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盘点近期的一些骗局

新闻广播 lyzoo 1个月前 (03-21) 193次浏览 0个评论
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在互联网中被骗,往往都是想:一夜暴富,别把平台老板当成傻子,以为是来给你发钱的,换位思考,你是平台老板,会让大家都发财吗?谁来亏钱?该醒悟了!借用网友的留言以作警示:

宣传千万次,从不认真看。

骗后急报警,天天催破案。

骗子在境外,警察也为难。

破案要条件,防范是关键。

源头被阻断,哪里有发案?

信息要转发,人人当宣传。

请你仔细看,不要再被骗!

【特别声明:部分文字及图片来源于网络,不具有任何商业用途,其目的在于传递更多的信息。版权归原作者所有,如涉版权或来源标注有误,请及时和我们取得联系,我们将迅速处理,谢谢!】

4 月 10 日更新

警惕下面这些“互联网项目”:

1、“央行国际钱包”,是传销骗局,权威媒体都已经揭露了。

2、马来西亚 yiyp,是传销骗局。

3、创星比特,关网跑路

4、“华云数字”,一帮漏网的云数贸传销骨干们搞的诈骗盘子,信就是悲剧的开始。

5、BAS,骗局

6、快步,慎重

7、爱丽丝交易所,慎重

8、新义州国际,又是打着期权旗号的民族资产解冻类骗局。

9、尚鹏高科,目前是这样宣传的:尚朋迁移北京新商标注册编号:39907327 迁移新商标注册时间:2021 年 3 月 14 日 始止时间:2031 年 3 月 13 日 申请人注册地址:开曼群岛大开曼岛乔治敦创世纪大厦 5 楼

要明白的是:警方在立案之前,是判断有没有违法犯罪行为的发生,这商标与违法犯罪有关系吗?有商标就能豁免违法犯罪行为吗?

10、“人民军”,民族资产解冻类诈骗,中国裁判文书网中有判决公布,请远离这个骗局。

11、MUSO 公链,已经跑路。

在许多官方媒体的警告文章中,特别提醒“消费返利”是涉嫌违法犯罪的。

12、“梦创中国振华股份”,这家公司都是编造的,是不存在的,因此是骗局。

13、万众云集,是民族资产解冻类骗局

14、“有钱还”众筹平台,还有骗子在忽悠,是传销,请不要上当被骗。

15、时代系 WTGC,不可信,非法网站在美国

16、拍呱呱,是已经定型传销的秘乐平台变种,请远离。

17、“祥天股权”平台老板周登荣,早就拿着大家的钱,逃到美国,并且侨居美国享受去了,一个个参与者很惨!

18、维幸社,慎重。

19、维卡币,是传销币

20、FIL,价格从 200 飙升到 1500,不要被假象所迷惑,涨价都是可以人为操控的,不要相信,是骗局。

21、喜宝汇股权,是民族资产解冻类骗局

22、富强联盟,是民族资产解冻类骗局

23、BTE ,有关部门在调查这个骗局。

24、shadow 影子交易所 dkc 崩盘,3 月份开始就提不了现,一般这种情况不是崩盘就是跑路了。

25、定位软件,法律规定只有执法机关因为案件需要才能给犯罪嫌疑人定位,并且还需要审批手续。不允许个人进行定位的,目前网络上有卖定位软件的骗局,小心被骗。

26、BIT 亚交所币值量化收益规则,是这么宣传的:

每周一至周五法定工作日

每个工作日按入金额度的 3%发放收益!

(33)个交易日回本!第 34 个交易日开始每天按 1.5%发放收益(66)个交易日 2 倍出局

服务费

10 万以上 2%

50 万以上 3%

100 万以上 4%

300 万以上 5%

600 万以上 6%

1000 万以上 7%

2000 万以上 8%

5000 万以上 9%

9000 万以上 10%

复投与新入金一样拿服务费每次复投或入金服务费都是一次性结清!

这是涉嫌拉人头的资金盘传销!

27、超零币 SERO,慎重

28、火星币,是骗局

29、168 博彩,网络彩票不是赌博就是诈骗。

30、红船填表发放疫情补贴,是民族资产解冻类诈骗。

31、翰*墨千秋拍卖平台,建议不要相信拍卖平台,许多这种平台都崩盘或者跑路了

32、Ok Token 合约,跑路。

33、49800 民间互助理财,是传销骗局。

34、GEC,资金盘传销

35、天赐竹盐,涉嫌传销。

36、云健康,涉嫌传销。

37、善盾,是骗局,非法网站在香港。官方下载地址:https://www.ipv6gf.com/ 分发下载地址:https://www.pgyer.com/I7Z9

38、黑金卡,是民族资产解冻类诈骗的项目

39、陀螺世界,慎重

40、普渡经济,是民族资产解冻类诈骗。

是这么忽悠宣传的:

普渡经济平台它不属于任何项目,什么产品盘、炒币、资金盘购买股权等等 世界普渡经济一一版权国有 独创于中国,起源于北京 世界众香币 世界流通货币 和人民币永远是 1:1 不涨不跌 是国家向全球人民释放红利的平台 是由中国经济智嚢团运做 全人类公共形象代言人周一二导师就是中国睡醒的雄师 释放红利运用的是: 世界唯一傻子经济模式公排 深度 100 层 宽度无限 上 不 封 顶 永不出局 开一个账户就能当富翁 今天一个人开账户,上面 100 个人秒间到账 100 众香币 今天 10 个人开账户,上面 100 个人秒间到账 1000 众香币 秒间就可以把所到账的众香币直接转到世界人民金行兑现 中国农业银行贺广银账户把人民币转到你开户捆绑的银行储蓄卡里 你见过这样的发红利模式,这样的兑现到账结算方式吗?普渡经济就是世界人民金行专门发行众香币,其实就是换家银行存钱 2019 年 3 月 8 日在亚洲(韩国、台湾、新加坡、香港)试运营 3 个月 7 月 8 日全球启动 至今是第三个年头,从来没有关网升级过 内容太多,一句实话 普渡经济是百年不遇,千载难逢 拯救世界经济唯一最后一个终点站,千万别错过

41、TBCC 与银联卡没有任何关系,是骗局。

42、云信通 DCEP,是传销骗局。

43、数贸星火,是山东泰安一家个体户搞的盘子,千万不要相信这个平台所谓的送“股权”,是骗局。

44、阿基米德(ACMD),网站在境外,而且还是危险网站

45、“德仁集团”,根本就没有“中国德仁农业科技有限公司”,这个平台是编造的,是民族资产解冻类诈骗。

46、先锋队,是民族资产解冻类骗局。

47、原子币,慎重

48、“亚投行项目”,在微信里面宣传,请问钱交给了“亚投行”吗?都是不是!,既然不是,还用相信吗?

49、唐古拉拼团,涉嫌传销。

50、UBEX,慎重

51、蓝天格锐,一些骨干已经获刑了,中国裁判文书网中有公布的判决书。

52、BBGO,是骗局。

53、AMBC,骨干都在审判中,孙鹏已经逃到境外,还在相信而交钱的人,是不是钱太多?

54、FCD,是骗局,不要相信

55、TR 外汇,是骗局

56、大众转,服务器在香港,在新加坡,对这种平台要小心。

57、“北斗网格”骨干们因为搞传销活动,已经判决了,现在正在进行二审。

58、AITD,是骗局。

59、空间侠区块链项目,慎重

60、振兴东北老工业基地 3260 精准扶贫,是传销,中国裁判文书网有判决。

61、“东施帛”因涉嫌传销关联公司及个人账户被冻结 2500 万。

62、环球币,是骗局

63、MDF,已经崩盘了。

64、“中绿生物”,打着“中国梦培训基地旗号”,忽悠你到秦皇岛,山海关免费学习 3-5 天,只要你相信,最低就会被骗 2900 元,最高被骗 43500 元钱

65、“智天股权”是传销,骨干们已经被判刑了。

66、趣步变成了赞丽,慎重。

67、“维信 312 项目”,涉嫌传销。

68、ACE 拆分盘,只要是拆分盘,都是拖延时间支付的资金盘传销,最后要么跑路,要么崩盘。

69、“红梅集团 CDC”,白景龙早就被判刑了,中国裁判文书网有公布,是民族资产解冻类诈骗。

70、LAFIT(拉菲链),崩盘了的“MDF”就是智能合约,多的不想说,请远离好不好?

71、链信,骗局。

72、雷达币,是传销币。

73、张健比特币,是骗局。

74、君凤煌百姓共享平台,是骗局。

75、恒智链 HAI 虚拟币,是骗局。

76、全民养老,骗局。

77、华众集团,骗局

78、马尔代夫 ,骗局

79、云数贸集团分红系统,骗局。

80、ysm 数字链,骗局

81、云数贸集团各种芯片卡,骗局

82、50300 民间互助理财,是传销骗局。

83、博蓝共享,在参与这个盘子的时候,还是多去了解一下“全球博览”这个盘子是怎么崩盘的吧!

84、BAC 芯钱包,是民族资产解冻类骗局。

85、优贝迪,是骗局,电视台都已经曝光了。

86、欧贝链 OBC,空气币,是骗局。

87、“青岛大狮”,岳本华都已经判刑了,还有骗子在搞诈骗。

4 月 9 日更新

1、MUSO 公链(崩盘,维权中)
3 月底,海南大会刚召开一天,项目方就扔下领导人群跑路消失,连大门都是锁着的。这个项目从宣传到跑路不到一个月,目前正在维权中。
 
3、博览共享(不靠谱,建议远离)
GDS 博览共享,原名“全球博览”,在经历 1.0 收割韭菜,2.0 重启被举报后,操盘手为躲避审查不得不重新改名为“博览共享”。3 月 27 日召开的“万人大会”很有可能是项目方和大领导们要赶紧出货,所以营造了一个虚假繁荣的市场假象。
4、gec 环保币(不要等接盘)
这个项目多次提到了,最近又被电视台正式预警,而且恩施市市场监管综合执法大队副大队长回应到,现在已经开始对这个 GEC 环保币组织采取了一些措施:第一,在门户网站发布消费警示;第二,去函至相关电信部门,把正在运行的网站关闭;第三,去函到州里的金融部门,对他非法发售代币的行为进行处理。
5、Ok Token 合约(卷款跑路)
Ok Token 碰瓷 OK 交易所,和 Topcoin 交易所是同一伙人;几万人全部爆仓,直接卷款跑路了。
6、袋鼠云享(资金盘)
这个项目就是又一个“消费返利”类型的资金盘,平台自称是山东芸享利科技有限公司。经查公司但是实缴为 0,就是一个空壳!
“袋鼠云享”的模式上和之前崩盘的“易网购”,”嘉悦购““海马严选”“15mall 商城”一模一样,或者可能就是同一拨操盘手,不要参与!
7、抹茶交易所(空投钓鱼,有风险)
据投资者爆料,2.25 日在抹茶杠杆里借币了 3000 个 zks 代币参与空投活动,结果不仅没有得到空投,反而需要双倍偿还代币。
空投前公告没有说明不允许杠杆用户参加,空投结束反倒出来了一则免责声明,否则就封号冻结账户,明显的店大欺客,空投钓鱼。
8、T1 矿场(高风险预警,资金盘)
平台近两个月频繁修改提现规则,更是坐地起价,在收益不变的基础上,两次调高 T1 矿机价格。此外,据投资者爆料,平台现在提现的时间越来越慢,有时候甚至 72 小时内都不见得可以提现成功。
由此可见,T1 矿场的资金链很有可能出现了问题,崩盘迫在眉睫。
9、DETA 数字生态链(伪公链,真骗局)
平台宣称新加坡大机构背景,美国雷达实验室开发,但实际所谓的机构背景都是杜撰出来的,DeTA 新加坡基金会投资机构也早在 3 月份的时候走完了注销程序。声称自己是公链,但 DeTA 项目顶多只有个波场智能合约,还是有后门的中心化的系统,完全控制在项目方手里。
10、bopucoin(波普)对冲合约(已崩盘,维权中)
4 月 4 日清明节,BOPU 平台应用 APP 突然无法打开,无法查询到数据,服务器被关闭了,注册页面也显示 502 网关错误,项目微信群也都已经被解散了。目前正在维权中。
11、欧贝链 OBC(发行空气币,不靠谱)
欧贝链(OBC)全名为“OBet Chat”,虽然打着“金融创新”、“区块链”的旗号,,但实际就是一个利用高新技术包装自己虚构的资金盘骗局:利用“公链噱头”发行空气币,后台操盘价格,托底拉升、高点抛售,最终的结果不是暴跌,就是操盘手高点套现让散户套牢。
12、链信新币 BBT(空气币,旨在收割,远离)
对于链信的项目方来说,发行空气币并不是头一次,就连大儿子 CCT 都已经成为弃子了,更何况是其他代币呢?这次发的 BBT 新币也是如此,上个月刚出了一个 CBT 挖矿,现在又出来 BBT 挖矿,其目的只有一个,就是为了忽悠投资者接盘。
13、本体之星 ONTS(不靠谱)
ONTS 本体之星这个项目,实际就是一个一个用币替代积分的伪区块链电商生态服务平台。说是说注册就赠送代币,投资就可以放大 5 倍收益,但这 5 倍收益却是需要每天千分之二才能释放。或许还没等到拿回本金的时间,平台都已经跑路了,更别说什么利润了。
此外,ONTC 的整个持币地址从头到尾有且仅有 19 个,就连项目介绍的白皮书也是漏洞百出,各种东拼西凑,复制抄袭,明晃晃的欺骗大众。
14、AMBC 非洲矿业(崩盘,公审进行中)
2020 年 6 月 6 日,AMBC 非洲矿业发布升级维护、数据迁移的公告,“软跑路”了。
2020 年 7 月 17 日,项目方已被相关部门列为“部督”案件,境外嫌疑人孙鹏等人均已被网上通缉。
2021 年 3 月 6 日,梨树县人民法院公开审理10 名“非洲矿业 AMBC”特大传销案涉案人员。

2021 年 4 月 8 日,泰安市泰山区人民法院开再次开庭审理山东非中矿业有限公司 4 名骨干人员。

4 月 2 日更新

4 月高风险资金盘项目预警:

1、BIKI 合约交易所(不靠谱,建议远离)
收取天价上币费,频繁上线假项目、空气币,大搞特搞传销,肆无忌惮、明目张胆的收割韭菜。
2、VB 交易所(不靠谱,建议远离)
从 2020 年 11 月开始便陆续传出“不给用户提币”的说法。据用户玩家爆料,平台准进不准出,不让用户正常提币,却让用户正常充值交易,且以升级维护为名长达四个月不给用户提币。提币率为千分之一,1000 个 U,每天只能提 1 个出来。
3、WOK(带有传销模式的资金盘,注定不会长久)
4、POC 皮皮虾(崩盘,维权中)、BTNEX 比特牛交易所(不靠谱,建议远离)
2021 年 3 月初,POC 项目方对外公布说要进行为期半个月左右的“APP 服务器扩容”。先是对外表示,服务器预计在 3 月 19 日左右恢复正常,结果到了 3 月 19 日以后又推迟说要等到月底。
截至到 3 月 20 日,POC 皮皮虾平台彻底无法登录。
与此同时,BTNEX 比特牛交易所也同样“无法登录”。而且,从域名上分析,BTNEX 和 POC 的域名注册时间过分接近,BTNEX 比特牛交易所很有可能就是由 POC 皮皮虾公链背后的操盘团队打造,专门用来诱骗投资者投资的平台。
5、DTCM 郑州数据链(已崩盘,会员维权中)
BKEX 成立于 2018 年 6 月,但主体公司“德辰币客天下”却早在 19 年 7 月就已经注销。换句话说,BKEX 币客交易所实际就是一家“三无交易所”。
有网友爆料充值 10 万到 BKEX 币客交易所,然后通过自己操作盈利 10 万,却被平台以涉嫌异常交易为名冻结账号 20 多天,导致无法正常交易和提币,并要求扣除全部资产之后才能解冻。
6、SCEX 合约交易所(不靠谱,建议远离)
SCEX 自称项目方是美国 SCEX 基金会,但根本查不到注册信息。
目前,SCEX 的“包赔场”已经停了很长一段时间了,而“喊单带单”的模式也是在不停地变换规则,降低老员工的收益,疑似跑路在即。
7、至联云商 APP(资金盘)
至联云商 APP,一个打着 IPFS 旗号,购物商城返 FIL 的资金盘骗局。
平台以“自己投资了矿机挖矿,挖出的 FIL 代币将会奖励给参与 APP 的用户”为借口,引诱了大批玩家参与购物挖矿。
8、EPC 环保链(不靠谱,建议远离)
EPC 环保链项目以环保为噱头,推出了不同等级的矿机兑换,诱导用户在场外花钱购买代币兑换矿机。
不仅如此,项目方所谓的机构站台,“EPC 生态环境保护基金会”根本就只比环保链项目早成立 2 个月,查不到任何成员构架。有爆料说,环保链的白皮书还抄袭了“AOT 慈善币”的内容。
9、MDD 咪多多通证社区(资金盘)1
平台分为游戏理财、购物商城、MDD 通证三大板块,但实际上所谓的游戏理财就是互助盘形式的一种,剩下的无论是商城还是通证都是用来掩人耳目的噱头,100%的传销模式。
10、韩国毕昇交易所刷单骗局(受害人已报案)
11、AMBC 非洲矿业(崩盘,公审进行中)
2020 年 6 月 6 日,AMBC 非洲矿业发布升级维护、数据迁移的公告,“软跑路”了;
2020 年 7 月 17 日,项目方已被相关部门列为“部督”案件,境外嫌疑人孙鹏等人均已被网上通缉;
2021 年 3 月 3 日,吉林省梨树县人/民/法院以“网络传销犯罪”之名公开审理 AMBC 一案,引起广大关注。
12、MUSO 公链(崩盘,维权中)
3 月底,海南大会刚召开一天,项目方就扔下领导人群跑路消失,连大门都是锁着的。这个项目从宣传到跑路不到一个月,目前正在维权中。
13、慈善币 AOT(崩盘在即,远离)
2 月 18 日,项目方突然关网,进行了一场为期半个月左右的升级维护。
3 月 28 日,项目方再发公告:【为了 3.0 完善对接,平台需要全面技术调整……预计调整时间大约需要十五至三十天左右】
说是对接,但据了解到的情况,慈善币 AOT 交易所的钱包地址在前几天的时间里,分别转走了 100 多万 USDT 的资金,并进行了火币套现。
14、TBK 记账系统(不靠谱,建议远离)
和崩盘的 BBOSS 资金盘一样的套路,主体公司设立在新加坡,活动推广在国内,受众群体基本是大爷大妈,宣称每笔消费都可以得到 100%等额的 TBK 积分奖励,但基本上全是击鼓传花的泡沫,风险极高。
15、博览共享(不靠谱,建议远离)
GDS 博览共享,原名“全球博览”,在经历 1.0 收割韭菜,2.0 重启被举报后,操盘手为躲避审查不得不重新改名为“博览共享”。3 月 27 日召开的“万人大会”很有可能是项目方和大领导们要赶紧出货,所以营造了一个虚假繁荣的市场假象。
16、善盾 SD(资金盘)
项目号称由“世界助残福利基金会”发起,但实际这个机构根本查不到任何消息,很有可能就是以前的“助残链 IDAC”换盘重启。说是说一个公益项目,但有关公益的功能一个都没开发出来,反倒是拉人头、卖币、卖矿机的功能到处可见。
17、GDN 分布式存储(资金盘)
和 ipfs 一样,但是技术更突破一层,可以利用计算机闲置带宽和存储空间进行数据缓存分布式下载上传等,该项目是由银河实验室发起,目前还未开放国内业务,看起来不错,待观察。
18、BAS 公链(资金盘)

这个公链带制度,目前也是比较火热,村长认为可以观察一下,毕竟撕掉那么多项目了,活着的总归得有几个出出头吧?

不然这项目全是彻底玩不了了,当然这个 bas 肯定也是个资金盘了,带制度就是。

4 月 1 日更新

155 个崩盘跑路项目黑名单!

1、HBO 收割 10 亿崩盘

2、九环智能合约崩盘

3、秘密 SIE 远离

4、币安链羊驼的仿盘跑路

5、九环操盘手被抓 仿盘出

6、中鉴拍卖汇 无限重启,马上崩盘

7、“普顿 PTFX 核心领导被审理

8、“趣分类”重启更名“环保卫士

9、波场链 2.0 圈钱数亿关网,准备启动 3.0 继续收割

10、“BKEX 交易所”无缘无故封禁账户

11、“Bibox 交易所”封禁用户

12、“优贝迪”崩盘再即

13、沐云斋竞拍——竞拍类模式都是短命盘

14、“慈善币”转移资产

15、Muso 公链连夜跑路

16、慈善币 AOT 病入膏肓

17、优贝迪 套路中

18、MDM 链上智能合约 MDF 的仿盘,纯粹来收割的

19、全球博览 崩盘

20、博览共享 崩盘

21、雅视 崩盘维权中

22、Daisy 又是智能合约,资金盘说有造血功能你信吗?

23、艺游 崩盘

24、TMI 跑路

25、金九环 跑路

26、微派 收割了几轮,现在 3.0 继续忽悠韭菜进场

27、波场环球 崩盘

28、比特以通证 BTE  劣质盘

29、AUFI  劣质盘

30、美好拼 拼团类层出不穷,都是短命盘

31、数贸联盟 崩盘

32、WHO 指纹币 套路中

33、全球节点 JST 危险 远离

34、跨多多 远离

35、墨林益拍 改名丝绸 e 购锁仓重启后,又崩盘了。

36、智趣链仓 智链云仓改名

37、BINGOEX 黑平台

38、聚成微分  黑平台

39、齐河拍卖  远离。

40、铸梦阁  内部出现问题

41、STAT 交易所 野鸡平台

42、友盟云商 小盘 远离

43、水果家园 基本凉凉

44、梦想家园 理想家园的变种

45、福小福 被相关部门盯上

46、欧贝 OBC 套路中

17、五谷生金 操盘手惯犯

48、海马严选 基本凉凉。

49、火星云储矿机 矿机模式

50、新派商城  账户被冻结

51、E 购尕乐峰 完犊子了

52、犇犇贺岁 割韭菜小盘

53、幸运拼 已锁仓,基本凉凉

54、平安小镇 内部有问题

55、贝克链  转移资产套路中

56、51 拼酒网 垃圾小盘

57、唯美购商城 基本凉凉

58、NLCC 环保 环保模式资金盘

59、微物通 WBT  风险大 远离

60、蔬菜庄园 互助盘 远离

61、合伙人 崩盘,立案侦查中

62、趣服务  远离

63、u 惠吧 市场后劲不足

64、BMEX 交易所 野鸡平台

65、乐拍拍 已经锁仓重启,看见一定要远离

66、BITGET  野鸡平台

67、MC 火星能量 老模式资金盘

68、罗盘计划  远离

69、龙币网 套路中

70、NBC 新雷达 蹭雷达仿盘

71、艺创网 无限重启,已经有会员报警,基本凉凉

72、新华量投 死盘一个

73、MFUND  套路中

74、星河商拼 危险 远离

75、财神驾到  互助盘

76、TTT 智能合约 崩盘

77、安可算力  危险 远离

78、星途生态  代码有问题

79、KPCB 国际 无限锁仓重启,基本凉凉

80、梦幻情缘  危险 远离

81、香港勋海  黑平台

82、币海托管  之前的 T1 矿场 资金不足

83、波卡现金 DOTC  内部出现问题

84、唐古拉优选 声称要上市?高度预警,马上崩盘

85、GOY 助农生态 远离

86、渗丰国际  圈钱小盘

87、云图生活 崩盘

88、黑石资本  远离

89、GDB  没有人气小盘

90、全民集邮 目前已经锁仓重启,高度预警,马上崩盘

91、玄澜山海 崩盘

92、八方来财 黑平台

93、北极星  模式差劲

94、袋鼠云享 远离

95、亚投所  纯割韭菜

96、小蚁生态 技术大问题

97、五子登科 目前已经停盘,受害者已报警

98、马特量化 智商税

99、IU 互动  完犊子了

100、至尊 DEFI 蹭热度资金盘

101、CONFLUX  远离

102、嘉博堂 韭菜盘,远离

103、图灵交易所 野鸡平台

104、奥力橙   危险 远离

105、九尾天狐  收尾阶段 远离

106、九链  劣质盘

107、沪上云拍 高度预警,马上崩盘

108、阳光果园 后劲不足

109、自由鹰  速度远离

110、金牛赚 崩盘

111、自然链 WWF  资产已转移

112、优多优 远离

113、熊猫乐园 宠物部落诈骗团伙再次开盘了,准备好报警了吗?

114、摩登猫 远离

115、量子生态创投 远离

116、星途 SECOIN 远离

117、共享云电 杀猪盘,远离

118、品酒天下 远离

119、杠铃策略 远离

120、毛虫日记 远离

121、云闪充 远离

122、招财猫 刷单类资金盘,部分团队已经撤离,马上崩盘

123、U 团国际 远离

124、GWA 智能合约 资金不足

125、人人矿场  矿机模式

126、星际云轩 速度远离

127、超零币  数据出现问题

128、CR 外汇  远离

129、CBT 危险 远离

130、千禧瑞兽互助盘

131、富迪时代 无缘无故封号

132、IPC  割韭菜中

133、小蚂蚁合约 远离

134、莱特币现金 LTCS 碰瓷资金盘

135、协调协议 TNET 无法回本

136、咪多多(MDD 通证社区) 部分团队已经撤离。

137、环保果 HBG 套路中

138、趣赚宝 速度远离

139、ETK 互助  凉凉

140、蚂蚁币 团队撤离

141、爱丽丝交易所 野鸡所

142、宁夏盟 操盘手惯犯

143、皮皮虾 POC  完犊子了

144、钜达币 GUSDT 套路中

145、辉煌币 HHB 劣质盘

146、赛捷皮皮虾 后劲不足

147、天合联盟 危险 远离

148、爱睿购 抢单盘 无人接盘

149、玫瑰花园 马上崩盘

150、创星比特 虚假挖矿

151、ART  危险 远离

152、GC 国潮 危险 远离

153、CMC  黑平台

154、牛转钱坤 垃圾盘

155、ANT 外汇 远离

3 月 29 日更新

1,慈善币 AOT,“关网升级 15 天—30 天”,这是老掉牙的崩盘或者跑路套路了,老司机都懂的!目前钱包里面的资产已经转移,跑路了,通告是忽悠参与者的,该来的已经来了。说过无数遍是骗局,怪谁呢?

2,“青岛大狮”传销头子岳本华,已经判决了,没有披露判决详情,这个平台是传销。

3,优人帮,涉嫌传销,公司账户被法院冻结 800 万。

4,小神吹,已经被定性传销,有警方抓捕骨干的报道

5,海汇,到今天已经半个多月不能提现了。

6,HE 大健康,离线状态测试,自己想,呵呵。

7,美好幸福 1216,是传销,已经被警方侦破。

8,魁北克,据爆料人透露,已经不妙了。

9,深圳国潮三维码,早就抓捕了,涉嫌传销。

10,muso 跑路

11,咱家赚多多,涉嫌传销,法院已经冻结公司账户资金。

12,嗨逛全球,涉嫌传销

13,雷达币,传销币。

14,义州国际,民族资产解冻类诈骗。

15,君凤煌,涉嫌骗局

16,天赐竹盐,涉嫌传销

17,瑞波币,远离

18,GIB 环球数字银行,是骗局,请远离。

19,小蚂蚁,骗局

20,唐古拉优选,涉嫌传销。

21,“振桐创投”是冒充诈骗,请远离。

请看宣传:

32 号公路修复与扩建工程项目(22000 元)(限投一次) 天然气处理厂增加改造项目(35000 元)(限投一次) 以上产品必须同时购买,赠送 580 元理财红包 中铁大西高铁站房扩建工程项目(120000 元)(限投 10 份) 购买该项目赠送 1080 元理财红包,每购买一份即可联系平台在线客服领取!以上赠送的理财红包都需要联系在线客服领取!

22,环球币,是骗局。

23,1040 阳光工程,是传销

24,维信 312,涉嫌传销

25,冯宝成团队特制卡,民族资产解冻类诈骗

26,手工活加工,承诺包回收,让你交材料,机器押金,你要小心了,那么高的回报,平台本地能找不到人吗?何必舍近求远,还要给快递费来回邮寄材料,成品?因此许多都是诈骗。

27,买卖呦商城,慎重

28,水之美,拆分已经无法进行下去,变脸几次了,是传销。

29,ACE,拆分盘都是传销骗局

30,尚朋高科,来自于美国的传销。

31,维卡币,传销。

32,七维一体,交 9600 元学习可以改变命运,债务纠纷,婚姻。生子等等。是明显的忽悠嘛!

33,网贷诈骗,只要让你交解冻费,手续费,刷流量费等等而交钱,一定是诈骗,切勿上当。

34,太赫兹能量鞋,虚假宣传,涉嫌传销。

35,D 迅,数字通,数字世界。三个项目都是一个项目。从 D 迅升级到数字通,又从数字通升级数字世界。慎重

36,BAS 佰圣币,慎重

37,陀螺龙珠社区,养龙,资金盘,

38,ipfs 矿机,挖矿的要小心。

39,ABEY,网站在境外,还是非法网站。

40,信条,注册链接 https :/ /XXXX .im,一个国内盘子,非要把服务器弄在美国,你说奇怪不?

41,马尔代夫股权是骗局

42,咪多多,慎重

43,拍呱呱,秘乐变化而来,慎重

44,“路捷股权”是骗局。

45,“梦创中国”,是传销骗局。

46,CROWD1,是骗局。

47,“资本运作”,一般都是“1040”传销。请远离。

48,云健康投 1 万 2,虚假宣传,涉嫌传销。

49,集约客要上市?据说马上 10 倍拆分,慎重。

50,“快团”,注册链接是 www. XXXXXX577. com,登录进去以后,显示的是禄翔,网站在新加坡,在美国,而且还是非法网站,所以不能去碰这些东西。

56,华众项目,微信群里面先学保密法。发身份证,银行卡,开通云闪付等等,属于民族资产解冻类诈骗。

57,BBGO 全球生态,骗局

58,网络彩票,许多骗子们打着兼职,刷单,挂机的幌子,拉人进入这个坑中,一旦相信交钱,就会血本无归。最后连谁骗了自己都不知道,只能傻眼!

59,超零币,慎重

60,AIBOX,慎重

61,“云联盟华云数字”,无论怎么吹,怎么宣传,都是骗局,远离。

62,“亚元”,兰新民早就判刑了,忽悠一直在继续,是传销。

63,GEC 环保币,打着环保旗号,捡垃圾做掩护的资金盘传销。

64,“华尔街之路”,传销骗局。

 

3 月 26 日更新

今天给大家说一下最近大家比较关心的项目最新情况,希望大家擦亮眼睛去参与一些优质项目,不要再做接盘侠!(如有留言,欢迎补充)

1、熊猫生态 SOW 挖矿(不靠谱,建议远离)
凡是号称可以手机挖矿的平台,其中 80%都是资金盘,“熊猫生态 SOW 挖矿”APP 就是其中一种,而“拉人头”模式,更是传销套路最显著的特征之一。
2、艺游 EA 生态(不靠谱,建议远离)
艺游 APP,说是“艺电”旗下区块链游戏流量的分流平台,但实际上就是仿照前期已经跑路的“雅视 APP”做的一个仿盘,拿“美国 EA 艺电游戏”做包装,连 LOGO 都没怎么做变化。
平台所谓的“直推奖励”制度,换个方向来看的话,其实就是官方打击已久的传销!
3、链信 CCT(名存实亡,建议远离)
链信这个项目,说好也好,说不好也不好,相比那些已经跑路的资金盘来说,链信至少还在,但币价却已经到了小数点后 6 位,直奔地平线去了。
表面上看,“链信”是一个动动手指点赞即可的零撸项目,但实际上当你提现出门的时候还得支付平台 25%~50%手续费,可谓是黑心到了极点。
4、央行国际钱包(骗局,维权中)
“央行国际钱包”这个项目打着“央行发行 DCEP”虚拟货币的名义微信朋友圈宣传,利用各种“大鸡汤”式话语吸引群体的注意,然后以返利的模式,宣称可以进行三代推广,每一层都能享受 2% 或者 3% 的收益的钓鱼式诱饵,实现就是传销发展下线。目前正被多方维权中。
5、趣分类、环保卫士(定性骗局,项目方被抓)
“趣分类”在 2020 年 11 月曾被官方点名是资金盘,12 月 5 日,平台关闭交易基本崩盘,项目方被抓。虽然改名为“环保卫士”,但实际只不过是一些哗众取宠的地区盟主重新开盘想要再次收割而已。
6、波场环球 Eclipcit(关网,崩盘)
波场环球 Eclipcit 前身是“波场链智能合约”,重启后改名的一个项目。项目方利用原本改名前的项目收割了一批韭菜,在遭到部分群众维权后,为了后续“发展”只能换名重启减少曝光率。
3 月 15 日晚,“波场环球”网站突然无法登录,网站正在维护中。
3 月 16 日早,“波场环球”项目停盘,合同终止,基本可以说是软跑路,目前正在赔偿中。
7、“DDAM”矿池(维权中)
“DDAM”矿池项目已经崩盘一年有余,但由于主要操盘手国外,目前还在维权中。
8、BIKI 合约交易所(不靠谱,建议远离)
收取天价上币费,频繁上线假项目、空气币,大搞特搞传销,肆无忌惮、明目张胆的收割韭菜。
9、VB 交易所(不靠谱,建议远离)
从 2020 年 11 月开始便陆续传出“不给用户提币”的说法。据用户玩家爆料,平台准进不准出,不让用户正常提币,却让用户正常充值交易,且以升级维护为名长达四个月不给用户提币。提币率为千分之一,1000 个 U,每天只能提 1 个出来。
10、蚂蚁币 BAT(不靠谱,建议远离)
蚂蚁币 Bitant 项目借“阿里巴巴主导,中国央行背书,中芯国际参与”等话术虚构式宣传,被蚂蚁集团公开发声明“没有任何形式合作”打脸。
并且,作为一个线上的虚拟货币交易平台,Bitant 却有且仅有比特币、以太坊、蚂蚁币三个币种的交易非常奇怪。平台最早公告日期在 2020 年 2 月,但域名注册时间却是在 2021 年 4 月。
11、POC 皮皮虾(崩盘,维权中)、BTNEX 比特牛交易所(不靠谱,建议远离)
2021 年 3 月初,POC 项目方对外公布说要进行为期半个月左右的“APP 服务器扩容”。先是对外表示,服务器预计在 3 月 19 日左右恢复正常,结果到了 3 月 19 日以后又推迟说要等到月底。
截至到 3 月 20 日,POC 皮皮虾平台彻底无法登录。
于此同时,BTNEX 比特牛交易所也同样“无法登录”。而且,从域名上分析,BTNEX 和 POC 的域名注册时间过分接近,BTNEX 比特牛交易所很有可能就是由 POC 皮皮虾公链背后的操盘团队打造,专门用来诱骗投资者投资的平台。
12、BKEX 交易所(不靠谱,建议远离)
BKEX 成立于 2018 年 6 月,但主体公司“德辰币客天下”却早在 19 年 7 月就已经注销。换句话说,BKEX 币客交易所实际就是一家“三无交易所”。
有网友爆料充值 10 万到 BKEX 币客交易所,然后通过自己操作盈利 10 万,却被平台以涉嫌异常交易为名冻结账号 20 多天,导致无法正常交易和提币,并要求扣除全部资产之后才能解冻。
13、SCEX 合约交易所(不靠谱,建议远离)
SCEX 自称项目方是美国 SCEX 基金会,但根本查不到注册信息。
目前,SCEX 的“包赔场”已经停了很长一段时间了,而“喊单带单”的模式也是在不停地变换规则,降低老员工的收益,疑似跑路在即。
14、至联云商 APP(资金盘)
至联云商 APP,一个打着 IPFS 旗号,购物商城返 FIL 的资金盘骗局。
平台以“自己投资了矿机挖矿,挖出的 FIL 代币将会奖励给参与 APP 的用户”为借口,引诱了大批玩家参与购物挖矿。
15、EPC 环保链(不靠谱,建议远离)
EPC 环保链项目以环保为噱头,推出了不同等级的矿机兑换,诱导用户在场外花钱购买代币兑换矿机。
不仅如此,项目方所谓的机构站台,“EPC 生态环境保护基金会”根本就只比环保链项目早成立 2 个月,查不到任何成员构架。有爆料说,环保链的白皮书还抄袭了“AOT 慈善币”的内容。
附:3 月中旬资金盘项目报道:
1、DOTC 波卡现金(不靠谱,建议远离)
虽然对外宣称自己是“新一代的云端流量挖矿”平台,但实际上项目本质不过是一个碰瓷波卡概念,以“虚拟矿机挖矿获取高收益”为借口,吸引玩家入场的金字塔传销骗局。
2、MUSO 公链(不靠谱,建议远离)
项目号称美国马其顿区块金融服务有限公司发起,但没有任何资料证明。而且,MUSO 所谓的 DeFi,就是存币生息和拉人头玩法,活脱脱的先跑赢钱,后跑买单,没有什么值得解释的。
3、至尊 DeFi(不靠谱,建议远离)
虽然说是挖矿项目,但实际矿场实地和实际矿机都没见着,项目方所用的域名地址也不过是一家网络公司子域名,根本就没有吹嘘的那么强大。
而且,如果从第三方 TRX 钱包直接访问项目的话,还得重新再创建账户。一看就不是真正的 DeFi 智能合约项目。
4、BMEX 交易所(不靠谱,谨慎参与)
项目模式主打的卖点虽然叫做“合约+保险”,但其实就是变了花样的“包赔场”,而细数过往,历史上跑路的“包赔场”项目不计其数……而且,像这种十八线的交易所封号,冻结那是常有的事,前期就被多次曝光。
5、熊猫生态 SOW 挖矿(不靠谱,建议远离)
凡是号称可以手机挖矿的平台,其中 80%都是资金盘,“熊猫生态 SOW 挖矿”APP 就是其中一种,而“拉人头”模式,更是传销套路最显著的特征之一。
6、艺游 EA 生态(不靠谱,建议远离)
艺游 APP,说是“艺电”旗下区块链游戏流量的分流平台,但实际上就是仿照前期已经跑路的“雅视 APP”做的一个仿盘,拿“美国 EA 艺电游戏”做包装,连 LOGO 都没怎么做变化。
平台所谓的“直推奖励”制度,换个方向来看的话,其实就是官方打击已久的传销!
7、链信 CCT(名存实亡,建议远离)
链信这个项目,说好也好,说不好也不好,相比那些已经跑路的资金盘来说,链信至少还在,但币价却已经到了小数点后 6 位,直奔地平线去了。
表面上看,“链信”是一个动动手指点赞即可的零撸项目,但实际上当你提现出门的时候还得支付平台 25%~50%手续费,可谓是黑心到了极点。
8、央行国际钱包(骗局,维权中)
“央行国际钱包”这个项目打着“央行发行 DCEP”虚拟货币的名义微信朋友圈宣传,利用各种“大鸡汤”式话语吸引群体的注意,然后以返利的模式,宣称可以进行三代推广,每一层都能享受 2% 或者 3% 的收益的钓鱼式诱饵,实现就是传销发展下线。目前正被多方维权中。
9、趣分类、环保卫士(定性骗局,项目方被抓)
“趣分类”在 2020 年 11 月曾被官方点名是资金盘,12 月 5 日,平台关闭交易基本崩盘,项目方被抓。虽然改名为“环保卫士”,但实际只不过是一些哗众取宠的地区盟主重新开盘想要再次收割而已。
10、波场环球 Eclipcit(关网,崩盘)
波场环球 Eclipcit 前身是“波场链智能合约”,重启后改名的一个项目。项目方利用原本改名前的项目收割了一批韭菜,在遭到部分群众维权后,为了后续“发展”只能换名重启减少曝光率。
3 月 15 日晚,“波场环球”网站突然无法登录,网站正在维护中。
3 月 16 日早,“波场环球”项目停盘,合同终止,基本可以说是软跑路,目前正在赔偿中。
11、“DDAM”矿池(维权中)
“DDAM”矿池项目已经崩盘一年有余,但由于主要操盘手国外,目前还在维权中。
12、“CTC”文旅公链
说是雷达模式,前期项目是 APT,韭菜割了一茬又一茬,现在币价几乎为零
13、Mask Network 项目,MASK 代币(山寨币)
2021 年 2 月 24 发行的币种,发行当天暴涨几十倍,之后瞬间暴跌 50%,2 月 26 日解锁了 300 万个代币到市场,此后也代币价格持续下跌。整个代币的涨跌其实都掌握在项目方的手上,控盘非常容易,最好止损下车。
14、SCEX 合约交易所(风险高)
交易所自称是由“美国 SCEX 基金会”管理,但实际上,这个基金会完全就是个空壳子,没有任何运营消息。除此之外,SCEX 交易所英文注册页面和中文注册页面截然不同,英文注册页面没有任何内容,而中文注册是有内容的。
15、火币 Heco 生态链(多个头矿项目暴雷,谨慎参与)
火币 Heco 生态链近期头矿项目多方暴雷,而且根据资料,火币推荐的“灵踪审计机构”幕后老大还是杜均,自己审计自家项目被多方谩骂维权。
Multi Financial 项目:上线一天就卷走约 5000 BNB;
popcornswap 项目:卷走近 48000 个 BNB;
MDF 项目:MDF 的价格已经由原本的从 180 美金直接跌到 8 美金,整整下跌 95%;
TLO 项目:上线两个小时就跑路,币价从 300 美金跌到 18 美金;
GGC 项目:开盘直接收割韭菜;
HAC 项目:凌晨 0:30 开盘,01 点左右就跑路了;
AVAT 项目:白皮书显示的项目创始人图片实则是从某度广告上扒下来的成员,和“爱尚交易所”一样张冠李戴,团队信息清一色的国外背景,但没有一个真的有可靠资料。
HBO 项目:3 月 1 日晚,火币链上预言机第一平台 HBO 项目宣告崩盘,原本 12U 的币价被瞬间砸到 2U,基本归零。
16、雅视短视频(崩盘,维权中)
3 月 8 日,雅视官方发布通告,通告表示【为了庆祝雅视国际版上线,所有资产将全部统一兑换成联盟节点】,也就是说,用户的钱将不再是钱,变成了所谓的“节点”,无法提现,无法取出。
至此,“雅视短视频”APP 正式崩盘,目前正在维权中。
17、九环智能合约(崩盘,维权中)
据最新消息透露,“九环智能合约”目前已经无法登录,项目方先是把所有的数据清零,接着整个网站都打不开,折合超过 200 亿人民币的资产被锁,目前正在维权中。
18、MC 火星通证(不靠谱)
项目号称由前中国首富+世界首富联合打造,是马斯克火星计划的合作伙伴之一。实际马斯克从未承认和公开表态。而 MC 创始人前中国首富杨斌曾经因为涉嫌虚报资本注册罪、非法占有农业用地罪、合同诈骗罪等六项罪名,整整被判刑 18 年!
19、币安链上 Meerkat 猫鼬项目(跑路)
3 月 4 日凌晨 2 点上线,下午 5 点就宣布保险库合约遭受黑客攻击,随后项目方跑路卷走约 3100W 美金,其中包括 1400W BUSD,还有 7 万 3 千个 BNB,折合人民币大概是两亿多。目前币安 BSC 安全团队正在跟进。
20、DOTC 波卡现金(不靠谱,建议远离)
虽然对外宣称自己是“新一代的云端流量挖矿”平台,但实际上项目本质不过是一个碰瓷波卡概念,以“虚拟矿机挖矿获取高收益”为借口,吸引玩家入场的金字塔传销骗局。
21、MUSO 公链(不靠谱,建议远离)
项目号称美国马其顿区块金融服务有限公司发起,但没有任何资料证明。而且,MUSO 所谓的 DeFi,就是存币生息和拉人头玩法,活脱脱的先跑赢钱,后跑买单,没有什么值得解释的。
22、至尊 DeFi(不靠谱,建议远离)
虽然说是挖矿项目,但实际矿场实地和实际矿机都没见着,项目方所用的域名地址也不过是一家网络公司子域名,根本就没有吹嘘的那么强大。
而且,如果从第三方 TRX 钱包直接访问项目的话,还得重新再创建账户。一看就不是真正的 DeFi 智能合约项目。
23、BMEX 交易所(不靠谱,谨慎参与)
项目模式主打的卖点虽然叫做“合约+保险”,但其实就是变了花样的“包赔场”,而细数过往,历史上跑路的“包赔场”项目不计其数……而且,像这种十八线的交易所封号,冻结那是常有的事,前期就被多次曝光。

 

3 月 24 日更新

1,里程宝,信控 U 车(出行)北京网络科技有限公司(网络平台:里程宝)伙同云南昆明三网工程新能源有限公司和山西鼎盛恒达汽车租赁有限公司,涉案上亿,目前被骗人在讨债中。

2,比特牛交易所,法币无法交易,群里说比特牛升级扩容都好几天了,现在没有动静了,只要是这种情况,一般都不妙了。

3,“天虹彩票”,收割完,跑路了。网络彩票不是赌博就是诈骗,千万不要去碰,一旦被骗,或者输钱,只能打掉门牙往肚子里面咽。赌博是违法行为,即使追回资金,也是没收,别指望退款给你。也许还要承担相应的法律责任。

4,“天弘基金”,是冒充诈骗,千万不要相信了,赶快报案吧。

5,“河南交投”,是冒充诈骗。

6,蓝天格锐,是传销,中国裁判文书网中有判决。

7,哥伦布,苏道仙等人已经被批捕了,现在还有人在问,都说过无数次是骗局。

8,“华尔街股权”,林有源(在逃),有骨干已经获刑 8 年半!

9,十倍学堂,被骗人正在讨债之中。

10,50300 民间互助理财,是传销,有人说为什么没人管?中国裁判文书网中判决不少,为什么不去看看?

11,光明新零售,宣传包治百病,涉嫌虚假宣传,涉嫌传销。

12,1040 阳光工程,是传销。

13,包你火,是传销,各地警方都已经预警了,别熟视无睹。

14,“云联盟华云数字”,一个死不要脸的骗子平台,别看今天闹的欢,终究一天,必将被绳之以法。

15,优贝迪,骗局

16,1040 阳光工程,多年的老传销了,还是有人要被骗。

17,爱多美,涉嫌传销。

18,Glblshopping,根据注册的链接 https: // http://www.XXXXXX. cn/pages/html/reg.html?,code=XX 查到信息,因此风险大。

19,马尔代夫国际盘,是骗局。

20,博蓝共享,只要你知道全球博览就要提高警惕了。

21,“中国梦平台”,只要让你交钱投资,承诺给予高额回报的“中国梦平台”,不是传销就是诈骗。

22,好运转 ,远离。

模式如下:

一,自己一个号参与收益 1,每天签到领取 10 个活跃值,可以参与 10 次转盘,不中每天 10 元,一个月收益 300,累积中 5 次奖励好运星 600 赚 100 一次,一个月中 1 个星总收益 400,中 2 个星总收益 500,中 3 个星总收益 600, 中 4 个星总收益 700。2,自己参与一推五升级团长 参与转盘奖励 每天 60 元,一个月 1800, 中 1 个星总收益 2400 中 2 个星总收益 3000 中 3 个星总收益 3600 中 4 个星总收益 4200 贡献值奖励 升级团长后获得会员每次参与转盘 0.5 贡献值,贡献值按四个区价格结算奖励 每天 25 个贡献值✘0.5=12.5,一个月 375 加上参与转盘奖励收益就是每个月总收益

二,团队全部一推五复制市场分享收益 一层 5 个参与转盘 贡献值奖励 25✘0.5=12.5 二层 25 个参与转盘 贡献值奖励 125✘0.5=62.5 三层 125 个参与转盘 贡献值奖励 625✘1=625 四层 625 个参与转盘 贡献值奖励 3125✘1.5=4687.5 五层 3125 个参与转盘 贡献值奖励 15625✘1.5=23437.5 六层 15625 个参与转盘 贡献值奖励 78125✘2=156250 上面计算是理论算法,但努力下每人都可达到,每增加一个区间收益会翻几倍到 10 倍收益,这个都是日收益,那月收益呢?团队分享几十人就可以实现日入过百,几百人就可实现日入过千,几千人就可实现日入过万!

23,尚朋高科,说过无数次是传销,是诈骗。

24,“全民养老”,慎重。

25,AMBC 是传销骗局。

26,GTC,有风险。

27,“物格门牌”已经被判刑的“码链天下”传销骗局的延续,类似于“北斗网格”传销骗局。

28,DPOM 数字货币,慎重

29,满星云,马来西亚传销,马来西亚人赖彩云非常能忽悠中国人,请小心。

30,中科氢量,涉嫌虚假宣传,涉嫌传销。

31,泰康君盟,民族资产解冻类诈骗。

32,电小兵,涉嫌传销

33,唯思冠,与“中科氢量”是一样的泡脚的传销骗局。

34,现货交易,一些现货交易涉嫌传销,有抓捕案例,慎重。

35,BIT 亚交所

宣传内容:币值量化收益规则:每周一至周五法定工作日 每个工作日按入金额度的 3%发放收益!(33)个交易日回本!第 34 个交易日开始每天按 1.5%发放收益(66)个交易日 2 倍出局 服务费 10 万以上 2% 50 万以上 3% 100 万以上 4% 300 万以上 5% 600 万以上 6% 1000 万以上 7% 2000 万以上 8% 5000 万以上 9% 9000 万以上 10% 复投与新入金一样拿服务费每次复投或入金服务费都是一次性结清!

36,HE 健康大使,资金盘传销。

37,太赫兹能量按摩鞋,喜乐健量子鞋,虚假宣传,涉嫌传销。

38,crowd1 是骗局,不要交钱投资。

39,太稀币,慎重

40,共享村长,交钱就送“股权”的骗局,

41,赚多多,传销。中国裁判文书网中有判决。

42,BIT 亚交所币值量化收益规则:每周一至周五法定工作日 每个工作日按入金额度的 3%发放收益!(33)个交易日回本!第 34 个交易日开始每天按 1.5%发放收益(66)个交易日 2 倍出局 服务费 10 万以上 2% 50 万以上 3% 100 万以上 4% 300 万以上 5% 600 万以上 6% 1000 万以上 7% 2000 万以上 8% 5000 万以上 9% 9000 万以上 10% 复投与新入金一样拿服务费每次复投或入金服务费都是一次性结清!

43,陆羽茶交所,慎重

44,赞丽,趣步变化而来,慎重。

45,托嘎小黄鸭,涉嫌传销。

46,维信社,骗局

47,慈善币,骗局

48,咱家赚多多,涉嫌传销

49,义州国际,民族资产解冻类诈骗。

50,环球币得到中国银行的授权是假的!5 月 1 日上四家交易所就不是骗人的?笑话!

51,原子币,慎重。

52,轶来商

宣传投资 1 万每天给 300 元,2 倍出局,33 个工作日回本,67 个工作日出局!这是资金盘骗局。

53,央行 DCEP 国际数字钱包,涉嫌传销

54,趣充,涉嫌传销。

55,全球物联,老板赵某都已经判刑了,还有人打着这个平台旗号搞诈骗,请远离。

56,路捷股权,是骗局,远离。

给大家这些提醒,别被骗了以后,再后悔,就没有意义了!钱拿出去容易,讨回来很难的!

统计还在继续…….没有上榜,不等于不是骗局!感谢提供信息的读者们!

3 月 21 日更新

1、香港勋海  风险太高

2、梦幻情缘  风险太高

3、星途生态  风险太高

4、HBO  建议远离

5、安可算力  风险太高

6、互助盘财神驾到  风险太高

7、星河商拼  风险太高

8、MFUND  建议远离

9、新华量投  风险太高

10、NBC 新雷达  建议远离

11、龙币网  基本凉凉

12、罗盘计划  建议远离

13、MC 火星能量  建议远离

14、BITGET  建议远离

15、BMEX 交易所  建议远离

16、u 惠吧  风险太高

17、趣服务  建议远离

18、合伙人点赞  风险太高

19、互助盘蔬菜庄园  风险太高

20、艺游生态  风险太高

21、微物通 WBT  建议远离

22、NLCC 环保  风险太高

23、51 拼酒网  建议远离

24、贝克链  建议远离

25、平安小镇  建议远离

26、咕噜联盟  建议远离

27、GSSQ  建议远离

28、魁北克  风险太高

29、HKC  建议远离

30、永益资本  建议远离

31、唯美购  建议远离

32、金盛  建议远离

33、E 购尕乐峰  风险太高

34、新派商城  即将凉凉

35、火星云储矿机  建议远离

36、微太跨境电商  建议远离

37、快拼  建议远离

38、星际云矿机   建议远离

39、五谷生金  风险太高

40、欧贝 OBC  风险太高

41、MUSO  风险太高

42、福小福  建议远离

43、STAT 交易所  风险太高

44、MTM  风险太高

45、铸梦阁  风险太高

46、聚成微分  建议远离

47、七星海智慧城市  建议远离

48、BINGOEX  建议远离

49、智趣链仓  即将凉凉

50、跨多多  基本凉凉

51、全球节点 JST  建议远离

52、WHO 指纹币  风险太高

53、数贸联盟  风险太高

54、AUFI  风险太高

55、比特以通证 BTE  建议远离

56、YA 雅视  即将凉凉

57、天天播  建议远离

58、SCEX 合约交易所  建议远离

59、智能广告  短命盘

60、大汉庄园  风险太高

61、点点玩  短命盘

62、萌鸡  即将凉凉

63、动物派对  风险太高

64、海马严选  风险太高

65、非凡商城  风险太高

66、星球领地  风险太高

67、互助盘小蚁农场  即将凉凉

68、畅想财富  即将凉凉

69、BDG 德邦国际外汇  风险太高

70、生态树  风险太高

71、艺游  风险太高

72、富迪时代  风险太高

73、互助盘千禧瑞兽  风险太高

74、CBT  建议远离

75、火拼  基本凉凉

76、CR 外汇  风险太高

77、超零币  建议远离

78、星际云轩  风险太高

79、人人矿场  风险太高

80、GWA 智能合约  风险太高

81、YMC  风险太高

82、掌上中盈  风险太高

83、趣抖音 TOYJOK  即将崩盘

84、精灵世界  即将凉凉

85、互助盘快乐猪  风险太高

86、草脉  风险太高

87、LSKG  建议远离

88、荣耀金星  风险太高

89、TTS  风险太高

90、加电  风险太高

91、EGG NETWORK  即将凉凉

92、九维空间  建议远离

93、U 团国际  风险太高

94、云闪充  风险太高

95、毛虫日记  即将凉凉

96、杠铃策略  风险太高

97、品酒天下  即将凉凉

98、星途 SECOIN  风险太高

99、量子生态创投  风险太高

100、摩登猫  风险太高

101、优多优  建议远离

102、自然链 WWF  即将崩盘

103、波场环球  即将凉凉

104、自由鹰  建议远离

105、阳光果园  风险太高

106、九链  即将凉凉

107、九尾天狐  即将凉凉

108、奥力橙  风险太高

109、图灵交易所  风险太高

110、CONFLUX  建议远离

111、至尊 DEFI  风险太高

112、IU 互动  基本凉凉

113、KORBIT300  风险太高

114、马特量化  风险太高

115、小蚁生态  建议远离

116、亚投所  即将凉凉

117、北极星  风险太高

118、八方来财  风险太高

119、GDB  建议远离

120、黑石资本  建议远离

121、渗丰国际  即将凉凉

122、GOY 助农生态  风险太高

123、波卡现金 DOTC  风险太高

124、币海托管  风险太高

125、物格门牌,类似于“北斗网格”套路,涉嫌传销。

 

3 月 19 日更新

1、DOTC 波卡现金(不靠谱,建议远离)
虽然对外宣称自己是“新一代的云端流量挖矿”平台,但实际上项目本质不过是一个碰瓷波卡概念,以“虚拟矿机挖矿获取高收益”为借口,吸引玩家入场的金字塔传销骗局。
2、MUSO 公链(不靠谱,建议远离)
项目号称美国马其顿区块金融服务有限公司发起,但没有任何资料证明。而且,MUSO 所谓的 DeFi,就是存币生息和拉人头玩法,活脱脱的先跑赢钱,后跑买单,没有什么值得解释的。
3、至尊 DeFi(不靠谱,建议远离)
虽然说是挖矿项目,但实际矿场实地和实际矿机都没见着,项目方所用的域名地址也不过是一家网络公司子域名,根本就没有吹嘘的那么强大。
而且,如果从第三方 TRX 钱包直接访问项目的话,还得重新再创建账户。一看就不是真正的 DeFi 智能合约项目。
4、BMEX 交易所(不靠谱,谨慎参与)
项目模式主打的卖点虽然叫做“合约+保险”,但其实就是变了花样的“包赔场”,而细数过往,历史上跑路的“包赔场”项目不计其数……而且,像这种十八线的交易所封号,冻结那是常有的事,前期就被多次曝光。
5、熊猫生态 SOW 挖矿(不靠谱,建议远离)
凡是号称可以手机挖矿的平台,其中 80%都是资金盘,“熊猫生态 SOW 挖矿”APP 就是其中一种,而“拉人头”模式,更是传销套路最显著的特征之一。
6、艺游 EA 生态(不靠谱,建议远离)
艺游 APP,说是“艺电”旗下区块链游戏流量的分流平台,但实际上就是仿照前期已经跑路的“雅视 APP”做的一个仿盘,拿“美国 EA 艺电游戏”做包装,连 LOGO 都没怎么做变化。
平台所谓的“直推奖励”制度,换个方向来看的话,其实就是官方打击已久的传销!
7、链信 CCT(名存实亡,建议远离)
链信这个项目,说好也好,说不好也不好,相比那些已经跑路的资金盘来说,链信至少还在,但币价却已经到了小数点后 6 位,直奔地平线去了。
表面上看,“链信”是一个动动手指点赞即可的零撸项目,但实际上当你提现出门的时候还得支付平台 25%~50%手续费,可谓是黑心到了极点。
8、央行国际钱包(骗局,维权中)
“央行国际钱包”这个项目打着“央行发行 DCEP”虚拟货币的名义微信朋友圈宣传,利用各种“大鸡汤”式话语吸引群体的注意,然后以返利的模式,宣称可以进行三代推广,每一层都能享受 2% 或者 3% 的收益的钓鱼式诱饵,实现就是传销发展下线。目前正被多方维权中。
9、趣分类、环保卫士(定性骗局,项目方被抓)
“趣分类”在 2020 年 11 月曾被官方点名是资金盘,12 月 5 日,平台关闭交易基本崩盘,项目方被抓。虽然改名为“环保卫士”,但实际只不过是一些哗众取宠的地区盟主重新开盘想要再次收割而已。
10、波场环球 Eclipcit(关网,崩盘)
波场环球 Eclipcit 前身是“波场链智能合约”,重启后改名的一个项目。项目方利用原本改名前的项目收割了一批韭菜,在遭到部分群众维权后,为了后续“发展”只能换名重启减少曝光率。
3 月 15 日晚,“波场环球”网站突然无法登录,网站正在维护中。
3 月 16 日早,“波场环球”项目停盘,合同终止,基本可以说是软跑路,目前正在赔偿中。
11、“DDAM”矿池(维权中)
“DDAM”矿池项目已经崩盘一年有余,但由于主要操盘手国外,目前还在维权中。
12、“CTC”文旅公链
说是雷达模式,前期项目是 APT,韭菜割了一茬又一茬,现在币价几乎为零

3 月 16 日更新:

还是给大家一些具体的提醒:

1,尚朋高科,来自于美国的传销,请远离。

2,雅视,骗局。

3,CBT,是 DA 商城的虚拟货币,红牛矿池的币子,目前涨价到 50,许多人后悔没有早买,那涨价是假象,后台点点鼠标而已,为什么不回想当初平台的各种玩赖,即将鸡毛一地。

4,开薪农夫,跑路了。

5,E-Finance 德鑫 网络平台,跑路。

6,大狮集团,这个平台的骨干已经被判刑了,现在还有人忽悠,切勿上当被骗。

7,咱家赚多多,涉嫌传销,公司账号上的资金,因为涉嫌传销,已经被冻结。

8,小蚂蚁是骗局,不要相信

9,艺创艺术品,强制会员发展下线,不发展就扣作品,多出来的作品让老会员去兜底。

10,马特国际量化机器人,远离

11,AMBC 非洲矿业,非洲矿业孙鹏已经逃到国外,被警方通缉中,下面一些骨干正在被审判之中。

12,中科氢量,是传销,泡脚是假的,电解水反应,电源正负极直接放水中,一样会出现所谓的“排毒”现象。

13,手工活加工回收,不少网上所谓的外包加工,加工完以后,给你高价回收产品,真正加工完以后,你的产品永远不会合格回收,因为骗子们根本就不回收。

14,慈善币 AOT,骗局

15,“威灵顿”,是编造的平台,被骗的人不少。

16,“北斗网格”是骗局,居然还有许多人在幻想,不醒悟。

17,拍呱呱,远离

18,50300 民间互助理财理财,是传销骗局。

19,49800 民间互助理财理财,是传销骗局。

20,中绿生物,是传销骗局。

21,“事业 V 名片”这个软件里面每天发送不少骗子平台的宣传,要慎重看待辨别。

22,云信通 DCEP“央行国际钱包”,交钱投资,涉嫌传销。

23,智慧地球,拆分盘都是传销

24,维卡币是传销,法院判决不少

25,河南路捷控,骗局。

26,3 月 6 日火星币在济南开招商会,宣传是前首富和前特首杨某发起的,总部在迪拜,包装高大上,骗你没商量。

27, 有车云,涉嫌传销。

28,东方翠是骗局

29,万众云集,是民族资产解冻类诈骗

30,5G 开门红,是民族资产解冻类诈骗

31,“惠州市丰源实业有限公司的 app 理财”这是冒充诈骗,千万不要上当,视频中的“马云”的口音对不上,收款人是个人,不是这家公司收款。

32,1040 工程,是传销

33,小黄鸭,一直宣传要在纳斯达克转主板,请问这几年“上市”的骗局多不多?结果是一个个最后都被骗了钱。

34,TSH,不要相信,网站有问题

35,“伍福家园”,涉嫌传销。

36,艺游,类似于“雅视”骗局

37,艺创艺术品,骗局

38,汉鼎亚太,是骗局,跑路

39,合肥瑶海区 1040 阳光工程,是传销。

40,大健康 HHC,是骗局,

41,“河南交投”是冒充的诈骗平台,收款人是个人,切勿上当被骗。

42,诺一生态,是骗局。

43,海汇托管,有人说这个平台运行了三年,MBI 运行了多少年呀?平台在哪里?一旦跑路,或者崩盘,请问找谁拿回钱来?只能傻眼!

44,闪对,远离。

45,超零 UBS,宣传是:“永远不会跑路的模式,无后台,无老板,谁人能够破解有后门老板就奖励 1000 个超零币”难道是像孙悟空一样自己从石头里面蹦出来的?这种宣传不新鲜了,老掉牙了。

46,淘油集,涉嫌传销。

47,马尔代夫,骗局

48,筑梦开门红,民族资产解冻类诈骗

49,“中国梦平台”,只要是交钱投资,给你承诺高额的回报,不是传销就是诈骗。

50,新义州国际,是民族资产解冻类诈骗

51,物格门牌,是“码链天下”传销骗局的延续,“一批“码链天下”传销骨干早就判刑了。

52,GEC 环保币,打着环保捡垃圾的资金盘传销。

53,Fair World,赤裸裸的传销。

54,即时猫 app,传销

55,“云联盟华云数字”,一个最喜欢碰瓷的骗子平台。

56,ACE 拆分盘,骗局

57,好运转,骗局

58,链城亿购,涉嫌传销。

59,光明零售,涉嫌传销

60,“中镁科技”,售卖“股权”的骗局。

61,U 拼,涉嫌传销

62,原子币,有人宣传能挣上亿的钱。

63,鹰币,宣传是迪拜土豪项目,慎重。

64,影视投资,一般都是骗局,只要你相信交钱,最后都是哭

65,网络彩票,不是赌博就是诈骗,只要参与,最后都是血本无归。

66,新派商城,远离。

67,振兴东北 3260,是传销。

68,“利安投资”,说过无数次,只要宣传是企业,而收款是个人,一般都是诈骗。我国法律规定:任何企业与公司收款是不允许个人账户收款,哪怕是公司法定代表人的账户都不允许,只能由企业对公账户收款。

69,博蓝共享,慎重

70,5g 基站基础建设,让你交钱投资,都是骗局。

71,诺亚方舟”,非法网站在韩国,建议远离。

72,泰木谷,已经凉凉了。

73,泰木惠民,“碰瓷”泰木谷平台的骗局。

74,雷达币,传销币

75,优贝迪,是骗局,不要参与

76,先锋队,属于民族资产解冻类诈骗

77,共享村长,“送股权”,属于民族资产解冻类诈骗

78,Crowd1,资金盘。

79,剧豆星光,慎重。

80,小神吹,传销。

81,智泉卡管家,涉嫌传销。

82,BAC 国际钱包,慎重

83,P.cn,是骗局,远离。

84,“云数贸”,警惕微信里面这些打着“正能量”“云数贸”旗号的骗子们,他们是在忽悠。干着传销诈骗的勾当。

85,“炒股群”里面“炒原油”“炒黄金”“炒期货”都是诈骗。

86,“华尔街之路”又名“华尔街股权”,是传销。

87,中本聪挖矿,是骗局。

88,销掌柜,以销售醋蛋归元液为幌子的传销,老板早就判刑了,现在还有人搞的火热。

89,数字新时代,数字新时代,数字前沿,数字货币,股权开门红,是民族资产解冻类诈骗,主要忽悠中老年人。

90,“三亚凯登”,这个平台交钱投资,都是骗子们冒充诈骗,只要钱进了他们的账户,想回来比登天还难。

 

3 月 12 日更新:

1、Mask Network 项目,MASK 代币(山寨币)
2021 年 2 月 24 发行的币种,发行当天暴涨几十倍,之后瞬间暴跌 50%,2 月 26 日解锁了 300 万个代币到市场,此后也代币价格持续下跌。整个代币的涨跌其实都掌握在项目方的手上,控盘非常容易,最好止损下车。
2、SCEX 合约交易所(风险高)
交易所自称是由“美国 SCEX 基金会”管理,但实际上,这个基金会完全就是个空壳子,没有任何运营消息。除此之外,SCEX 交易所英文注册页面和中文注册页面截然不同,英文注册页面没有任何内容,而中文注册是有内容的。
3、火币 Heco 生态链(多个头矿项目暴雷,谨慎参与)
火币 Heco 生态链近期头矿项目多方暴雷,而且根据资料,火币推荐的“灵踪审计机构”幕后老大还是杜均,自己审计自家项目被多方谩骂维权。
Multi Financial 项目:上线一天就卷走约 5000 BNB;
popcornswap 项目:卷走近 48000 个 BNB;
MDF 项目:MDF 的价格已经由原本的从 180 美金直接跌到 8 美金,整整下跌 95%;
TLO 项目:上线两个小时就跑路,币价从 300 美金跌到 18 美金;
GGC 项目:开盘直接收割韭菜;
HAC 项目:凌晨 0:30 开盘,01 点左右就跑路了;
AVAT 项目:白皮书显示的项目创始人图片实则是从某度广告上扒下来的成员,和“爱尚交易所”一样张冠李戴,团队信息清一色的国外背景,但没有一个真的有可靠资料。
HBO 项目:3 月 1 日晚,火币链上预言机第一平台 HBO 项目宣告崩盘,原本 12U 的币价被瞬间砸到 2U,基本归零。
4、雅视短视频(崩盘,维权中)
3 月 8 日,雅视官方发布通告,通告表示【为了庆祝雅视国际版上线,所有资产将全部统一兑换成联盟节点】,也就是说,用户的钱将不再是钱,变成了所谓的“节点”,无法提现,无法取出。
至此,“雅视短视频”APP 正式崩盘,目前正在维权中。
5、九环智能合约(崩盘,维权中)
据最新消息透露,“九环智能合约”目前已经无法登录,项目方先是把所有的数据清零,接着整个网站都打不开,折合超过 200 亿人民币的资产被锁,目前正在维权中。
6、MC 火星通证(不靠谱)
项目号称由前中国首富+世界首富联合打造,是马斯克火星计划的合作伙伴之一。实际马斯克从未承认和公开表态。而 MC 创始人前中国首富杨斌曾经因为涉嫌虚报资本注册罪、非法占有农业用地罪、合同诈骗罪等六项罪名,整整被判刑 18 年!
7、币安链上 Meerkat 猫鼬项目(跑路)
3 月 4 日凌晨 2 点上线,下午 5 点就宣布保险库合约遭受黑客攻击,随后项目方跑路卷走约 3100W 美金,其中包括 1400W BUSD,还有 7 万 3 千个 BNB,折合人民币大概是两亿多。目前币安 BSC 安全团队正在跟进。
8、DOTC 波卡现金(不靠谱,建议远离)
虽然对外宣称自己是“新一代的云端流量挖矿”平台,但实际上项目本质不过是一个碰瓷波卡概念,以“虚拟矿机挖矿获取高收益”为借口,吸引玩家入场的金字塔传销骗局。
9、MUSO 公链(不靠谱,建议远离)
项目号称美国马其顿区块金融服务有限公司发起,但没有任何资料证明。而且,MUSO 所谓的 DeFi,就是存币生息和拉人头玩法,活脱脱的先跑赢钱,后跑买单,没有什么值得解释的。
10、至尊 DeFi(不靠谱,建议远离)
虽然说是挖矿项目,但实际矿场实地和实际矿机都没见着,项目方所用的域名地址也不过是一家网络公司子域名,根本就没有吹嘘的那么强大。
而且,如果从第三方 TRX 钱包直接访问项目的话,还得重新再创建账户。一看就不是真正的 DeFi 智能合约项目。
11、BMEX 交易所(不靠谱,谨慎参与)
项目模式主打的卖点虽然叫做“合约+保险”,但其实就是变了花样的“包赔场”,而细数过往,历史上跑路的“包赔场”项目不计其数……而且,像这种十八线的交易所封号,冻结那是常有的事,前期就被多次曝光。

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