市，企业达到百分之 80 或 90，剩余的助力达到，股享就带动全体消费推动企业上市，然后企业给我们股权分红，说什么奥大利亚上市 9 至 15 个月，现在过去这么长时间了也没说上市，第一家富润万家生物科技集团，第二家华成酒业，我们都是消费的第一家，现在还是同创就是在他那个网站消费。
21、某些理财课堂
他们那么会理财，早就是亿万富豪，何必苦苦拉你，劝你，收你一点可怜的学费，不是矛盾么？巴菲特咋不给你讲课呢？因为人家不差钱！曾经忽悠了不少人的“成功学”，忽悠了几年的陈安之之流，大家曾经在微信群里面经历过，不要再被忽悠了！
22、“杰科生物”
这是冒充正规公司杰科生物进行的诈骗。杰科生物也是受害者，群里面推广的注册二维码里面提取到的链接，在 360 浏览器中显示是诈骗网站
23、中华雲泊控股
是诈骗盘子，不要去碰，这公司都是编造的，不存在的
8 月 27 日更新
8 月 25 日更新
1、福吉汇，是特大传销“尚朋高科”的变种，目前还有不少老年人相信而交钱，利箭提醒大家：不要再交钱，交的钱都是“肉包子打狗—有去无回”。“英达锐”就是“尚朋高科”的前身，许多人被骗得很惨，中国裁判文书网中有判决案例不少。
2、冯宝成团队，天天在腾讯会议上组织上百万人开会，是“民族资产解冻”类骗局，不是国家释放红利，千万不要再相信。里面所讲的“负能量”，其实是许多醒悟的会员，知道这是骗局了，只要提出一点质疑，或者不同的意见，就会被“开除”，大家该醒悟了，“发钱”的承诺快 3 年了，发钱了么？骗大家的！
3、网联汇是骗局，请不要相信
4、安永云健康，涉嫌虚假宣传、涉嫌传销，最后参与者都会付出代价！
5、“双子新约”，目前已经被检察院提起公诉
6、哇沃，打着联通公诉旗号的拼团骗局。
7、新私域，是骗局
8、GEC 环保币，是打着环保旗号的传销骗局，目前还有不少地方开了网点，千万不要被假象迷惑了。
9、利民健康，目前已经跑路，许多人咨询“怎么把钱要回来”，只有报案，没有办法。这种骗局是暗骗。
10、华尔街之路、华尔街股权，虽然一些传销骨干已经获刑了，但是网站在境外，还有一些传销骨干们在骗人，请远离。
11、趣步，赞丽，这种平台要慎重，一旦出现问题，谁也无法为你挽回损失。
12、WTGC 时代系,涉嫌传销，里面的宣传都是假的，忽悠不明真相的人说“不少人已经赚了几个亿了”，应该是平台的操盘手骗了几个亿才是真的！普通参与者只是垫背被收割的韭菜而已！
13、youbank，这个平台早已经出问题了，不少人还在问“能不能拿回钱”？扪心自问有多少平台出问题能把钱拿回来的！
14、外汇，不要去相信互联网项目里面的外汇，实在想搞外汇业务，去银行咨询一下怎么搞的。
15、火币，目前有不少人在讨债。
16、超零币是骗局
17、“秦皇岛中国梦”，目前不少人认为“中国梦主平台”在秦皇岛，其实是“中绿生物”传销骗子们歪曲国家政策宣传，忽悠不明真相的人去秦皇岛、山海关、葫芦岛等地交钱，非常悲催的是不少人被骗以后去报案，连交钱给了谁？交钱的证据都没有，因为交的是现金，最后苦果自尝！
18、创享算力，是骗局
19、北斗网格，目前这个平台继续收割曾经的“北斗网格”会员，已经开盘了，只是因为利益原因，分赃不均，已经内讧。千万不要相信交钱，是骗局。
20、九九拼购是骗局，说过无数次的啦
21、p.cn，骗局
22、雷达币，是传销币，主要靠拉人头来获利，请远离。
23、嗖嗖，涉嫌传销。
24、唐古拉优选，涉嫌传销。
25、GCAT，变成了 G 家生活
26、gs 支付，能到任何店铺里面支付吗？不能，只能到参与者的店铺里面支付，因此是不可信的
27、义州国际，是民族资产解冻类骗局
28、聚多佳品说跟大狮有关系在卖大狮币
29、典画商城，网站在香港，涉嫌传销
30、优梨美牙，涉嫌骗局。
8 月 17 日更新
1、掌上宝短视频是资金盘
在掌上宝短视频这个平台有两个成本很重要，一个是投资成本，一个是时间成本。如果你想在掌上宝短视频挣到更多的钱，建议你持资金入场购买龙珠去实现弯道超车。比如你买上 1000 个龙珠，相当于你花 3000 元钱买到了一个 0 撸人大半年时间的劳动成果。
2、拼拼有礼，涉嫌传销。
3、农业银行无息贷款，到农业银行咨询一下或者打农业银行客服电话:95599 咨询，不就清楚了。这种骗局本来就是忽悠大家去扫码走通道，办理信用卡才是目的。
4、尚朋高科摇身变成福吉汇，是传销平台，永远不会给普通参与者兑现承诺，这个骗局已经很多年了，一直靠变化来不兑现，又会故伎重演！
5、雅宸世纪，注册链接是 https://xxxx.com/mobile/index.html，在 360 浏览器打开，提醒是“危险网站”，这还用说了吗？
6、灸小白，涉嫌传销。
7、快步，这个平台已经不行了。
8、“华夏基金”APP，目前在微信群里面，有不少人在推广，这是冒充“华夏基金管理有限公司”的骗局，真正的华夏基金电话是：01088066798，请参与者们打电话核实真假吧，别被骗了，还蒙在鼓里。
9、新思域，抖音返佣，是骗局
10、“特质卡”骗局“冯宝成团队”，是中国最大的民族资产解冻类诈骗团队，打着“国家项目”？“国家发钱”的旗号，忽悠成千上万中老年人，已经近 3 年了，请听还在忽悠诈骗的语音。醒醒吧，参与者们！
11、九九拼购，涉嫌传销
12、谷瑞城，涉嫌传销
13、西部大开发资本运作，都是传销份子们骗钱的谎言。
14、唐古拉优选，涉嫌传销。
15、“五行创富”是打着“云数贸”旗号的骗局，勿碰！
16、华尔街优先股，是传销骗局，中国裁判文书网中有判决案例。
17、星媒体，这个平台已经玩完了，据知情人透露，已经被警方查处了。
18、光明新零售，现在改名嘉宜德，涉嫌传销。
19、香港赛车彩票，是赌博、是诈骗平台。
20、“云联盟华云数字”，这个骗子平台是云数贸传销骨干们搞得盘子，目前相关账户已经被市场监管局冻结，还在发动不明真相的参与者们在网络上攻击有关部门，找死的节奏！请看企查查公布的几个重要骨干的相关信息：丁秀忠是法院公布的老赖，在中国裁判文书网中公布了是“云数贸金牌讲师”，也是“云数贸”漏网的传销骨干之一。丁秀忠得力干将是“云数贸”传销骨干
21、喜鹊优服，只要经历过“共享技能”这个盘子的人就明白，套路是一样的！
22、AMBC，是骗局，不要相信，已经忽悠很久了。
23、创新富民工程，是打着“国家项目”旗号的传销骗局。
24、博蓝共享、社群共创、数享易购，这个传销平台已经被多地市场监管局与公安局预警了。
25、“民享矿业”是骗局，网站在香港，最后都是要卷款跑路的。
26、雄狮币，谎称只有“大狮会员”才能抢购，这种主要是忽悠“青岛大狮”的会员，进行二次收割，请远离。
27、华夏云 APP，是诈骗平台，请远离。
28、BZZ，是骗局，请远离。
29、ZSC 智能链，是骗局，请远离。
30、“云数贸发财卡”，全部是诈骗用的道具卡，没有任何价值的，主要是忽悠诈骗中老年人的，中国裁判文书网中有判决案例，请远离，凡是批发来卖的人，最后都会以诈骗罪论处。
8 月 16 日更新
8 月 2 日更新
1、利民健康诈骗成功后己关网跑路，无数次发文是编造虚假企业的诈骗平台，跑路是必然的结果。不想想：注册就送“500 枚央行数字货币”，央行数字货币什么时候变成了“枚”？还让大家在里面购买“股权”给大家承诺“分红”，这样的骗局，居然有不少人上当了，怪谁呢？被骗的人，请赶快报案吧！
2、“银建国际”APP，7 月 30 日晚上解散群跑路了，无数次发文揭露是冒充正规企业的诈骗平台，跑路是必然的结果。被骗的人，请赶快报案吧！
3、TLC,7 月 30 日晚上跑路了，用“给香港交税”的借口跑路，只要平台有这种“交税”的宣导，一般就是吃胖了，跑路的时候了，尤其是一些平台不给参与者提现，谎称要交“个人所得税”后才能提现，都是最后的“晚餐”，最后圈一些钱跑路。
4、和氏通证，曾经跑路的“汇聚融”开的盘子，目前还在不停的收割曾经的参与者们，请醒来！
5、“特质卡”骗局“冯宝成团队”，这个诈骗组织还在不停的忽悠中老年人，请看触目惊心的“部队编制”诈骗团队！
6、悦赚，涉嫌传销
7、青砖茶项目，涉嫌传销，公司信息里面有被法院执行的信息。
8、奇易时光，涉嫌传销。
9、蚁丛旅游，涉嫌传销
10、GCAT，涉嫌传销，远离。
11、华夏食无忧，官方早就有警告。
12、BAS 钱包，骗局。
13、哇沃，拼团类骗局
14、云健康，涉嫌传销
15、 寿岩砡，前身是“花瓣街”、“星星社”涉嫌诈骗，随意封号，请远离。
16、五福家园，涉嫌传销
17、拼拼有礼，已经出问题了，涉嫌传销。
18、聚跑，慎重。
19、PI 币，派币，让许多人空欢喜了一场。
20、全民大健康，涉嫌传销。
21、中国红色先锋队，民族资产解冻类骗局。
22、“天弘基金”APP，不少骗子打着天弘基金公司旗号进行诈骗，请远离。
23、环保币,还有一些“接盘侠”交钱，是传销币，法院有判决。
24、灸小白，涉嫌传销。
25、虾青素，涉嫌传销。
26、DOG 小狗币，骗局。
27、ACE，拆分盘都是传销盘子。
28、嗖嗖，涉嫌传销。
29、债减减，涉嫌非法集资。
30、网络彩票不是赌博就是诈骗，只要相信交钱参与，就容易倾家荡产了，被骗了，钱拿不回来不说，可能还要承担相应的法律责任。
31、非洲矿业 AMBC，骗局
32、黑茶，是传销，中国裁判文书网中有许多判决案例。
33、九九生活，骗局
34、DAO 超级生态，涉嫌骗局
35、PEC 智能链，骗局，请远离
36、VPT 币，涉嫌骗局。
37、秘密 secret，还有人在问这公司可靠不？要知道公司在哪里呀？有公司就不会骗人了？这是资金盘骗局。
38、影视投资，一般都是骗局，无论谁来给你吹嘘，你一定不要交钱，有的骗子一年四季都会在朋友圈发某某人投资多少钱，赚了多少钱，那是骗人的，时间一长，许多人就相信，就上钩了。还有的骗子一年四季给你发收入的截图，某某人发财了，你如果交钱给了骗子，骗子真的就发财了，心中千万不要有“贪”字。
39、CXCX，非法网站在亚太地区，不要去碰
40、骆驼新零售，认养骆驼就可以获得 2.5 倍回报，这是老掉牙的资金盘，请远离
41、嗨拼，涉嫌传销，随意封号，许多人苦不堪言。
42、新希望红利平台，是诈骗平台，千万不要交钱上当。
43、博蓝共享，社群共创、数享易购
是骗局，警方有警告。许多人说平台有不少实体店，通证可以在超市里面换商品，这是假象，超市都是会员投资开的，不是平台出钱开的，只是击鼓传花的游戏罢了。
44、空间侠，又换着花样出来骗人，请远离。
7 月 30 日更新
7 月 26 日更新
1、聚禾艺拍拍公司已经发了注销公告，公示期到 8 月 18 日，到这天以后，如果没有人提出债务问题，这公司处理好清税问题，法定代表人就可以到阜南县政务中心面签，依法注销，公司就不存在了，再找人家说债务的问题，哪怕去法院起诉债务纠纷，主体公司不存在了，法院是不会受理的了。
2、康都健(广州）有限公司已经注销
3、一些理财课是骗局，他们有会理财的本事，何必收学费，还看得起那可怜的学费？不是矛盾么？
4、yippi，是骗局
5、互生币，涉嫌传销。法律规定：任何企业与个人都不能发行虚拟币，我国唯一合法的只有央行数字货币！
6、最近有人在卖智天金融外包的待持股原始股，这是骗局，千万不要相信，四川智天公司营业执照已经被吊销了，邓智天早就判刑了，还有人在骗大家交钱，一定是骗子！
7、星媒体，远离。
8、DAO 超级生态，一个拉人头的资金盘而已，再吹也是忽悠。
9、小蚂蚁，资金盘骗局。
10、刷单都是骗局，只要相信做任务搞垫付，最后都是捶胸顿足！
11、兴手付，涉嫌传销。
12、微核，宣传要取代微信，这种骗局不要相信，在 2016 年忽悠了不少人交钱的“探宝”，也是说取代微信，结果骗了不少人的钱。2U ，拇信曾经也是宣传要取代微信，结果骗了不少人的钞票。
13、普渡经济，投 1 万到年底 12 月 31 日晚零点，放大 3000 倍，1 万变成 3000 万，这饼子画得太大了，千万别被忽悠了！
14、胤福环保，是资金盘，远离。
15、“华夏基金”，是冒充正规企业进行的诈骗平台，相信就是悲剧的开始，很快跑路，千万莫入。
16、四川华盐，网曝不少，远离，千万别熟视无睹！
17、云贸通，是打着云数贸旗号的骗局
18、gate，宣传的是公链，要知道，现在国家对各种虚拟币平台是全面打击。
19、哇沃，打着联通公司旗号的资金盘，远离
20、慢生活，从“有钱还”变成“爱尚九玖”，再变成“慢生活”，这个传销平台忽悠参与者交几百元就可以还清几百万的债务，随意给参与降级，想怎么改会员的架构就改，因为根本不可能还清几百万的债务，这是传销骗局。一些人大呼上当！
21、嗖嗖，涉嫌传销。
22、亚投行，宣传走扫码通道验证，可以获得 177.6 万，这是民族资产解冻类诈骗，公安部网站有公布的名单。
23、创新富民工程，是骗局，请远离。
24、北斗网格，一帮骗子们在浙江台州已经开盘了。
25、博蓝共享、共享社群，是击鼓传花的资金盘骗局，不要看见所谓的“老师”就相信，请远离。
26、GCAT，涉嫌传销
27、中林五旗充电棚，涉嫌传销。
28、“银建国际”，骗子们马上要解散群跑路了，不信的参与者们，欢迎验证巴蜀反诈的预测，并且检测到“银建国际”APP 是诈骗 APP。
29，销掌柜，利用醋蛋归元液产品为幌子，搞的传销活动，远离。
30、创享算力，涉嫌传销，远离。
7 月 24 日更新
7 月 18 日更新
1、安永云健康，这个特大传销组织，终于不能再忽悠了，末日到了！法网恢恢疏而不漏！中国大地，岂容传销横行！
2、闪对，锁仓了，翻看互联网项目的历史，只要宣传是静默期，锁仓，往往都不是好事了。
3、微信群里面讲道德经，让人做项目，让人扫码验证通道，都是骗，请远离！
4、富强联盟 APP，是骗人的，大家不要上当。
5、云数贸“富民工程”，是骗子们诈骗钱财的噱头，目前还在忽悠。
6、众香币是骗局哈，请不要相信普渡经济这个民族资产解冻类骗局。
7、中东矿业，坑已经挖好，想跳么？
8、WTGC,画的饼实在太大了。
9、云数贸是传销骗局，目前还有打着“云数贸”旗号的各种骗局，专门骗曾经的云数贸参与者交钱，请不要再上当了。
10、速 8 彩票，目前已经把参与者们“一网打尽”，有人被骗以后说“我们一家人要跳楼了”….网络彩票不是赌博就是诈骗。
11、蚁丛，慎重。
12、多某拼团，对于互联网项目中的“拼团”类，大家扪心自问：谁是为了真正的拼团买东西来自己用？都是为了去赚钱，往往就掉进坑里面，一般都涉嫌传销。
13、1040，是传销。
14、谷瑞城，涉嫌传销。
15、博蓝共享、社群共创，已经开始随意封号了，狰狞面目终于露出来了。
16、利民健康，骗局，千万不要上当。
17、马来西亚水之美，是拆分盘传销骗局，最后是崩盘或者跑路，参与者们讨债的时候，只能是喊天不应，喊地不灵，MBI 这个盘子就是先例。
18、“熊猫全球站”，不要把这个“熊猫”当成了“国宝”，相信就会被骗了，网站在美国得克萨斯州。
19、中数信安，唐冠科技说什么在全国打造 17 万至 22 万家数字社区，每个社区一万人。一个社区投资 360 万，有分红，这些切勿相信，法院有判决案例，民政部已经公布了是非法组织。
20、ORC 炼油币，是骗局，据济南网警报道系统已经打不开了。
21、满星云，马来西亚人赖彩云，全靠油腔滑调的嘴进行忽悠，这是一个传销平台，进去的人只能越陷越深，醒醒吧！
22、“义州国际”打着“一带一路”旗号的骗局，“国家项目”怎么会在微信群里面交钱，“国家项目”是不是该把钱交给国家？？怎么能私人收款？？下面有收款人的详情
7 月 16 日更新
7 月 14 日更新
1、GEC 环保币
之前本网已经爆料，项目方核心人员已被抓，现在还活着只不过是苟延残喘，前几天环保币 gec 再次被多地的民政部门列为预警名单看看 gec 的价格已经跌破 40，造这个势头下去有可能向个位数看齐。
2、趣步
去年准确的预测了趣步、赞丽生活崩盘的临界点大约时间，果然上半年趣步、赞丽生活就出问题了。
其实趣步、赞丽生活 2019 年被调查以来，虽然经历了改名、该制度等等一系列操作，但是本质它还是一个盘子，一点后面进来的人小于流出的用户（主要是资金），那么这个游戏就该结束了。更何况趣步还有外部因素的压力存在！
目前趣步、赞丽生活的交易所已经关闭将近两个月了，可以说完全已经崩盘，已经是软跑路状态了！
3、SUMSWA
SUMSWAP 声称是一个去中心化交易所，玩了个资金盘加入“模式”，节点认购，会员认购，其实都是为了骗一些散户进场。拿投资者得钱去操盘。因为很多开盘得操盘手都是穷屌丝，想借着资金盘模式圈一些钱。参考下九环，MDF 波场链就知道其结局！！
4、DMD 钻石币
DMD 钻石币目前已经关网跑路，本来是零撸模式，部分会员投资参与了，导致血本无归。
5、绿色蓝字
今天刷朋友圈看到一位团队领导人发布，绿色蓝字不要充值，据小编这几天观察，绿色蓝字系统老是出现问题，技术不成熟造成的。（建议远离）
6、BiONE 交易所
据群众举报，警方在某写字楼破获一起电信诈骗案，抓获涉案人员几十名。根据视频内容来看，该诈骗团伙应该是“BiONE 交易所”工作人员。
这种无良交易所，你敢去割的你渣都不剩。你看看一些交易所上线的代币不少，却只有自己交易所有。其实都是自己发行的单机币，割完就下一个。一套就是终生套。现在“Bione 币万”交易所已被警方一锅端，可以说是罪有应得！
7、博蓝共享、社群共创
据最新网友爆料称，博蓝共享网站因涉嫌仿冒银行网站实施诈骗，已被有关部门责令注销！
全球看点、全球博览、博蓝共享、社群共创其实都是一个项目，这个项目就是一个盘子，已经重启多次，还在进行收割。
博蓝共享现在大团队都已经撤离了，剩下的都是小散户，建议抓紧下车！
8、PI 币
这个项目小编已经关注很久了，从今天开始，小编再聊 pi 之前都会重申一个个人观点，PI 币就是一个空气币，毫无价值，更不要和主流虚拟币去比较，没有任何意义！免费玩可以考虑，千万不要去投资 pi 币。
这种打着什么斯坦福大学博士幌子的项目，看似高大上，本质上就是一个精心包装的盘子而已！没有多大的技术含量！现在已经被有关部门屏蔽了 app,估计也坚持不了多久了！
而且有消息传言，PI 币的早期就是深圳几个资金盘项目方搞的，为了拉拢流量搞广告费，噱头，项目方，宣传都搞的很好，归功于深圳的某个宣发公司，并且该项目最终的出路，当初决定就是走商城模式，PI 加积分兑换商品。
9、快步
现在据说已经跌倒 5 块了，这两个月进去的玩家血亏，卖肯定血亏 不卖更是一分回不来了。现在玩家们很纠结，天天互相打鸡血都是为了他妈的把货出给别人，反正是找到接盘的就行！
10、拼拼有礼
昨日小编就聊了这个项目，今天有网友爆料称，拼拼有礼心在开始提现封号、卡单严重、清空数据、进场会员跟不上、目前大面积恐慌面临崩盘！
11、聚跑
这个项目聊过几次了，就是一个趣步的仿盘而已，打着跑步赚钱的幌子拉人头，本质上就是一个资金盘！
目前聚跑的大户已经撤离，所以最近价格也就跌了一大半，很多后来进场的散户被套牢收割!就连趣步都已经在崩盘的边缘徘徊了，更不要提一个仿盘，抓紧时间下车!
无论是经常性的维护，还是价格的腰斩，又或者是交易量的猛增和暴跌，无一例外都说明“聚跑”内部已经出现问题了。
7 月 13 日更新
1、大连中扬联众，被扣押车辆 45 辆、游艇 1 艘、查封房产 18 处。
2、有钱还“众筹还债”，是传销骗局。
3、久久易家 传销骗局
4、博览共享、社群共创，是骗局，远离。
5、“点石成金”，六盘水中山警方有公告
6、西部储存 HVC 建议远离
7、万乾阁 建议远离
8、本亿云拍 风险太高
9、速 8 远离
10、拼得多，远离。
11、灰度 风险太高
12、闲云公链 SCDS 风险太高
13、优品 HOUT 风险太高
14、特质卡、冯宝成团队是骗子搞忽悠的团队
15、9 拼购物 风险太高
16、小萌猫 风险太高
17、沐小九 风险太高
18、众旺挖 CRUST 风险太高
19、淘米庄园 风险太高
20、小牛矿机 建议远离
21、一起养动物 即将凉凉
22、BZB 包租婆 风险太高
23、互助盘大众经纪人 风险太高
24、GCAT 风险太高
25、世健 远离
26、AMMARKETS 风险太高
27、信心花舍 风险太高
28、XDDNETWORK 风险太高
29、太阳币 SUN 风险太高
30、微润群互助 风险太高
31、乐米生态 风险太高
32、億启拍 风险太高
33、新能源 NER 建议远离
34、玉缘拍卖 建议远离
35、HR 时空猎人 风险太高
36、超级算力 建议远离
37、乐购吧 远离
38、仙剑 远离
39、羊楼洞 风险太高
40、团大师 风险太高
41、点金天下 风险太高
42、蚂蚁联创 风险太高
43、龙凤呈祥互助盘， 风险太高
44、云数 E 家 是骗局
45、银建国际 是骗局，马上要跑路
46、酷赚世界 风险太高
47、FIFA 鬼影 即将凉凉
48、闲云 SCDS 风险太高
49、五行数字 骗局
50、华扬联众 风险太高
51、云币国际 风险太高
52、DPA 风险太高
53、电 E 行 即将凉凉
54、爱拍拍 即将凉凉
55、名小超 即将凉凉
56、BUNNY PARK 风险太高
57、植物大战僵尸 风险太高
58、古圣商城 风险太高
59、YOLO 星球 风险太高
60、AMBC,继续忽悠，继续收割
61、互助盘奇珍异兽 风险太高
62、百姓互济 1+1 风险太高
63、炎兔 风险太高
64、麒麟矿机 基本凉凉
65、互助盘轩辕阁 风险太高
66、EBC 外汇 风险太高
67、CBDC 风险太高
68、NDCC 风险太高
69、东方黄金 风险太高
70、BEE 挖矿 风险太高
71、秒拍堂 风险太高
72、FUC 第一联盟 风险太高
73、长湖实业 即将凉凉
74、鑫艺堂 风险太高
75、OAC 有机农业链 基本凉凉
76、农主鲜生活 风险太高
77、罗素 建议远离
78、玉通宝 即将凉凉
79、香港宝芝林小叮世界 风险太高
80、MINEXO 风险太高
81、共识数据 即将凉凉
82、掘金世界 风险太高
83、钱楷鑫橼一亩田 风险太高
84、HHB 恒昌俱乐部 风险太高
85、华盟公益互助盘， 基本凉凉
86、跳蚤市场 建议远离
87、文拍堂 套路太深
88、正点开抢 即将凉凉
89、皇家金融，骗局
90、石油通证，远离。
91、金合云矿 风险太高
92、伯钧 风险太高
93、智天币 ZTH 风险太高
94、某鸿股权，是骗局，许多人已经发现上当
95、艺之家 风险太高
96、养车侠 远离
7 月 9 日更新
7 月 2 日更新
6 月 29 日更新
1、数享易购 非法集资
2、云范团购 跑路
3、分类生活
4、钱楷鑫橼一亩田 杀猪盘
5、藤嘉房筹 杀猪盘（已崩盘）
6、共识数据 骗局
7、香港宝芝林小叮世界
8、GCAT 传销盘
9、KMK 传销类资金盘
10、罗素投资 杀猪盘（冒名诈骗）
11、微三国 已跑路
12、OAC 有机农业链 多人被骗
13、长湖实业投资 杀猪盘
14、ACNY 已崩盘
15、秒拍堂 和“尚来拍卖”模式雷同（已被警方查获）
16、东方黄金 和“翰林黄金”一样 传销盘
17、CBDC 资金盘
18、超越系统 麒麟矿机打着慈善名义诈骗
19、伯钧投资 杀猪盘
20、古圣商城 传销盘
21、名小超 远离
22、电 e 行 杀猪盘
23、百姓互济 1+1 互助盘（害人不浅）
24、DPA 资金盘
25、华星财富 杀猪盘（已跑路）
26、华扬联众 杀猪盘
27、和氏链 HSC 已崩盘
28、闲云 SCDS 资金盘
29、小蚂蚁 骗局
30、雷达之星 骗局
31、绿碳通证 GCT 不靠谱
32、酷赚世界
33、星链平台 传销模式
34、网联汇 传销盘
35、“唐古拉优选”（交泰金管家） “拼团”模式的资金盘
36、中非矿业 AMBC 典型的诈骗
37、MEM 中东矿业 “中非矿业”还未绝，“中东矿业”接着割！
6 月 27 日更新
随着骗局的发展，目前已从传统的资金盘转化为资金盘+区块链模式，披着区块链外衣的资金盘利用人性“贪念”的心理收割投资者。近期即将崩盘和已经出事的近 200 多个平台，欢迎留言补充！
1、众善云 风险太高
2、T9 全民挖矿 即将凉凉
3、万众拍卖 风险太高
4、玩客家交易所 风险太高
5、DKC 公链 风险太高
6、云界科技 建议远离
7、互助盘梦想飞车 基本凉凉
8、佰草堂 风险太高
9、小黄人 MNC 风险太高
10、克隆赢家 风险太高
11、欢乐街区 风险太高
12、金谷艺拍 建议远离
13、七星生态 基本凉凉
14、云聚蚁 基本凉凉
15、益企赋 即将凉凉
16、开心团购 风险太高
17、恋星空 建议远离
18、六早医疗 即将凉凉
19、微核 即将凉凉
20、原子计划 FIB 风险太高
21、阿联酋币 ACW 风险太高
22、博时共享基金会 风险太高
23、HAM 哈密顿方程 短命盘
24、众力邦 风险太高
25、星媒体 建议远离
26、AXIE 杀猪盘
27、甩手购 基本凉凉
28、夕阳红 PFTA 通证 建议远离
29、玺丽苑 建议远离
30、西门子歌美飒 风险太高
31、萬亿资本 风险太高
32、萌宠之家 即将凉凉
33、智慧鱼 风险太高
34、FVP TRADE 外汇 即将凉凉
35、DHC 挖矿 即将凉凉
36、乐挖 风险太高
37、KEYFAN 基本凉凉
38、民通商城 风险太高
39、币币世界 基本凉凉
40、MATIC 基本凉凉
41、刷单盘土豆代付 即将凉凉
42、创世生态 风险太高
43、SGR 风险太高
44、DPOOL 风险太高
45、WATT NETWORK 风险太高
46、迪尔克网络挖矿 DILK 风险太高
47、食客江湖 建议远离
48、互助盘佳遇富肖 风险太高
49、小蚁优派 基本凉凉
50、萤火虫 建议远离
51、WGC 建议远离
52、阿凡达公链 风险太高
53、明马克 即将凉凉
54、腾云视界 风险太高
55、互助盘动物星球 短命盘
56、底层公链 ATC 风险太高
57、漫蝌 即将凉凉
58、招财猫 ZCM 风险太高
59、芳缘铭品 建议远离
60、国风艺拍 风险太高
61、玉满堂 风险太高
62、海汇 DRC 风险太高
63、三体一生 短命盘
64、互助盘奇林商城 即将凉凉
65、贵扁鹊 风险太高
66、矿机宝场 风险太高
67、TLC 挖矿 风险太高
68、宝泉岭养猪 风险太高
69、多链星球 XQB 短命盘
70、拼猪猪 风险太高
71、阿波罗交易所 提现困难
72、同富实业 即将凉凉
73、金枝玉叶 建议远离
74、DMD 风险太高
75、拿趣 风险太高
76、分类生活 短命盘
77、英国 BECION 量化 即将凉凉
78、托伦特医药 风险太高
79、ARMEX 建议远离
80、达达租车 即将凉凉
81、皓影影务 风险太高
82、蝙蝠矿场 风险太高
83、鑫源翡翠 风险太高
84、华尔汇 WFC 风险太高
85、INSTADAPP 建议远离
86、车之链 COC 风险太高
87、视赏家 建议远离
88、旅游积分 GTC 建议远离
89、番番乐拼团 短命盘
90、QUFI 酷飞 建议远离
91、ZB AUTO 风险太高
92、DGTT 建议远离
93、哇沃 建议远离
94、瑾玉天和 回本困难
95、拆分盘 RCA 回本困难
96、海鲜大咖 短命盘
97、众创指购 风险太高
98、戴禄商城 风险太高
99、互助盘真善美 风险太高
100、希有科技 建议远离
101、超星宇宙 提现困难
102、皇家金融 风险太高
103、FIREFLY 建议远离
104、店讯 建议远离
105、感恩之心 风险太高
106、俗世堂 风险太高
107、FLM 风险太高
108、钻石币 DMD 风险太高
109、BOT 鑫汇国际 即将凉凉
110、五行 OK 财富 风险太高
111、石趣 建议远离
112、URU 风险太高
113、绿色能源 XYD 风险太高
114、威瑞森 VZUS 建议远离
115、一鼎商业街-原小客智商业街交易员的妻子和老黑(陈弘义)开设的是老诈骗犯，典型的韭菜盘高度警告！
116、拍摄-现在锁仓重新命名轻奢侈汇等名字，基本上是社区的名字，现在释放需要排队 6 天，正在进行立案调查。
117、亿拍天下-亿拍天下的驾驶员是欺诈惯犯，靠拢无数，从翰艺到陶瓷书画到干玺拍卖，再到现在的亿拍天下，钱无数，警告很高！
118、 动物联盟，这个诈骗集团葬心病刚开始，就疯狂抽水 100 万人以上，典型的韭菜盘，高警告，速度撤退！
119、买卖哦-买卖哦改名为健联体模式还是集团类型的资金盘，被称为 100 万会员？频繁改变模式和制度的典型泡沫已经很大，警告很高！
120、 汉斯邦艺术-韭菜盘，高度警告。
121、盛世艺拍-原壹拍诈骗集团开业，现在锁仓重新开业，基本上很凉爽。
122、泽森拍卖-圈韭菜盘，远离。
123、环游世界-部分队伍已经撤退，很快就会崩溃。
124、康联首域-立案调查中。
125、 百兽阁-韭菜盘，高警告，立即崩溃。
126、骏马世界-崩溃后，现在改名为创业家，第五次打开韭菜填补洞，受害者报警，一定要远离。
127、 海底总动员-崩溃。
128、 森林世界-高度警告。
129、 野生乐园-一群脑残留在动物世界的旗帜下制作的韭菜盘，还没有靠拢，一定要远离！
130、魂兽世界-立即崩溃。
131、 云鱼海-最新消息:驾驶员梁清壮被警察通缉。的双曲馀弦值。的双曲馀弦值。
132、山海志-锁仓重启，基本凉爽。
133、 陌生人-马上就要崩溃了。
134、 友盟云商-以集团为噱头的资金盘，现在已经不能出现 5 天了。欺诈集团美称测试系统的自动到达功能，高度警告，立即崩溃。
135、 百思买商业街-远离。
136、 丝绸 e 购买-原墨林益拍摄，锁仓重启 4 次，电视台已报道，远离！
137、神兽祥瑞-现在改变模式每周休息一天，高度警告，很快就崩溃了。
138、 铸梦阁-一些团队已经撤退，很快就会崩溃！
139、 钱掌柜-高度警告。
140、 生态庄园-原星球联盟重启盘，远离。
141、洋沽易拍-原《龙之九子》诈骗犯张瑶开车，前几天刚被黑客攻击，系统真是垃圾死亡，警告很高，很快就崩溃了！
142、MC-我的世界-很快就会崩溃。
143、 聚禾艺拍-驾驶员寻找几个动物世界队长的专业销售人员给帕点 20%，很快就崩溃了。
144、TTS-崩溃。
145、魁北克-崩溃。
146、花城摩语-基本上很凉爽。
147、复星-崩溃。
148、梁山水浒-马上崩溃。
149、春风十里-部分队伍已经撤退，很快就崩溃了。
150、 南林大宗-现货类资金盘，一定要远离。
151、 艺术阁-远离。
152、陆羽现货-现货类资金盘，高警告！
153、 艺创网-交易员和股东 20 人已经接受调查，正在进行立案调查。
154、 新派商业街-典型的资金盘流通，基本上很凉爽。
155、北美矿业-典型的红利类杀猪盘，远离。
156、翡翠城-现在改名，许多商店倒塌，黑心队长拉人填洞，受害者报案调查，不怕死亡！
157、奇林商业街-锁仓重启，基本凉爽。
158、国信拍卖-很快就会崩溃。
159、诚实优先-基本上很冷。
160、古韵阁拍卖-立即崩溃。
161、亿物斋拍卖-基本凉爽。
162、抢走很多(独角兽)-组合类资金盘，很快就会崩溃。
163、唐古拉优选-后期，参考幸运拼写的结局。
164、 云商品最好-远离。
165、安德书香-画网股东开的韭菜盘，高度警告。
166、疯狂的小鸟-基本上很冷。
167、 联盟 e 赚-高警告，远离。
168、招财猫-印刷单种资金盘，高警告，立即崩溃。
169、 龙的传人-很快就会崩溃。
170、 星尘世纪-部分队伍已经撤退，很快就会崩溃。
171、 gem100-崩溃。
172、泽森拍卖-典型的韭菜盘，高度警告。
173、云海数控-矿山机类红利盘，远离。
174、九九拼购-拼团类资金盘，系统最近比较卡，主张升级，闲逛？高度警告！
175、 爱拍摄-马上崩溃。
176、 水果乐园-很快就会崩溃。
177、汪汪博客-典型的韭菜盘，高度警告。
178、 深蓝色-高警告，很快就会崩溃。
179、HR 猎人-崩溃。
180、熊猫乐园-基本上很冷。
181、 尚来拍卖-很快就会崩溃。
182、 合同车-典型韭菜盘，远离。
183、 购物广场-典型的韭菜盘，高度警告。
184、 星路-崩溃。
185、国盟实业-杀猪盘，远离。
186、 新神榜-典型的韭菜盘，高警告！
187、 云范商业街-集团类资金盘，高警告，立即崩溃。
188、惠多多-崩溃。
189、新的道路-远离。
190、 夺宝-高警告，立即崩溃。
191、仙宠宫-基本上很凉爽。
192、吉兔旅行-崩溃。
193、 马特、货币宽度、货币店主、小鼎量化等量化机器人-看项目必须一目了然地看透本质。这个机器人赚钱，只靠行情，行情不好的时候赔偿的母亲道。
194、 袋鼠云享-消费回报类型的资金盘，高度警告，远离。
195、嘉博堂-韭菜盘，远离。
196、蜜桃购买-高警告，远离。
197、茶的颜色-崩溃。
198、云仓百货-重新开盘，远离。
199、鸿润宣集美画苑-高度警告，韭菜盘！
200、 变形金刚-崩溃后，欺诈集团再次靠拢抢车，高度警告。
201、 爱和购买-韭菜盘，高度警告。
202、 SEVENPUARFS-崩溃。
203、 胜利者-远离。
204、 古董大亨-崩溃。
205、百草园-崩溃。
206、乐趣-远离。
207、爱充电-远离。
208、东海久拍-驾驶员抽水严重，高警告，立即崩溃。
209 、哈尔滨旅游社区-崩溃。
210、胜利皮虾-崩溃。
资金盘就是数字游戏，一种空手套白狼的游戏，一场谁跑的快的游戏。无论互助、分红、股权、积分、影视分红、足球套利、固定拆分，消费全返。无非就是华丽包装下的庞氏骗局。
6 月 26 日更新
6 月 24 日更新
1、“博蓝共享”，摇身一变，变成了“社群共创”，现在谎称去马来西亚建立了工作室，这是骗局，请远离。
2、哇沃拼团,打着联通公司业务的旗号，进行的传销骗局，请赶快向联通公司核实，不要被骗了。
3、非州矿业 AMBC,这个骗局主要是忽悠中老年人，请远离。
4、“云联盟华云数字”，相关公司账户已经被冻结，现在平台的骨干们已经是热锅上的蚂蚁，法网难逃。
5、网联汇，是骗局。谎称是“中国一站式信用管理支付平台”，是“首届网联 DCEP 支付平台”。
6、维卡币，传销币
7、全民大健康，涉嫌虚假宣传，涉嫌传销。
8、尚朋高科，现在许多参与者已经开始捶胸顿足了，利箭无数次告诉大家是骗局，怪谁呢？
9、奇林商城，骗局
10、富贵宠物牛，养“宠物”的资金盘传销，早就暴雷的不少，请远离。
11、云上生态，拉人头注册最低 3500 元~10500 元，骗局
12、TR 外汇是骗局
13、公共网络云钱包，慎重。
14、超级算力，是骗局
15、拼购商城，涉嫌传销。
涉嫌传销的推广制度
市场主管：直推 6 人，市场 50 人，1%奖励
市场经理：直推 8 人，市场 100 人，2%奖励
市场总监：直推 10 人，市场 200 人，3%奖励
大区总监：直推 15 人，市场 400 人，5%奖励。
城市合伙人：直推 20 人、市场：800 人、7%
城市合伙人平级奖金拿下面的直接城市合伙人收益的 10%
16、微核，慎重。
17、原子币，老板宣传是合法的，至于合法不合法？以后看结果。
18、翡翠天下，骗局
19、唐古拉优选，涉嫌传销。
20、冒充的“洋缘之家”“投资理财”是骗局，这是冒充诈骗，类似于“中国信科”、“中国铁塔”这种骗局.已经有人被骗，请被骗人联系利箭，协助你们找骗子。
21、时代系，骗局
22、是骗局湟家金融，是骗局。
23、小黄鸭，是骗局
24、GEC 环保币是传销骗局
25、双宝易购项目
涉嫌传销的推广模式
静态玩法:
1.拼单 100 元.拼单周期为 3 天到期奖励 10 元，本金加奖励 110 元
2.拼单 300 元,拼单周期为 3 天到期奖励 30 元，本金加奖励 330 元
动态推广玩法
账户累计拼单满 1000 元，开通推广奖励系统
1.直推 1 人可拿拼单金额的 1%
2.直推达到 5 人且每个账户累计拼单 1000 元，可获得 2 代 1%
四，一号仓，每单 100 元，每天最多可拼 5 单
五，二号仓，每单 300 元，每天最多可拼 5 单
六，天天拼单,天天拿奖励。
26、小蚂蚁，骗局。
27、DAO 超级生态是正规平台吗？益企赋积分真的那么值钱吗？一直涨
28、AGK，已经“升级”快四个月了，许多参与者还在等待，这种拆分盘到最后的结局就是崩盘或者跑路，是传销骗局。
29、快步，远离
30、crowd1 的项目，宣传做虚拟地产，实际是资金盘骗局
31、优贝迪，已经崩盘。
32、益企赋，慎重
33、普渡经济是民族资产解冻类骗局，请不要相信。
34、云健康，涉嫌虚假宣传，涉嫌传销
35、销掌柜，死灰复燃的传销骗局
36、富达国际合约红利大业，请远离。
37、宝泉岭瑞杰养猪，类似于已经定型传销的贵州“拥德养鸡”。
38、1040 阳光工程、1040 连锁经营，是传销。
39、慈善币刚刚启动新项目，又跑路了。
40、中透带路，是骗局。
41、拼拼有礼，是传销骗局。
42、悦赚购物，涉嫌传销。
6 月 19 日更新
盘点一下币圈常见的割韭菜套路：
6 月 19 日更新
1、橙心拼购开始重启了，什么叫重启？就是曾经跑路，或者崩盘以后，嫌骗钱太少，再卷土重来，忽悠曾经被骗的参与者，之前没有兑现的，许诺给予补偿，让大家再去拉人来填坑坑，最后又玩失踪！曾经的参与者们为了拿回钱，一些人就再次入坑！这种老套路不新鲜了，只能让不少人越陷越深！
2、GEC 换了网址还有人信？之前宣传 china 域名是非常牛皮的，永远不会变的，咋变了？谎言不攻自破！别以为穿上了绿马甲捡垃圾就不是搞传销活动了，中国裁判文书网中判决咋出来了？定型为传销活动。
3、“华云数字”，目前相关公司账户已经被冻结，一个个骨干们如热锅上的蚂蚁，有这么一句话：蹦得越高死得越快！
4、东望集团，已经被许多民政部门列为非法社会组织。
5、博蓝共享，已经变成“社群共创”。现在一些群里面吵架吵翻了，gs 卖不出去。这种骗局是这样的：平台把钱卷走了，让会员在那击鼓传花，
6、尚朋高科，是传销骗局。目前一些人缴费已经满两年了，当初推荐人，市场领导人承诺的高额回报都没有兑现，大呼上当，只能苦果自己尝了，没有人为这错误的决定买单！
7、ATC3.0 底层公链，慎重。
8、“环球币”，这个平台早就出问题了，但是还有来“碰瓷”的，许多人看见这种文章链接，就进去点，以为找到了“环球币”平台，殊不知这是另外的一批骗子再次来“收割环球币”的参与者们！
9、云健康即时猫，涉嫌传销，涉嫌虚假宣传，远离。
10、全民大健康，看见公司发的“文件”，利箭问问大家，谁能在工商系统之中查到“中国全民大健康联合公司”能冠以“中国”二字的公司，可不是一般的公司，利箭居然查不到，大家去查一下吧！不多说。
11、特质卡，是民族资产解冻类骗局，谎称 7 月份开闸放水，给大家兑现，是忽悠，千万不要泄露自己的个人与家庭信息。
12、小蚂蚁，看见这“诱惑”，心动就会变成“心痛”！
13、bzz，“挖矿”还是“挖坑”？
14、德国生命能量贴，里面有不少“量子产品”、“能量产品”，对于“量子产品”，这几天央媒已经报道了是“伪科技产品”。
15、明马克 MCguess
对于智能合约一类，目前中国裁判文书网中有不少已经定型为传销活动，判决不少，想了解智能合约真相的，登录裁判文书网看看判决。
16、微核，宣传要取代微信，不知道互联网项目参与者们忘记了 2016 年的“探宝”没有？当时也是这么宣传的，每个人交一单是 6000 元，结果收割了无数韭菜！还有那个什么“托儿噶”宣传要取代微信，结果许多人又被收割了，参与者们能不能长点记性呢？
17、炼油币 ORC，下载链接 https://orc.pilotswk.com/h9，非法网站在南非，就这样的骗局，居然还有人在大肆宣传推广？！
18、ZCM 招财猫，收割韭菜了。
19、DFC 公链，也是挖矿质押，两年后说价格上涨，对于这种承诺，慎重，两年后平台还在不在？
20、网联汇
从这 APP 中内容上来看是很简单的系统。吹嘘很牛的平台，会这么简单么？关键是这网站还在境外，因此是假的了！涉嫌传销！
21、核销债务
一些人参与互联网项目“投资”失败了，都想还债了，那么又有一些骗子们为互联网项目难民们量身定制了“有钱还”、“债减减”、“核销债务”等等互联网项目，这种骗局是专门针对难民的钱而来，只能让参与者们越陷越深，最后万劫不复！
6 月 18 日更新
6 月 15 日更新
1，“云元”，崩盘，“云联盟华云数字”是“云数贸”传销骗子们搞的盘子。
2，AMBC 非洲矿业，目前连孙鹏的人都见不到了，许多参与者还在搞得热火朝天，这个骗局要骗到什么时候，参与者才能醒悟过来。
3，钻石币，骗局。
4，原子币，慎重。
5，慈善币变成萤火虫 FEF。
6，拼购商城，涉嫌传销，远离。
7，怪兽交易所跑路
8，满币网要关闭国内运营
8，币火圈（跑路）
9，AGK（FCD）金钥匙理财 已经“升级”几个月了，意味着玩完了。
10，快步 疑似软跑路
11，优贝迪 内部出现问题
12，头寸管理九九社区头目宣判
13，博蓝共享 官方已经预警
14，慈善币变卖数据萤火虫 再次开盘收割
15，BIW 矿机 喊单传销资金盘
16，好运转 疑似跑路 想二次收割
17，HF 公链 打着公链名义的资金盘
18，GEC 环保币，传销
19，GES 全球节能 类似于 GEC 的资金盘
20，币海托管（T1 矿场）操盘手在西安落网
21，太稀币 崩盘
22，民通商城 多次更改制度 随时跑路
23，赛博空间 跑路
24，环球币 跑路
25，only 关网跑路
26，ENO 公链 跑路
27，拍一拍改名轻奢汇 崩盘
28，昊客生活 新出盘 模式劣质
29，趣享 还在自救中
30，CC 联盟链 无底线收割
31，XDPOOL 兄弟矿场 矿机超卖
32，VSWAP 崩盘
33，商拓 短命模式
34，微摩尔 WMO 市场后劲不足
35，“银建国际”，这是赤裸裸的诈骗，注册链接是：http://www. XXXX XXXX .xyz/consumer4/webLogin/user/login?id=？？？？，根据这注册链接，查到了网站信息，这个平台是诈骗平台。
36，PT 公链 项目方运营多个项目
37，海南贸易区块链 BAS ，慎重
38，XMEX 合约交易所关网
39，BMEX 合约交易所关网
40，TFEX 三流交易所
41，创业家园 远离
42，久亿天下 远离
43，FUU 富游通证 远离
44，宝冠 远离
45，互助盘新神榜 远离
46，星源 DOS 远离
47，灯艺阁 远离
48，夺宝 远离
49，尚来拍卖 远离
50，深蓝之蓝 速度远离
51，碧云 GCCM GROUP 黑平台
52，野生乐园 互助盘
53，BSD 刷量交易所 内部有问题
54，比特富富 远离 回本无望
55，银河云算力集群矿池 远离
56，思源资本 无法提现
56，链商 远离
57，BOT 矿机 跑路套路中
58，UD 众筹链 市场后劲不足
59，石头记 互助盘短命盘
60，“中华云泊控股”，宣传是“云数贸”的平台，非常可笑的是这公司都不存在，是编造的公司。注册给一百多块钱，每天释放，这种“好事”，不要相信。
61，艺品阁 又在忽悠入金
62，数值宝 建议远离
63，中艺网 建议远离
64，幸运星 风险太高
65，轩辕币 XYC 即将凉凉
66，优悦商城 风险太高
67，蚂蚁矿工 TCN 风险太高
68，汇米商城 风险太高
69，UB 无界币市 即将凉凉
70，瀚斯邦艺术馆 短命盘
71，万甲黄金 建议远离
72，EAF 教育链 建议远离
73、SMARTX 智图 建议远离
74，友盟云商 崩盘
75，一鼎商城 互助盘崩盘
76，微三国 软跑路
77，旺财币 WCB 空投吸引入金
78，HTMOON 已转移资产
79，引力生活 后劲不足
80，极速打卡 操盘手已转移资产
81，淘米生活 劣质项目
82，中旺科 凉凉
83，大江大湖 919 凉凉
84，霍尔世界 凉凉
85，QF 社区 凉凉
86，REICO 瑞高恒通金服 改名继续骗
87，创世工厂 远离
88，微观生态 远离
89，福容泰 FUT 资金出现问题
90，英国 HF 数字应用平台 黑平台
91，浩瀚星球 凉凉
92，BAC 芯 无法提现
93，炼油币 后劲不足
94，康美豪顺 前身中君国际
95，感恩链 套路盘
96，买卖呦 凉凉
97，JST 节点 跑路
98，穆奇卡 MUZIKA 韭菜盘
99，雷达支付连 pyc 崩盘
100，聚跑 玩完。
101，怪兽交易所 跑路
102，先锋积分，改名为海滴
103，短期期权，早已经崩盘，忽悠但未停止
104，头寸管理道和合社区负责人被审
105，NGK 公链 崩盘
106，ECO 维护软跑路
107，DeFi（狗狗金融）开盘即崩盘
108，JACOB 平台 黑平台
109，宜汇国际 虚假外汇平台
110，鑫圣平台跑路
111，海汇国际 黑平台
112，NYDIG 黑平台
113，wetrade 众汇 国人搞的盘子，谎称是外盘。
114、Hotbit 交易所关网
115、SUMSWAP 黑平台
116、趣步赞丽出现问题
117、操盘手军少发币割韭菜
118、动物币 群魔乱舞
119、链信频发发币割韭菜
120、“中投带路”，实际是骗子打着这公司旗号进行的诈骗。收款人不是这公司，而是个人账户。
6 月 12 日更新
6 月 7 日更新
1、博蓝共享，公司已经注销，连宁波有关市场监管局都无法联系这公司，参与者的投资谈何保障？
2、‘GEC’环保币，国人开的盘子，四川绵阳市中级人民法院公布了一起二审裁定书，已经定型传销。平台发起人 、组织者之一的黄某在逃。
3、鲵泰跑路了，说买产品送股权，签到送养老金，已 3 天没有送干积分了。
4、币多多交易所跑路。
5、keyfan 交易所跑路，只开了 2 个多月就跑路，真的是见钱就跑。
6、“乾翔股权”涉嫌传销，被冻结 4000 万元。
7、短期期权，据一些媒体报道丁某潭已经逃往国外，个别市场团队长为了推脱责任，还在忽悠。
8、水之美，拆分盘都是传销骗局
9、ACE,拆分盘都是传销骗局
10、债减减，涉嫌非法吸收公众存款，2020 年底，钦州市子材市场监督管理所与钦州市公安局沙埠派出所联合出动，对非法债务减免机构“成都债减减企业管理服务公司债减减钦州运营中心”进行了现场执法，勒令其立即停止经营。
11、趣充，涉嫌传销
12、尚朋高科，来自于美国的传销，中国裁判文书网中有判决案例。前身是“讯联网”，“英达锐”传销组织，请远离。
13、尚赫兹能量鞋，涉嫌虚假宣传，涉嫌传销。
14、德尚，骗局
15、慈心生态 AOM，连注册二维码图片都类似于慈善币，请远离。
16、五行币，传销骗局，目前还有不少骗子们在忽悠交钱，都是冒充“张健”搞的诈骗。
17、超零 UBS，请远离
18、赞丽生活，慎重点
19、近帮，和优人帮，共享技能类似，涉嫌传销。
20、众创指购，慎重
21、公共网络，慎重
22、3260 人际网，传销，中国裁判文书网中有不少判决案例的公布
23、RCA 拆分，拆分盘都是传销骗局。
24、六早医疗，慎重
25、华云数字，骗局
26、开心团购，慎重
27、昊客生活，骗局
28、币海托管，骗局
29、九九生活，涉嫌传销
30、益企赋开盘才 14 天，非法网站在香港，慎重
31、许多微信群里面学习道德经，实际是进行洗脑，小心被骗。
32、GCT 绿碳通证，慎重
33、中非矿业，骗局
34、黑茶，传销
35、快步，慎重
36、茶交所，慎重
37、微核，慎重
38、中科氢量衡通仪，虚假宣传，涉嫌传销
39、善盾，是骗局
40、合肥光耀，合肥警方发通告让被骗人报案。
41、时代系 WTGC，骗局
42、拍呱呱，是骗局，请远离。
43、赞丽生活，慎重
44、智天下，骗局
45、益企赋开盘才 14 天，非法网站在香港
46、CROWD1，是骗局
47、拼拼有礼，涉嫌传销
48、光明新零售，涉嫌传销，与光明乳业没有一点关系。
49、AOT 慈善币，目前变成了“萤火虫 FEF”，是骗局，请远离。
50、1040 传销，宣传是连锁经营，请不要相信。
51、星媒体，慎重。
52、绿碳链盟数字资产交易平台
53、只要交钱投资的中国梦平台，都是骗局
54、TR 外汇，是骗局。
55、合美惠是合发房银传销的延续，慎重
56、加电，慎重
57、AGK，骗局
58、集约客，送股权，宣传上市后给好处，涉嫌传销。
59、爱上短视频，慎重
60、DETA 数字生态链，平台宣传的背景是杜撰的，请远离。
61、币币世界，抢单互助盘，远离。
6 月 5 日更新
6 月 3 日更新
1、AXIE 玩游戏赚钱 杀猪盘
2、链上商城 已崩盘，多人在维权
3、星媒体 传销骗局
4、壹汇环球 GHC 传销盘
5、Bee 蜜蜂网链 手机游戏
6、九州优享 已崩盘，多人在维权
7、美牙视界 涉嫌传销
8、博时·共享基金会 杀猪盘
9、玺丽苑 骗局（专骗中老年人）
10、东方九道伊甸樟园 诈骗，骨干已被抓
11、绿碳通证 GCT 传销盘
12、东方巴黎人 骗局
13、3900 国网 传销骗局
14、NEU 诺一生态 远离
15、西门子歌美飒 （冒名诈骗） 杀猪盘
16、 夕阳红 PFTA 通证 远离
17、HAM 哈密顿方程 远离（原 国之健 部分人员操盘）
18、嘉博堂 远离
19、怡玥 传销盘
20、TSH 太希币 4 月 28 日平台以系统升级为由封锁打不开至今，资金被冻结无法取现
21、双子新约(Gemini) 全国多地在维权
22、云聚蚁 杀猪盘
23、华夏基金 冒名诈骗
24、友盟云商 崩盘
25、优贝迪 骨干被抓
26、趣步赞丽 该谨慎了
27、北斗网格 骨干已获刑
28、陆羽 慎重
29、兴手付，涉嫌传销
30、头寸管理 多人受审
31、云健康即时猫 模式涉嫌传销
32、水之美 传销
5 月 31 日更新
1、北斗网格，已经被法院定性传销，方某一获刑 5 年，罚金 300 万，方老板曾经和中数信安数字化综合服务平台达成了所谓的战略合作，要知道中数信安已经被定性为非法社会组织，达州唐冠科技负责人已经获刑，只不过是一丘之貉吧了。
2、拍一拍是抢单互助盘，目前已经崩盘，有人说：互助盘没有资金池，平台怎么圈钱？这只能说：被骗是必然，不是偶然！这种盘子往往都是平台方安插了抽水账户，参与者打款去的账户往往都是打到了平台安插的账户上，崩盘就是必然了。
3、博蓝共享，又变脸了，变成了”社群共享“，警方已经预警，看看以后还有机会变成别的名字没有？
4、圆梦中国 app，目前已经跑路了。
5、AMBC，宣传在 6 月 6 日又要开始销售股权 2 亿股，实际是收割韭菜。
6、”亚欧控股”，是骗局，给参与者几个提问：1、这公司在哪里？2、钱去了哪里？3、谁能给自己担保钱能回来？拿什么来担保？想明白这几个问题就清楚了。
7、云联盟华云数字，云数贸传销骨干们搞的平台，请远离。
8、满星云，一个长期忽悠参与者的马来西亚传销骗局，赖彩云是马来西亚人，是云数贸骨干之一，每天除了忽悠还是忽悠，就是让大家交钱，就是不兑现。赖彩云的忽悠是一流的！太多的参与者喜欢听！
9、伍福家园，涉嫌传销。
10、绿碳链盟数字交易平台，慎重。
11、酒品汇，是骗局
12、易家生态，涉嫌传销。
13、网联汇，慎重。
14、crowd1，是骗局。
15、拼拼有礼，对于这种平台 1，一定要慎重，往往都是涉嫌传销。
16、闪对，骗局
17、零极 DMAPP，慎重。
18、CC 联盟链，宣传说不是项目，不是投资而是消费，你信么？每天都在拼命的拉人加入交钱，请慎重点。
19、小蚂蚁，涉嫌传销。
20、不知天下，涉嫌传销，看截图中宣传的推广模式，齐哥远离。
21、九九拼购，涉嫌传销。
22、欧贝链，慎重。
23、“文创通”互助拍卖,，是资金盘，请务必提高警惕。
24、瑞杰养猪，涉嫌传销。
25、东望集团，已经被定性非法社会组织。
26、云健康，涉嫌虚假宣传，涉嫌传销。
27、BACS 数字资产，慎重。
28、未来科技，涉嫌传销。
29、尚朋高科，是传销骗局，远离。
30、TBK 记账系统
5 月 29 日更新
5 月 24 日更新
5 月 18 日更新
1、优贝迪，平台骨干们已经去了该去的地方没说过无数次是骗局，崩盘。
2、先锋积分，改名为“海滴”，涉嫌传销，慎重。
3、短期期权，早已经崩盘，忽悠从来没有停止。
4、“北斗网格”，平台老板已经获刑。
5、“青岛大狮”，平台老板岳某华，已经判决
6、德尚太赫兹，涉嫌虚假宣传，涉嫌传销。
7、信德，慎重
8.、中科氢量，虚假宣传，涉嫌传销。
9、尚朋高科，无论怎么吹，还是传销骗局，一些交钱满期的人根本就拿不到所谓的“分红”，目前已经知道上当被骗了。
10、“东望集团”，是非法社会组织，央视已经曝光。
11、托嘎，骗局
12、奇亚币，慎重。
13、普渡经济，是民族资产解冻类骗局。
14、小鼎量化机器人，骗局。
15、AMBC，是传销骗局。
16、翰林黄金，涉传被罚
17、众安实业，有风险
18、玖逗集市积分，给股权，慎重
19、云范商城宣称“直推五人拿无限代奖励”，涉嫌传销。
20、“云联盟华云数字”，是云数贸传销骗子们搞的平台，特别能忽悠，特别能碰瓷，那《最美追梦人》的拍摄都是忽悠，都这么长时间了，参与者还看不出是假的么？
21、翡翠城，已经有问题了。
22、雷达币，传销币
23、小蚂蚁，慎重
24、趣充，涉嫌传销
25、九九拼购，骗局
26、赞丽生活，慎重
27、博蓝共享，慎重
28、crowd1，骗局
29、淘油集，涉嫌传销。
30、拍一拍，骗局
31、GEC 环保币，传销
32、警惕 TBK 记账系统陷阱，防止重蹈 BBOSS 记账系统覆辙，骗局
33、谷物传奇，涉嫌传销。
34、光明新零售，涉嫌传销与光明乳业没有一点关系。
35、“唐古拉优选”（交泰金管家），慎重
36、警惕利用腾讯会议进行忽悠，隔三差五的说“国家就发钱”，这种是民族资产解冻类诈骗。
37、秦皇岛（众融股权投资系统），是“中国商务商会”传销骗局。
38、义洲国际，是民族资产解冻类骗局，打着“国家项目”旗号进行忽悠，骗大家交钱，请远离。
39、绵阳新时代，是传销，谎称是真正的中国梦主平台，万网归一，加入条件是必须交钱 688 元购买国珍的松花粉，这是一个障眼法，与真正的新时代直销公司没有任何关系，千万不要被骗了
40、1040 商务商会，1040 阳光工程、1040 连锁经营等等，都是 1040 传销，谎称缴费 69800 元，最后出局获得 1040 万元，做梦去吧！
41、云范商城，涉嫌传销。
42、软银 DCM，骗局。
43、“股票大师”、“荐股大师”，一般都是骗子，他们有那预测哪只股票要涨的本事，何必天天忽悠你投资，不知道自己去买“牛股”赚钱吗？股神巴菲特咋不找你呢？
44、“彩票大师”、“带单老师”，一般都是骗子，他们知道哪个彩票的号码要开出来，直接买一等奖，中个几千万，何必苦苦劝你交钱去购买！？
45、加盟店骗局，这种平台要小心，交钱“加盟”了，自负盈亏，平台方反正已经收到“加盟费”了。
46、手工活加工骗局，只要是打着高价回收的幌子，让你交材料费，机器费用，加工完合格后，就退还你的押金，给你加工费，你做梦去吧！
47、AJS 澳交所，骗局。
48、海汇国际，骗局
49、ACE 拆分盘，是传销。
50、思源资本，是骗局。
5 月 14 日更新
5 月 11 日更新
1、量子生态创投，已经不能提现。
2、梦创中国，关网跑路，除了报案，别无选择！
3、中非矿业 AMBC，是骗局，请远离。
4、HHC 大健康，已经跑路了，居然还有人在忽悠。
5、环保云，是骗局。
6、有钱还，不只是一个有钱还传销平台，是多个平台，还在忽悠的，都是骗局。
7、快步，“升级”。
8.、物格门牌，交钱之前，去中国裁判文书网或者去法院咨询一下“码链天下”这个传销案件的判决情况，说多了，都是泪！
9、创业天下，涉嫌传销，请慎重。
10、“圆梦中国”APP,打着“中国梦”旗号忽悠，是骗局，请远离。
11、太空行动，非法网站在美国，不要去碰为好。
12、fil 是骗局，目前有人还在后悔没有去买，只能无语！
13、金砖，远离。
14、微拍文交，对于这种平台，还是不要碰为好，出问题的太多太多。
15、蒸蒸日上，非法网站在南非，远离。
16、东望集团，臭名昭著的老传销平台，打着“做义工”旗号，主要忽悠中老年人，浪费宝贵的时间，最后都是不兑现。
17、博蓝共享，建议慎重。
18、云健康，涉嫌虚假宣传，涉嫌传销，远离。
19、爱上短视频，慎重。
20、全息 UPOR,赤裸裸的传销推广制度，请远离。
21、超零币(SERO），骗局，远离。
22、BMT，骗局
23、DAO 超级生态，慎重。
24、REC 黄金树，是传销，远离。
25、征信卫士，是信用卡代还平台，涉嫌传销，扰乱国家金融，被打击只是时间。
26、尚朋高科，说过无数遍是传销骗局，请远离。
27、轻奢汇，骗局
28、GEC 环保币，是资金盘传销。
29、慈善币 AOT，已经崩盘了。
30、特质卡，是民族资产解冻类骗局。
31、买卖呦，骗局。
32、奇易时光，涉嫌传销。
33、振桐创投，是骗局。
34、“云联盟华云数字”，一帮云数贸传销骗子们搞的平台，特别能“碰瓷”，特别能忽悠，相信就是悲剧的开始。
35、真格基金同盟，骗局。
36、乐亨街区，已经出问题了。一些出问题的“维权”群中，往往都有平台方的托儿在里面忽悠，最后不了了之。没有“维权”的说法，只有报案才是上策！（维权解读：指合法权益遭受侵害，拿起法律武器维护权益，参与一些互联网项目，本来就已经涉嫌违法，因此无“维权”的说法！）
5 月 7 日更新
1、“ 梦创中国振华股份”，骗得盆满钵满的跑路了，非常可悲的是一些“投资人”还在相信这平台在“升级”，这是石家庄一家服装店搞的平台。
2、中非矿业 AMBC，又来了 USDM 币，骗局还在继续。非常可笑的是骗子们在网上到处说“利箭在行动是攻击“民族企业”的“水军”，自己扪心自问：为什么一个个打着“国家项目”、“中国梦项目”等等旗号的平台老板进了监狱，或者外逃了？而利箭在行动每天都在给大家发反诈骗文章？为什么利箭一直都存在？利箭随时可以到公安局与 AMBC 头子孙鹏对质，请问孙鹏敢回国到公安局吗？因为利箭才是正义的，这些污蔑只能哄交钱的参与者！
3、广西隆鑫赢天下，骨干们已经判刑了。
4、G 支付，早就抓了
5、华尔街优先股，又名华尔街股权，是传销，有一些骨干已经获刑。
6、正宇 ，骨干们早就抓捕了。
7、翡翠城，有人已经被无缘无故封号，估计要出问题了
8、康联首域 APP，是冒充诈骗，以投资返利为诱饵，诈骗了不少人。
9、红梅集团 CDC,这个平台忽悠了几年，头子白某龙已经获刑，目前还有人在搞注册，是骗局，不要上当！
10、ETF，慎重
11、循环经济，又叫”民营经济”，是骗局，早就没动静了！
12、ub 无界币市，慎重
13、路捷股权，已经出问题了，一些“投资人”在讨债之中。
14、蚂蚁矿工 tcn，骗局
15、比特大亨，骗局
16、阳光养老基金，骗局
17、鼎盛国际，类似善心汇传销骗局，请远离。
18、优悦商城，每天参与者让发朋友圈 5 篇文章，谎称是天网，有物联网牌照，这种是忽悠！
19、TokenPocket，骗局。
20、博蓝共享，骗局
21、万甲黄金，骗局
22、BAS，骗局
23、永安云健康，涉嫌传销
24、华云数字，云数贸传销骨干们搞的盘子。
25、包你火，买股权，云南德宏保山的骗局。警方有警告。
26、天达理财，骗局
27、ACE 拆分盘，骗局
28、趣步赞丽，慎重。
29、“拍一拍”抢单互助资金盘改名“轻奢汇”，镰刀已经举起，准备再次收割！
30、共享宝，骗局
31、ENO 公链，骗局
32、fil，骗局
33、集约客，涉嫌传销
34、1040 资本运作，是传销。
35、XYC~轩辕币，价格从 2.5 元直接跌倒 2 分钱，等于是全部收割。
36、尚朋高科，传销骗局。
37、TBCC，骗局
38、随时约，涉嫌传销
39、波尔公链 Bohr，骗局
40、环球币，骗局
41、小分子肽，产品应该有效果，但是利用产品拉人头搞传销就有问题了！
42、雅视，骗局，已经出问题
43、雷达币是拉人头的传销币！
44、陆羽茶交所，涉嫌传销，别以为有合法手续就不会做违法事情，手续与行为是两个概念问题！
45、原子币，骗局。
46、君凤煌，骗局
47、EXCOIN 交易所，涉嫌传销的推广制度，这简直是赤裸裸的拉人头！
48、GEC 环保币，是打着环保旗号捡垃圾做秀的资金盘传销
49、“瀚博书画院”改名“奇亚艺拍”锁仓重启，收割机已经开启。
50、汇米商城，请远离。
51、有人给你说到雄安新区去学习 3—5 天，要给你分 92 平米的房子，你已经被传销骗子们盯上了，请提高警惕！
52、有人给你说到“秦皇岛中国梦培训基地”去学习 3—5 天，你已经被传销骗子们盯上了，请提高警惕！
53、物格门牌，是骗局，远离。
54、网络彩票，不是诈骗就是赌博，务必要远离！
55、刷单，都是骗局，请远离。
5 月 1 日更新
4 月 28 日更新-最新被查的 16 个“传销”盘，你参与了没！
今天更新的其实全部都有官方法院、工商等处理公告，只是本文太长太多了，我就懒得放上来了。
1、“赚多多”
4 月 27 日，反传防骗卫士在中国裁判文书网注意到一则题为《南阳市市场监督管理局卧龙分局、河南咱家电子商务有限公司非诉执行审查行政裁定书》。
申请人南阳市市场监督管理局卧龙分局于 2020 年 11 月 25 日向本院申请对河南咱家电子商务有限公司涉嫌传销的金融机构资金账户及其利用金融机构转移资金的相关资金账户予以冻结，本院依法进行了审查，现已审查终结。
经审查，申请人南阳市市场监督管理局卧龙分局在查处河南咱家电子商务有限公司涉嫌传销一案中，发现该公司在河南省南阳市区域内，引导相关社会人员缴纳 90 元的入门费用，完成 3 个推荐，使其分别成为普通会员、银卡会员、金卡会员等。至今，该公司已在南阳市发展众多会员。
被申请人的上述行为涉嫌违反《禁止传销条例》第七条第（二）项“组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员缴纳费用或者以认购商品等方式变相缴纳费用，取得加入或者发展其他人员加入的资格，牟取非法利益的。”被申请人的行为涉嫌组织策划传销，根据《禁止传销条例》第十四条第一款第（八）项的规定，申请本院对涉案账户实施司法冻结。
冻结以下公司及个人的银行账户：
河南咱家电子商务有限公司、咱家赚多多（北京）科技有限公司、山东享友人力资源服务有限公司、营口二三电子商务有限公司、黄威、韩凤哲、刘会武、刘艳云、罗浩、欧阳建文、温清瑞、徐玉兰、杨苹、魏淑荣、黄艳、朱冠中、杜萍、蒋新东、康念东、李芬芬、司永禄。
2、优人帮
今年 3 月 2 日，中国裁判文书网发布的杭州市临安区人民法院行政裁定书显示，杭州市临安区市场监督管理局在调查被申请人安徽天恩泽网络科技有限公司涉嫌传销一案中，为防止被申请人转移涉案资金及证据流失，申请人于 2021 年 1 月 29 日向本院提出财产保全申请，请求冻结被申请人安徽天恩泽网络科技有限公司、安徽天恩泽生物科技有限公司、岩旭河北网络科技有限公司、梁涛、王治名下的银行存款 8000000 元或查封其相应价值的财产。
3、“风漾科技”
今年 3 月 2 日，中国裁判文书网发布的河南省济源中级人民法院执行裁定书显示：
2020 年 3 月 24 日，原济源市市场监督管理局作出济市监处字（2020）2 号行政处罚决定书，对风漾科技成都有限公司作出如下处罚：1、没收用于传销的非法物品；2、没收违法所得 55482295 元；3、罚款 2000000 元。
另查明，2020 年 4 月 8 日，济源市公安局经济犯罪侦查支队受理原济源市市场监督管理局报称的风漾科技成都有限公司涉嫌组织、领导传销活动案。济源产城融合示范区市场监督管理局提供的材料显示张治蓉、邱璿均为风漾科技成都有限公司的会员、品牌合伙人。
4、中康好智通
近日，连云港市市场监督管理局发布一则《行政处罚决定书》（连市监处字〔2021〕00002 号），据该《行政处罚决定书》显示，2020 年 6 月 6 日，我局接湖北省京山市市场监管局案件移 送函（京市监移函【2020】21 号），称江苏好智通医疗设备有限公司涉嫌为传销活动提供便利，希望我局依据相关法律法规进行查处。2020 年 6 月 17 日，经本局局长批准，予以立案调查。
2019 年 3 月 19 日，山东省平邑县市场监督管理局下达平市监处字（2019） 13 号行政处罚决定书，对中康好智通实业有限公司组织策划传销的违法行为予以没收非法财物和罚款共计 17718842.22 元的行政处罚。
5、“优油乐”
近日，因“优油乐”涉嫌传销有关联：辽宁省秦华贸易有限公司被冻结 400 万元
据《行政裁定书》显示，申请人鄄城县市场监督管理局在查处河北冀旭环保科技有限公司涉嫌组织策划传销一案中，辽宁省秦华贸易有限公司账户与涉传资金有关联，为防止辽宁省秦华贸易有限公司转移或隐匿违法资金，申请人鄄城县市场监督管理局于 2020 年 12 月 24 日向本院提出申请，申请对被申请人辽宁省秦华贸易有限公司的账户内的存款 400 万元予以冻结。
6、“杭州暑悦贸易”
近日，本网在企查查 APP 注意到一则行政处罚（滨城市监行罚字〔2021〕075 号），该行政处罚企业是一家名为杭州暑悦贸易有限公司，处罚单位是滨州市滨城区市场监督管理局，处罚事由：杭州暑悦贸易有限公司经营存在传销行为。处罚依据：根据《禁止传销条例》第二十四条第一款，应予以处罚。具体罚款金额未公示。
7、北京经道堂
4 月 15 日，中国裁判文书网发布的山东省成武县人民法院执行裁定书显示：
山东省成武县市场监督管理局向当地人民法院申请冻结北京经道堂国际中医药研究院、大连长兴岛经济区经道堂职业培训学校有限公司、大连经仁堂科技有限公司、大连扬德贸易有限公司、王洪刚健康管理（大连）有限公司、联服（辽宁）网络科技有限公司、大连景圣科技有限公司、大连岐伯贸易有限公司、樟树市灵智信息服务有限公司以及王洪刚、王某、田某勤、许某、薛某、李某智、赵某、胡某敏、何某龙名下银行存款 9900 万元。
8、“上海隍金”
3 月 16 日，反传防骗卫士在中国裁判文书网上注意到一则题为《信阳市浉河区市场监督管理局、宋阳其他行政裁定书》（以下简称裁定书）。
据该裁定书显示，申请人信阳市浉河区市场监督管理局于 2021 年 3 月 15 日向本院申请执行其作出的信浉市监强制字[2021]001 号《行政冻结决定书》，对被申请人宋阳、艾鹤、艾建华的银行账户予以冻结。冻结额度为 3000 万元，冻结期限为一年。
2020 年 9 月 15 日就曾被河南省信阳市浉河区人民法院冻结 3000 万元。
9、“姜不老”
近期，国家企业信用信息公示系统公布了一则行政处罚信息（威市监销行处字〔2021〕2 号），威海姜不老电子商务有限公司因“组织策划传销”被威海市市场监督管理局罚款 50 万元，没收违法所得 81544.10 元。
10、“辰颐物语”
不久前，本网在中国裁判文书网注意到一则题为《沙洋县市场监督管理局与温州辰颐物语农业发展有限公司、陈小丹财产保全》（以下简称：《财产保全》），其发布时间为 2020 年 9 月 11 日， 案号（2020）鄂 0822 执保 29 号，但该《财产保全》显示，不公开理由：人民法院认为不宜在互联网公布的其他情形。
2020 年 6 月，中国质量新闻网报道了题为《辰颐物语遭举报经营模式像网络传销 为完成销量自己狂买》一文，文中提到网友于先生投诉温州辰颐物语农业发展有限公司在经营的过程中，要求消费者缴纳 338 元加盟费成为代理，并依据其下线代理的产品销量给付相应的返利和提成；经营中通过支付宝、微信等个人名义开展经营和收款，未向代理和消费者开具发票。于先生质疑其经营模式涉嫌传销，经营中存在偷税、漏税违法行为，还存在虚假宣传，以次充好的情况。
11、“新派商城”
近日，本网了解到山东省菏泽市牡丹区市场监督管理局向当地法院申请冻结新派（广东）商贸有限公司、绪美优品（广东）网络科技有限公司、安某忠、安某锋、田某英、童某迎、陈某、张某翔、李某玲、韦某云、杨某娥、胡某冰、董某秀、李某、宋某平、吴某泉、黄某妍、蔡某艳在微信、支付宝及金融机构中的存款、理财产品等财产共计 6990 万元。
12、“蜜源”
4 月 1 日，反传防骗卫士在中国裁判文书网注意到一则题为《汉寿县市场监督管理局、蜜源（广州）新媒体科技有限公司其他行政裁定书》（以下简称：《其他行政裁定书》）。
据《其他行政裁定书》显示，申请人汉寿县市场监督管理局在查处被申请人蜜源（广州）新媒体科技有限公司涉嫌传销一案中，为防止被申请人转移或隐匿违法资金，于 2021 年 3 月 30 日向本院提出申请，请求冻结被申请人蜜源（广州）新媒体科技有限公司在支付宝（中国）网络技术有限公司设立的支付宝账户、在中国建设银行广州海珠支行设立的账户（账号为 4405××××0356）、在招商银行广州同和支行设立的账户（账号为 1209××××0302）内的资金共计 30000000 元，冻结期限为一年。
13、“梵之品”
近日，国家企业信用信息公示系统一则行政处罚信息显示，杭州梵之品健康科技有限公司因“利用互联网传销”被杭州市江干区市场监督管理局处罚。
据处罚信息显示，根据《中华人民共和国广告法》第五十八条第一款第（二）项的规定，本局决定对当事人发布违法广告的行为作：1、责令停止发布违法广告；2、罚款 1400 元（壹仟肆佰元整）。根据《禁止传销条例》第二十四条第一款的规定，本局决定对当事人组织策划传销的行为作：1、没收违法所得 257248 元（贰拾伍万柒仟贰佰肆拾捌元整）；2、罚款 500000 元（伍拾万元整）。罚没合计人民币 758648 元（柒拾伍万捌仟陆佰肆拾捌元整）。
14、“湖南虾青素”
近日，本网在中国裁判文书网发现一则题为《永州市市场监督管理局、郑文运其他行政裁定书》，该裁定书显示，永州市市场监督管理局查处在湖南虾青素养生保健有限公司涉嫌组织、策划传销案中，发现湖南虾青素养生保健有限公司与永州市掌望生态农业有限公司的实际控制人都是郑文运。为防止郑文运转移或隐匿违法资金，2020 年 6 月 9 日，申请人永州市市场监督管理局向本院申请冻结郑文运在金融机构的存款 1000000 元。
15、“东施帛”
4 月 8 日，反传防骗卫士在中国裁判文书网注意到一则题为《常德市市场监督管理局、上新坞（杭州）科技有限公司执行实施类执行裁定书》（以下简称：《执行裁定书》）。
据《其他行政裁定书》显示，申请人常德市市场监督管理局在查处被申请人涉嫌传销一案中，为防止被申请人转移或隐匿涉案违法资金，于 2021 年 3 月 8 日向本院提出申请，请求对被申请人上新坞（杭州）科技有限公司、深圳市互动时代科技有限公司、奇帛（杭州）科技有限公司、奇建（杭州）电梯科技有限公司、毛小明、毛路涛、於杨敏、鞠家凤的银行等金融机构账户上的资金 25000000 元予以冻结。
16、“玖玖放心购”
近日，本网在“信用中国”注意到一则关于广东凤凰高科食品进出口有限公司的行政处罚决定文书：（杭富）市监罚处字[2020]0111 号 ，其处罚日期为 2021 年 2 月 19 日，处罚单位是杭州市富阳区市场监督管理局，处罚金额为 50 万元。
4 月 26 日更新
1、KWS 原来叫 ETK（已崩盘，多次重启割韭菜）
2、藏宝图 （已崩盘，多人在维权）
3、ZT 通证 打着一带一路的旗号诈骗
4、狮诚国际（杀猪盘）
5、华云数字 操盘手丁某曾是“云数贸”传销活动骨干人员（青铜峡公安已发预警）
6、星际家园 （打着心灵培训骗钱，实则“精神传销”，已有多人被骗）
7、梵塔 F5000
8、信合商城 (资金盘传销骗局)
9、SAS 国际公链（资金盘）
10、享吃呗 （类似 plustoken）
11、SL 社链 （已关网跑路，全国各地会员已报警维权）
12、九鼎 喜宝（杀猪盘，多人在维权）
13、泰凌医药 （冒名诈骗，已经持续一段时间，诈骗网址已经换了几个了）
14、新世界地产 （杀猪盘，已有多人报案）
15、X 创科汇 （杀猪盘）
16、华星财富 （杀猪盘）
17、双柒网络（杀猪盘，多人被骗）
18、美极客 （传销盘）
19、亮碧斯 （传销盘）
20、赚多多 （传销盘）
21、CSCH/XMF 车流时代 （已崩盘，维权中）
22、新派商城（涉嫌传销，账户被冻结 6990 万）
23、墨林拍卖 （河南卫视民生大参考已曝光，多人已报案）
24、光明新零售（涉嫌传销，傍名牌，福建卫视已曝光）
25、华夏基金（傍名牌的杀猪盘，已有人被骗）
26、有钱还 （互助盘）
27、齐和拍卖 （传销盘，淄博公安已发预警）
4 月 24 日更新
1、币君交易所（崩盘）
据了解，截至目前，币君交易所的 PC 端口网站页面已经无法打开，而手机端的应用 APP 虽然可以打开，但页面基本都是空白，显示“检查新版本失败，请稍后重启”，也差不多相当于废了。
2、满币交易所（高危，即将崩盘）
3 月 24 日，满币交易所背后的主体公司“原子链（北京）科技有限公司”申请注销，目前正在注销期间，疑似被限制高消费预谋跑路了。
3、P coin 交易所（崩盘，维权中）
再说 TOP coin 交易所之前，先说下 OK TOKEN 项目，OK TOKEN 是一个【A/B 交易平台双向对冲】的平台，简单来说，在 A 合约开单的同时，也在 B 开反单，A 盈亏自负，B 赢了是你的，亏了有定额赔付。
这个模式中，A 平台指的是 OK TOKEN 自己，而另一个 B 平台就是指的我们今天的主角 TOP coin 交易所。
据分析，TOP coin 交易所很有可能只是 OK TOKEN 项目方伪装出来的替死鬼，把自己包装成为冤大头，但实际背地里都是一家人，各种演戏给投资者看，诱导韭菜入局收割。
据玩家爆料，TOP coin 交易所内部目前所有数据已经清零，很多人都在想方设法的维权。
4、星之传奇 LOM（维权中）
“星之传奇 LOM”的项目打着私募的旗号，发放 800 万个代币，到处喊单割韭菜，最后携款跑路，骗了超过 5000 多人，圈钱金额大概在 1200w 左右。目前正在维权中！
5、ZB 中币交易所（不靠谱）
据爆料，在中币参与了一个叫做 KPG 的项目，自上线以来便连续三个月暴跌，被骗了 100 多万，平台不仅没有给出任何赔付说法，反而直接下架了该币种。中币交易所联合庄家割韭菜，暴跌归零，还删除交易记录，参与要小心。
6、HECO 项目玉米 CORN（不靠谱）
投资者 253 个币进去，出来秒变 3 个币。
据项目参与者爆料，在 CORN 项目上挖矿，基本等同于被套住了，没有中途下车的可能。一旦你想要退出，就会被扣除 99%左右的代币，项目方声称扣除的代币中，其中 94%拿去添加流动性，而剩下的 5%继续挖矿。
7、BAS 公链（高危）
BAS 公链这个项目其实早在前期已经曝光过很多次了，但项目方贼心不死，还在死命宣传，发挥出各种手段限制用户提现，不光限制老账号交易，还在各种打鸡血，灌鸡汤地鼓励推荐新人。
据知情人爆料，虽然 BAS 公链推广的 ENO 的价格看上去一直在慢慢涨，但实际买卖却不被允许。老会员只能以内盘 2 元的价格交易，而新会员却可以正常交易。
8、雅视短视频（二次关网，即将崩盘）
2021 年 4 月 17 日，“雅视短视频 APP”再次关网。
据平台所说，截止到目前为止，yatoken 钱包、YA 公链和 ya 交易所都已经布局完成，此次关网是为了后期的“质押挖矿”上线做准备，预计时间到 4 月 25 日为止，然而实际目的就只有一个：为了巩固老客户，吸引新韭菜入局。
9、USDC 稳定币挖矿（资金盘）
USDC 挖矿项目是私人搞的资金盘，只不过是借用 USDC 这个稳定币和 Coin base 的热度而已。
10、SAS 国际公链（资金盘）
SAS 公链说的好听是国际链，但其实半点国际参加的影子都没有，十有八九幕后还是国人在操盘。虽然项目方声称自己项目已经拿到了全美屈指可数的 SEC 申请注册备案，但仅仅只是拿到了申请，并没有成功通过备案。
而所谓的绝对开源，什么代码也没有。不光开源信息是假的，就连人名也是假的，更别说白皮书上其他资料了，压根就没有可一点信任度可言。
据了解，该项目从 2020 年 6 月开盘距今差不多已经运转 1 年左右的时间了。通常来说，一个项目到了这个时候已经是高危时段。
11、币和交易所（跑路，赔付中）
17 年，币和被黑客攻击盗走 1500 个 ETH；18 年，币和再次被盗走 400 万资产；19 年挪用用户资金拿去炒币结果爆仓 30 BTC；两年内投资项目，结果项目方失联再次损失 1800 个 ETH。
明显的公款私用，挪用用户资产炒币爆仓以至于资产被亏光导致无法兑付。截至目前，虽然网站还在，但已经没人管了，基本就是跑路了。
尽管平台承诺会以 1 月 12 号的价格将资产在一年的时间里兑付给投资者，但其实不过是在上演“缓兵之计”，为了安抚币民，降低影响度，防止维权事态进一步扩大。
12、比特儿交易所（不靠谱）
有粉丝爆料，在狗狗币 DOGE 暴涨的这段期间，Gate 比特儿交易所从账户里黑掉了 17 年价值 15 万的狗狗币。而平台对此的答复却是需要等到 3-6 个月才能有回复。
最大的可能是，在狗狗币高价的时候，平台已经“公款私用”私自将用户账户内的狗狗币卖出去了，才导致现在用户账户无币可用，卖掉的钱也已经进了平台自己的腰包。
4 月高风险资金盘项目报道盘点（上）
2021 年 4 月 8 日，泰安市泰山区人民法院开再次开庭审理山东非中矿业有限公司 4 名骨干人员。
4 月 21 日针对“央行国际钱包”是传销骗局更新
自多地试点数字人民币以来，数字人民币引起了社会广泛关注。各种假借数字人民币名义诈骗的手段花样翻新。近日，某短视频平台有用户发布内容称，参与推广数字人民币“央行国际大钱包”便可参与分享国家发放的 1.2 万亿元红利。
央行曾提示，无论何时何地，提到用数字人民币获利、返现、参与“数字人民币交易所”交易均为欺诈。
央行规定，数字人民币是由指定运营机构参与运营并向公众兑换。目前，数字人民币的指定运营机构仅限六大国有银行，包括工商银行、建设银行、中国银行、农业银行、交通银行和邮政储蓄银行。
截至目前，数字人民币正处于试点测试阶段，尚未正式推出。
数字人民币试点地区主要包括深圳、苏州、雄安新区、成都及未来的冬奥场景，2020 年 10 月，新增了上海、海南、长沙、西安、青岛、大连 6 个试点测试地区。目前，数字人民币在多地共经历了八轮测试，主要以红包抽签和消费补贴的形式进行，试点主要由中国人民银行各地分行与地方政府合作开展。
4 月 18 日，在海南举办的博鳌亚洲论坛“数字支付与数字货币”分论坛上，中国人民银行副行长李波表示，数字人民币的正式推出尚无时间表。
今年 3 月，中国人民银行在官方微信就针对一些打着央行数字货币、数字人民币钱包幌子的传销诈骗活动发出风险提示。其中，就提到前述“央行国际钱包”的传销骗局。
央行指出，类似“央行国际钱包”实质是一种假推广行为。不法分子建立所谓“数字货币 DCEP 学习群”，在微信群里宣传数字货币由“商业银行和私人机构同时进行推广”，私人机构“有多层推广收益”，使用其提供的“E-CNY”收款码就可以参与推广。
4 月 19 日更新
4 月 19 日，民政部公布 2021 年第三批涉嫌非法社会组织名单，其中包括中华国际风水协会在内的 11 家涉嫌非法社会组织。民政部提醒社会公众提高警惕，避免受骗上当。
2021 年第三批涉嫌非法社会组织名单：
1、中华国际风水协会
2、中华诵读联合会
3、中国现代硬笔书法研究会（合法登记的为中国硬笔书法协会）
4、中国名牌产品联合发展促进会
5、中国国宾馆协会
6、中国室内装修协会（合法登记的为中国室内装饰协会）
7、中国教师发展研究会
8、中国无障碍协会
9、中国教导型企业家联合会
10、中国民间武术家联谊会
11、全国保温材料科技信息协会
4 月 16 日更新
4 月高风险资金盘项目报道盘点（上）
2021 年 4 月 8 日，泰安市泰山区人民法院开再次开庭审理山东非中矿业有限公司 4 名骨干人员。
4 月 13 日更新
1、“中销联合”、“青岛大狮”已经被青岛市市北区人民法院宣判，是特大传销案件，头子岳本华，以及骨干们已经判决，在中国裁判文书网中有公布，然而一些骗子们还在忽悠曾经的参与者，请大家务必提高警惕！
2、短期期权，这个平台老板丁某潭真的会忽悠，还在大言不惭的迷惑参与者，要知道的是许多参与者已经债台高筑了，生不如死。
3、AOT 慈善币，这个骗子平台终于崩盘了。
4、康联首域，利箭早就发文揭露过这个平台是骗局，目前参与者来说：被骗了。
5、优贝迪，一个被银联打脸的骗局。4 月 16 日将在深圳开会忽悠人。
6、REC 黄金树，是传销骗局，中国裁判文书网中有判决书公布。
7、DT 俱乐部，已经定型传销的“WV 梦幻之旅”的化身，来自于美国的传销，请远离。
8、GEC 环保币，是打着环保旗号捡垃圾为掩护的资金盘传销。
9、1040 工程，是传销骗局，中国裁判文书网中有许许多多的判决书，千万不要上当。
10、“亚投行项目”。在公安部网站上面公布的是“民族资产解冻”类诈骗。
谎称 12 家民间银行，每家银行给每个人 14.8 万的卡，12 张卡共计 177.6 万是亚投行的股东拿出 40%加入亚投行，每年享受分红，对这种忽悠，千万不要相信而交钱！
11、WEE 打着“低碳环保”旗号的资金盘传销，非法网站在境外，请不要上当被骗。
12、马尔代夫币，骗局。
13、国际钱包，骗局。
14、集药客，又是“股权”、“上市”，涉嫌传销，要知道公司上市是需要许多审批手续的，监管是很严的，不是谁想上市就上市的。
15、尚朋高科，来自于美国的传销，中国裁判文书网中有判决书公布。目前还有不少人在忽悠！
16、BAS，骗局。
17、满星云是马来西亚传销组织，目前在我国参与这一传销组织的人不少，请远离。
18、泰康君盟，是民族资产解冻类骗局，中国裁判文书网中有判决书公布。
19、原子币，交钱之前慎重点。
20、“国家特殊红利补贴”，这个传销骗局目前在微信里面正在宣传，一些人以为国家真的会发“疫情补贴”，就提供自己的身份证等等信息，殊不知这是一个传销组织收集信息的，主要是筛选哪些人容易被骗，好进行精准诈骗！只要你相信，推荐人就会告诉你，到外地去，一步步把你拉入传销的陷阱之中，因此请大家提高警惕，不要相信这些鬼话！
21、博蓝共享，只要你知道全球博览这个平台是怎么崩盘的就明白了。
22、振桐创投，是冒充香港公司，实际是广西柳州的一家公司在收款，是骗局，请远离。
23、环球币，宣传说 5 月 1 号在香港上市，“上市”的骗局还少吗？还没有被骗得伤心吗？
24、“泰木恵民”想碰瓷“泰木谷”，想收割曾经的“泰木谷”会员，结果许多“泰木谷”参与者不买账，是骗局。
25、换商联盟 对于这种平台，只要记得曾经的“Vpay”平台是怎么让许多人倾家荡产的就行了，对接商家都是幌子，实际是搞的传销活动！
26、HGI 数字基金，慎重。
27、UKEX 交易所的前身是元宝网，居然宣传是中国邮政发行的牛币，国家是不允许任何人，任何组织发行虚拟币的，UKEX 交易所是一个骗局！
28、满币网，经营的主体公司“原子链（北京）科技有限公司”在 4 月 14 日公示期满以后，在 4 月 15 日老板就可以去面签注销了，很快就是一地鸡毛。
29、“门牌物格”是“码链天下”的变种盘子！“码链天下”这个传销骗局的骨干们都已经被判刑了
30、普渡经济众香币 这个诈骗平台的网站是非法的，在境外，慎重！
31、路捷股权，是涉嫌传销的骗局。
32、ZB 交易所，现在已经骗了不少人。
33、翡翠城，现改名为“东晟珠宝网”，是打着“翡翠交易”的资金盘传销，对这个传销骗局送上一句话：别看今天闹得欢，最后都是拉清单！
34、火星币，宣传曾经是中国的“首富”杨某搞的盘子，国家规定：任何个人与组织不得发行虚拟币，大家想想：这合法吗？一旦崩盘，跑路，追究法律责任，“首富”与知名演员能保护你才怪呢？赶快远离吧！
35、“物联网交易所”，一看又是打着“云数贸”张健旗号的骗局，请远离。
36、海汇国际,骗局。
37、ACE 拆分盘，是传销骗局。
38、影响视界，涉嫌传销，慎重。
39、“天弘基金”，是冒充正规公司的骗局，千万不要上当被骗。
40、有钱还众筹还款，交 600 元一单，这个传销骗局不只是一个，曾经抓捕了一些平台的骨干，还有另外的这种平台还在骗人！
近期这些互联网项目要小心，只要你相信，只要你参与，任意一个都可能要你的命，因此千万不要上当被骗！俗话说：良药苦口利于病，忠言逆耳利于行！
4 月 10 日更新
警惕下面这些“互联网项目”：
1、“央行国际钱包”，是传销骗局，权威媒体都已经揭露了。
2、马来西亚 yiyp，是传销骗局。
3、创星比特，关网跑路
4、“华云数字”，一帮漏网的云数贸传销骨干们搞的诈骗盘子，信就是悲剧的开始。
5、BAS，骗局
6、快步，慎重
7、爱丽丝交易所，慎重
8、新义州国际，又是打着期权旗号的民族资产解冻类骗局。
9、尚鹏高科，目前是这样宣传的：尚朋迁移北京新商标注册编号：39907327 迁移新商标注册时间：2021 年 3 月 14 日 始止时间：2031 年 3 月 13 日 申请人注册地址：开曼群岛大开曼岛乔治敦创世纪大厦 5 楼
要明白的是：警方在立案之前，是判断有没有违法犯罪行为的发生，这商标与违法犯罪有关系吗？有商标就能豁免违法犯罪行为吗？
10、“人民军”，民族资产解冻类诈骗，中国裁判文书网中有判决公布，请远离这个骗局。
11、MUSO 公链，已经跑路。
在许多官方媒体的警告文章中，特别提醒“消费返利”是涉嫌违法犯罪的。
12、“梦创中国振华股份”，这家公司都是编造的，是不存在的，因此是骗局。
13、万众云集，是民族资产解冻类骗局
14、“有钱还”众筹平台，还有骗子在忽悠，是传销，请不要上当被骗。
15、时代系 WTGC，不可信，非法网站在美国
16、拍呱呱，是已经定型传销的秘乐平台变种，请远离。
17、“祥天股权”平台老板周登荣，早就拿着大家的钱，逃到美国，并且侨居美国享受去了，一个个参与者很惨！
18、维幸社，慎重。
19、维卡币，是传销币
20、FIL，价格从 200 飙升到 1500，不要被假象所迷惑，涨价都是可以人为操控的，不要相信，是骗局。
21、喜宝汇股权，是民族资产解冻类骗局
22、富强联盟，是民族资产解冻类骗局
23、BTE ，有关部门在调查这个骗局。
24、shadow 影子交易所 dkc 崩盘，3 月份开始就提不了现，一般这种情况不是崩盘就是跑路了。
25、定位软件，法律规定只有执法机关因为案件需要才能给犯罪嫌疑人定位，并且还需要审批手续。不允许个人进行定位的，目前网络上有卖定位软件的骗局，小心被骗。
26、BIT 亚交所币值量化收益规则，是这么宣传的：
每周一至周五法定工作日
每个工作日按入金额度的 3%发放收益！
（33）个交易日回本！第 34 个交易日开始每天按 1.5%发放收益（66）个交易日 2 倍出局
服务费
10 万以上 2%
50 万以上 3%
100 万以上 4%
300 万以上 5%
600 万以上 6%
1000 万以上 7%
2000 万以上 8%
5000 万以上 9%
9000 万以上 10%
复投与新入金一样拿服务费每次复投或入金服务费都是一次性结清！
这是涉嫌拉人头的资金盘传销！
27、超零币 SERO，慎重
28、火星币,是骗局
29、168 博彩，网络彩票不是赌博就是诈骗。
30、红船填表发放疫情补贴，是民族资产解冻类诈骗。
31、翰*墨千秋拍卖平台，建议不要相信拍卖平台，许多这种平台都崩盘或者跑路了
32、Ok Token 合约，跑路。
33、49800 民间互助理财，是传销骗局。
34、GEC，资金盘传销
35、天赐竹盐，涉嫌传销。
36、云健康，涉嫌传销。
37、善盾，是骗局，非法网站在香港。官方下载地址：https://www.ipv6gf.com/ 分发下载地址：https://www.pgyer.com/I7Z9
38、黑金卡，是民族资产解冻类诈骗的项目
39、陀螺世界，慎重
40、普渡经济，是民族资产解冻类诈骗。
是这么忽悠宣传的：
普渡经济平台它不属于任何项目，什么产品盘、炒币、资金盘购买股权等等 世界普渡经济一一版权国有 独创于中国，起源于北京 世界众香币 世界流通货币 和人民币永远是 1:1 不涨不跌 是国家向全球人民释放红利的平台 是由中国经济智嚢团运做 全人类公共形象代言人周一二导师就是中国睡醒的雄师 释放红利运用的是: 世界唯一傻子经济模式公排 深度 100 层 宽度无限 上 不 封 顶 永不出局 开一个账户就能当富翁 今天一个人开账户，上面 100 个人秒间到账 100 众香币 今天 10 个人开账户，上面 100 个人秒间到账 1000 众香币 秒间就可以把所到账的众香币直接转到世界人民金行兑现 中国农业银行贺广银账户把人民币转到你开户捆绑的银行储蓄卡里 你见过这样的发红利模式，这样的兑现到账结算方式吗？普渡经济就是世界人民金行专门发行众香币，其实就是换家银行存钱 2019 年 3 月 8 日在亚洲(韩国、台湾、新加坡、香港)试运营 3 个月 7 月 8 日全球启动 至今是第三个年头，从来没有关网升级过 内容太多，一句实话 普渡经济是百年不遇，千载难逢 拯救世界经济唯一最后一个终点站，千万别错过
41、TBCC 与银联卡没有任何关系，是骗局。
42、云信通 DCEP,是传销骗局。
43、数贸星火，是山东泰安一家个体户搞的盘子，千万不要相信这个平台所谓的送“股权”，是骗局。
44、阿基米德（ACMD），网站在境外，而且还是危险网站
45、“德仁集团”，根本就没有“中国德仁农业科技有限公司”，这个平台是编造的，是民族资产解冻类诈骗。
46、先锋队，是民族资产解冻类骗局。
47、原子币，慎重
48、“亚投行项目”，在微信里面宣传，请问钱交给了“亚投行”吗？都是不是！，既然不是，还用相信吗？
49、唐古拉拼团，涉嫌传销。
50、UBEX，慎重
51、蓝天格锐，一些骨干已经获刑了，中国裁判文书网中有公布的判决书。
52、BBGO，是骗局。
53、AMBC，骨干都在审判中，孙鹏已经逃到境外，还在相信而交钱的人，是不是钱太多？
54、FCD，是骗局，不要相信
55、TR 外汇，是骗局
56、大众转，服务器在香港，在新加坡，对这种平台要小心。
57、“北斗网格”骨干们因为搞传销活动，已经判决了，现在正在进行二审。
58、AITD，是骗局。
59、空间侠区块链项目，慎重
60、振兴东北老工业基地 3260 精准扶贫，是传销，中国裁判文书网有判决。
61、“东施帛”因涉嫌传销关联公司及个人账户被冻结 2500 万。
62、环球币，是骗局
63、MDF，已经崩盘了。
64、“中绿生物”，打着“中国梦培训基地旗号”，忽悠你到秦皇岛，山海关免费学习 3-5 天，只要你相信，最低就会被骗 2900 元，最高被骗 43500 元钱
65、“智天股权”是传销，骨干们已经被判刑了。
66、趣步变成了赞丽，慎重。
67、“维信 312 项目”，涉嫌传销。
68、ACE 拆分盘，只要是拆分盘，都是拖延时间支付的资金盘传销，最后要么跑路，要么崩盘。
69、“红梅集团 CDC”，白景龙早就被判刑了，中国裁判文书网有公布，是民族资产解冻类诈骗。
70、LAFIT（拉菲链），崩盘了的“MDF”就是智能合约，多的不想说，请远离好不好？
71、链信，骗局。
72、雷达币，是传销币。
73、张健比特币，是骗局。
74、君凤煌百姓共享平台，是骗局。
75、恒智链 HAI 虚拟币，是骗局。
76、全民养老，骗局。
77、华众集团，骗局
78、马尔代夫 ，骗局
79、云数贸集团分红系统，骗局。
80、ysm 数字链，骗局
81、云数贸集团各种芯片卡，骗局
82、50300 民间互助理财，是传销骗局。
83、博蓝共享，在参与这个盘子的时候，还是多去了解一下“全球博览”这个盘子是怎么崩盘的吧！
84、BAC 芯钱包，是民族资产解冻类骗局。
85、优贝迪，是骗局，电视台都已经曝光了。
86、欧贝链 OBC，空气币，是骗局。
87、“青岛大狮”，岳本华都已经判刑了，还有骗子在搞诈骗。
4 月 9 日更新
2021 年 4 月 8 日，泰安市泰山区人民法院开再次开庭审理山东非中矿业有限公司 4 名骨干人员。
4 月 2 日更新
4 月高风险资金盘项目预警：
这个公链带制度，目前也是比较火热，村长认为可以观察一下，毕竟撕掉那么多项目了，活着的总归得有几个出出头吧？
不然这项目全是彻底玩不了了，当然这个 bas 肯定也是个资金盘了，带制度就是。
4 月 1 日更新
155 个崩盘跑路项目黑名单！
1、HBO 收割 10 亿崩盘
2、九环智能合约崩盘
3、秘密 SIE 远离
4、币安链羊驼的仿盘跑路
5、九环操盘手被抓 仿盘出
7、“普顿 PTFX 核心领导被审理
8、“趣分类”重启更名“环保卫士
9、波场链 2.0 圈钱数亿关网，准备启动 3.0 继续收割
10、“BKEX 交易所”无缘无故封禁账户
11、“Bibox 交易所”封禁用户
12、“优贝迪”崩盘再即
13、沐云斋竞拍——竞拍类模式都是短命盘
14、“慈善币”转移资产
15、Muso 公链连夜跑路
16、慈善币 AOT 病入膏肓
17、优贝迪 套路中
18、MDM 链上智能合约 MDF 的仿盘，纯粹来收割的
19、全球博览 崩盘
20、博览共享 崩盘
21、雅视 崩盘维权中
22、Daisy 又是智能合约，资金盘说有造血功能你信吗？
23、艺游 崩盘
24、TMI 跑路
25、金九环 跑路
26、微派 收割了几轮，现在 3.0 继续忽悠韭菜进场
27、波场环球 崩盘
28、比特以通证 BTE 劣质盘
29、AUFI 劣质盘
30、美好拼 拼团类层出不穷，都是短命盘
31、数贸联盟 崩盘
32、WHO 指纹币 套路中
33、全球节点 JST 危险 远离
34、跨多多 远离
36、智趣链仓 智链云仓改名
37、BINGOEX 黑平台
38、聚成微分 黑平台
39、齐河拍卖 远离。
40、铸梦阁 内部出现问题
41、STAT 交易所 野鸡平台
42、友盟云商 小盘 远离
43、水果家园 基本凉凉
44、梦想家园 理想家园的变种
45、福小福 被相关部门盯上
46、欧贝 OBC 套路中
17、五谷生金 操盘手惯犯
48、海马严选 基本凉凉。
49、火星云储矿机 矿机模式
50、新派商城 账户被冻结
51、E 购尕乐峰 完犊子了
52、犇犇贺岁 割韭菜小盘
53、幸运拼 已锁仓，基本凉凉
54、平安小镇 内部有问题
55、贝克链 转移资产套路中
56、51 拼酒网 垃圾小盘
57、唯美购商城 基本凉凉
58、NLCC 环保 环保模式资金盘
59、微物通 WBT 风险大 远离
60、蔬菜庄园 互助盘 远离
61、合伙人 崩盘，立案侦查中
62、趣服务 远离
63、u 惠吧 市场后劲不足
64、BMEX 交易所 野鸡平台
65、乐拍拍 已经锁仓重启，看见一定要远离
66、BITGET 野鸡平台
67、MC 火星能量 老模式资金盘
68、罗盘计划 远离
69、龙币网 套路中
70、NBC 新雷达 蹭雷达仿盘
71、艺创网 无限重启，已经有会员报警，基本凉凉
72、新华量投 死盘一个
73、MFUND 套路中
74、星河商拼 危险 远离
75、财神驾到 互助盘
76、TTT 智能合约 崩盘
77、安可算力 危险 远离
78、星途生态 代码有问题
79、KPCB 国际 无限锁仓重启，基本凉凉
80、梦幻情缘 危险 远离
81、香港勋海 黑平台
82、币海托管 之前的 T1 矿场 资金不足
83、波卡现金 DOTC 内部出现问题
84、唐古拉优选 声称要上市？高度预警，马上崩盘
85、GOY 助农生态 远离
86、渗丰国际 圈钱小盘
87、云图生活 崩盘
88、黑石资本 远离
89、GDB 没有人气小盘
91、玄澜山海 崩盘
92、八方来财 黑平台
93、北极星 模式差劲
94、袋鼠云享 远离
95、亚投所 纯割韭菜
96、小蚁生态 技术大问题
97、五子登科 目前已经停盘，受害者已报警
98、马特量化 智商税
99、IU 互动 完犊子了
100、至尊 DEFI 蹭热度资金盘
101、CONFLUX 远离
102、嘉博堂 韭菜盘，远离
103、图灵交易所 野鸡平台
104、奥力橙 危险 远离
105、九尾天狐 收尾阶段 远离
106、九链 劣质盘
107、沪上云拍 高度预警，马上崩盘
108、阳光果园 后劲不足
109、自由鹰 速度远离
111、自然链 WWF 资产已转移
112、优多优 远离
113、熊猫乐园 宠物部落诈骗团伙再次开盘了，准备好报警了吗？
114、摩登猫 远离
115、量子生态创投 远离
116、星途 SECOIN 远离
117、共享云电 杀猪盘，远离
118、品酒天下 远离
119、杠铃策略 远离
120、毛虫日记 远离
121、云闪充 远离
122、招财猫 刷单类资金盘，部分团队已经撤离，马上崩盘
123、U 团国际 远离
124、GWA 智能合约 资金不足
125、人人矿场 矿机模式
126、星际云轩 速度远离
127、超零币 数据出现问题
128、CR 外汇 远离
129、CBT 危险 远离
130、千禧瑞兽互助盘
131、富迪时代 无缘无故封号
132、IPC 割韭菜中
133、小蚂蚁合约 远离
134、莱特币现金 LTCS 碰瓷资金盘
135、协调协议 TNET 无法回本
136、咪多多（MDD 通证社区） 部分团队已经撤离。
137、环保果 HBG 套路中
138、趣赚宝 速度远离
139、ETK 互助 凉凉
140、蚂蚁币 团队撤离
141、爱丽丝交易所 野鸡所
142、宁夏盟 操盘手惯犯
143、皮皮虾 POC 完犊子了
144、钜达币 GUSDT 套路中
145、辉煌币 HHB 劣质盘
146、赛捷皮皮虾 后劲不足
147、天合联盟 危险 远离
148、爱睿购 抢单盘 无人接盘
149、玫瑰花园 马上崩盘
150、创星比特 虚假挖矿
151、ART 危险 远离
152、GC 国潮 危险 远离
153、CMC 黑平台
154、牛转钱坤 垃圾盘
155、ANT 外汇 远离
3 月 29 日更新
1，慈善币 AOT，“关网升级 15 天—30 天”，这是老掉牙的崩盘或者跑路套路了，老司机都懂的！目前钱包里面的资产已经转移，跑路了，通告是忽悠参与者的，该来的已经来了。说过无数遍是骗局，怪谁呢？
2，“青岛大狮”传销头子岳本华，已经判决了，没有披露判决详情，这个平台是传销。
3，优人帮，涉嫌传销，公司账户被法院冻结 800 万。
4，小神吹，已经被定性传销，有警方抓捕骨干的报道
5，海汇，到今天已经半个多月不能提现了。
6，HE 大健康，离线状态测试，自己想，呵呵。
7，美好幸福 1216，是传销，已经被警方侦破。
8，魁北克，据爆料人透露，已经不妙了。
9，深圳国潮三维码，早就抓捕了，涉嫌传销。
10，muso 跑路
11，咱家赚多多，涉嫌传销，法院已经冻结公司账户资金。
12，嗨逛全球，涉嫌传销
13，雷达币，传销币。
14，义州国际，民族资产解冻类诈骗。
15，君凤煌，涉嫌骗局
16，天赐竹盐，涉嫌传销
17，瑞波币，远离
18，GIB 环球数字银行，是骗局，请远离。
19，小蚂蚁，骗局
20，唐古拉优选，涉嫌传销。
21，“振桐创投”是冒充诈骗，请远离。
请看宣传：
32 号公路修复与扩建工程项目（22000 元）（限投一次） 天然气处理厂增加改造项目（35000 元）（限投一次） 以上产品必须同时购买，赠送 580 元理财红包 中铁大西高铁站房扩建工程项目（120000 元）（限投 10 份） 购买该项目赠送 1080 元理财红包，每购买一份即可联系平台在线客服领取！以上赠送的理财红包都需要联系在线客服领取！
22，环球币，是骗局。
23，1040 阳光工程，是传销
24，维信 312，涉嫌传销
25，冯宝成团队特制卡，民族资产解冻类诈骗
26，手工活加工，承诺包回收，让你交材料，机器押金，你要小心了，那么高的回报，平台本地能找不到人吗？何必舍近求远，还要给快递费来回邮寄材料，成品？因此许多都是诈骗。
27，买卖呦商城，慎重
28，水之美，拆分已经无法进行下去，变脸几次了，是传销。
29，ACE，拆分盘都是传销骗局
30，尚朋高科，来自于美国的传销。
31，维卡币，传销。
32，七维一体，交 9600 元学习可以改变命运，债务纠纷，婚姻。生子等等。是明显的忽悠嘛！
33，网贷诈骗，只要让你交解冻费，手续费，刷流量费等等而交钱，一定是诈骗，切勿上当。
34，太赫兹能量鞋，虚假宣传，涉嫌传销。
35，D 迅，数字通，数字世界。三个项目都是一个项目。从 D 迅升级到数字通，又从数字通升级数字世界。慎重
36，BAS 佰圣币，慎重
37，陀螺龙珠社区，养龙，资金盘，
38，ipfs 矿机，挖矿的要小心。
39，ABEY，网站在境外，还是非法网站。
40，信条,注册链接 https :/ /XXXX .im，一个国内盘子，非要把服务器弄在美国，你说奇怪不？
41,马尔代夫股权是骗局
42,咪多多，慎重
43,拍呱呱，秘乐变化而来，慎重
44,“路捷股权”是骗局。
45,“梦创中国”，是传销骗局。
46,CROWD1，是骗局。
47,“资本运作”，一般都是“1040”传销。请远离。
48,云健康投 1 万 2，虚假宣传，涉嫌传销。
49,集约客要上市？据说马上 10 倍拆分，慎重。
50,“快团”，注册链接是 www. XXXXXX577. com，登录进去以后，显示的是禄翔，网站在新加坡，在美国，而且还是非法网站，所以不能去碰这些东西。
56,华众项目，微信群里面先学保密法。发身份证，银行卡，开通云闪付等等，属于民族资产解冻类诈骗。
57,BBGO 全球生态，骗局
58,网络彩票，许多骗子们打着兼职，刷单，挂机的幌子，拉人进入这个坑中，一旦相信交钱，就会血本无归。最后连谁骗了自己都不知道，只能傻眼！
59,超零币，慎重
60,AIBOX，慎重
61，“云联盟华云数字”，无论怎么吹，怎么宣传，都是骗局，远离。
62，“亚元”，兰新民早就判刑了，忽悠一直在继续，是传销。
63，GEC 环保币，打着环保旗号，捡垃圾做掩护的资金盘传销。
64，“华尔街之路”，传销骗局。
3 月 26 日更新
今天给大家说一下最近大家比较关心的项目最新情况，希望大家擦亮眼睛去参与一些优质项目，不要再做接盘侠！（如有留言，欢迎补充）
3 月 24 日更新
1，里程宝，信控 U 车（出行）北京网络科技有限公司（网络平台：里程宝）伙同云南昆明三网工程新能源有限公司和山西鼎盛恒达汽车租赁有限公司，涉案上亿，目前被骗人在讨债中。
2，比特牛交易所，法币无法交易，群里说比特牛升级扩容都好几天了，现在没有动静了，只要是这种情况，一般都不妙了。
3，“天虹彩票”，收割完，跑路了。网络彩票不是赌博就是诈骗，千万不要去碰，一旦被骗，或者输钱，只能打掉门牙往肚子里面咽。赌博是违法行为，即使追回资金，也是没收，别指望退款给你。也许还要承担相应的法律责任。
4，“天弘基金”，是冒充诈骗，千万不要相信了，赶快报案吧。
5，“河南交投”，是冒充诈骗。
6，蓝天格锐,是传销，中国裁判文书网中有判决。
7，哥伦布，苏道仙等人已经被批捕了，现在还有人在问，都说过无数次是骗局。
8，“华尔街股权”，林有源（在逃），有骨干已经获刑 8 年半！
9，十倍学堂，被骗人正在讨债之中。
10，50300 民间互助理财，是传销，有人说为什么没人管？中国裁判文书网中判决不少，为什么不去看看？
11，光明新零售，宣传包治百病，涉嫌虚假宣传，涉嫌传销。
12，1040 阳光工程，是传销。
13，包你火，是传销，各地警方都已经预警了，别熟视无睹。
14，“云联盟华云数字”，一个死不要脸的骗子平台，别看今天闹的欢，终究一天，必将被绳之以法。
15，优贝迪，骗局
16，1040 阳光工程，多年的老传销了，还是有人要被骗。
17，爱多美，涉嫌传销。
18，Glblshopping，根据注册的链接 https: // http://www.XXXXXX. cn/pages/html/reg.html?，code=XX 查到信息,因此风险大。
19，马尔代夫国际盘，是骗局。
20，博蓝共享，只要你知道全球博览就要提高警惕了。
21，“中国梦平台”，只要让你交钱投资，承诺给予高额回报的“中国梦平台”，不是传销就是诈骗。
22，好运转 ，远离。
模式如下：
一，自己一个号参与收益 1，每天签到领取 10 个活跃值，可以参与 10 次转盘，不中每天 10 元，一个月收益 300，累积中 5 次奖励好运星 600 赚 100 一次，一个月中 1 个星总收益 400，中 2 个星总收益 500，中 3 个星总收益 600， 中 4 个星总收益 700。2，自己参与一推五升级团长 参与转盘奖励 每天 60 元，一个月 1800， 中 1 个星总收益 2400 中 2 个星总收益 3000 中 3 个星总收益 3600 中 4 个星总收益 4200 贡献值奖励 升级团长后获得会员每次参与转盘 0.5 贡献值，贡献值按四个区价格结算奖励 每天 25 个贡献值✘0.5=12.5，一个月 375 加上参与转盘奖励收益就是每个月总收益
二，团队全部一推五复制市场分享收益 一层 5 个参与转盘 贡献值奖励 25✘0.5=12.5 二层 25 个参与转盘 贡献值奖励 125✘0.5=62.5 三层 125 个参与转盘 贡献值奖励 625✘1=625 四层 625 个参与转盘 贡献值奖励 3125✘1.5=4687.5 五层 3125 个参与转盘 贡献值奖励 15625✘1.5=23437.5 六层 15625 个参与转盘 贡献值奖励 78125✘2=156250 上面计算是理论算法，但努力下每人都可达到，每增加一个区间收益会翻几倍到 10 倍收益，这个都是日收益，那月收益呢？团队分享几十人就可以实现日入过百，几百人就可实现日入过千，几千人就可实现日入过万！
23，尚朋高科，说过无数次是传销，是诈骗。
24，“全民养老”，慎重。
25，AMBC 是传销骗局。
26，GTC，有风险。
27，“物格门牌”已经被判刑的“码链天下”传销骗局的延续，类似于“北斗网格”传销骗局。
28，DPOM 数字货币，慎重
29，满星云，马来西亚传销，马来西亚人赖彩云非常能忽悠中国人，请小心。
30，中科氢量，涉嫌虚假宣传，涉嫌传销。
31，泰康君盟，民族资产解冻类诈骗。
32，电小兵，涉嫌传销
33，唯思冠，与“中科氢量”是一样的泡脚的传销骗局。
34，现货交易，一些现货交易涉嫌传销，有抓捕案例，慎重。
35，BIT 亚交所
宣传内容：币值量化收益规则：每周一至周五法定工作日 每个工作日按入金额度的 3%发放收益！（33）个交易日回本！第 34 个交易日开始每天按 1.5%发放收益（66）个交易日 2 倍出局 服务费 10 万以上 2% 50 万以上 3% 100 万以上 4% 300 万以上 5% 600 万以上 6% 1000 万以上 7% 2000 万以上 8% 5000 万以上 9% 9000 万以上 10% 复投与新入金一样拿服务费每次复投或入金服务费都是一次性结清！
36，HE 健康大使，资金盘传销。
37，太赫兹能量按摩鞋，喜乐健量子鞋，虚假宣传，涉嫌传销。
38，crowd1 是骗局，不要交钱投资。
39，太稀币，慎重
40，共享村长，交钱就送“股权”的骗局，
41，赚多多，传销。中国裁判文书网中有判决。
42，BIT 亚交所币值量化收益规则：每周一至周五法定工作日 每个工作日按入金额度的 3%发放收益！（33）个交易日回本！第 34 个交易日开始每天按 1.5%发放收益（66）个交易日 2 倍出局 服务费 10 万以上 2% 50 万以上 3% 100 万以上 4% 300 万以上 5% 600 万以上 6% 1000 万以上 7% 2000 万以上 8% 5000 万以上 9% 9000 万以上 10% 复投与新入金一样拿服务费每次复投或入金服务费都是一次性结清！
43，陆羽茶交所，慎重
44，赞丽，趣步变化而来，慎重。
45，托嘎小黄鸭，涉嫌传销。
46，维信社，骗局
47，慈善币，骗局
48，咱家赚多多，涉嫌传销
49，义州国际，民族资产解冻类诈骗。
50，环球币得到中国银行的授权是假的！5 月 1 日上四家交易所就不是骗人的？笑话！
51，原子币，慎重。
52，轶来商
宣传投资 1 万每天给 300 元，2 倍出局，33 个工作日回本，67 个工作日出局！这是资金盘骗局。
53，央行 DCEP 国际数字钱包，涉嫌传销
54，趣充，涉嫌传销。
55，全球物联，老板赵某都已经判刑了，还有人打着这个平台旗号搞诈骗，请远离。
56，路捷股权，是骗局，远离。
给大家这些提醒，别被骗了以后，再后悔，就没有意义了！钱拿出去容易，讨回来很难的！
统计还在继续…….没有上榜，不等于不是骗局！感谢提供信息的读者们！
3 月 21 日更新
1、香港勋海 风险太高
2、梦幻情缘 风险太高
3、星途生态 风险太高
4、HBO 建议远离
5、安可算力 风险太高
6、互助盘财神驾到 风险太高
7、星河商拼 风险太高
8、MFUND 建议远离
9、新华量投 风险太高
10、NBC 新雷达 建议远离
11、龙币网 基本凉凉
12、罗盘计划 建议远离
13、MC 火星能量 建议远离
14、BITGET 建议远离
15、BMEX 交易所 建议远离
16、u 惠吧 风险太高
17、趣服务 建议远离
18、合伙人点赞 风险太高
19、互助盘蔬菜庄园 风险太高
20、艺游生态 风险太高
21、微物通 WBT 建议远离
22、NLCC 环保 风险太高
23、51 拼酒网 建议远离
24、贝克链 建议远离
25、平安小镇 建议远离
26、咕噜联盟 建议远离
27、GSSQ 建议远离
28、魁北克 风险太高
29、HKC 建议远离
30、永益资本 建议远离
31、唯美购 建议远离
32、金盛 建议远离
33、E 购尕乐峰 风险太高
34、新派商城 即将凉凉
35、火星云储矿机 建议远离
36、微太跨境电商 建议远离
37、快拼 建议远离
38、星际云矿机 建议远离
39、五谷生金 风险太高
40、欧贝 OBC 风险太高
41、MUSO 风险太高
42、福小福 建议远离
43、STAT 交易所 风险太高
44、MTM 风险太高
45、铸梦阁 风险太高
46、聚成微分 建议远离
47、七星海智慧城市 建议远离
48、BINGOEX 建议远离
49、智趣链仓 即将凉凉
50、跨多多 基本凉凉
51、全球节点 JST 建议远离
52、WHO 指纹币 风险太高
53、数贸联盟 风险太高
54、AUFI 风险太高
55、比特以通证 BTE 建议远离
56、YA 雅视 即将凉凉
57、天天播 建议远离
58、SCEX 合约交易所 建议远离
59、智能广告 短命盘
60、大汉庄园 风险太高
61、点点玩 短命盘
62、萌鸡 即将凉凉
63、动物派对 风险太高
64、海马严选 风险太高
65、非凡商城 风险太高
66、星球领地 风险太高
67、互助盘小蚁农场 即将凉凉
68、畅想财富 即将凉凉
69、BDG 德邦国际外汇 风险太高
70、生态树 风险太高
71、艺游 风险太高
72、富迪时代 风险太高
73、互助盘千禧瑞兽 风险太高
74、CBT 建议远离
75、火拼 基本凉凉
76、CR 外汇 风险太高
77、超零币 建议远离
78、星际云轩 风险太高
79、人人矿场 风险太高
80、GWA 智能合约 风险太高
81、YMC 风险太高
82、掌上中盈 风险太高
83、趣抖音 TOYJOK 即将崩盘
84、精灵世界 即将凉凉
85、互助盘快乐猪 风险太高
86、草脉 风险太高
87、LSKG 建议远离
88、荣耀金星 风险太高
89、TTS 风险太高
90、加电 风险太高
91、EGG NETWORK 即将凉凉
92、九维空间 建议远离
93、U 团国际 风险太高
94、云闪充 风险太高
95、毛虫日记 即将凉凉
96、杠铃策略 风险太高
97、品酒天下 即将凉凉
98、星途 SECOIN 风险太高
99、量子生态创投 风险太高
100、摩登猫 风险太高
101、优多优 建议远离
102、自然链 WWF 即将崩盘
103、波场环球 即将凉凉
104、自由鹰 建议远离
105、阳光果园 风险太高
106、九链 即将凉凉
107、九尾天狐 即将凉凉
108、奥力橙 风险太高
109、图灵交易所 风险太高
110、CONFLUX 建议远离
111、至尊 DEFI 风险太高
112、IU 互动 基本凉凉
113、KORBIT300 风险太高
114、马特量化 风险太高
115、小蚁生态 建议远离
116、亚投所 即将凉凉
117、北极星 风险太高
118、八方来财 风险太高
119、GDB 建议远离
120、黑石资本 建议远离
121、渗丰国际 即将凉凉
122、GOY 助农生态 风险太高
123、波卡现金 DOTC 风险太高
124、币海托管 风险太高
125、物格门牌，类似于“北斗网格”套路，涉嫌传销。
3 月 19 日更新
3 月 16 日更新：
还是给大家一些具体的提醒：
1，尚朋高科，来自于美国的传销，请远离。
2，雅视，骗局。
3，CBT,是 DA 商城的虚拟货币，红牛矿池的币子，目前涨价到 50，许多人后悔没有早买，那涨价是假象，后台点点鼠标而已，为什么不回想当初平台的各种玩赖，即将鸡毛一地。
4，开薪农夫，跑路了。
5，E-Finance 德鑫 网络平台，跑路。
6，大狮集团，这个平台的骨干已经被判刑了，现在还有人忽悠，切勿上当被骗。
7，咱家赚多多，涉嫌传销，公司账号上的资金，因为涉嫌传销，已经被冻结。
8，小蚂蚁是骗局，不要相信
9，艺创艺术品，强制会员发展下线，不发展就扣作品，多出来的作品让老会员去兜底。
10，马特国际量化机器人，远离
11，AMBC 非洲矿业，非洲矿业孙鹏已经逃到国外，被警方通缉中，下面一些骨干正在被审判之中。
12，中科氢量，是传销，泡脚是假的，电解水反应，电源正负极直接放水中，一样会出现所谓的“排毒”现象。
13，手工活加工回收，不少网上所谓的外包加工，加工完以后，给你高价回收产品，真正加工完以后，你的产品永远不会合格回收，因为骗子们根本就不回收。
14，慈善币 AOT，骗局
15，“威灵顿”，是编造的平台，被骗的人不少。
16，“北斗网格”是骗局，居然还有许多人在幻想，不醒悟。
17，拍呱呱，远离
18，50300 民间互助理财理财，是传销骗局。
19，49800 民间互助理财理财，是传销骗局。
20，中绿生物，是传销骗局。
21，“事业 V 名片”这个软件里面每天发送不少骗子平台的宣传，要慎重看待辨别。
22，云信通 DCEP“央行国际钱包”，交钱投资，涉嫌传销。
23，智慧地球，拆分盘都是传销
24，维卡币是传销，法院判决不少
25，河南路捷控，骗局。
26，3 月 6 日火星币在济南开招商会，宣传是前首富和前特首杨某发起的，总部在迪拜，包装高大上，骗你没商量。
27， 有车云，涉嫌传销。
28，东方翠是骗局
29，万众云集，是民族资产解冻类诈骗
30，5G 开门红，是民族资产解冻类诈骗
31，“惠州市丰源实业有限公司的 app 理财”这是冒充诈骗，千万不要上当，视频中的“马云”的口音对不上，收款人是个人，不是这家公司收款。
32，1040 工程，是传销
33，小黄鸭，一直宣传要在纳斯达克转主板，请问这几年“上市”的骗局多不多？结果是一个个最后都被骗了钱。
34，TSH，不要相信，网站有问题
35，“伍福家园”，涉嫌传销。
36，艺游，类似于“雅视”骗局
37，艺创艺术品，骗局
38，汉鼎亚太，是骗局，跑路
39，合肥瑶海区 1040 阳光工程，是传销。
40，大健康 HHC，是骗局，
41，“河南交投”是冒充的诈骗平台，收款人是个人，切勿上当被骗。
42，诺一生态，是骗局。
43，海汇托管，有人说这个平台运行了三年，MBI 运行了多少年呀？平台在哪里？一旦跑路，或者崩盘，请问找谁拿回钱来？只能傻眼！
44，闪对，远离。
45，超零 UBS，宣传是：“永远不会跑路的模式，无后台，无老板，谁人能够破解有后门老板就奖励 1000 个超零币”难道是像孙悟空一样自己从石头里面蹦出来的？这种宣传不新鲜了，老掉牙了。
46，淘油集，涉嫌传销。
47，马尔代夫，骗局
48，筑梦开门红，民族资产解冻类诈骗
49，“中国梦平台”，只要是交钱投资，给你承诺高额的回报，不是传销就是诈骗。
50，新义州国际，是民族资产解冻类诈骗
51，物格门牌，是“码链天下”传销骗局的延续，“一批“码链天下”传销骨干早就判刑了。
52，GEC 环保币，打着环保捡垃圾的资金盘传销。
53，Fair World，赤裸裸的传销。
54，即时猫 app，传销
55，“云联盟华云数字”，一个最喜欢碰瓷的骗子平台。
56，ACE 拆分盘，骗局
57，好运转，骗局
58，链城亿购，涉嫌传销。
59，光明零售，涉嫌传销
60，“中镁科技”，售卖“股权”的骗局。
61，U 拼，涉嫌传销
62，原子币，有人宣传能挣上亿的钱。
63，鹰币，宣传是迪拜土豪项目，慎重。
64，影视投资，一般都是骗局，只要你相信交钱，最后都是哭
65，网络彩票，不是赌博就是诈骗，只要参与，最后都是血本无归。
66，新派商城，远离。
67，振兴东北 3260，是传销。
68，“利安投资”，说过无数次，只要宣传是企业，而收款是个人，一般都是诈骗。我国法律规定：任何企业与公司收款是不允许个人账户收款，哪怕是公司法定代表人的账户都不允许，只能由企业对公账户收款。
69，博蓝共享，慎重
70，5g 基站基础建设，让你交钱投资，都是骗局。
71，诺亚方舟”，非法网站在韩国，建议远离。
72，泰木谷，已经凉凉了。
73，泰木惠民，“碰瓷”泰木谷平台的骗局。
74，雷达币，传销币
75，优贝迪，是骗局，不要参与
76，先锋队，属于民族资产解冻类诈骗
77，共享村长，“送股权”，属于民族资产解冻类诈骗
78，Crowd1，资金盘。
79，剧豆星光，慎重。
80，小神吹，传销。
81，智泉卡管家，涉嫌传销。
82，BAC 国际钱包，慎重
83，P.cn，是骗局，远离。
84，“云数贸”，警惕微信里面这些打着“正能量”“云数贸”旗号的骗子们，他们是在忽悠。干着传销诈骗的勾当。
85，“炒股群”里面“炒原油”“炒黄金”“炒期货”都是诈骗。
86，“华尔街之路”又名“华尔街股权”，是传销。
87，中本聪挖矿，是骗局。
88，销掌柜，以销售醋蛋归元液为幌子的传销，老板早就判刑了，现在还有人搞的火热。
89，数字新时代，数字新时代，数字前沿，数字货币，股权开门红，是民族资产解冻类诈骗，主要忽悠中老年人。
90，“三亚凯登”，这个平台交钱投资，都是骗子们冒充诈骗，只要钱进了他们的账户，想回来比登天还难。
