• 搜券神器美逛APP 激活码:ZC3XDVU
  • 抖推猫-抖音变现更简单,抖音小程序分销平台,官方合伙人邀请码: 999999
  • 欢迎访问梦里飞花网站,电脑技术、命相卜医、新闻热点、特价推荐,欢迎访问 微信
  • 特价商品都有时效性,这里所标的特价是指本站发布时的价格,如有问题,请直接询商家,谢谢。 关注吧
  • 特价商品里的产品,大部份都是有优惠券的,购买前请选领优惠券 特价商品
  • 如果您觉得本站非常有看点,那么赶紧使用Ctrl+D收藏本站吧
  • 爱的店铺已经开张了哦,传送门: 爱的店铺
  • 内部优惠券微信直播,传送门:搜券神器美逛APP下载
  • 收藏一站,直达无数专业网门,梦里飞花导航传送门:梦里飞花导航
  • 内部优惠券直播,传送门:VV9VV购

盘点近期的一些骗局

新闻广播 lyzoo 8个月前 (03-21) 2100次浏览 0个评论
文章目录[隐藏]

在互联网中被骗,往往都是想:一夜暴富,别把平台老板当成傻子,以为是来给你发钱的,换位思考,你是平台老板,会让大家都发财吗?谁来亏钱?该醒悟了!借用网友的留言以作警示:

宣传千万次,从不认真看。

骗后急报警,天天催破案。

骗子在境外,警察也为难。

破案要条件,防范是关键。

源头被阻断,哪里有发案?

信息要转发,人人当宣传。

请你仔细看,不要再被骗!

【特别声明:部分文字及图片来源于网络,不具有任何商业用途,其目的在于传递更多的信息。版权归原作者所有,如涉版权或来源标注有误,请及时和我们取得联系,我们将迅速处理,谢谢!】

9 月 17 日更新

1、“神话币”电诈骗局。
中国央行之前警告过虚拟币非法定货币,没有实际价值,不久中国警方破获神话币 1.2 亿元电诈骗局,骗子团伙诱使受害者通过虚拟交易应用程序(APP)注入资金炒比特币和神话币,最后再消灭证据,并且捐款跑路。短短两年时间里,一个上千人的骗子团伙以如此手段,使得全国 500 名受害者的 1.2 亿元迅速蒸发,变换手段的“杀猪盘”电信网络诈骗案,再度为全社会敲响反诈骗警钟。
2、币之家-虚拟币骗局。
这是一款名为“MH”的虚拟货币,中文名叫“币之家”,而这个“币之家”是不需要任何算法就可以无限制生产的一种虚拟货币,这是一种空气币。幕后黑手利用各种社交软件,拉意向投资者进群,并不断宣传“币之家”的投资优势,每天在群里宣传和洗脑,扩大影响力,诱导和吸引群里的人投资。之后因为资金链断裂,被投资者识破。现在相关人员都基本上已经逮捕归案,其中整个骗子团伙涉案资金达到上亿元。
3、EEE 虚拟币。
这款名为 EEE 虚拟币的理财产品,以“是国家支持的项目,还可以在国外虚拟币平台兑现”这样诈骗的宣传语来吸引广大群众来购买产品,其实是种不能上公链不能提现的虚假的东西,却让很多理财者血本无归。
之前有一个抖音主播“反诈警官老陈”通过连线 PK 的方式,和多位抖音主播合作宣传反诈知识,呼吁网友下载国家反诈中心 APP。所以我们应该多运用这个 APP,擦亮眼睛,不能在落入骗子的圈套。
4、牧融世家项目。
最近就有一些投资者反映一个从 P2P 转型来的项目“牧融世家”,正大肆宣传拉人,其中老年人及农民工群体居多,之后还被爆出这个项目是没有金融许可证的,那也就是说牧融世家做着融资理财的业务是超范围经营,属于违法行为!这就是一个骗子公司,需警惕。
5、拼拼有礼拼团。
拼拼有礼近期暴雷,资金链多次断裂,已经出现了崩盘了情况,导致很多人无法提现,让很多参与其中的人血本无亏,而幕后黑手却已跑路(目前据说已自首),拼拼有礼就是资金盘,就是一个彻彻底底的骗局。
6、GIBX 交易所。
这是一个有着专业骗子团队的黑心交易所,通过改名字还不停的收割用户,至今为止,这个交易所已经进行了四次收割“韭菜”,很多人落入了他们的陷阱。
 而且此类平台会有众多的群,群里也有非常多的托,都是为了给投资者洗脑,所有的数字货币打新都是骗局!不要被小利蒙蔽双眼,平台是图你本金,投资需谨慎!
7、FIL 矿机。
FIL 前段时间的暴跌暴涨的情况,让很多人认为这是幕后人为的操纵,怀疑又是一个“割韭菜”的骗局。之后也爆出 FIL 第一大矿池时空云被列为诈骗网站,APP 已经无法登陆。
而且之后暴雷的 BZZ,也强制性的将用户的矿机加入 FIL 矿机中,这更让人觉得 FIL 和 BZZ 是一丘之貉,所以大家要高度警惕,不要盲目跟风。
8、陆羽茶交易所。
曾经上过央视,号称有着国资背景的陆羽茶交易所,如今也被暴雷,也是即将崩盘,并且被多个媒体点名报道和预警,各种提醒广大的用户,这个交易所存在非法集资。
之后被陆羽茶一直广为宣传的国资背景(武汉光谷产权交易所)也发布公告退了陆羽茶公司的股权。最后提醒大家,这个交易所就是一个骗局。
9、元宇宙。
这个是最近很火的一种概念。“元宇宙”火爆的同时,NFT 也同样火爆,而 NFT 现在已经成为了那些操盘手投机炒作的目标。同时现在我们也经常看到元宇宙和 NFT 放在一起,为了避免国人成为被割韭菜的对象,所以在此提醒广大的网友,不要轻易的入场,也不要盲目的跟从,警惕一些幕后黑手利用“元宇宙”的爆火来特意设的一些骗局,比如:NFT 仿盘平台、伪造的空投诱饵和 NFT 社交媒体骗局。
10、莱特币(LTC)。
莱特币之前因为官推假消息在半个小时内爆仓,LTC 项目方估计收益在 5 亿以上,这让很多人觉得这是项目方在故意搞事情,对 LTC 也产生了质疑,甚至都有人要求下架 LTC。所以对于币圈的消息,我们要多次查证其真伪,不要糊涂就成了他们手中的“韭菜”请警惕假消息的误导。
11、恒大金服。
在外界印象中算是正面企业的恒大金服,也在近期暴雷了。恒大因为出现现金流危机,无法兑现员工的工资,就承诺员工的工资是投资“超收宝”这种产品,在之后的几年里以本金加利息来还清。可是却一次都没有兑现,反倒发现公司的高层私自的提前兑现了回款,让员工都觉得自己被骗了,纷纷维权。
12、pi 币。
Pi 币最近被爆出要模仿之前被爆出是骗局的趣步的模式,让很多人怀疑这两家是蛇鼠一窝,而且很多币圈大佬都发过对 pi 币不齿的言论。而且这个至今快两年的 pi 币,现在都没有开通交易,也没有主网,目前软件植入了不少广告,如果 pi 民不看广告估计 pi 的维护费都维持不了。种种事件都指向:pi 币就是一个骗局。
13、时迈云项目。
最近有用户爆料,他在今年 7 月份的时候参加了时迈云的计划项目,用 FIL 参加众筹,之后在两个月不到的时间里,app 里的 FIL 已经无法提现,目前为止有几千人被骗,平台总共涉嫌资金达到 2000 多万。

9 月 11 日更新

1、冯宝成团队又出新花样,要求视频答题考核,千万不要再被忽悠了。

2、宇航人 CYY 团队,老掉牙的骗局。

头子陈某英,天津人,一直忽悠大家,每人交身份信息,交钱 38 元,这是典型的“民族资产解冻”类诈骗,据爆料人透露,已经收钱很长一段时间了,贼疯狂!肆无忌惮!被忽悠的老年人热火朝天的交资料、交钱!

3、某鸿股权,目前许多被骗人根本拿不出交钱给公司的证据,公司又说没有销售“股权”,这个骗局能持续这么久,老板真的是“费尽心思”,参与者最后只能一边哭鼻子去了!

4、ACE 是拆分盘,只要是拆分盘,都是资金盘传销骗局,如:MBI,AGK 等盘子,现在许多参与者都还在悔不当初!已经血本无归。

5、西瓜口袋改名为“瓜萌拼拼”,崩盘后,现在想再次收割韭菜,又弄了“超惠拼”。企查查中公布了公司被法院执行 1000 多万元。目前友盟云商,拼拼有礼拼团类都已经崩盘,警方已经在查处之中,因此不要再相信这种所谓的拼团类项目,这是涉嫌传销的资金盘。

6、一些大宗商品现货交易实际变成了拉人头的传销活动。

7、简兑,打着解债旗号的骗局,曾经被打击了的“众合天下”,大家应该知道与这类似。

8、纷多多,拼团类资金盘。

9、绿碳联盟是忽悠,谎称有 16 吨黄金作为托底,现实点,一旦平台崩盘或者跑路,你能分到黄金吗?只是画的一个饼而已。

10、时代系 WTGC

在贴吧里面有些留言,是不是骗局,自己去查看,供参考。

11、巨量创客,是骗局

12、金满满,平台涉嫌传销。

13、五行币电子钱包,五行币领导人张健早就判刑了,因此这是打着“五行币”旗号的骗局,冒充的。

14、数享易购,目前已经被多地执法机关预警,远离。

15、BCI 星球

目前这个所谓的项目在驻马店开始“招商”,建议别碰。

16、投超零币挖矿抢币,慎重点。

17、中数币,骗局,远离。

18、“共生医疗国际”,是骗局,请不要上当。

19、“中新源”,海南的一家个体户搞的诈骗盘子,非法网站在亚太地区。

20、莹林家园,原“奇林商城”的变化而来,是资金盘,涉嫌传销。

21、筑梦中国,是骗局,不要相信。

22、TR 外汇,是资金盘传销,许多人都说:朋友赚钱不少了,平台几年了,要明白一点:互联网项目难民,哪一个不是亲朋好友“拉下水”的?

23、云聊,“云家人回归”,与云数贸没有关系,非法网站在南非,冒充的诈骗盘子。

24、“华夏云投”,是骗局,请远离。

25、DCEP 微联,谎称是央行大钱包,非法网站在美国,是骗局,不要上当。

26、云联盟华云数字

这个平台的骨干们曾经是云数贸传销骨干,除了忽悠还是忽悠。

 

9 月 9 日更新

1、“冯保成团队“冯宝成”忽悠大家说 9 月 2 日与智天、亚元、大狮、云数贸、华云数字老总们在一起开会,利箭发了这些平台老板已经获刑的文章,估计“冯宝成”也发现自己这个谎言无法忽悠到大家,赶快说 9 月 2 日的会议是有人“恶搞”,是要把“冯宝成团队“送上风口浪尖,大家要知道的是,“冯宝成“的语音说了的,还想抵赖!“发钱”的谎言已经多年了,请问参与者们:几年来,哪个平台宣传的“红利发放”兑现了!“冯宝成”也是“冯保成”,大家都用的谐音字,这人应该不可能用真名的!

2、东望集团,已经被民政部部门公布为“非法社会组织”

3、简兑,目前这个平台很火爆,类似于“众合天下”解债,扪心自问:谁真正愿意帮助负债累累的人还钱?

4、“智天”

目前有人在忽悠说“智天 APP”出来了,千万不要去交钱,邓智天在监牢里面服刑,贵州罗甸县法院早已经判决。

5、网络彩票是赌博+骗局,不少人已经被骗的血本无归,更可悲的是一些人连谁骗的都不知道,请远离。

6、中民福祉,是骗局

7、币威钱包跑路

8、TR 外汇,是资金盘

9、销掌柜,以销售高价“泰谦堂醋蛋液“为幌子的传销平台,中国裁判文书网中有老板判决的案例。不信的去各种平台上看看产品价格吧!有人会说:那些产品是假的!只能说:胡扯!

10、汉唐芯健能量鞋,类似于“包你火”的“火包包”,宣传穿上鞋走路就能挖矿赚钱,慎重

11、涞享生活 APP,骗局

12、有钱还,传销骗局。

13、绵阳新时代,缴费 33500 元,与真正的新时代公司没有一点关系,是传销骗局。中国裁判文书网中有判决案例。

14、巨量创客,骗局

15、DFD 全球借贷平台,是资金盘骗局。

16、易泊车,售卖“股权”,哪个部门批准的?涉嫌非法集资。

17、雷达币,传销币。

18、梦想 DA 商城,是骗局。

19、简兑 app 支付系统,乡镇街道代理费 900,县级 3000,市级 6000,说是帮大家解债,类似于已经被打击了的“众合天下”解债骗局。

20、嗖嗖,表面上火爆,但是推广模式涉嫌传销。

21、虫草硒牡蛎钙,涉嫌虚假宣传、涉嫌传销。

22、原子币,慎重

23、中镁股权,骗局

24、盘古社区,慎重

25、空投币 ARC 质押挖矿,慎重

26、给抖音点赞,一般都是骗子利用大家对抖音的信任,忽悠大家进行刷单的骗局。

27、明马克资产 MC,骗局

28、中华雲泊控股,是诈骗盘子,公司是编造的,不存在的。

29、时代系普惠 WTGC,涉嫌传销。

30、网联嘉,不要相信,“DCEP”是私人企业能搞的么?这不是扯么?

31、祥天股权,周登荣早就拿着大家的钱侨居美国了,别幻想了。

32、“友盟云商”拼团,已经被查了。

33、拼拼有礼拼团,已经崩盘,参与者们在讨债了。

34、红色 100 拼团,系统已经维护 10 多天了,意味着出问题了。

35、机物星探拼团,拼团一类的往往都是涉嫌资金盘传销,谁是为了去拼团购买产品,都是为了赚钱而去,违背了消费的本质。

36、优拼惠,拼团一类的往往都是涉嫌资金盘传销

37、红豆角趣拼团,拼团一类的往往都是涉嫌资金盘传销

38、创业天下,涉嫌传销。

39、“中国德仁集团”谎称招 45 万人,每人发 45 万创业金,27 万自由支配,18 万为集团原始股,这是骗局,请远离。

40、轻松赚,信用卡代还一类的不能碰,容易泄露自己的信息还容易被套刷,虽然暂时解决了信用卡的还款信用,但是实际的债务没有还不说,还会增加信用卡的账单额度,是饮鸩止渴!

41、云联盟华云数字,这个平台最会“碰瓷”,目前已经被贵港覃塘区市场监管局冻结了相关公司账户,现在搞直播卖货,还想收割,远离。

42、非洲矿业 AMBC,是骗局

43、悦赚,涉嫌传销

44、“中数信安”,涉嫌非法集资,已经被民政部门定性为“非法社会组织”。

45、波宝钱包,慎重

46、电小兵,推广模式涉嫌传销

47、华尔街股权、华尔街优先股,是传销平台,远离。

48、满星云是马来西亚传销组织

49、“雄狮币”是骗局,不要相信。

50、小蚂蚁“升级中”,意味着又出问题了。

 

9 月 4 日更新

1、币威钱包

币威钱包里好多应用打不开了,币威搞的人人交易所跑路了,验证码也收不到了,客服那栏点开显示无网络了

2、红色 100 拼团,系统已经维护 10 天,意味着出问题了。

3、福吉汇,是“尚朋高科”传销骗局的延续,不要再交钱,不要再交钱!

4、满星云是马来西亚传销组织

5、明马克资产 MC,骗局

6、创业天下,涉嫌传销。

7、悦赚,涉嫌传销

8、TR 外汇,资金盘骗局

9、蚁丛旅游,骗局

10、普渡经济

属于“民族资产解冻”类诈骗。

11、数享易购

已经被多地执法机关发文预警,请远离。

12、巨量创客,骗局

13、华尔街股权,骗局

14、机物星探是拼团网购。

涉嫌传销,拼够 5+1 单,返前 5 单的钱,还得产品,拼不住给发红包直到拼中为止

15、民享矿业

工商系统中根本没有“民享矿业集团股份有限公司”。

16、“香港大公文化”,是传销骗局

17、嗖嗖,涉嫌传销

18、时代系,涉嫌传销

19、云联盟华云数字

现在搞“直播”骗钱去了。

20、涞享生活 APP,骗局。

原“股享”骗局的延续。三年前是香港股享国际,刚开始一直说什么真公司,真企业,真上市,股享招十万个股东,打造封闭式循环消费,越消费越富有,又是联合美国瑟拉夫天使投资集团全国选有资质企业上市,企业达到百分之 80 或 90,剩余的助力达到,股享就带动全体消费推动企业上市,然后企业给我们股权分红,说什么奥大利亚上市 9 至 15 个月,现在过去这么长时间了也没说上市,第一家富润万家生物科技集团,第二家华成酒业,我们都是消费的第一家,现在还是同创就是在他那个网站消费。

21、某些理财课堂

他们那么会理财,早就是亿万富豪,何必苦苦拉你,劝你,收你一点可怜的学费,不是矛盾么?巴菲特咋不给你讲课呢?因为人家不差钱!曾经忽悠了不少人的“成功学”,忽悠了几年的陈安之之流,大家曾经在微信群里面经历过,不要再被忽悠了!

22、“杰科生物”

这是冒充正规公司杰科生物进行的诈骗。杰科生物也是受害者,群里面推广的注册二维码里面提取到的链接,在 360 浏览器中显示是诈骗网站

23、中华雲泊控股

是诈骗盘子,不要去碰,这公司都是编造的,不存在的

8 月 27 日更新

1、ZSC 智能链
就是一个“上新币”骗局,ZT 交易所换着花样割韭菜。
2、IPFS 挖矿项目骗局
IPFS 市场上乱象丛生,大部分买这种矿机的都是散户,虽其中不乏认真做事的矿机厂家,但也存在着很多黑心厂家利用其热度,滥竽充数,从中弄虚作假开发资金盘谋取暴利。
第一,凡是宣传自己矿机能够挖到 IPFS 代币的都是骗子!
第二, 凡是宣传自己矿机是用 ASIC 挖矿芯片的都是骗子!
3、SWARM(BZZ)挖矿项目
并非所谓的国外区块链项目,甚至与 Swarm 都没多大关系,而是由国内某个知名大佬联合多个算力矿场,设计的资金盘玩法。
其幕后最大黑手——匠星科技已经关网跑路。
4、Krsys 代币
就和以前的“PI”币一样没有什么实际的应用价值,完全靠所谓的“共识”聚焦而来的空气代币,然后忽悠更多梦想家来做接盘韭菜。
5、SCEX 交易所
“合约跟单”骗局,典型的资金盘游戏,所谓的“跟单盈利”只是前期放出去钓鱼的幌子,一旦时机成熟了,估计一刀切半点不留。
6、“奇珍异兽”互助盘
互助抢单盘,打着区块链的旗号,借着宣传山海经文化的目的行招摇撞骗之实。
7、“GUCS”“麒麟矿机”
成都公安机关已对杨某某、陈某某等人涉嫌利用“GUCS”“麒麟矿机”虚拟货币实施犯罪活动进行立案侦查,已对 6 名主要犯罪嫌疑人采取刑事拘留强制措施,相关案侦工作正在依法推进中。
8、DeerDex·鹿网交易所
声称是一家 DEX 去中心的交易所,但其实根本就不是真正的去中心,而是假借其名义,利用去中心化嚎头诱导投资者,鼓吹资产上链,没人能拿走你的资金来忽悠小白。
9、第一波场 FirstTron
号称是 2021 年的国际创新项目,其实质就是一个打着智能合约幌子的资金盘。
10、双子新约
号称暗网的母子币项目,现已被镇江市润州区检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪,对 17 名犯罪嫌疑人依法提起公诉。
11、TP 钱包
8 月 19 日凌晨,TP 钱包用户在没有泄露助记词、密匙、密码的情况下,钱包内的 NFT 被转走,目前相关用户的损失高达近 2 亿美元,折合人民币近 13 亿!
且 TP 钱包被盗的事件频出,面对用户的损失 TP 官方没有发表任何关于此次事件的声明,也没未采取任何措施为用户挽回损失。
目前多地警方已经针对该案件进行立案调查。
12、币图交易所 bcoins
币图交易所 bcoins 就是一个打着“区块链”、“数字货币”名义的新的资金盘骗局。
而据该平台用户反映,现在项目已经开始以各种理由限制提现,或者马上崩盘跑路,抓紧撤离!
13、星链友店
有网友反映,星链友店或涉嫌打折“区块链”的幌子搞传销。
有相关反传人士也表示:“星链友店确实涉嫌传销,但具体情况不好断定,建议不要参与,更不要发展下线,否则有朝一日可能要承担法律责任。”
14、烽火云 CDN
CX 盘子,项目方碰瓷实体行业巨头,对方已报警,远离!这个项目号称是“烽火科技集团有限公司”开发的项目。
目前国家是不允许任何企业和个人或者组织机构以任何方式发行数字代币,利用数字代币搞非法集资的行为!
15、重庆数金链 OLO
一个由重庆某区块链企业包装的虚拟币矿机骗局。

8 月 25 日更新

1、福吉汇,是特大传销“尚朋高科”的变种,目前还有不少老年人相信而交钱,利箭提醒大家:不要再交钱,交的钱都是“肉包子打狗—有去无回”。“英达锐”就是“尚朋高科”的前身,许多人被骗得很惨,中国裁判文书网中有判决案例不少。

2、冯宝成团队,天天在腾讯会议上组织上百万人开会,是“民族资产解冻”类骗局,不是国家释放红利,千万不要再相信。里面所讲的“负能量”,其实是许多醒悟的会员,知道这是骗局了,只要提出一点质疑,或者不同的意见,就会被“开除”,大家该醒悟了,“发钱”的承诺快 3 年了,发钱了么?骗大家的!

3、网联汇是骗局,请不要相信

4、安永云健康,涉嫌虚假宣传、涉嫌传销,最后参与者都会付出代价!

5、“双子新约”,目前已经被检察院提起公诉

6、哇沃,打着联通公诉旗号的拼团骗局。

7、新私域,是骗局

8、GEC 环保币,是打着环保旗号的传销骗局,目前还有不少地方开了网点,千万不要被假象迷惑了。

9、利民健康,目前已经跑路,许多人咨询“怎么把钱要回来”,只有报案,没有办法。这种骗局是暗骗。

10、华尔街之路、华尔街股权,虽然一些传销骨干已经获刑了,但是网站在境外,还有一些传销骨干们在骗人,请远离。

11、趣步,赞丽,这种平台要慎重,一旦出现问题,谁也无法为你挽回损失。

12、WTGC 时代系,涉嫌传销,里面的宣传都是假的,忽悠不明真相的人说“不少人已经赚了几个亿了”,应该是平台的操盘手骗了几个亿才是真的!普通参与者只是垫背被收割的韭菜而已!

13、youbank,这个平台早已经出问题了,不少人还在问“能不能拿回钱”?扪心自问有多少平台出问题能把钱拿回来的!

14、外汇,不要去相信互联网项目里面的外汇,实在想搞外汇业务,去银行咨询一下怎么搞的。

15、火币,目前有不少人在讨债。

16、超零币是骗局

17、“秦皇岛中国梦”,目前不少人认为“中国梦主平台”在秦皇岛,其实是“中绿生物”传销骗子们歪曲国家政策宣传,忽悠不明真相的人去秦皇岛、山海关、葫芦岛等地交钱,非常悲催的是不少人被骗以后去报案,连交钱给了谁?交钱的证据都没有,因为交的是现金,最后苦果自尝!

18、创享算力,是骗局

19、北斗网格,目前这个平台继续收割曾经的“北斗网格”会员,已经开盘了,只是因为利益原因,分赃不均,已经内讧。千万不要相信交钱,是骗局。

20、九九拼购是骗局,说过无数次的啦

21、p.cn,骗局

22、雷达币,是传销币,主要靠拉人头来获利,请远离。

23、嗖嗖,涉嫌传销。

24、唐古拉优选,涉嫌传销。

25、GCAT,变成了 G 家生活

26、gs 支付,能到任何店铺里面支付吗?不能,只能到参与者的店铺里面支付,因此是不可信的

27、义州国际,是民族资产解冻类骗局

28、聚多佳品说跟大狮有关系在卖大狮币

29、典画商城,网站在香港,涉嫌传销

30、优梨美牙,涉嫌骗局。

 

8 月 17 日更新

1、掌上宝短视频是资金盘

在掌上宝短视频这个平台有两个成本很重要,一个是投资成本,一个是时间成本。如果你想在掌上宝短视频挣到更多的钱,建议你持资金入场购买龙珠去实现弯道超车。比如你买上 1000 个龙珠,相当于你花 3000 元钱买到了一个 0 撸人大半年时间的劳动成果。

2、拼拼有礼,涉嫌传销。

3、农业银行无息贷款,到农业银行咨询一下或者打农业银行客服电话:95599 咨询,不就清楚了。这种骗局本来就是忽悠大家去扫码走通道,办理信用卡才是目的。

4、尚朋高科摇身变成福吉汇,是传销平台,永远不会给普通参与者兑现承诺,这个骗局已经很多年了,一直靠变化来不兑现,又会故伎重演!

5、雅宸世纪,注册链接是 https://xxxx.com/mobile/index.html,在 360 浏览器打开,提醒是“危险网站”,这还用说了吗?

6、灸小白,涉嫌传销。

7、快步,这个平台已经不行了。

8、“华夏基金”APP,目前在微信群里面,有不少人在推广,这是冒充“华夏基金管理有限公司”的骗局,真正的华夏基金电话是:01088066798,请参与者们打电话核实真假吧,别被骗了,还蒙在鼓里。

9、新思域,抖音返佣,是骗局

10、“特质卡”骗局“冯宝成团队”,是中国最大的民族资产解冻类诈骗团队,打着“国家项目”?“国家发钱”的旗号,忽悠成千上万中老年人,已经近 3 年了,请听还在忽悠诈骗的语音。醒醒吧,参与者们!

11、九九拼购,涉嫌传销

12、谷瑞城,涉嫌传销

13、西部大开发资本运作,都是传销份子们骗钱的谎言。

14、唐古拉优选,涉嫌传销。

15、“五行创富”是打着“云数贸”旗号的骗局,勿碰!

16、华尔街优先股,是传销骗局,中国裁判文书网中有判决案例。

17、星媒体,这个平台已经玩完了,据知情人透露,已经被警方查处了。

18、光明新零售,现在改名嘉宜德,涉嫌传销。

19、香港赛车彩票,是赌博、是诈骗平台。

20、“云联盟华云数字”,这个骗子平台是云数贸传销骨干们搞得盘子,目前相关账户已经被市场监管局冻结,还在发动不明真相的参与者们在网络上攻击有关部门,找死的节奏!请看企查查公布的几个重要骨干的相关信息:丁秀忠是法院公布的老赖,在中国裁判文书网中公布了是“云数贸金牌讲师”,也是“云数贸”漏网的传销骨干之一。丁秀忠得力干将是“云数贸”传销骨干

21、喜鹊优服,只要经历过“共享技能”这个盘子的人就明白,套路是一样的!

22、AMBC,是骗局,不要相信,已经忽悠很久了。

23、创新富民工程,是打着“国家项目”旗号的传销骗局。

24、博蓝共享、社群共创、数享易购,这个传销平台已经被多地市场监管局与公安局预警了。

25、“民享矿业”是骗局,网站在香港,最后都是要卷款跑路的。

26、雄狮币,谎称只有“大狮会员”才能抢购,这种主要是忽悠“青岛大狮”的会员,进行二次收割,请远离。

27、华夏云 APP,是诈骗平台,请远离。

28、BZZ,是骗局,请远离。

29、ZSC 智能链,是骗局,请远离。

30、“云数贸发财卡”,全部是诈骗用的道具卡,没有任何价值的,主要是忽悠诈骗中老年人的,中国裁判文书网中有判决案例,请远离,凡是批发来卖的人,最后都会以诈骗罪论处。

 

8 月 16 日更新

1、ZILD 挖矿(即将崩盘)
打着“区块链挖矿”的旗号,实际差不多就是今年 7 月份起的盘,采用的依旧还是老一套的“质押挖矿”玩法,让你存币进去,然后给你分红,和之前的传统资金盘本质上并没什么不同。
就在最近,有用户爆料称,ZILD 项目老板被/抓,紧跟着就是 ZILD 代币的暴跌,甚至在盘子背后股东还有虎符交易所老板参与。
2、“蝶链科技”IPFS 矿机(不靠谱)
公司人员只有 14 个,实缴资本为 0,实力资本非常一般。
据爆料,蝶链公司部分核心人员谎称将为客户支付头矿挖矿的抵押币为借口,诱导投资者参与投资,并且多次公开宣传,鼓吹高收益回报,让投资者一步步入套。
但在 IPFS 主网上线之后,原以为的“丰厚报酬”变成了操盘手的一次次拖延,代理商虽然找各种借口,象征性的给投资者每一台头矿封装了 1.223T,但这种类型的矿机收益极低不说,甚至前几个月 app 上的数据都会经常错误,根本登录不上去,所以最好谨慎选择。
3、Coster 交易所(不靠谱)
名气不大,个性不小,竟要求用户提现之前还得先交“验资费”,1:1 的验资费比例,这就是明晃晃的圈套。如果你不交,平台就会以莫须有的理由把你的资产据为己有;如果你交了,不仅拿不回之前的本金,反而还要承受两倍的损失。你说可信不可信??
4、ACW 阿联球智能量化(不靠谱)
ACW 阿联球项目方自己搞了个网站和 APP,冒充真正的 BitBox,将其放入项目支持的交易所列表中,然后在后续的实际交易操作中运用各种办法让投资者在这个搭建的交易所平台进行交易,以此达到内盘操控收割的目的!!
5、算力蜂挖矿(不靠谱)
在“算力蜂”华丽的外表之下,平台非常明显的存在拉下线层层返佣的奖励模式以及将投资者资金直接汇入法人账户的情况。
抛开重重的“外壳”一样,此类采取拉下线发展人员参与交易,且使用复式计酬的计算方式,说白了就是变种的传销!!
6、三圈 DeFi 智能合约(资金盘)
依照平台的流程,首先需要用钱包打开 Dapp,换句话说,也就是需要三圈的网站调取用户的钱包地址,然后还要会员手动向这个地址转账对应的金额!!
会员手动向私人地址转账 USDT,难道还能被称为智能合约 DeFi?
7、掌上宝短视频(资金盘)
这个“掌上宝短视频”是由“青岛至尊宝电子商务有限公司”开发的短视频平台。
随便标榜的是一家电子商务公司,但说白了也就是一家用来欺骗眼睛的“空壳公司”,注册资本 1000 万,实缴资本却为零,还被列入了经营异常的名单中。
背后资本尚且不可靠,平台 APP 又能靠谱到哪里去呢?
8、“星河云圳”、“以比特”(维权进行中)
截止到目前,原计划 8 月 2 号开挖的 BZZ 项目,现在基本可以慎重宣布凉了!
别看两家公司一个在深圳,一个在河南,但两家公司实则同一矿商,强制利用霸王条款进行收割,甚至于就连该公司也承认是与 BZZ 项目方预谋收割韭菜的行为,还一个劲的洗脑用户拖延时间。
9、“ATB 交易所”、“链++平台”(不靠谱)
海南玄机区块链科技有限公司开发运营的,成立于 2019 年 10 月,实缴资本为 0 的空壳公司。
该项目不仅有两个项目名,就连白皮书也有两份,宣称 ATB 的市值有 100 亿,但实际据当时的数据统计,2020 年币/安和火/币的平台币,总市值加起来也才一百亿以上,很明显就是胡乱编造的。
此外,一份白皮书说 ATB 是平台币,另一份又说成是“母子币”,自相矛盾,一戳就穿!
10、中东矿业(不靠谱)
7 月 16 日,“中东矿业”平台发布公告称需要一周时间进行系统升级,然而左等右等,一等再等,也没见到什么动静。
自此,时间就拖了大半个月,8 月 2 日,项目方宣布开网,但更改后的规则无一不是为了拖延时间敷衍会员,本质上是在向大家宣告即将“跑路”!
11、支点交易所(不靠谱)
支点交易所,无论是官网还是白皮书都没有透露项目技术团队一丝一毫的消息,连个项目的技术团队都不敢公布出来,是不敢呢?还是没有呢?多多少少也是有点问题的吧。

8 月 2 日更新

1、利民健康诈骗成功后己关网跑路,无数次发文是编造虚假企业的诈骗平台,跑路是必然的结果。不想想:注册就送“500 枚央行数字货币”,央行数字货币什么时候变成了“枚”?还让大家在里面购买“股权”给大家承诺“分红”,这样的骗局,居然有不少人上当了,怪谁呢?被骗的人,请赶快报案吧!

2、“银建国际”APP,7 月 30 日晚上解散群跑路了,无数次发文揭露是冒充正规企业的诈骗平台,跑路是必然的结果。被骗的人,请赶快报案吧!

3、TLC,7 月 30 日晚上跑路了,用“给香港交税”的借口跑路,只要平台有这种“交税”的宣导,一般就是吃胖了,跑路的时候了,尤其是一些平台不给参与者提现,谎称要交“个人所得税”后才能提现,都是最后的“晚餐”,最后圈一些钱跑路。

4、和氏通证,曾经跑路的“汇聚融”开的盘子,目前还在不停的收割曾经的参与者们,请醒来!

5、“特质卡”骗局“冯宝成团队”,这个诈骗组织还在不停的忽悠中老年人,请看触目惊心的“部队编制”诈骗团队!

6、悦赚,涉嫌传销

7、青砖茶项目,涉嫌传销,公司信息里面有被法院执行的信息。

8、奇易时光,涉嫌传销。

9、蚁丛旅游,涉嫌传销

10、GCAT,涉嫌传销,远离。

11、华夏食无忧,官方早就有警告。

12、BAS 钱包,骗局。

13、哇沃,拼团类骗局

14、云健康,涉嫌传销

15、 寿岩砡,前身是“花瓣街”、“星星社”涉嫌诈骗,随意封号,请远离。

16、五福家园,涉嫌传销

17、拼拼有礼,已经出问题了,涉嫌传销。

18、聚跑,慎重。

19、PI 币,派币,让许多人空欢喜了一场。

20、全民大健康,涉嫌传销。

21、中国红色先锋队,民族资产解冻类骗局。

22、“天弘基金”APP,不少骗子打着天弘基金公司旗号进行诈骗,请远离。

23、环保币,还有一些“接盘侠”交钱,是传销币,法院有判决。

24、灸小白,涉嫌传销。

25、虾青素,涉嫌传销。

26、DOG 小狗币,骗局。

27、ACE,拆分盘都是传销盘子。

28、嗖嗖,涉嫌传销。

29、债减减,涉嫌非法集资。

30、网络彩票不是赌博就是诈骗,只要相信交钱参与,就容易倾家荡产了,被骗了,钱拿不回来不说,可能还要承担相应的法律责任。

31、非洲矿业 AMBC,骗局

32、黑茶,是传销,中国裁判文书网中有许多判决案例。

33、九九生活,骗局

34、DAO 超级生态,涉嫌骗局

35、PEC 智能链,骗局,请远离

36、VPT 币,涉嫌骗局。

37、秘密 secret,还有人在问这公司可靠不?要知道公司在哪里呀?有公司就不会骗人了?这是资金盘骗局。

38、影视投资,一般都是骗局,无论谁来给你吹嘘,你一定不要交钱,有的骗子一年四季都会在朋友圈发某某人投资多少钱,赚了多少钱,那是骗人的,时间一长,许多人就相信,就上钩了。还有的骗子一年四季给你发收入的截图,某某人发财了,你如果交钱给了骗子,骗子真的就发财了,心中千万不要有“贪”字。

39、CXCX,非法网站在亚太地区,不要去碰

40、骆驼新零售,认养骆驼就可以获得 2.5 倍回报,这是老掉牙的资金盘,请远离

41、嗨拼,涉嫌传销,随意封号,许多人苦不堪言。

42、新希望红利平台,是诈骗平台,千万不要交钱上当。

43、博蓝共享,社群共创、数享易购

是骗局,警方有警告。许多人说平台有不少实体店,通证可以在超市里面换商品,这是假象,超市都是会员投资开的,不是平台出钱开的,只是击鼓传花的游戏罢了。

44、空间侠,又换着花样出来骗人,请远离。

7 月 30 日更新

1、黄金币 HJW:资金盘,不靠谱,项目 2020 年 5 月发起,但公司 2020 年 10 月成立,公司比项目还要“年轻”,可能吗?
2、BZZ(Swarm):币价暴跌,对比全网节点数和出票节点的差距,计算回本几率几乎是零;
3、Gabriel 私募:币/安链 BSC 上的一个私募骗局项目,内容完全抄袭自另一个项目 Modefi,一个字都不带改;
4、Orangex 橙子交易所:野鸡交易所,不靠谱;
5、WBF 瓦特交易所:不靠谱,不仅数据造假砸盘,还人为关闭提币通道,频繁上架垃圾项目,发行空气币种来收割韭菜。
6、Chainwallet 代币 CHA:币价暴跌,上线 CHA 破发归零,项目方失踪;
7、Bione 币万交易所:近日,BiONE 全部人员在某写字楼集体落网,几十名工作人员被查;
8、keyfan 交易所:自 5 月 29 日起停盘维护,截止 7 月初依旧显示系统维护,无法交易,无法提币,基本可以确认跑路,总账户 Usdt 于 6 月 28 日转空!
9、ZTH 智天币:资金盘,白皮书照抄的一个叫做 MUSO 的资金盘;
10、闲云公链 SCDS:不靠谱,项目公司叫做“魅优科技”,实缴为 0,参保为 0、人员规模也是 0,币价近一年来持续走低;
11、ZGK 交易所:野鸡交易所,不靠谱,提币时平台会说触碰风险,要交各种乱七八糟的税还有验资费;
12、CoinWin 币盈网:借用币赢模样做市场,3 个月的运行周期,项目已经到了高风险阶段,最好赶紧撤退;
13、聚跑:类似“快步”做的一个仿盘,高风险,最好赶紧撤退;
14、PI 币:很长时间都登录不上去了,监管已经盯上了,小心;
15、币世界:7 月 15 日讯,币世界宣布即日起停止运营 APP 和网站;
16、凯特合约交易所:不靠谱,6 月中旬,频繁出现登录不上去,闪退的问题,盘子运行到了中后期,马上就要跑路,建议谨慎;
17、EXX 交易所:用户提现两月不到账,私聊客服也不在线,很有可能是软跑路;
18、BG 交易所:7 月 16 日,BG 发公告称,将在 7 月 18 日开始暂停运营,其实就是软跑路的借口;
19、众旺科技挖矿 Crust:并不是 Crust 的项目方,挖矿是假的,矿机自然也是假的,代币就更不用说了;
20、VB 交易所:提现一年不到账,千分之一释放率,直接被拉黑删除,建议谨慎;
21、链爱 APP:现在都是匹配卖单,但要么是匹配不上,要么是匹配上了也没人打款,估计马上就要收网崩盘;
22、奇亚:7 月 19 日,奇亚又又又暴跌了 15%,几十万矿工,如今挣扎在回本无望的深渊里血本无归;
23、虎符交易所:不靠谱,联合带单老师做庄,合约带单吃客损,一小时坑骗用户 24 万;
24、BTD 存储链:代币价格无限趋近于 0,复投矿机,锁仓不释放,其实就是变相的传销资金盘,远离;
25、满币交易所:项目方拟通过注销主体公司推卸责任,目前正在维权中;
26、BIKI 交易所:自杜钧宣布投资 BIKI,并担任联席 CEO,BIKI 多次违规操作割韭菜,频繁与资金盘挂钩。据不完全统计,就在近两年的时间,BIKI 共计上架了近 100 多个空气币;
27、链正集团矿金所:宣传创立于 09 年实际是在 19 年,不仅行业所属 “批发业”,参保人数和人员规模同样是零,无限代传销模式,超卖云算力,远离;
28、奇迹 TGC:一个拉人头的资金盘项目,远离;
29、萌宠小镇:挂着“区块链”名头的抢单互助盘,估计也就只能玩一圈,远离;
30、MARK 交易所:非法集资+传销骗局,平台跑路,十余万人被骗超 1800 亿元,目前正在维权中!

7 月 26 日更新

1、聚禾艺拍拍公司已经发了注销公告,公示期到 8 月 18 日,到这天以后,如果没有人提出债务问题,这公司处理好清税问题,法定代表人就可以到阜南县政务中心面签,依法注销,公司就不存在了,再找人家说债务的问题,哪怕去法院起诉债务纠纷,主体公司不存在了,法院是不会受理的了。

2、康都健(广州)有限公司已经注销

3、一些理财课是骗局,他们有会理财的本事,何必收学费,还看得起那可怜的学费?不是矛盾么?

4、yippi,是骗局

5、互生币,涉嫌传销。法律规定:任何企业与个人都不能发行虚拟币,我国唯一合法的只有央行数字货币!

6、最近有人在卖智天金融外包的待持股原始股,这是骗局,千万不要相信,四川智天公司营业执照已经被吊销了,邓智天早就判刑了,还有人在骗大家交钱,一定是骗子!

7、星媒体,远离。

8、DAO 超级生态,一个拉人头的资金盘而已,再吹也是忽悠。

9、小蚂蚁,资金盘骗局。

10、刷单都是骗局,只要相信做任务搞垫付,最后都是捶胸顿足!

11、兴手付,涉嫌传销。

12、微核,宣传要取代微信,这种骗局不要相信,在 2016 年忽悠了不少人交钱的“探宝”,也是说取代微信,结果骗了不少人的钱。2U ,拇信曾经也是宣传要取代微信,结果骗了不少人的钞票。

13、普渡经济,投 1 万到年底 12 月 31 日晚零点,放大 3000 倍,1 万变成 3000 万,这饼子画得太大了,千万别被忽悠了!

14、胤福环保,是资金盘,远离。

15、“华夏基金”,是冒充正规企业进行的诈骗平台,相信就是悲剧的开始,很快跑路,千万莫入。

16、四川华盐,网曝不少,远离,千万别熟视无睹!

17、云贸通,是打着云数贸旗号的骗局

18、gate,宣传的是公链,要知道,现在国家对各种虚拟币平台是全面打击。

19、哇沃,打着联通公司旗号的资金盘,远离

20、慢生活,从“有钱还”变成“爱尚九玖”,再变成“慢生活”,这个传销平台忽悠参与者交几百元就可以还清几百万的债务,随意给参与降级,想怎么改会员的架构就改,因为根本不可能还清几百万的债务,这是传销骗局。一些人大呼上当!

21、嗖嗖,涉嫌传销。

22、亚投行,宣传走扫码通道验证,可以获得 177.6 万,这是民族资产解冻类诈骗,公安部网站有公布的名单。

23、创新富民工程,是骗局,请远离。

24、北斗网格,一帮骗子们在浙江台州已经开盘了。

25、博蓝共享、共享社群,是击鼓传花的资金盘骗局,不要看见所谓的“老师”就相信,请远离。

26、GCAT,涉嫌传销

27、中林五旗充电棚,涉嫌传销。

28、“银建国际”,骗子们马上要解散群跑路了,不信的参与者们,欢迎验证巴蜀反诈的预测,并且检测到“银建国际”APP 是诈骗 APP。

29,销掌柜,利用醋蛋归元液产品为幌子,搞的传销活动,远离。

30、创享算力,涉嫌传销,远离。

7 月 24 日更新

1、凯特合约交易所(不靠谱,尽早下车)
包装官网粗糙劣质,项目域名链接无法打开,无法查询注册时间,且根据 P 地址显示,项目方的 IP 显示是在深圳那边。也就是说,这个项目十有八九又是国人开的一个收割盘。
6 月中旬,凯特交易所就已经频繁出现登录不上去,闪退的问题,以此推测,盘子很有可能运行了中后期,马上就要跑路,建议谨慎!
2、EXX 交易所(软跑路,远离)
EXX 交易所,是 17 年 9.4 事件后起来的一家二流交易所,曾利用【火炬计划】、【E 动全球】等手段收割了大批韭菜,早已负面缠身,恶名不断。
用户爆料,5 月 4 日在 EXX 交易所发起提币申请,结果截止到 7 月为止,平台一直都没有给提币,到了现在不仅官网打不开,私聊客服也不在线,极有可能是已经跑路,最好赶紧维/权。
3、BG 交易所(跑路,维权中)
7 月 16 日,BG 交易所发布公告称,【因为 7 月 20 日开始,阿里云不给提供数字货币交易服务,BG 交易所将在 7 月 18 日开始暂停运营】,其实就是软跑路的借口。
而且,说句大实话,BG 交易所这个平台,实际上早在 20 年年尾大老粗的事件后基本就已经名存实亡了,虽然还有人在维护(公告地址显示在香港),但也走不了多远。
4、众旺科技挖矿 Crust(资金盘骗局,远离)
众旺科技是众旺科技,Crust 是 Crust,二者并无关系!
虽然“众旺科技”宣称自己挖的是 Crust 项目代币 CRU 币,还贴出了 Crust 项目的各种资料,但实际它并不是 Crust 项目的项目方,而这些贴出的资料其实也并非众旺科技。挖矿是假的,矿机自然也是假的,那产出的 CRU 代币想都不用想就知道一定不是真的。
5、币安交易所(观望风声,谨慎态度)
近段时间,除了多国围堵外,从微观层面上看,币安也多次被投资者爆出 IEO 亏损、合约宕机、丢币、盗币频发、修改合约 K 线、账号封禁等事件。
有用户反映,【在没有任何交易的情况下,币安莫名冻结了自己的账户,而账户里面的 400 万人民币资产也没有办法提取出来。】
对此,平台客服却始终没有给出相应的有效方案,内忧外患情况下,最好先落袋为安,持谨慎态度。
6、VB 交易所(不靠谱,小心)
用户爆料称:【VB 交易所提币利用各种理由限制用户提币,拖延提币时间,从去年 10 月到现在,快一年时间了还没有到账。不仅如此,一旦有用户进行维权就会立马被拉黑封号。】
用户多次找平台询问进展,客服刚开始让用户继续”耐心等待”,后又让用户按照“目前提币千分之一的方式进行申请”,最后直接被拉黑,删除。
7、链爱 APP(马上跑路,小心)
打着“趣分类”的旗号,被扒出来不仅没有什么“趣分类”的原数据,就连真实的办公场地也没有,纯靠一张嘴忽悠,还曾经在直播间当场开卖公司股份,一股 5000U,人民币 3.5 万元,可以接受人民币和 USDT,你说离谱不离谱?
“链爱”app 现在基本都是匹配卖单,但要么是匹配不上,要么是匹配上了也没人打款卖不出去,估计马上就要收网崩盘!
8、奇亚(热点项目,热点过了,接近归零)
2021 年 7 月 19 日晚 9 时 45 分,奇亚又又又暴跌了 15%,较 2500 最高点跌了 93%!
从 2000 多美金到 165 美金,只用了两个多月。
截至目前,除了项目推广早期挖头矿的那点人,后面 5 月份进场的大量的矿工基本上都是亏了的底朝天,几十万矿工,如今挣扎在回本无望的深渊里血本无归。

7 月 18 日更新

1、安永云健康,这个特大传销组织,终于不能再忽悠了,末日到了!法网恢恢疏而不漏!中国大地,岂容传销横行!

2、闪对,锁仓了,翻看互联网项目的历史,只要宣传是静默期,锁仓,往往都不是好事了。

3、微信群里面讲道德经,让人做项目,让人扫码验证通道,都是骗,请远离!

4、富强联盟 APP,是骗人的,大家不要上当。

5、云数贸“富民工程”,是骗子们诈骗钱财的噱头,目前还在忽悠。

6、众香币是骗局哈,请不要相信普渡经济这个民族资产解冻类骗局。

7、中东矿业,坑已经挖好,想跳么?

8、WTGC,画的饼实在太大了。

9、云数贸是传销骗局,目前还有打着“云数贸”旗号的各种骗局,专门骗曾经的云数贸参与者交钱,请不要再上当了。

10、速 8 彩票,目前已经把参与者们“一网打尽”,有人被骗以后说“我们一家人要跳楼了”….网络彩票不是赌博就是诈骗。

11、蚁丛,慎重。

12、多某拼团,对于互联网项目中的“拼团”类,大家扪心自问:谁是为了真正的拼团买东西来自己用?都是为了去赚钱,往往就掉进坑里面,一般都涉嫌传销。

13、1040,是传销。

14、谷瑞城,涉嫌传销。

15、博蓝共享、社群共创,已经开始随意封号了,狰狞面目终于露出来了。

16、利民健康,骗局,千万不要上当。

17、马来西亚水之美,是拆分盘传销骗局,最后是崩盘或者跑路,参与者们讨债的时候,只能是喊天不应,喊地不灵,MBI 这个盘子就是先例。

18、“熊猫全球站”,不要把这个“熊猫”当成了“国宝”,相信就会被骗了,网站在美国得克萨斯州。

19、中数信安,唐冠科技说什么在全国打造 17 万至 22 万家数字社区,每个社区一万人。一个社区投资 360 万,有分红,这些切勿相信,法院有判决案例,民政部已经公布了是非法组织。

20、ORC 炼油币,是骗局,据济南网警报道系统已经打不开了。

21、满星云,马来西亚人赖彩云,全靠油腔滑调的嘴进行忽悠,这是一个传销平台,进去的人只能越陷越深,醒醒吧!

22、“义州国际”打着“一带一路”旗号的骗局,“国家项目”怎么会在微信群里面交钱,“国家项目”是不是该把钱交给国家??怎么能私人收款??下面有收款人的详情

 

7 月 16 日更新

1、Chainwallet 代币 CHA (空气项目,归零)
前期各种社群宣传承诺不破发,上线 CHA 币价直接破发归零,骗了众多投资者,简直就是“明抢”!
虽然发布了公告表示 CHA 代币地址没动的可以退,但公告刚一发完,后脚项目方就失踪了,签合同的也不退了,险恶用心暴露无疑,没有什么好说的。
2、Bione 币万交易所(被抓,维权中)
算不上什么知名交易所,不仅联合项目方割韭菜,还多次利用上线破发“空气币”的形式反反复复欺骗用户。近日,BiONE 全部人员在某写字楼集体落网,几十名工作人员被查。
目前,人员均已被相关部门人员请去“喝茶”,暂无音讯。
3、keyfan 交易所(崩盘跑路)
在 5 月底的时候,keyfan 发公告称平台增添巨额虚假 FC,要维护一个月,会每周通报最新情况,但除了第一个星期有邮件以外再无任何消息,而且系统消息也都全部清空!
也就是说,自 5 月 29 日起停盘维护,截止 7 月初依旧显示系统维护,无法交易,无法提币,无法看到资产,没有任何消息,基本可以确认跑路,并且根据了解到的情况,追踪的提币地址,keyfan 总账户 Usdt 于 6 月 28 日转空!
4、ZTH 智天币(骗局)
7 月 4 日,智天团队以智天公司(2021 年 6 月 21 日被吊销执照,公章已无法律效力,纯属忽悠)名义发布“第八号公告”,“顶风作案”推出所谓的“智天币 ZTH”,开始新的一轮“圈钱”运动。
ZTH 的白皮书完全就是照抄的以前跑路的叫做 MUSO 的资金盘,整整 36 页,ZTH 全给抄了,一字不差!!
5、闲云公链 SCDS(资金盘)
虽然 SCDS 这个代币在非小号上确实是“查有此币”,但却挂着“未收录、高风险”的提示,十分可疑。项目公司叫做“魅优科技”,实缴为 0,,参保人数为 0、人员规模也是 0,你见过哪个正规的公司是这样的“三零公司”吗?
此外,除了前面两个月上升之外,后一年来价格持续走低,持续亏损,么是项目方垃圾到了极点,要么本来就是意图收割!
6、ZGK 交易所(不靠谱)
ZGK 这个盘子对外宣称英国的上市交易所,其实都是虚的,实际上,英国根本没有上市交易所,所谓的什么“上市”完全就是项目方的自我包装。
有用户反映,在 ZGK 平台交易,提币时被莫名限制,说是触发平台风控系统,账户遭到冻结。询问客服,客服不仅没有解决问题,还连环套路玩家,先说【要交个人所得税】,后面又说【要交验资费】,各种变着法子找用户要钱。
7、CoinWin 币盈网(不靠谱)
碰瓷 CoinW,打擦边球,借用币赢模样做市场,项目差不多是在今年 4 月中旬启动,6 月 28 日,项目方发布公告,宣称系统即将迎来 2.0 版本的更新。6 月 29 日,项目方再发公告,宣布钱包系统升级。
3 个月的运行周期,项目已经到了高风险阶段,最好赶紧撤退。
8、聚跑(资金盘,高风险)
聚跑,其实也就是类似“快步”做的一个仿盘,自进入 6 月份以来,聚跑价格突然腰斩。
随后,7 月 4 日宣布:因 2.0 版本系统需要升级完善,平台将会关闭,暂停订单匹配、发布及转入转出等功能的使用。虽然说是预计 7 月 6 日开盘,但截至到 7 月 12 日上午,官方的回应一直都是第三方平台 JNB 因临时维护,暂停维护。
据爆料,此次聚跑的维护主要的原因是外包的技术被抓了!!
7 月 12 日下午 5 点左右,聚跑重新“开门”,很有可能最后一“割”。
9、PI 币(争论比较大,建议谨慎)
最近一段时间,pi 币很长时间都登录不上去了。
有人说是由于国内注册人数暴增造成的,但其实真实原因大家都猜得到,就是监管高压,pi 币已经被有关部门盯上了,近段时间,最好注意一点,能落袋的就先落袋为安。
10、币世界(关停)
7 月 15 日讯,加密货币内容社区“币世界”宣布即日起停止运营 APP 和网站。
从直接导火线来看,币世界停止运营很有可能和发币也有关系。有网友传言,由于前期发行 BOBT、BFA、BGM 等多个“空气币”的举动造成了恶劣影响,导致币世界被人举报,还被人拉了横幅,刚好赶上了政策风口,首当其冲,杀鸡儆猴。
7 月资金盘项目预警:
1、黄金币 HJW(资金盘,不靠谱)
以黄金为依托,为全球所有金矿提供一站式朔源服务所,但实际还是个包装的盘子。
平台宣称集团成立于 80 年代,但实际网站的域名年龄只有 8 个月左右,2021 年 10 月过期,也就是说这个所谓的印尼公司是在 2020 年 10 月左右才成立的。而同期,2020 年 5 月项目发起,集团比项目还要“年轻”,可能吗?
2、BZZ(Swarm)(热点币,热点散去,要谨慎)
随着 Coinlist 公募结束和主网上线,热度又突然跌了下去,BZZ 上线两天,币价一直在十几美金上下,之前场外私募/公募的 BZZ 价格在 30-80U,被收割一片。
对比全网节点数和出票节点的差距,24 小时 BZZ 兑换才 0.5257214,无论是节点兑换数还是出票数都存在很大问题,按这样的速度计算回本几率几乎是零。
3、币安交易所(视情况而定)
作为三大交易所之一,币安的地位毋庸置疑,但值得注意的是,就在近段时间,连着有 6 家国际金融监管机构对币安发放了“限制令”。
对于整个市场来说,这个讯号无疑是件非常恐怖的事情,这背后是整个数字加密货币行业的全球监管尺度正在收紧,监管的松紧将直接决定整个市场的成败。
对待这种情况最好是先将绝大部分币种提到自己钱包,落袋为安的好,剩下视交易所 应对情况而定。
4、Gabriel 私募(骗局,远离)
Gabriel 是币安链 BSC 上的一个项目,以高额回报的名义开启了项目私募,但实则只是一个炒作出来的骗局。
整个项目的所有内容完全抄袭自另一个项目 Modefi,不止团队成员,还有项目路线图、项目的优劣介绍等等,一个字都不带改的!!其中,Modefi 的官网域名注册于 2020 年 9 月,Gabriel 的官网域名注册于 2021 年 6 月,不存在谁真谁假的说法。
5、Orangex 橙子交易所(野鸡交易所,不靠谱)
在橙子交易所交易=给平台打白工,在橙子交易所盈利=给平台赚钱。
依照用户自述:原本是在橙子交易所玩合约,充值了 3000u,最近这两天赢了将近 15000u 左右,想着把盈利提现出来,结果发现无法提币,询问客服,得到的理由竟然是高频违规交易, 扣除盈利,只退本金。
此外,还有用户反映,私下有老师带着玩儿合约,老师给平台签的是客损,如果你输了,他们就能拿到相应的“分红”,但如果你赢了,就会想尽办法不让你提钱出门。
6、链上“土狗”项目集合(维权中)
Meerkat Finance (土拨鼠)项目,3 月 5 日下午,币安智能链(BSC)用户反馈,DeFi 项目 Meerkat Finance 遭遇攻击,损失高达 3150 万美元;
Mfund finance(MDF)项目,没有通过任何审计,简单花点钱包装找人喊单就开始割韭菜了,价格直线下跌,从 180 美金直接跌到 8 美金,下跌 95%的价格幅度,没有回本的希望;
AVAT 项目,项目方资料严重造假,白皮书抄袭,所谓的项目创始人被网友扒出来其实是个房产中介,也是一个圈钱的资金盘;
TLO 项目,上线两个小时就跑,还没开始挖,项目方已经收手去搞其他项目了;
7、WBF 瓦特交易所(不靠谱)
粉丝爆料说,瓦特交易所不仅数据造假砸盘,还人为关闭提币通道,频繁上架垃圾项目,发行空气币种来收割韭菜。

7 月 14 日更新

1、GEC 环保币

之前本网已经爆料,项目方核心人员已被抓,现在还活着只不过是苟延残喘,前几天环保币 gec 再次被多地的民政部门列为预警名单看看 gec 的价格已经跌破 40,造这个势头下去有可能向个位数看齐。

2、趣步

去年准确的预测了趣步、赞丽生活崩盘的临界点大约时间,果然上半年趣步、赞丽生活就出问题了。

其实趣步、赞丽生活 2019 年被调查以来,虽然经历了改名、该制度等等一系列操作,但是本质它还是一个盘子,一点后面进来的人小于流出的用户(主要是资金),那么这个游戏就该结束了。更何况趣步还有外部因素的压力存在!

目前趣步、赞丽生活的交易所已经关闭将近两个月了,可以说完全已经崩盘,已经是软跑路状态了!

3、SUMSWA

SUMSWAP 声称是一个去中心化交易所,玩了个资金盘加入“模式”,节点认购,会员认购,其实都是为了骗一些散户进场。拿投资者得钱去操盘。因为很多开盘得操盘手都是穷屌丝,想借着资金盘模式圈一些钱。参考下九环,MDF 波场链就知道其结局!!

4、DMD 钻石币

DMD 钻石币目前已经关网跑路,本来是零撸模式,部分会员投资参与了,导致血本无归。

5、绿色蓝字

今天刷朋友圈看到一位团队领导人发布,绿色蓝字不要充值,据小编这几天观察,绿色蓝字系统老是出现问题,技术不成熟造成的。(建议远离)

6、BiONE 交易所

据群众举报,警方在某写字楼破获一起电信诈骗案,抓获涉案人员几十名。根据视频内容来看,该诈骗团伙应该是“BiONE 交易所”工作人员。

这种无良交易所,你敢去割的你渣都不剩。你看看一些交易所上线的代币不少,却只有自己交易所有。其实都是自己发行的单机币,割完就下一个。一套就是终生套。现在“Bione 币万”交易所已被警方一锅端,可以说是罪有应得!

7、博蓝共享、社群共创

据最新网友爆料称,博蓝共享网站因涉嫌仿冒银行网站实施诈骗,已被有关部门责令注销!

全球看点、全球博览、博蓝共享、社群共创其实都是一个项目,这个项目就是一个盘子,已经重启多次,还在进行收割。

博蓝共享现在大团队都已经撤离了,剩下的都是小散户,建议抓紧下车!

8、PI 币

这个项目小编已经关注很久了,从今天开始,小编再聊 pi 之前都会重申一个个人观点,PI 币就是一个空气币,毫无价值,更不要和主流虚拟币去比较,没有任何意义!免费玩可以考虑,千万不要去投资 pi 币。

这种打着什么斯坦福大学博士幌子的项目,看似高大上,本质上就是一个精心包装的盘子而已!没有多大的技术含量!现在已经被有关部门屏蔽了 app,估计也坚持不了多久了!

而且有消息传言,PI 币的早期就是深圳几个资金盘项目方搞的,为了拉拢流量搞广告费,噱头,项目方,宣传都搞的很好,归功于深圳的某个宣发公司,并且该项目最终的出路,当初决定就是走商城模式,PI 加积分兑换商品。

9、快步

现在据说已经跌倒 5 块了,这两个月进去的玩家血亏,卖肯定血亏 不卖更是一分回不来了。现在玩家们很纠结,天天互相打鸡血都是为了他妈的把货出给别人,反正是找到接盘的就行!

10、拼拼有礼

昨日小编就聊了这个项目,今天有网友爆料称,拼拼有礼心在开始提现封号、卡单严重、清空数据、进场会员跟不上、目前大面积恐慌面临崩盘!

11、聚跑

这个项目聊过几次了,就是一个趣步的仿盘而已,打着跑步赚钱的幌子拉人头,本质上就是一个资金盘!

目前聚跑的大户已经撤离,所以最近价格也就跌了一大半,很多后来进场的散户被套牢收割!就连趣步都已经在崩盘的边缘徘徊了,更不要提一个仿盘,抓紧时间下车!

无论是经常性的维护,还是价格的腰斩,又或者是交易量的猛增和暴跌,无一例外都说明“聚跑”内部已经出现问题了。

 

7 月 13 日更新

1、大连中扬联众,被扣押车辆 45 辆、游艇 1 艘、查封房产 18 处。

2、有钱还“众筹还债”,是传销骗局。

3、久久易家   传销骗局

4、博览共享、社群共创,是骗局,远离。

5、“点石成金”,六盘水中山警方有公告

6、西部储存 HVC 建议远离

7、万乾阁 建议远离

8、本亿云拍 风险太高

9、速 8 远离

10、拼得多,远离。

11、灰度 风险太高

12、闲云公链 SCDS 风险太高

13、优品 HOUT 风险太高

14、特质卡、冯宝成团队是骗子搞忽悠的团队

15、9 拼购物 风险太高

16、小萌猫 风险太高

17、沐小九 风险太高

18、众旺挖 CRUST 风险太高

19、淘米庄园 风险太高

20、小牛矿机 建议远离

21、一起养动物 即将凉凉

22、BZB 包租婆 风险太高

23、互助盘大众经纪人 风险太高

24、GCAT 风险太高

25、世健 远离

26、AMMARKETS 风险太高

27、信心花舍 风险太高

28、XDDNETWORK 风险太高

29、太阳币 SUN 风险太高

30、微润群互助 风险太高

31、乐米生态 风险太高

32、億启拍 风险太高

33、新能源 NER 建议远离

34、玉缘拍卖 建议远离

35、HR 时空猎人 风险太高

36、超级算力 建议远离

37、乐购吧 远离

38、仙剑 远离

39、羊楼洞 风险太高

40、团大师 风险太高

41、点金天下 风险太高

42、蚂蚁联创 风险太高

43、龙凤呈祥互助盘, 风险太高

44、云数 E 家 是骗局

45、银建国际 是骗局,马上要跑路

46、酷赚世界 风险太高

47、FIFA 鬼影 即将凉凉

48、闲云 SCDS 风险太高

49、五行数字 骗局

50、华扬联众 风险太高

51、云币国际 风险太高

52、DPA 风险太高

53、电 E 行 即将凉凉

54、爱拍拍 即将凉凉

55、名小超 即将凉凉

56、BUNNY PARK 风险太高

57、植物大战僵尸 风险太高

58、古圣商城 风险太高

59、YOLO 星球 风险太高

60、AMBC,继续忽悠,继续收割

61、互助盘奇珍异兽 风险太高

62、百姓互济 1+1 风险太高

63、炎兔 风险太高

64、麒麟矿机 基本凉凉

65、互助盘轩辕阁 风险太高

66、EBC 外汇 风险太高

67、CBDC 风险太高

68、NDCC 风险太高

69、东方黄金 风险太高

70、BEE 挖矿 风险太高

71、秒拍堂 风险太高

72、FUC 第一联盟 风险太高

73、长湖实业 即将凉凉

74、鑫艺堂 风险太高

75、OAC 有机农业链 基本凉凉

76、农主鲜生活 风险太高

77、罗素 建议远离

78、玉通宝 即将凉凉

79、香港宝芝林小叮世界 风险太高

80、MINEXO 风险太高

81、共识数据 即将凉凉

82、掘金世界 风险太高

83、钱楷鑫橼一亩田 风险太高

84、HHB 恒昌俱乐部 风险太高

85、华盟公益互助盘, 基本凉凉

86、跳蚤市场 建议远离

87、文拍堂 套路太深

88、正点开抢 即将凉凉

89、皇家金融,骗局

90、石油通证,远离。

91、金合云矿 风险太高

92、伯钧 风险太高

93、智天币 ZTH 风险太高

94、某鸿股权,是骗局,许多人已经发现上当

95、艺之家 风险太高

96、养车侠  远离

7 月 9 日更新

1、黄金币 HJW(资金盘,不靠谱)
以黄金为依托,为全球所有金矿提供一站式朔源服务所,但实际还是个包装的盘子。
平台宣称集团成立于 80 年代,但实际网站的域名年龄只有 8 个月左右,2021 年 10 月过期,也就是说这个所谓的印尼公司是在 2020 年 10 月左右才成立的。而同期,2020 年 5 月项目发起,集团比项目还要“年轻”,可能吗?
2、BZZ(Swarm)(热点币,热点散去,要谨慎)
随着 Coinlist 公募结束和主网上线,热度又突然跌了下去,BZZ 上线两天,币价一直在十几美金上下,之前场外私募/公募的 BZZ 价格在 30-80U,被收割一片。
对比全网节点数和出票节点的差距,24 小时 BZZ 兑换才 0.5257214,无论是节点兑换数还是出票数都存在很大问题,按这样的速度计算回本几率几乎是零。
3、币安交易所(视情况而定)
作为三大交易所之一,币安的地位毋庸置疑,但值得注意的是,就在近段时间,连着有 6 家国际金融监管机构对币安发放了“限制令”。
对于整个市场来说,这个讯号无疑是件非常恐怖的事情,这背后是整个数字加密货币行业的全球监管尺度正在收紧,监管的松紧将直接决定整个市场的成败。
对待这种情况最好是先将绝大部分币种提到自己钱包,落袋为安的好,剩下视交易所 应对情况而定。
4、Gabriel 私募(骗局,远离)
Gabriel 是币安链 BSC 上的一个项目,以高额回报的名义开启了项目私募,但实则只是一个炒作出来的骗局。
整个项目的所有内容完全抄袭自另一个项目 Modefi,不止团队成员,还有项目路线图、项目的优劣介绍等等,一个字都不带改的!!其中,Modefi 的官网域名注册于 2020 年 9 月,Gabriel 的官网域名注册于 2021 年 6 月,不存在谁真谁假的说法。
5、Orangex 橙子交易所(野鸡交易所,不靠谱)
在橙子交易所交易=给平台打白工,在橙子交易所盈利=给平台赚钱。
依照用户自述:原本是在橙子交易所玩合约,充值了 3000u,最近这两天赢了将近 15000u 左右,想着把盈利提现出来,结果发现无法提币,询问客服,得到的理由竟然是高频违规交易, 扣除盈利,只退本金。
此外,还有用户反映,私下有老师带着玩儿合约,老师给平台签的是客损,如果你输了,他们就能拿到相应的“分红”,但如果你赢了,就会想尽办法不让你提钱出门。
6、链上“土狗”项目集合(维权中)
Meerkat Finance (土拨鼠)项目,3 月 5 日下午,币安智能链(BSC)用户反馈,DeFi 项目 Meerkat Finance 遭遇攻击,损失高达 3150 万美元;
Mfund finance(MDF)项目,没有通过任何审计,简单花点钱包装找人喊单就开始割韭菜了,价格直线下跌,从 180 美金直接跌到 8 美金,下跌 95%的价格幅度,没有回本的希望;
AVAT 项目,项目方资料严重造假,白皮书抄袭,所谓的项目创始人被网友扒出来其实是个房产中介,也是一个圈钱的资金盘;
TLO 项目,上线两个小时就跑,还没开始挖,项目方已经收手去搞其他项目了;
7、WBF 瓦特交易所(不靠谱)
粉丝爆料说,瓦特交易所不仅数据造假砸盘,还人为关闭提币通道,频繁上架垃圾项目,发行空气币种来收割韭菜。

7 月 2 日更新

一、交易所类
 
1、【OK 交易所】:徐明星申请解散 OKCoin,拟向公司登记机关(北京市海淀区)申请注销登记,请债权人自公告起 45 日内向清算组申报债权。
2、【币安交易所】:Binance 交易所遭到日本、英国等多个国家的监管“围堵”,6 月 25-26 日,日本金融厅及英国金融行为监管局接连对币安交易所发出警告,禁止币安在两地开展任何受监管的活动。
3、【火币交易所】:目前已不支持中国管辖区域用户合约交易,6 月 26 日,火币也发布新规则,禁止位于中国香港的任何人使用网站提供的服务,禁止中国、中国台湾的任何人使用网站提供的合约交易服务。
4、【CCEX 交易所】:利用“合约”概念为噱头忽悠投资者,但实际上,基金会实体是假的,MSB 牌照是假的,就连大吹特吹的佣金制度其实也是前些年玩烂了的二元期权模式。
5、【怪兽交易所】:截至目前,怪兽交易所已经停止了国内用户的 IP 访问,无数用户被套牢。
6、【币链交易所】:所谓的“四币连发”模式就和之前跑路了的“雅典娜”一模一样,雅典娜已经跑路,币链估计也挺不了多久。
7、【SCEX 超级合约交易所】:据知情者透露,SCEX 超级合约利用数据假爆仓直接把会员资金据为己有,目前已经卷款跑路了。
8、【币多多交易所】:据用户爆料,到目前为止,该交易所的两个网站都是处于无法登录的状态,基本跑路。
9、【影子交易所 DKC 公链】:DKC 不是 DPOS 共识,是假的区块链项目,官方域名在中国广西,国人注册的资金盘。
10、【抹茶交易所】:MXC 交易所的运营主体是国内的一个团队——四川喵星城科技有限公司,注册资本 100 万元人民币,已于 2019 年 6 月 24 日核准注销,具体原因无从得知。
11、【Becoin 周期量化交易所】:Becoin Foundation 基金会是虚构的,英国 FCA 牌照是 P 上去的,美国 NFA 牌照号登记的公司是一家物流公司,和区块链没半点关系。
12、【阿波罗交易所】:两周提币不到账,客服毫无作为,严重甚至封号。
13、【HXEX 交易所】:带单操纵骗局的山寨交易所,不亏完不让走。
14、【瓦特交易所】:勾结 Snaliswap 项目方,开盘三天就跑路,多次上线空气项目。
二、挖矿项目类
 
1、【DHC 挖矿钱包】:打着“算力挖矿”的旗号,实际从注册信息到交易资质 90%都是造假,发起机构也经历了从 Welling Tomnagent 到 Tiger Fund 的两轮造假。
2、【DILK 矿场】:实际上,Dilk 币只不过是存在于以太坊网络的代币而已,任何人都可以在以太坊上发币,发币成本不到 100 块!
3、【算力蜂】:前期以低价高性能各种优势忽悠购买矿机,钱一到手,就说受政策影响不能开挖,还不允许退货,强制要求矿工将原本的 BTC/ETH 矿机置换成 IPFS 的 FIL 矿机。
4、【智云星空挖矿】:在 IPFS 项目中的实际算力只有 2P,这些算力放在江苏盐城云数据中心,外表看不出什么猫腻,但实际没人参观,矿机开不开机都不一定。
5、【NDCC 质押挖矿】:VW 期权资金盘原操盘团伙,动态采用太阳线发展模式,最高可获得下面 10 层挖矿收益的百分比,层级模式高达 6 层,传销!
6、【中东矿业】:双轨对碰的老模式资金盘项目,跟“矿业”没关系,就是另一个虚拟币挖矿版的“中非矿业 AMBC”。
三、资金盘项目类
 
1、【快步】:拉上价格出货之后,项目方立马更换了法人。虽暂且不知消息真假,但投资者们还是谨慎为好。
2、【DAO 超级生态】:释放速度缓慢,分享奖励疑似传销,但主体单位“益企链”公司没什么异常,可适当参与,但不适合全部梭哈。
3、【GEC 环保币】:5 月 31 日,四川省绵阳市中/级/人/民/法/院 5.31 日公开了一份裁判文书,说的就是 GEC 环保币传销盘。
4、【Bunny  Park】:疑似优贝迪项目借以重生的马甲,多个原优贝迪操盘手大佬现身为 Bunny Park 站台宣传,其中之一更是成为了 Bunny Park 项目的管理人。
5、【QANX 项目】:借发行 QANX 代币的名义,总共募集了 70W 刀,合约地址里,官方地址创建了两个 QANX 代币,发行假币,收割用户。
6、【KTQ 链创】:互助抢单盘,主要以网推为主,先是到各个群里狂拉人头,各种凑人数,然后就开始推项目,借“矿机买卖”的旗号,靠短期回报的资金循环周期来吸引新人,环环相扣。
7、【MDF 智能合约】:操盘手日抽水上百万,利用后台账号多次转移资产,所谓的 2.0 重启复活,实际上是用来拖延时间的鬼话。
8、【AE 云算】:矿机模式的资金盘,打着 AE 币的名号而已,跟以前的“量子链中国区资金盘”一样的玩法。
9、【火星 SXL 私募】:6 月 10 日-12 日,项目方以 1.2U 的价格宣传托底回收,宣称 13 号统一打款,结果 13 日凌晨 2 点左右电报群解散,操盘手退群消失。
10、【欧贝链 OBC】:模仿 BIM 噱头,利用“公链噱头”自己发行空气币,本质上目的就是奔着收割而去,目前项目方已经跑路。
11、【玩家盛宴】:2021 年 6 月 2 日,玩家盛宴智能合约–12e2 资金池中里 57364 个以太坊在十分钟时间内被多笔交易转移进私人地址,换算下来,近十亿市值人民币被操盘手纳入钱包。
12、【币世界】:原“星球联盟”同伙操盘手操盘的第二个盘子,截至目前,“币世界”这个盘子因为上轮“星球联盟”韭菜投诉的原因导致目前已无法正常运行,宣布正式停盘,基本凉凉。

6 月 29 日更新

1、数享易购 非法集资

2、云范团购 跑路

3、分类生活

4、钱楷鑫橼一亩田   杀猪盘

5、藤嘉房筹  杀猪盘(已崩盘)

6、共识数据  骗局

7、香港宝芝林小叮世界

8、GCAT  传销盘

9、KMK   传销类资金盘

10、罗素投资  杀猪盘(冒名诈骗)

11、微三国  已跑路

12、OAC 有机农业链    多人被骗

13、长湖实业投资  杀猪盘

14、ACNY  已崩盘

15、秒拍堂  和“尚来拍卖”模式雷同(已被警方查获)

16、东方黄金  和“翰林黄金”一样 传销盘

17、CBDC   资金盘

18、超越系统 麒麟矿机打着慈善名义诈骗

19、伯钧投资  杀猪盘

20、古圣商城  传销盘

21、名小超    远离

22、电 e 行  杀猪盘

23、百姓互济 1+1   互助盘(害人不浅)

24、DPA  资金盘

25、华星财富  杀猪盘(已跑路)

26、华扬联众   杀猪盘

27、和氏链 HSC   已崩盘

28、闲云 SCDS    资金盘

29、小蚂蚁     骗局

30、雷达之星  骗局

31、绿碳通证 GCT   不靠谱

32、酷赚世界

33、星链平台  传销模式

34、网联汇   传销盘

35、“唐古拉优选”(交泰金管家)  “拼团”模式的资金盘

36、中非矿业 AMBC   典型的诈骗

37、MEM 中东矿业    “中非矿业”还未绝,“中东矿业”接着割!

 

6 月 27 日更新

随着骗局的发展,目前已从传统的资金盘转化为资金盘+区块链模式,披着区块链外衣的资金盘利用人性“贪念”的心理收割投资者。近期即将崩盘和已经出事的近 200 多个平台,欢迎留言补充!

1、众善云 风险太高

2、T9 全民挖矿 即将凉凉

3、万众拍卖 风险太高

4、玩客家交易所 风险太高

5、DKC 公链 风险太高

6、云界科技 建议远离

7、互助盘梦想飞车 基本凉凉

8、佰草堂 风险太高

9、小黄人 MNC 风险太高

10、克隆赢家 风险太高

11、欢乐街区 风险太高

12、金谷艺拍 建议远离

13、七星生态 基本凉凉

14、云聚蚁 基本凉凉

15、益企赋 即将凉凉

16、开心团购 风险太高

17、恋星空 建议远离

18、六早医疗 即将凉凉

19、微核 即将凉凉

20、原子计划 FIB 风险太高

21、阿联酋币 ACW 风险太高

22、博时共享基金会 风险太高

23、HAM 哈密顿方程 短命盘

24、众力邦 风险太高

25、星媒体 建议远离

26、AXIE 杀猪盘

27、甩手购 基本凉凉

28、夕阳红 PFTA 通证 建议远离

29、玺丽苑 建议远离

30、西门子歌美飒 风险太高

31、萬亿资本 风险太高

32、萌宠之家 即将凉凉

33、智慧鱼 风险太高

34、FVP TRADE 外汇 即将凉凉

35、DHC 挖矿 即将凉凉

36、乐挖 风险太高

37、KEYFAN 基本凉凉

38、民通商城 风险太高

39、币币世界 基本凉凉

40、MATIC 基本凉凉

41、刷单盘土豆代付 即将凉凉

42、创世生态 风险太高

43、SGR 风险太高

44、DPOOL 风险太高

45、WATT NETWORK 风险太高

46、迪尔克网络挖矿 DILK 风险太高

47、食客江湖 建议远离

48、互助盘佳遇富肖 风险太高

49、小蚁优派 基本凉凉

50、萤火虫 建议远离

51、WGC 建议远离

52、阿凡达公链 风险太高

53、明马克 即将凉凉

54、腾云视界 风险太高

55、互助盘动物星球 短命盘

56、底层公链 ATC 风险太高

57、漫蝌 即将凉凉

58、招财猫 ZCM 风险太高

59、芳缘铭品 建议远离

60、国风艺拍 风险太高

61、玉满堂 风险太高

62、海汇 DRC 风险太高

63、三体一生 短命盘

64、互助盘奇林商城 即将凉凉

65、贵扁鹊 风险太高

66、矿机宝场 风险太高

67、TLC 挖矿 风险太高

68、宝泉岭养猪 风险太高

69、多链星球 XQB 短命盘

70、拼猪猪 风险太高

71、阿波罗交易所 提现困难

72、同富实业 即将凉凉

73、金枝玉叶 建议远离

74、DMD 风险太高

75、拿趣 风险太高

76、分类生活 短命盘

77、英国 BECION 量化 即将凉凉

78、托伦特医药 风险太高

79、ARMEX 建议远离

80、达达租车 即将凉凉

81、皓影影务 风险太高

82、蝙蝠矿场 风险太高

83、鑫源翡翠 风险太高

84、华尔汇 WFC 风险太高

85、INSTADAPP 建议远离

86、车之链 COC 风险太高

87、视赏家 建议远离

88、旅游积分 GTC 建议远离

89、番番乐拼团 短命盘

90、QUFI 酷飞 建议远离

91、ZB AUTO 风险太高

92、DGTT 建议远离

93、哇沃 建议远离

94、瑾玉天和 回本困难

95、拆分盘 RCA 回本困难

96、海鲜大咖 短命盘

97、众创指购 风险太高

98、戴禄商城 风险太高

99、互助盘真善美 风险太高

100、希有科技 建议远离

101、超星宇宙 提现困难

102、皇家金融 风险太高

103、FIREFLY 建议远离

104、店讯 建议远离

105、感恩之心 风险太高

106、俗世堂 风险太高

107、FLM 风险太高

108、钻石币 DMD 风险太高

109、BOT 鑫汇国际 即将凉凉

110、五行 OK 财富 风险太高

111、石趣 建议远离

112、URU 风险太高

113、绿色能源 XYD 风险太高

114、威瑞森 VZUS 建议远离

115、一鼎商业街-原小客智商业街交易员的妻子和老黑(陈弘义)开设的是老诈骗犯,典型的韭菜盘高度警告!

116、拍摄-现在锁仓重新命名轻奢侈汇等名字,基本上是社区的名字,现在释放需要排队 6 天,正在进行立案调查。

117、亿拍天下-亿拍天下的驾驶员是欺诈惯犯,靠拢无数,从翰艺到陶瓷书画到干玺拍卖,再到现在的亿拍天下,钱无数,警告很高!

118、 动物联盟,这个诈骗集团葬心病刚开始,就疯狂抽水 100 万人以上,典型的韭菜盘,高警告,速度撤退!

119、买卖哦-买卖哦改名为健联体模式还是集团类型的资金盘,被称为 100 万会员?频繁改变模式和制度的典型泡沫已经很大,警告很高!

120、 汉斯邦艺术-韭菜盘,高度警告。

121、盛世艺拍-原壹拍诈骗集团开业,现在锁仓重新开业,基本上很凉爽。

122、泽森拍卖-圈韭菜盘,远离。

123、环游世界-部分队伍已经撤退,很快就会崩溃。

124、康联首域-立案调查中。

125、 百兽阁-韭菜盘,高警告,立即崩溃。

126、骏马世界-崩溃后,现在改名为创业家,第五次打开韭菜填补洞,受害者报警,一定要远离。

127、 海底总动员-崩溃。

128、 森林世界-高度警告。

129、 野生乐园-一群脑残留在动物世界的旗帜下制作的韭菜盘,还没有靠拢,一定要远离!

130、魂兽世界-立即崩溃。

131、 云鱼海-最新消息:驾驶员梁清壮被警察通缉。的双曲馀弦值。的双曲馀弦值。

132、山海志-锁仓重启,基本凉爽。

133、 陌生人-马上就要崩溃了。

134、 友盟云商-以集团为噱头的资金盘,现在已经不能出现 5 天了。欺诈集团美称测试系统的自动到达功能,高度警告,立即崩溃。

135、 百思买商业街-远离。

136、 丝绸 e 购买-原墨林益拍摄,锁仓重启 4 次,电视台已报道,远离!

137、神兽祥瑞-现在改变模式每周休息一天,高度警告,很快就崩溃了。

138、 铸梦阁-一些团队已经撤退,很快就会崩溃!

139、 钱掌柜-高度警告。

140、 生态庄园-原星球联盟重启盘,远离。

141、洋沽易拍-原《龙之九子》诈骗犯张瑶开车,前几天刚被黑客攻击,系统真是垃圾死亡,警告很高,很快就崩溃了!

142、MC-我的世界-很快就会崩溃。

143、 聚禾艺拍-驾驶员寻找几个动物世界队长的专业销售人员给帕点 20%,很快就崩溃了。

144、TTS-崩溃。

145、魁北克-崩溃。

146、花城摩语-基本上很凉爽。

147、复星-崩溃。

148、梁山水浒-马上崩溃。

149、春风十里-部分队伍已经撤退,很快就崩溃了。

150、 南林大宗-现货类资金盘,一定要远离。

151、 艺术阁-远离。

152、陆羽现货-现货类资金盘,高警告!

153、 艺创网-交易员和股东 20 人已经接受调查,正在进行立案调查。

154、 新派商业街-典型的资金盘流通,基本上很凉爽。

155、北美矿业-典型的红利类杀猪盘,远离。

156、翡翠城-现在改名,许多商店倒塌,黑心队长拉人填洞,受害者报案调查,不怕死亡!

157、奇林商业街-锁仓重启,基本凉爽。

158、国信拍卖-很快就会崩溃。

159、诚实优先-基本上很冷。

160、古韵阁拍卖-立即崩溃。

161、亿物斋拍卖-基本凉爽。

162、抢走很多(独角兽)-组合类资金盘,很快就会崩溃。

163、唐古拉优选-后期,参考幸运拼写的结局。

164、 云商品最好-远离。

165、安德书香-画网股东开的韭菜盘,高度警告。

166、疯狂的小鸟-基本上很冷。

167、 联盟 e 赚-高警告,远离。

168、招财猫-印刷单种资金盘,高警告,立即崩溃。

169、 龙的传人-很快就会崩溃。

170、 星尘世纪-部分队伍已经撤退,很快就会崩溃。

171、 gem100-崩溃。

172、泽森拍卖-典型的韭菜盘,高度警告。

173、云海数控-矿山机类红利盘,远离。

174、九九拼购-拼团类资金盘,系统最近比较卡,主张升级,闲逛?高度警告!

175、 爱拍摄-马上崩溃。

176、 水果乐园-很快就会崩溃。

177、汪汪博客-典型的韭菜盘,高度警告。

178、 深蓝色-高警告,很快就会崩溃。

179、HR 猎人-崩溃。

180、熊猫乐园-基本上很冷。

181、 尚来拍卖-很快就会崩溃。

182、 合同车-典型韭菜盘,远离。

183、 购物广场-典型的韭菜盘,高度警告。

184、 星路-崩溃。

185、国盟实业-杀猪盘,远离。

186、 新神榜-典型的韭菜盘,高警告!

187、 云范商业街-集团类资金盘,高警告,立即崩溃。

188、惠多多-崩溃。

189、新的道路-远离。

190、 夺宝-高警告,立即崩溃。

191、仙宠宫-基本上很凉爽。

192、吉兔旅行-崩溃。

193、 马特、货币宽度、货币店主、小鼎量化等量化机器人-看项目必须一目了然地看透本质。这个机器人赚钱,只靠行情,行情不好的时候赔偿的母亲道。

194、 袋鼠云享-消费回报类型的资金盘,高度警告,远离。

195、嘉博堂-韭菜盘,远离。

196、蜜桃购买-高警告,远离。

197、茶的颜色-崩溃。

198、云仓百货-重新开盘,远离。

199、鸿润宣集美画苑-高度警告,韭菜盘!

200、 变形金刚-崩溃后,欺诈集团再次靠拢抢车,高度警告。

201、 爱和购买-韭菜盘,高度警告。

202、 SEVENPUARFS-崩溃。

203、 胜利者-远离。

204、 古董大亨-崩溃。

205、百草园-崩溃。

206、乐趣-远离。

207、爱充电-远离。

208、东海久拍-驾驶员抽水严重,高警告,立即崩溃。

209 、哈尔滨旅游社区-崩溃。

210、胜利皮虾-崩溃。

资金盘就是数字游戏,一种空手套白狼的游戏,一场谁跑的快的游戏。无论互助、分红、股权、积分、影视分红、足球套利、固定拆分,消费全返。无非就是华丽包装下的庞氏骗局。

6 月 26 日更新

1、阿波罗交易所(不靠谱)
有投资者爆料,两周提币不到账,客服毫无作为,严重甚至封号。
事实上,类似“限制提币”的举动阿波罗交易所其实并不是第一次做,早在之前就被曝光过“赚钱封号”的套路。即使投资者按照项目方的要求做了视频认证,但项目方竟然还要求视频通话,难道这是一个正规交易所的正常操作吗?
2、AE 云算(资金盘)
所谓的“AE 云算”其实就是一个很简单的矿机模式的资金盘,然后邀请人提升算力等等,只是打着 AE 币的名号而已,跟以前的“量子链中国区资金盘”一样的玩法,没啥区别,并且只要提现就还必须上交高达 20%的交易手续费,简直就是狮子大开口,坑人。
3、火星 SXL 私募(崩盘,跑路)
火星 SXL,在私募阶段骗人圈钱,有人一次性被骗 2000U,总计约为 240 万。
根据了解到的信息,火星 SXL 最早 1U 开启私募,宣传的是有官方托底回收,但实际根本就没有回收,宣传的都是鬼话。6 月 10 日-12 日,项目方以 1.2U 的价格宣传托底回收,宣称 13 号统一打款,结果 13 日凌晨 2 点左右电报群解散,操盘手退群消失。
4、HXEX 交易所(山寨交易所,不靠谱)
HXEX 交易所,带单操纵骗局的山寨交易所。
有用户爆料,在 HXEX 交易所平台盈利赚钱 17545u 到了提现之时却被告知“需要交缴纳金”,交完缴纳金后,还要求用户进一步“交 20%个人所得税”。矿机产币归零,盈利提现被限,在交易所的一套组合拳之下,绝大部分散户难以招架丧失本金,不亏完就不让你走。
5、欧贝链 OBC(崩盘,维权中)
与大部分传销项目一样,欧贝链包装成获得多个国家许可,但是完全又无迹可寻,模仿 BIM 噱头,利用打造“区块链社交”的说法推广资金盘模式的传销,利用“公链噱头”自己发行空气币,本质上目的就是奔着收割而去。
目前项目方已经跑路,所谓的“保底”说法其实就是操盘手拖延的手段,韭菜洗脑无限延期,说白了就是“软跑路”。如果你信了他们的鬼话,等待你的除了二次收割外不可能有其他。
6、智云星空挖矿(谨慎,小心参与)
主体公司深圳智云星空(深圳)大数据科技有限公司,经营范围并不包含区块链相关技术和设备销售。注册资本有 1000 万人民币,但实际缴纳却为 0,且同时间公司成立已经一年左右的时间,它的参保人数和人员规模也都是 0。
据用户爆料,智云星空在 IPFS 项目中的实际算力只有 2P,这些算力放在江苏盐城云数据中心,一旦有客户想去矿场考察,平台就会组织客户去这个数据中心参观。外表看不出什么猫腻,客户参观了还会觉得确有其事,但实际没人参观,矿机开不开机都不一定。
7、Becoin 周期量化交易所(资金盘)
宣传隶属于英国 Becoin Foundation 基金会,拿到了英国 FCA 和美国 NFA 的金融牌照。
但所谓的 Becoin Foundation 基金会是虚构的,英国 FCA 牌照是 P 上去的,美国 NFA 牌照号登记的公司实际是一家物流公司,和区块链没半点关系,十有八九就是骗取国人资金的资金盘。
8、MDF 智能合约(骗局)
MDF 智能合约项目资金池操盘手日抽水上百万,操盘手利用后台账号多次转移资产,从 3 月开始,每个凌晨之后都会有 8000 U 的金额被转走,甚至在 4 月 4 日-5 日之间转移了 35 个 8000U 挪到交易所套现。
所谓的 2.0 重启复活,实际上只不过是用来拖延时间的鬼话,目的是担心事情闹大了,项目方也难收场,最好早日维/权。

6 月 24 日更新

1、“博蓝共享”,摇身一变,变成了“社群共创”,现在谎称去马来西亚建立了工作室,这是骗局,请远离。

2、哇沃拼团,打着联通公司业务的旗号,进行的传销骗局,请赶快向联通公司核实,不要被骗了。

3、非州矿业 AMBC,这个骗局主要是忽悠中老年人,请远离。

4、“云联盟华云数字”,相关公司账户已经被冻结,现在平台的骨干们已经是热锅上的蚂蚁,法网难逃。

5、网联汇,是骗局。谎称是“中国一站式信用管理支付平台”,是“首届网联 DCEP 支付平台”。

6、维卡币,传销币

7、全民大健康,涉嫌虚假宣传,涉嫌传销。

8、尚朋高科,现在许多参与者已经开始捶胸顿足了,利箭无数次告诉大家是骗局,怪谁呢?

9、奇林商城,骗局

10、富贵宠物牛,养“宠物”的资金盘传销,早就暴雷的不少,请远离。

11、云上生态,拉人头注册最低 3500 元~10500 元,骗局

12、TR 外汇是骗局

13、公共网络云钱包,慎重。

14、超级算力,是骗局

15、拼购商城,涉嫌传销。

涉嫌传销的推广制度

市场主管:直推 6 人,市场 50 人,1%奖励

市场经理:直推 8 人,市场 100 人,2%奖励

市场总监:直推 10 人,市场 200 人,3%奖励

大区总监:直推 15 人,市场 400 人,5%奖励。

城市合伙人:直推 20 人、市场:800 人、7%

城市合伙人平级奖金拿下面的直接城市合伙人收益的 10%

16、微核,慎重。

17、原子币,老板宣传是合法的,至于合法不合法?以后看结果。

18、翡翠天下,骗局

19、唐古拉优选,涉嫌传销。

20、冒充的“洋缘之家”“投资理财”是骗局,这是冒充诈骗,类似于“中国信科”、“中国铁塔”这种骗局.已经有人被骗,请被骗人联系利箭,协助你们找骗子。

21、时代系,骗局

22、是骗局湟家金融,是骗局。

23、小黄鸭,是骗局

24、GEC 环保币是传销骗局

25、双宝易购项目

涉嫌传销的推广模式

静态玩法:

1.拼单 100 元.拼单周期为 3 天到期奖励 10 元,本金加奖励 110 元

2.拼单 300 元,拼单周期为 3 天到期奖励 30 元,本金加奖励 330 元

动态推广玩法

账户累计拼单满 1000 元,开通推广奖励系统

1.直推 1 人可拿拼单金额的 1%

2.直推达到 5 人且每个账户累计拼单 1000 元,可获得 2 代 1%

四,一号仓,每单 100 元,每天最多可拼 5 单

五,二号仓,每单 300 元,每天最多可拼 5 单

六,天天拼单,天天拿奖励。

26、小蚂蚁,骗局。

27、DAO 超级生态是正规平台吗?益企赋积分真的那么值钱吗?一直涨

28、AGK,已经“升级”快四个月了,许多参与者还在等待,这种拆分盘到最后的结局就是崩盘或者跑路,是传销骗局。

29、快步,远离

30、crowd1 的项目,宣传做虚拟地产,实际是资金盘骗局

31、优贝迪,已经崩盘。

32、益企赋,慎重

33、普渡经济是民族资产解冻类骗局,请不要相信。

34、云健康,涉嫌虚假宣传,涉嫌传销

35、销掌柜,死灰复燃的传销骗局

36、富达国际合约红利大业,请远离。

37、宝泉岭瑞杰养猪,类似于已经定型传销的贵州“拥德养鸡”。

38、1040 阳光工程、1040 连锁经营,是传销。

39、慈善币刚刚启动新项目,又跑路了。

40、中透带路,是骗局。

41、拼拼有礼,是传销骗局。

42、悦赚购物,涉嫌传销。

 

6 月 19 日更新

盘点一下币圈常见的割韭菜套路:

套路一:ICO——大型联合收割机
 
ICO 的骗局最早风靡于 2017 年,客观来说,ICO 指的是一种基于加密货币和区块链的众筹模式。
简单解释就是,韭菜们给某项目投资,但项目不给韭菜们实际股份,只给他们可以流通、可以炒作升值或贬值的数字股票。
 
说白了就是一场关于“虚拟货币”世界的郁金香泡沫重演!
2017 年,虚拟货币市场乱象丛生,惊人的利润催化下,越来越多的山寨、野鸡 ICO 项目迅速涌现,甚至已经形成了一套完整的“造假流水线”:白皮书代写,区块链官网搭建,项目源代码编写。只需仅仅十万左右,就可以得到一份完整的 ICO 项目包装。
 
之后,项目方就会通过多种方式进行众筹或私募,吸引第一批投资者上钩,紧随而来的就是拉高出货、开盘就砸、卷钱跑路等等。
套路二:交易所——顶级坐庄的赌场庄家
如果说 ICO 是项目方收割韭菜,那么交易所就是项目方、散户全收割,谁也不比谁高贵。
一般说来,交易所常见的收割方式主要有四种,其中“上币费”、“流动性管理”主要是针对项目方进行收割;而“空气币”、“限制出金、封号冻结”主要是针对散户。
 
先来说项目方的,目前三大交易所 OK Coin、火币和币安中,只有 OK Coin 不收取上币费,其他两家都会收取大概 100 个比特币的上币费用,价值大概 560 万左右,而另外的小交易所上币费用也是各有参差。
这也侧面解释了,为什么上了大交易所的项目大家会比较看好的事实,毕竟,交了这么多上币费,如果玩“一波流”根本连本都收不回来。
其次,“流动性管理费”是指交易所使用一种自动交易的小程序,自买自卖,让币价在小范围内呈现出一定的波动性,制造出众人争相抢购的假象以吸引投资者买入。
 
对于这项服务,绝大多数 ICO 项目每月也都要花费一笔巨额资金来维护。
而针对散户的“空气币”、“限制出金、封号冻结”就更好理解了,空气币指的是交易所联合项目方一起收割,而限制出金、冻结封号就是交易所不让你赚钱,随便找个理由就不让你提现,又能怎么办呢?

6 月 19 日更新

1、橙心拼购开始重启了,什么叫重启?就是曾经跑路,或者崩盘以后,嫌骗钱太少,再卷土重来,忽悠曾经被骗的参与者,之前没有兑现的,许诺给予补偿,让大家再去拉人来填坑坑,最后又玩失踪!曾经的参与者们为了拿回钱,一些人就再次入坑!这种老套路不新鲜了,只能让不少人越陷越深!

2、GEC 换了网址还有人信?之前宣传 china 域名是非常牛皮的,永远不会变的,咋变了?谎言不攻自破!别以为穿上了绿马甲捡垃圾就不是搞传销活动了,中国裁判文书网中判决咋出来了?定型为传销活动。

3、“华云数字”,目前相关公司账户已经被冻结,一个个骨干们如热锅上的蚂蚁,有这么一句话:蹦得越高死得越快!

4、东望集团,已经被许多民政部门列为非法社会组织。

5、博蓝共享,已经变成“社群共创”。现在一些群里面吵架吵翻了,gs 卖不出去。这种骗局是这样的:平台把钱卷走了,让会员在那击鼓传花,

6、尚朋高科,是传销骗局。目前一些人缴费已经满两年了,当初推荐人,市场领导人承诺的高额回报都没有兑现,大呼上当,只能苦果自己尝了,没有人为这错误的决定买单!

7、ATC3.0 底层公链,慎重。

8、“环球币”,这个平台早就出问题了,但是还有来“碰瓷”的,许多人看见这种文章链接,就进去点,以为找到了“环球币”平台,殊不知这是另外的一批骗子再次来“收割环球币”的参与者们!

9、云健康即时猫,涉嫌传销,涉嫌虚假宣传,远离。

10、全民大健康,看见公司发的“文件”,利箭问问大家,谁能在工商系统之中查到“中国全民大健康联合公司”能冠以“中国”二字的公司,可不是一般的公司,利箭居然查不到,大家去查一下吧!不多说。

11、特质卡,是民族资产解冻类骗局,谎称 7 月份开闸放水,给大家兑现,是忽悠,千万不要泄露自己的个人与家庭信息。

12、小蚂蚁,看见这“诱惑”,心动就会变成“心痛”!

13、bzz,“挖矿”还是“挖坑”?

14、德国生命能量贴,里面有不少“量子产品”、“能量产品”,对于“量子产品”,这几天央媒已经报道了是“伪科技产品”。

15、明马克 MCguess

对于智能合约一类,目前中国裁判文书网中有不少已经定型为传销活动,判决不少,想了解智能合约真相的,登录裁判文书网看看判决。

16、微核,宣传要取代微信,不知道互联网项目参与者们忘记了 2016 年的“探宝”没有?当时也是这么宣传的,每个人交一单是 6000 元,结果收割了无数韭菜!还有那个什么“托儿噶”宣传要取代微信,结果许多人又被收割了,参与者们能不能长点记性呢?

17、炼油币 ORC,下载链接 https://orc.pilotswk.com/h9,非法网站在南非,就这样的骗局,居然还有人在大肆宣传推广?!

18、ZCM 招财猫,收割韭菜了。

19、DFC 公链,也是挖矿质押,两年后说价格上涨,对于这种承诺,慎重,两年后平台还在不在?

20、网联汇

从这 APP 中内容上来看是很简单的系统。吹嘘很牛的平台,会这么简单么?关键是这网站还在境外,因此是假的了!涉嫌传销!

21、核销债务

一些人参与互联网项目“投资”失败了,都想还债了,那么又有一些骗子们为互联网项目难民们量身定制了“有钱还”、“债减减”、“核销债务”等等互联网项目,这种骗局是专门针对难民的钱而来,只能让参与者们越陷越深,最后万劫不复!

6 月 18 日更新

1、GEC 环保币(崩盘,判/刑)
5 月 31 日,四川省绵阳市中/级/人/民/法/院 5.31 日公开了一份裁判文书,其主要内容就是说的 GEC 环保币传销盘。
据了解,其中除发起人黄某在逃之外,剩余的几名 GEC 宣传组织人负责人也是分别被依/法量/刑,两年以上,最高五年,并同时冻结相关账户 193112 元。
2、BZZ(Swarm)(不确定,建议观望)
以太坊 V 神站台,对标 Filecoin 的超级项目,目前热度非常高,炒作之风更甚实际意义。
 
据了解,有非常多的散户在这场炒作起来的硝烟中,手持私募额度,从一开始的 50 美金到现在的 100 美金不止,更有甚者 200 多美金购入。实际上,一级市场私募的价格也才 0.32 美金而已。可以适当参与,但千万不要失去理智。
3、抹茶交易所(不靠谱)
MXC 自称是全球领先的数字资产交易平台,成立于 2018 年 7 月,注册地在爱沙尼亚。但实际上,MXC 交易所的运营主体是国内的一个团队——四川喵星城科技有限公司,注册资本 100 万元人民币,已于 2019 年 6 月 24 日核准注销,具体原因无从得知。
 
用户爆料:【5 月 22 日晚 7 点左右,在抹茶上做交易持有 doge4L,买完市值 38853U,当时对标的资产 doge 是 3.5。5 月 24 日,doge 回到原价,按理说 doge4L 应该回到 3.8 万左右,结果市值只剩 1.8 万,资产被整整被抹去一半多,且至今没有得到答复。】
两天时间,扣了将近一半的钱,却连个扣费清单都舍不得提供,完全没有道理,建议大家谨慎参与。
4、Bunny  Park(谨慎参与)
“Bunny Park”,表面上看起来是一款以社交、盲盒为主,部署在币安链上的 NFT+DeFi 智能平台,但实际上很有可能是优贝迪项目借以重生的马甲。
 
自 4 月底以来,多个原本的优贝迪的操盘手大佬纷纷现身为 Bunny Park 站台做宣传,甚至其中之一更是成为了 Bunny Park 项目的管理人。按照平台的规则,原有优贝迪用户想参与 BunnyPark,必须抵押 19 万 UBG 参与白名单,并且还得花费 2999U 参与 bunnyPark 的星际战士预售。
总的来说,就是优贝迪割完了,再换到 Bunny  Park 里头继续割。
5、QANX 项目(骗局)
有用户爆料说,在 BSCPAD 平台买了 QANX 代币,结果最后无法卖出。
 
QANX 项目借发行 QANX 代币的名义,总共募集了 70W 刀,随后,项目方宣布晚上 10 点准时开盘,后又因技术问题延迟到晚上 10 点 30-11 点开盘。看起来时间仅仅只相差了一个小时左右,但其实这是项目方在故意延迟上线时间,借以方便自己发行假币,收割用户。
证据一:BSCPAD 平台先是在推特发了有关 QANX 项目官方的合约地址,随后这条推特直接删除,平台未做回复,很有可能是为了隐藏合约地址。
证据二:项目方的合约地址里,官方地址创建了两个 QANX 代币。区块数据无法作假,如果项目没有问题,为什么要创建两个一模一样的代币?
6、KTQ 链创(资金盘)
打着区块链概念的互助抢单盘,主要以网推为主,先是到各个群里狂拉人头,各种凑人数,然后就开始推项目,借“矿机买卖”的旗号,实际就是所谓的高利息,一个套一个,靠高昂的利息引诱新人注册打款,靠短期回报的资金循环周期来吸引新人,环环相扣。
7、Becoin 周期量化交易所(资金盘)
宣传隶属于英国 Becoin Foundation 基金会,拿到了英国 FCA 和美国 NFA 的金融牌照。
但所谓的 Becoin Foundation 基金会是虚构的,英国 FCA 牌照是 P 上去的,美国 NFA 牌照号登记的公司实际是一家物流公司,和区块链没半点关系,十有八九就是骗取国人资金的资金盘。
 
8、MDF 智能合约(骗局)
MDF 智能合约项目资金池操盘手日抽水上百万,操盘手利用后台账号多次转移资产,从 3 月开始,每个凌晨之后都会有 8000 U 的金额被转走,甚至在 4 月 4 日-5 日之间转移了 35 个 8000U 挪到交易所套现。
所谓的 2.0 重启复活,实际上只不过是用来拖延时间的鬼话,目的是担心事情闹大了,项目方也难收场,最好早日维/权。

6 月 15 日更新

1,“云元”,崩盘,“云联盟华云数字”是“云数贸”传销骗子们搞的盘子。

2,AMBC 非洲矿业,目前连孙鹏的人都见不到了,许多参与者还在搞得热火朝天,这个骗局要骗到什么时候,参与者才能醒悟过来。

3,钻石币,骗局。

4,原子币,慎重。

5,慈善币变成萤火虫 FEF。

6,拼购商城,涉嫌传销,远离。

7,怪兽交易所跑路

8,满币网要关闭国内运营

8,币火圈(跑路)

9,AGK(FCD)金钥匙理财 已经“升级”几个月了,意味着玩完了。

10,快步 疑似软跑路

11,优贝迪 内部出现问题

12,头寸管理九九社区头目宣判

13,博蓝共享 官方已经预警

14,慈善币变卖数据萤火虫 再次开盘收割

15,BIW 矿机 喊单传销资金盘

16,好运转 疑似跑路 想二次收割

17,HF 公链 打着公链名义的资金盘

18,GEC 环保币,传销

19,GES 全球节能 类似于 GEC 的资金盘

20,币海托管(T1 矿场)操盘手在西安落网

21,太稀币 崩盘

22,民通商城 多次更改制度 随时跑路

23,赛博空间 跑路

24,环球币 跑路

25,only 关网跑路

26,ENO 公链 跑路

27,拍一拍改名轻奢汇 崩盘

28,昊客生活 新出盘 模式劣质

29,趣享 还在自救中

30,CC 联盟链 无底线收割

31,XDPOOL 兄弟矿场 矿机超卖

32,VSWAP 崩盘

33,商拓 短命模式

34,微摩尔 WMO 市场后劲不足

35,“银建国际”,这是赤裸裸的诈骗,注册链接是:http://www. XXXX XXXX .xyz/consumer4/webLogin/user/login?id=????,根据这注册链接,查到了网站信息,这个平台是诈骗平台。

36,PT 公链 项目方运营多个项目

37,海南贸易区块链 BAS ,慎重

38,XMEX 合约交易所关网

39,BMEX 合约交易所关网

40,TFEX 三流交易所

41,创业家园 远离

42,久亿天下 远离

43,FUU 富游通证 远离

44,宝冠 远离

45,互助盘新神榜 远离

46,星源 DOS 远离

47,灯艺阁 远离

48,夺宝 远离

49,尚来拍卖 远离

50,深蓝之蓝 速度远离

51,碧云 GCCM GROUP 黑平台

52,野生乐园 互助盘

53,BSD 刷量交易所 内部有问题

54,比特富富 远离 回本无望

55,银河云算力集群矿池 远离

56,思源资本 无法提现

56,链商 远离

57,BOT 矿机 跑路套路中

58,UD 众筹链 市场后劲不足

59,石头记 互助盘短命盘

60,“中华云泊控股”,宣传是“云数贸”的平台,非常可笑的是这公司都不存在,是编造的公司。注册给一百多块钱,每天释放,这种“好事”,不要相信。

61,艺品阁 又在忽悠入金

62,数值宝 建议远离

63,中艺网 建议远离

64,幸运星 风险太高

65,轩辕币 XYC 即将凉凉

66,优悦商城 风险太高

67,蚂蚁矿工 TCN 风险太高

68,汇米商城 风险太高

69,UB 无界币市 即将凉凉

70,瀚斯邦艺术馆 短命盘

71,万甲黄金 建议远离

72,EAF 教育链 建议远离

73、SMARTX 智图 建议远离

74,友盟云商 崩盘

75,一鼎商城 互助盘崩盘

76,微三国 软跑路

77,旺财币 WCB 空投吸引入金

78,HTMOON 已转移资产

79,引力生活 后劲不足

80,极速打卡 操盘手已转移资产

81,淘米生活 劣质项目

82,中旺科 凉凉

83,大江大湖 919 凉凉

84,霍尔世界 凉凉

85,QF 社区 凉凉

86,REICO 瑞高恒通金服 改名继续骗

87,创世工厂 远离

88,微观生态 远离

89,福容泰 FUT 资金出现问题

90,英国 HF 数字应用平台 黑平台

91,浩瀚星球 凉凉

92,BAC 芯 无法提现

93,炼油币 后劲不足

94,康美豪顺 前身中君国际

95,感恩链 套路盘

96,买卖呦 凉凉

97,JST 节点 跑路

98,穆奇卡 MUZIKA 韭菜盘

99,雷达支付连 pyc 崩盘

100,聚跑 玩完。

101,怪兽交易所 跑路

102,先锋积分,改名为海滴

103,短期期权,早已经崩盘,忽悠但未停止

104,头寸管理道和合社区负责人被审

105,NGK 公链 崩盘

106,ECO 维护软跑路

107,DeFi(狗狗金融)开盘即崩盘

108,JACOB 平台 黑平台

109,宜汇国际 虚假外汇平台

110,鑫圣平台跑路

111,海汇国际 黑平台

112,NYDIG 黑平台

113,wetrade 众汇 国人搞的盘子,谎称是外盘。

114、Hotbit 交易所关网

115、SUMSWAP 黑平台

116、趣步赞丽出现问题

117、操盘手军少发币割韭菜

118、动物币 群魔乱舞

119、链信频发发币割韭菜

120、“中投带路”,实际是骗子打着这公司旗号进行的诈骗。收款人不是这公司,而是个人账户。

 

6 月 12 日更新

1、SCEX 超级合约交易所(卷款跑路)
SCEX 超级合约,说是交易所,其实就是资金盘,打着交易所的旗号在招摇撞骗,利用“包赔场+喊单带单”的模式吸引人入场接盘,然后时间到了就找机会收割。
据知情者透露,SCEX 超级合约利用数据假爆仓直接把会员资金据为己有,目前已经卷款跑路了。
2、算力蜂(不靠谱)
根据粉丝爆料,算力蜂前期以低价高性能和推广收益的优势各种忽悠投资者购买矿机,结果钱一到手,就说什么受政策影响不能开挖,并且还不允许退货,强制要求矿工将原本的 BTC/ETH 矿机置换成 IPFS 的 FIL 矿机。
哪里是置换,明摆着就是抢劫,就是收割,相当于大家买的是大闸蟹,结果大闸蟹跑了,只能给大家大闸蟹上面绑的稻草绳来抵债。你说糟心不糟心?
3、人人矿场(不靠谱)
作为早期率先进行“云算力挖矿”的先锋者,人人矿场对外以“联合挖矿”的名义进行宣传,通过租赁矿机或算力给客户,承诺极速回本,超高回报吸引了大批的投资者加入。但私底下却干着超发超卖,无限层极传销拉人头的制度。
据知情人士透露,在人人矿场上,真正的矿机和算力实际只占到了会员租赁的 20%,剩下的 80%则是“空气”。虽然说 IPFS 公布出来 663P 算力没有造假,但所有矿工全部租用算力绝对远远超过 663P。
4、币多多交易所(跑路)
据用户爆料,到目前为止,该交易所的两个网站都是处于无法登录的状态,基本跑路。曾经号称是社区 2.0 交易所,靠着社区名声吸引流量,现在目的达到了,首当其冲就拿社区开刀。
5、AOT 慈善币、FEF 萤火虫(骗局)
FEF 萤火虫,说得好听是慈善币的项目重启,说的不好听其实就是一个蹭热度的骗局。因为 AOT 慈善币目前内部完全是数据,之前曝光过钱已经被转移了,是没有一分钱的实质资金的,根本不可能有资金返还原会员的收益。
总结来说,萤火虫生态 FEF 其实和慈善币 AOT 没一点关系,不过是上级团队长自己弄得盘子,借用 AOT 的基础在拉人而已。
6、影子交易所 DKC 公链(不靠谱)
项目号称来自暗网,由多个国家的技术极客共同打造,自有 DKC 公链,采用了 DPOS+PBFT 共识算法来保证项目的安全性。
但实际上,DKC 根本不是 DPOS 共识,完全是假的区块链项目,官方域名不在国外却在中国广西,十有八九是国人注册的。而且在交易所的源代码里,程序员竟然还将微信的英文翻译成了“WEIXIN”,简直在搞笑。
7、KTQ 链创(互助盘)
主要以网推为主,先是到各个群里狂拉人头,各种凑人数,然后就开始推项目,各种忽悠套路,打着“矿机买卖”的旗号,实际就是所谓的高利息,一个套一个,靠高昂的利息引诱新人注册打款,靠短期回报的资金循环周期来吸引新人,环环相扣。
六月资金盘高危名单盘点,第一波:
1、CCEX 交易所(不靠谱)
利用“合约”概念为噱头专门忽悠投资者,说是由新加坡著名机构 CCEX Foundation Ltd 基金会管理,已经获得了美国 MSB 牌照,但实际上,新加坡政府官网上根本差不多基金会的注册信息,甚至在美国财政部下属 FinCen 官网上,也找不到任何有关 CCEX 关键词的 MSB 牌照!
基金会实体是假的,MSB 牌照是假的,就连大吹特吹的佣金制度其实也是前些年玩烂了的二元期权模式。
总之,不靠谱,不靠谱,及时止盈下车为好!
2、怪兽交易所(停止国内运营)
有用户爆料称,“怪兽交易所”,随意冻结账户,私吞用户几十万。而这种情况,在怪兽交易所平台其实并非特例,同时有多位投资者反应在怪兽交易所都遇到过该问题,甚至不管你盈利没盈利,直接一个理由封禁了账号,只说是因为“风控”。如果想要在官方群询问进展时,就会被禁言移除群聊。
截至目前,怪兽交易所已经停止了国内用户的 IP 访问,无数用户被套牢。
3、快步(资金盘,谨慎参与)
前几日快步出通知,内容是交易所正在维护更改制度,针对恶意挂单进行治理。需要了解的是,这并不是快步首次发布维护公告,就在近段时间,平台频繁以各种理由关闭交易,很大可能是为了跑路。
有爆料称,快步 APP 拉上价格出货之后,项目方立马更换了法人。虽暂且不知消息真假,但投资者们还是谨慎为好。
4、DHC 挖矿钱包(资金盘,谨慎参与)
打着“算力挖矿”的旗号,实际上 90%的内容都是造假的,从注册信息到交易资质这些全都是项目方自导自演的一场好戏,就连项目发起机构也经历了从 Welling Tomnagent 到 Tiger Fund 的两轮造假。
5、DILK 矿场(资金盘,谨慎参与)
项目方宣称 DILK(迪尔克)采用的是 DK-Team 独家研创的主链、子链设计方案,但实际上,Dilk 币只不过是存在于以太坊网络的代币而已。任何人都可以在以太坊上发币,发币成本不到 100 块!
并且,项目搞了差不多两年,但一共只有 11 个持币地址,19 次转账记录,这合理吗?
6、币链交易所(野鸡交易所,不靠谱)
据了解,在币链交易所刚上线的时候,它最开始的域名叫做:bilian1,当时就因为没有备案遭到了大批量的用户举报导致网站被封,后面修改为 bilian11 之后还是没有备案。
并且,币链所谓的“四币连发”模式就和之前跑路了的“雅典娜”一模一样,雅典娜已经跑路,币链估计也挺不了多久。
7、DAO 超级生态(风险较高)
无论是消费者每天千分之三,广告主每天千分之七的释放速度还是经营者广告主的分享奖励都有点类似互联网传销中的拉人头模式。
但有一说一,虽然有可能是资金盘,但其背后主体单位“益企链”公司确实没什么异常,也拥有区块链行业经营资质,可适当参与,但依旧不适合全部梭哈。

6 月 7 日更新

1、博蓝共享,公司已经注销,连宁波有关市场监管局都无法联系这公司,参与者的投资谈何保障?

2、‘GEC’环保币,国人开的盘子,四川绵阳市中级人民法院公布了一起二审裁定书,已经定型传销。平台发起人 、组织者之一的黄某在逃。

3、鲵泰跑路了,说买产品送股权,签到送养老金,已 3 天没有送干积分了。

4、币多多交易所跑路。

5、keyfan 交易所跑路,只开了 2 个多月就跑路,真的是见钱就跑。

6、“乾翔股权”涉嫌传销,被冻结 4000 万元。

7、短期期权,据一些媒体报道丁某潭已经逃往国外,个别市场团队长为了推脱责任,还在忽悠。

8、水之美,拆分盘都是传销骗局

9、ACE,拆分盘都是传销骗局

10、债减减,涉嫌非法吸收公众存款,2020 年底,钦州市子材市场监督管理所与钦州市公安局沙埠派出所联合出动,对非法债务减免机构“成都债减减企业管理服务公司债减减钦州运营中心”进行了现场执法,勒令其立即停止经营。

11、趣充,涉嫌传销

12、尚朋高科,来自于美国的传销,中国裁判文书网中有判决案例。前身是“讯联网”,“英达锐”传销组织,请远离。

13、尚赫兹能量鞋,涉嫌虚假宣传,涉嫌传销。

14、德尚,骗局

15、慈心生态 AOM,连注册二维码图片都类似于慈善币,请远离。

16、五行币,传销骗局,目前还有不少骗子们在忽悠交钱,都是冒充“张健”搞的诈骗。

17、超零 UBS,请远离

18、赞丽生活,慎重点

19、近帮,和优人帮,共享技能类似,涉嫌传销。

20、众创指购,慎重

21、公共网络,慎重

22、3260 人际网,传销,中国裁判文书网中有不少判决案例的公布

23、RCA 拆分,拆分盘都是传销骗局。

24、六早医疗,慎重

25、华云数字,骗局

26、开心团购,慎重

27、昊客生活,骗局

28、币海托管,骗局

29、九九生活,涉嫌传销

30、益企赋开盘才 14 天,非法网站在香港,慎重

31、许多微信群里面学习道德经,实际是进行洗脑,小心被骗。

32、GCT 绿碳通证,慎重

33、中非矿业,骗局

34、黑茶,传销

35、快步,慎重

36、茶交所,慎重

37、微核,慎重

38、中科氢量衡通仪,虚假宣传,涉嫌传销

39、善盾,是骗局

40、合肥光耀,合肥警方发通告让被骗人报案。

41、时代系 WTGC,骗局

42、拍呱呱,是骗局,请远离。

43、赞丽生活,慎重

44、智天下,骗局

45、益企赋开盘才 14 天,非法网站在香港

46、CROWD1,是骗局

47、拼拼有礼,涉嫌传销

48、光明新零售,涉嫌传销,与光明乳业没有一点关系。

49、AOT 慈善币,目前变成了“萤火虫 FEF”,是骗局,请远离。

50、1040 传销,宣传是连锁经营,请不要相信。

51、星媒体,慎重。

52、绿碳链盟数字资产交易平台

53、只要交钱投资的中国梦平台,都是骗局

54、TR 外汇,是骗局。

55、合美惠是合发房银传销的延续,慎重

56、加电,慎重

57、AGK,骗局

58、集约客,送股权,宣传上市后给好处,涉嫌传销。

59、爱上短视频,慎重

60、DETA 数字生态链,平台宣传的背景是杜撰的,请远离。

61、币币世界,抢单互助盘,远离。

6 月 5 日更新

1、CCEX 交易所(不靠谱)
利用“合约”概念为噱头专门忽悠投资者,说是由新加坡著名机构 CCEX Foundation Ltd 基金会管理,已经获得了美国 MSB 牌照,但实际上,新加坡政府官网上根本差不多基金会的注册信息,甚至在美国财政部下属 FinCen 官网上,也找不到任何有关 CCEX 关键词的 MSB 牌照!
基金会实体是假的,MSB 牌照是假的,就连大吹特吹的佣金制度其实也是前些年玩烂了的二元期权模式。
总之,不靠谱,不靠谱,及时止盈下车为好!
2、怪兽交易所(停止国内运营)
有用户爆料称,“怪兽交易所”,随意冻结账户,私吞用户几十万。而这种情况,在怪兽交易所平台其实并非特例,同时有多位投资者反应在怪兽交易所都遇到过该问题,甚至不管你盈利没盈利,直接一个理由封禁了账号,只说是因为“风控”。如果想要在官方群询问进展时,就会被禁言移除群聊。
截至目前,怪兽交易所已经停止了国内用户的 IP 访问,无数用户被套牢。
 
3、快步(资金盘,谨慎参与)
前几日快步出通知,内容是交易所正在维护更改制度,针对恶意挂单进行治理。需要了解的是,这并不是快步首次发布维护公告,就在近段时间,平台频繁以各种理由关闭交易,很大可能是为了跑路。
有爆料称,快步 APP 拉上价格出货之后,项目方立马更换了法人。虽暂且不知消息真假,但投资者们还是谨慎为好。
4、DHC 挖矿钱包(资金盘,谨慎参与)
打着“算力挖矿”的旗号,实际上 90%的内容都是造假的,从注册信息到交易资质这些全都是项目方自导自演的一场好戏,就连项目发起机构也经历了从 Welling Tomnagent 到 Tiger Fund 的两轮造假。
5、DILK 矿场(资金盘,谨慎参与)
项目方宣称 DILK(迪尔克)采用的是 DK-Team 独家研创的主链、子链设计方案,但实际上,Dilk 币只不过是存在于以太坊网络的代币而已。任何人都可以在以太坊上发币,发币成本不到 100 块!
并且,项目搞了差不多两年,但一共只有 11 个持币地址,19 次转账记录,这合理吗?
6、币链交易所(野鸡交易所,不靠谱)
据了解,在币链交易所刚上线的时候,它最开始的域名叫做:bilian1,当时就因为没有备案遭到了大批量的用户举报导致网站被封,后面修改为 bilian11 之后还是没有备案。
并且,币链所谓的“四币连发”模式就和之前跑路了的“雅典娜”一模一样,雅典娜已经跑路,币链估计也挺不了多久。
 
7、DAO 超级生态(风险较高)
无论是消费者每天千分之三,广告主每天千分之七的释放速度还是经营者广告主的分享奖励都有点类似互联网传销中的拉人头模式。
但有一说一,虽然有可能是资金盘,但其背后主体单位“益企链”公司确实没什么异常,也拥有区块链行业经营资质,可适当参与,但依旧不适合全部梭哈。

6 月 3 日更新

1、AXIE 玩游戏赚钱 杀猪盘

2、链上商城 已崩盘,多人在维权

3、星媒体 传销骗局

4、壹汇环球 GHC  传销盘

5、Bee 蜜蜂网链 手机游戏

6、九州优享  已崩盘,多人在维权

7、美牙视界  涉嫌传销

8、博时·共享基金会  杀猪盘

9、玺丽苑  骗局(专骗中老年人)

10、东方九道伊甸樟园 诈骗,骨干已被抓

11、绿碳通证 GCT  传销盘

12、东方巴黎人   骗局

13、3900 国网  传销骗局

14、NEU 诺一生态   远离

15、西门子歌美飒 (冒名诈骗) 杀猪盘

16、 夕阳红 PFTA 通证  远离

17、HAM 哈密顿方程  远离(原 国之健 部分人员操盘)

18、嘉博堂 远离

19、怡玥  传销盘

20、TSH 太希币  4 月 28 日平台以系统升级为由封锁打不开至今,资金被冻结无法取现

21、双子新约(Gemini)  全国多地在维权

22、云聚蚁 杀猪盘

23、华夏基金  冒名诈骗

24、友盟云商 崩盘

25、优贝迪 骨干被抓

26、趣步赞丽  该谨慎了

27、北斗网格 骨干已获刑

28、陆羽  慎重

29、兴手付,涉嫌传销

30、头寸管理   多人受审

31、云健康即时猫  模式涉嫌传销

32、水之美    传销

5 月 31 日更新

1、北斗网格,已经被法院定性传销,方某一获刑 5 年,罚金 300 万,方老板曾经和中数信安数字化综合服务平台达成了所谓的战略合作,要知道中数信安已经被定性为非法社会组织,达州唐冠科技负责人已经获刑,只不过是一丘之貉吧了。

 

2、拍一拍是抢单互助盘,目前已经崩盘,有人说:互助盘没有资金池,平台怎么圈钱?这只能说:被骗是必然,不是偶然!这种盘子往往都是平台方安插了抽水账户,参与者打款去的账户往往都是打到了平台安插的账户上,崩盘就是必然了。

3、博蓝共享,又变脸了,变成了”社群共享“,警方已经预警,看看以后还有机会变成别的名字没有?

4、圆梦中国 app,目前已经跑路了。

5、AMBC,宣传在 6 月 6 日又要开始销售股权 2 亿股,实际是收割韭菜。

6、”亚欧控股”,是骗局,给参与者几个提问:1、这公司在哪里?2、钱去了哪里?3、谁能给自己担保钱能回来?拿什么来担保?想明白这几个问题就清楚了。

7、云联盟华云数字,云数贸传销骨干们搞的平台,请远离。

8、满星云,一个长期忽悠参与者的马来西亚传销骗局,赖彩云是马来西亚人,是云数贸骨干之一,每天除了忽悠还是忽悠,就是让大家交钱,就是不兑现。赖彩云的忽悠是一流的!太多的参与者喜欢听!

9、伍福家园,涉嫌传销。

10、绿碳链盟数字交易平台,慎重。

11、酒品汇,是骗局

12、易家生态,涉嫌传销。

13、网联汇,慎重。

14、crowd1,是骗局。

15、拼拼有礼,对于这种平台 1,一定要慎重,往往都是涉嫌传销。

16、闪对,骗局

17、零极 DMAPP,慎重。

18、CC 联盟链,宣传说不是项目,不是投资而是消费,你信么?每天都在拼命的拉人加入交钱,请慎重点。

19、小蚂蚁,涉嫌传销。

20、不知天下,涉嫌传销,看截图中宣传的推广模式,齐哥远离。

21、九九拼购,涉嫌传销。

22、欧贝链,慎重。

23、“文创通”互助拍卖,,是资金盘,请务必提高警惕。

24、瑞杰养猪,涉嫌传销。

25、东望集团,已经被定性非法社会组织。

26、云健康,涉嫌虚假宣传,涉嫌传销。

27、BACS 数字资产,慎重。

28、未来科技,涉嫌传销。

29、尚朋高科,是传销骗局,远离。

30、TBK 记账系统

5 月 29 日更新

1、AT 交易所(不靠谱)
AT 交易所其实是一个以“打新币”为幌子的垃圾平台。
宣称平台在 18 年成立,实际的注册时间却是在 2021 年 1 月,说是新加坡的项目,但项目的注册地址却是在香港,就连个正规的网站登记证书也没有,很有可能就是简单的买了个外地的域名随便包装一下就拿出来骗人了。
而且,一般说来正规交易所交易的都会是公司汇款账号, AT 却是私人帐号。
2、XMEX、BMEX 交易所(停止运营,崩盘)
5 月 21 日,XMEX 和 BMEX 相继暴雷,宣布终止运营,结束清算!!
实际无论是 XMEX 还是 BMEX,其实都是一个老板,一个团队,一家公司运营,都是利用合约带单,哄骗韭菜进入交易所参与合约杠杆,操控合约,吃客损的杀猪盘交易所。
3、满币交易所(高危)
据了解,为了不让投资者维权,满币网在国内的主体运营公司竟然企图通过注销来逃避监管追查,从 3 月份开始,满币背后的操盘手就开始了紧密的注销操作,不过因为坑害的人太多,每次都被维权人士拦了下来。
不过如此密集的注销操作,基本可以断定是跑路前的起跳动作,一定要提高警惕!
4、小蚂蚁合约 CFT(不靠谱)
小蚂蚁其实也是趣步系仿盘的一种,打着“看广告赚钱”的口号实际靠的是后面人接盘。小蚂蚁叫“合约”,趣步叫“卷轴”,其实都是一类东西,再加上高昂的交易费,核心就是希望你不断复投别变现。
像这种玩法,能赚到钱不?肯定有人赚到,但是不是你赚到,那就不好说了。
5、PT 超级公链(资金盘,不靠谱)
打着 TT 链的名义宣传推广,但实际自己项目的东西什么资料也没有。而且,项目方给出的很多路演、视频、审计报告资料全都是 P 图伪造构成,十有八九就是骗人的资金盘。
6、UU 矿池奇亚项目(已下线)
Chia 项目中排名前二的 UUPOOL 矿池忽然宣告退出 Chia 矿池业务,疑为携款跑路!
Chia 项目方声称:【Chia 矿池协议不完善,多挖双挖方案屡禁不止,而且 Chia 团队没有给出有效解决方案,因此选择了退出 Chia 矿池业务。】
2021 年 5 月 17 日中午 12 点,UU 矿池宣布停止运营 chia 矿池,同时于 2021 年 6 月 1 日关闭提现通道。
7、BSD 交易所(高危,马上崩盘)
和前段时间被抓的“头寸管理”玩的是同一种套路,都是打着给交易所刷单排名的噱头圈钱。
据用户爆料,BSD 这个项目自 5 月 24 日开始就已经陷入了提币困境,不光限制很多用户的提现,就连之前已经通过提现申请的用户资金也是频频不到账,极有可能马上崩盘。
8、XDPool 兄弟矿场(不靠谱)
兄弟矿场,打着“挖矿比特币”名义的一个骗局项目。
和前段时间被抓的“T1 矿场”一样,XDPool 主打的也是电费低廉,宣传说是挖矿电费只需 0.17 元/度,以远低于近两年市场价格的特点忽悠小白,加深投资者对“矿机”静态投资的想法,但按照矿场的算力计算实际能产生的收益远远小于项目方宣传的收益,极有可能是骗局。
5 月最新资金盘项目报道(中):
1、柴犬币 SHIB(热度币,谨慎参与)
SHIB,动物系列币种之一。与狗狗币类似,SHIB 爆红的核心原因依然是因为马斯克的喊单。最近动物系列币热度很高,但暴涨暴跌风险也不小,一旦热潮过去,估计没几个能剩下,所以谨慎参与的好。
2、币火圈(跑路)
抛开所谓的官方介绍不谈,币火圈其实就是个 EOS 持币生息的项目。据了解,截止目前,币火圈的平台已经无法打开,多数人已经被踢出群聊,50 天收割 300 万,币火圈彻底跑路。
3、AGK(FCD)金钥匙理财(资金盘,不靠谱)
AGK,中文名叫“金钥匙”,后改名为 FDC,一个打着游戏理财交易平台的旗号,实际上玩的不过是老掉牙的拆分盘套路。
截至目前,FCD 彻底关网,再也找不到往日狂欢的迹象,剩下的无非就是护盘使者们使劲的护盘,为了维稳,也为了自己的钱。
4、币团交易所(不靠谱)
你在币团买的代币,根本没办法提币出去!!
在 Htmoon 项目中,有用户想要将购买的代币提币出去,却被平台方索要 50 亿代币的高额手续费,甚至付完了手续费,绝大多数用户的提币申请还是一直在审批中,平台根本没有放币。
5、快步(资金盘,不靠谱)
快步,一个仿照曾经的“趣步”做的同类型走路赚钱的盘子而已。
5 月 6 日,快步项目方突然发布公告称【将于晚上 10 点升级维护,维护期间暂停登录,恢复时间待定。】此后,连着后续数日都无法登录,不能交易,疑似跑路前兆。
6、币赢交易所(不靠谱)
借 LOWB 币项目“关门打狗”:当用户从钱包将某币提现到币赢,其实该币都被放在币赢的冷钱包。但是币赢为了项目拉盘,就不会把币放给用户。当币在拉升的时候,交易所就开始挪用资产变现,等到砸盘砸到底部,才接回来筹码,还给用户。
7、优贝迪(高层出事,崩盘)
根据最新了解到的情况,优贝迪在上海等地的项目方基本已经都被带走调查了,人数超过 20 人,疑似统一部署的收网行动,项目崩盘,已经凉凉!
8、银河云算力集群 GCL(资金盘,不靠谱)
GCL 作为“银河云”平台的积分,代币总发行量 10 亿枚,首期预挖 1000 万枚,剩下的代币则交由智能合约控制,在原本设定的时间基数上自动增发。其实说白了,也就是模仿以前“花火 HDU”的老套路。
9、比特儿交易所(不靠谱)
虽然是一个老牌交易所,但负面消息非常多,最近更是频频传出私吞用户资产的消息。
据用户爆料,14 年在比特儿买了 100 万个瑞波币,最近账户内却一分不剩,询问客服,客服先是不承认,后说会提交工单记录查询,但没有给出具体的答复时间和答复方案。
10、币海托管(T1 矿场)(马上崩盘)
币海托管,原名 T1 矿场,打着“电费 1 毛”的噱头实际也不过是借买卖矿机玩的拉人头模式。
据爆料,T1 矿场背后的操盘手和部分技术人员最近在西安落网被查,多名会员反馈无法提现或者提现久不到账的问题,疑似系统已经崩溃。
5 月最新资金盘项目报道(上):
1、GES 全球节能 (资金盘,高危,马上崩盘)
一个很明显 GEC 环保币仿盘模式的矿机盘,通过不断推荐韭菜进场,强制推动代币矿机升值,后台操控代币走势。
4 月 30 日,项目方宣称关闭 APP 划转 OTC 通道,5 月 27 日开放,很有可能是为跑路转移做准备。
2、CEC 循环生态社区(资金盘,不靠谱)
静态收益就是“互助盘”,玩得就是“跑得快”游戏。
动态收益就是“拉人头”,,高达 20 代的“直推层级”和无限代的“社区奖励”,明晃晃的传销手段。
3、NGK 公链项目(崩盘)
前期宣传的无比高调,各种吹嘘,如今也遭到了反噬,被江西宜春立/案追/查,十有八九基本凉凉了!
4、奇亚币 XCH(热点币,谨慎参与)
奇亚代币 XCH,在未上线主网之前便以“硬盘挖矿”为特点,打着绿色环保比特币的口号,炒出天价,做足噱头。但 5 月 3 日,XCH 奇亚币上线各大交易所之时,价格突然暴跌,从最高的 2500u 直接瀑布,跌到最低 495u,24 小时内跌幅超过 70%。
作为热点币之一,奇亚币 XCH 行情不定,谨慎参与!
5、Hotbit 交易所(三流交易所,不靠谱)
4 月 30 日凌晨 4 点,Hotbit 交易所发公告称遭到严重的网络攻击,造成了一些基本服务瘫痪,需要对所有服务器重建,预计恢复需要 7-14 天。
卡在五一放假前攻击,不排除有“自导自演”的可能性。此外,即使不是平台有意,但一个随随便便被攻击就需要升级半个月来维护的项目,可以说是没什么技术可言。
6、穆奇卡 MZK(资金盘,不靠谱)
和曾经崩盘跑路的“雅视短视频 APP”一样,MZK 穆奇卡也是差不多的一个仿盘。
7、HF 公链(不靠谱)
以“公链”自居大吹大擂,但仅仅只是存在于波场上的一个代币而已,并不是独立的公链。
此外,区块浏览器显示代币在 2021 年 4 月 26 日创建发行,最早交易时间却是在 3 月 25 日,早于区块发行时间,持有地址一共只有 27 个,转账次数也只有 60 次,这个项目前期很有可能早就和交易所勾兑上了,交易所帮项目方充空气币(纯数字积分)而已。
8、BBGO 云矿机理财(资金盘,不靠谱)
无论是云矿机理财零售、迪拜未来基金,IBM,日本软银千万级美元的投资还是背后主体公司的注册成立,基本上都是同一时间点成立的,基本上可以确定是包装出来背景。
而且,域名注册在 2019 年 12 月 27 日,项目方却把公告时间调整到 2019 年 1 月,目的就是为了模糊背景,延长发展时间,以此来忽悠小白投资者。
9、好运转(资金盘,马上崩盘)
一个星期不到账,现在出小额,宣布 2.0 的上线其实就是末期了。而且因为制度频繁改,资金链已经断裂了,只能不断拉新,填补窟窿,看到的请尽快远离!
10、车秘 DCM(不靠谱,远离)
这个项目就是原来的车秘,技术垃圾到家,基本上三天两头维护,无法确定什么时候崩盘,但谨慎参与得好。
11、慈善币 AOT(高危,马上崩盘)
项目方称中旬即将开网,全新设计了 APP,将采用 DEFI 模式,开网之前所有会员将重新注册,目前原始数据是否保留是广大会员关心的核心问题。自从去年内讧后就基本没有完美运行过,项目已经被自己玩死,是谎言还是骗局大家拭目以待!
12、GCL 项目(资金盘,远离)
2019 年 12 月 31 日就已经建立网站,只是最近重启,小心被割!
13、博蓝共享(高危,小心)
博蓝共享原名“全球博览”,目前的交易量直线下降!面临崩盘!远离!
14、AT 交易所(三流交易所,远离)
极高机率为黑平台,网站没有证书 且正规交易所会是公司汇款账号 AT 却是私人帐号。
15、BIW 矿机(资金盘,远离)
主要的行骗手段就是传销模式喊单,制度推广,上线虎符和比科(BIKI)交易所,上线就拉到最高,然后暴跌,收割韭菜,最后交易所下架。

5 月 24 日更新

1、柴犬币 SHIB(热度币,谨慎参与)
SHIB,动物系列币种之一。与狗狗币类似,SHIB 爆红的核心原因依然是因为马斯克的喊单。最近动物系列币热度很高,但暴涨暴跌风险也不小,一旦热潮过去,估计没几个能剩下,所以谨慎参与的好。
2、币火圈(跑路)
抛开所谓的官方介绍不谈,币火圈其实就是个 EOS 持币生息的项目。据了解,截止目前,币火圈的平台已经无法打开,多数人已经被踢出群聊,50 天收割 300 万,币火圈彻底跑路。
3、AGK(FCD)金钥匙理财(资金盘,不靠谱)
AGK,中文名叫“金钥匙”,后改名为 FDC,一个打着游戏理财交易平台的旗号,实际上玩的不过是老掉牙的拆分盘套路。
截至目前,FCD 彻底关网,再也找不到往日狂欢的迹象,剩下的无非就是护盘使者们使劲的护盘,为了维稳,也为了自己的钱。
4、币团交易所(不靠谱)
你在币团买的代币,根本没办法提币出去!!
在 Htmoon 项目中,有用户想要将购买的代币提币出去,却被平台方索要 50 亿代币的高额手续费,甚至付完了手续费,绝大多数用户的提币申请还是一直在审批中,平台根本没有放币。
5、快步(资金盘,不靠谱)
快步,一个仿照曾经的“趣步”做的同类型走路赚钱的盘子而已。
5 月 6 日,快步项目方突然发布公告称【将于晚上 10 点升级维护,维护期间暂停登录,恢复时间待定。】此后,连着后续数日都无法登录,不能交易,疑似跑路前兆。
6、币赢交易所(不靠谱)
借 LOWB 币项目“关门打狗”:当用户从钱包将某币提现到币赢,其实该币都被放在币赢的冷钱包。但是币赢为了项目拉盘,就不会把币放给用户。当币在拉升的时候,交易所就开始挪用资产变现,等到砸盘砸到底部,才接回来筹码,还给用户。
7、优贝迪(高层出事,崩盘)
根据最新了解到的情况,优贝迪在上海等地的项目方基本已经都被带走调查了,人数超过 20 人,疑似统一部署的收网行动,项目崩盘,已经凉凉!
8、银河云算力集群 GCL(资金盘,不靠谱)
GCL 作为“银河云”平台的积分,代币总发行量 10 亿枚,首期预挖 1000 万枚,剩下的代币则交由智能合约控制,在原本设定的时间基数上自动增发。其实说白了,也就是模仿以前“花火 HDU”的老套路。
9、比特儿交易所(不靠谱)
虽然是一个老牌交易所,但负面消息非常多,最近更是频频传出私吞用户资产的消息。
据用户爆料,14 年在比特儿买了 100 万个瑞波币,最近账户内却一分不剩,询问客服,客服先是不承认,后说会提交工单记录查询,但没有给出具体的答复时间和答复方案。
10、币海托管(T1 矿场)(马上崩盘)
币海托管,原名 T1 矿场,打着“电费 1 毛”的噱头实际也不过是借买卖矿机玩的拉人头模式。
据爆料,T1 矿场背后的操盘手和部分技术人员最近在西安落网被查,多名会员反馈无法提现或者提现久不到账的问题,疑似系统已经崩溃。
5 月最新资金盘项目报道:
1、GES 全球节能 (资金盘,高危,马上崩盘)
一个很明显 GEC 环保币仿盘模式的矿机盘,通过不断推荐韭菜进场,强制推动代币矿机升值,后台操控代币走势。
4 月 30 日,项目方宣称关闭 APP 划转 OTC 通道,5 月 27 日开放,很有可能是为跑路转移做准备。
2、CEC 循环生态社区(资金盘,不靠谱)
静态收益就是“互助盘”,玩得就是“跑得快”游戏。
动态收益就是“拉人头”,,高达 20 代的“直推层级”和无限代的“社区奖励”,明晃晃的传销手段。
3、NGK 公链项目(崩盘)
前期宣传的无比高调,各种吹嘘,如今也遭到了反噬,被江西宜春立/案追/查,十有八九基本凉凉了!
4、奇亚币 XCH(热点币,谨慎参与)
奇亚代币 XCH,在未上线主网之前便以“硬盘挖矿”为特点,打着绿色环保比特币的口号,炒出天价,做足噱头。但 5 月 3 日,XCH 奇亚币上线各大交易所之时,价格突然暴跌,从最高的 2500u 直接瀑布,跌到最低 495u,24 小时内跌幅超过 70%。
作为热点币之一,奇亚币 XCH 行情不定,谨慎参与!
5、Hotbit 交易所(三流交易所,不靠谱)
4 月 30 日凌晨 4 点,Hotbit 交易所发公告称遭到严重的网络攻击,造成了一些基本服务瘫痪,需要对所有服务器重建,预计恢复需要 7-14 天。
卡在五一放假前攻击,不排除有“自导自演”的可能性。此外,即使不是平台有意,但一个随随便便被攻击就需要升级半个月来维护的项目,可以说是没什么技术可言。
6、穆奇卡 MZK(资金盘,不靠谱)
和曾经崩盘跑路的“雅视短视频 APP”一样,MZK 穆奇卡也是差不多的一个仿盘。
7、HF 公链(不靠谱)
以“公链”自居大吹大擂,但仅仅只是存在于波场上的一个代币而已,并不是独立的公链。
此外,区块浏览器显示代币在 2021 年 4 月 26 日创建发行,最早交易时间却是在 3 月 25 日,早于区块发行时间,持有地址一共只有 27 个,转账次数也只有 60 次,这个项目前期很有可能早就和交易所勾兑上了,交易所帮项目方充空气币(纯数字积分)而已。
8、BBGO 云矿机理财(资金盘,不靠谱)
无论是云矿机理财零售、迪拜未来基金,IBM,日本软银千万级美元的投资还是背后主体公司的注册成立,基本上都是同一时间点成立的,基本上可以确定是包装出来背景。
而且,域名注册在 2019 年 12 月 27 日,项目方却把公告时间调整到 2019 年 1 月,目的就是为了模糊背景,延长发展时间,以此来忽悠小白投资者。
9、好运转(资金盘,马上崩盘)
一个星期不到账,现在出小额,宣布 2.0 的上线其实就是末期了。而且因为制度频繁改,资金链已经断裂了,只能不断拉新,填补窟窿,看到的请尽快远离!
10、车秘 DCM(不靠谱,远离)
这个项目就是原来的车秘,技术垃圾到家,基本上三天两头维护,无法确定什么时候崩盘,但谨慎参与得好。
11、慈善币 AOT(高危,马上崩盘)
项目方称中旬即将开网,全新设计了 APP,将采用 DEFI 模式,开网之前所有会员将重新注册,目前原始数据是否保留是广大会员关心的核心问题。自从去年内讧后就基本没有完美运行过,项目已经被自己玩死,是谎言还是骗局大家拭目以待!
12、GCL 项目(资金盘,远离)
2019 年 12 月 31 日就已经建立网站,只是最近重启,小心被割!
13、博蓝共享(高危,小心)
博蓝共享原名“全球博览”,目前的交易量直线下降!面临崩盘!远离!
14、AT 交易所(三流交易所,远离)
极高机率为黑平台,网站没有证书 且正规交易所会是公司汇款账号 AT 却是私人帐号。
15、BIW 矿机(资金盘,远离)
主要的行骗手段就是传销模式喊单,制度推广,上线虎符和比科(BIKI)交易所,上线就拉到最高,然后暴跌,收割韭菜,最后交易所下架。

5 月 18 日更新

1、优贝迪,平台骨干们已经去了该去的地方没说过无数次是骗局,崩盘。

2、先锋积分,改名为“海滴”,涉嫌传销,慎重。

3、短期期权,早已经崩盘,忽悠从来没有停止。

4、“北斗网格”,平台老板已经获刑。

5、“青岛大狮”,平台老板岳某华,已经判决

6、德尚太赫兹,涉嫌虚假宣传,涉嫌传销。

7、信德,慎重

8.、中科氢量,虚假宣传,涉嫌传销。

9、尚朋高科,无论怎么吹,还是传销骗局,一些交钱满期的人根本就拿不到所谓的“分红”,目前已经知道上当被骗了。

10、“东望集团”,是非法社会组织,央视已经曝光。

11、托嘎,骗局

12、奇亚币,慎重。

13、普渡经济,是民族资产解冻类骗局。

14、小鼎量化机器人,骗局。

15、AMBC,是传销骗局。

16、翰林黄金,涉传被罚

17、众安实业,有风险

18、玖逗集市积分,给股权,慎重

19、云范商城宣称“直推五人拿无限代奖励”,涉嫌传销。

20、“云联盟华云数字”,是云数贸传销骗子们搞的平台,特别能忽悠,特别能碰瓷,那《最美追梦人》的拍摄都是忽悠,都这么长时间了,参与者还看不出是假的么?

21、翡翠城,已经有问题了。

22、雷达币,传销币

23、小蚂蚁,慎重

24、趣充,涉嫌传销

25、九九拼购,骗局

26、赞丽生活,慎重

27、博蓝共享,慎重

28、crowd1,骗局

29、淘油集,涉嫌传销。

30、拍一拍,骗局

31、GEC 环保币,传销

32、警惕 TBK 记账系统陷阱,防止重蹈 BBOSS 记账系统覆辙,骗局

33、谷物传奇,涉嫌传销。

34、光明新零售,涉嫌传销与光明乳业没有一点关系。

35、“唐古拉优选”(交泰金管家),慎重

36、警惕利用腾讯会议进行忽悠,隔三差五的说“国家就发钱”,这种是民族资产解冻类诈骗。

37、秦皇岛(众融股权投资系统),是“中国商务商会”传销骗局。

38、义洲国际,是民族资产解冻类骗局,打着“国家项目”旗号进行忽悠,骗大家交钱,请远离。

39、绵阳新时代,是传销,谎称是真正的中国梦主平台,万网归一,加入条件是必须交钱 688 元购买国珍的松花粉,这是一个障眼法,与真正的新时代直销公司没有任何关系,千万不要被骗了

40、1040 商务商会,1040 阳光工程、1040 连锁经营等等,都是 1040 传销,谎称缴费 69800 元,最后出局获得 1040 万元,做梦去吧!

41、云范商城,涉嫌传销。

42、软银 DCM,骗局。

43、“股票大师”、“荐股大师”,一般都是骗子,他们有那预测哪只股票要涨的本事,何必天天忽悠你投资,不知道自己去买“牛股”赚钱吗?股神巴菲特咋不找你呢?

44、“彩票大师”、“带单老师”,一般都是骗子,他们知道哪个彩票的号码要开出来,直接买一等奖,中个几千万,何必苦苦劝你交钱去购买!?

45、加盟店骗局,这种平台要小心,交钱“加盟”了,自负盈亏,平台方反正已经收到“加盟费”了。

46、手工活加工骗局,只要是打着高价回收的幌子,让你交材料费,机器费用,加工完合格后,就退还你的押金,给你加工费,你做梦去吧!

47、AJS 澳交所,骗局。

48、海汇国际,骗局

49、ACE 拆分盘,是传销。

50、思源资本,是骗局。

5 月 14 日更新

1、GES 全球节能 (资金盘,高危,马上崩盘)
一个很明显 GEC 环保币仿盘模式的矿机盘,通过不断推荐韭菜进场,强制推动代币矿机升值,后台操控代币走势。
4 月 30 日,项目方宣称关闭 APP 划转 OTC 通道,5 月 27 日开放,很有可能是为跑路转移做准备。
2、CEC 循环生态社区(资金盘,不靠谱)
静态收益就是“互助盘”,玩得就是“跑得快”游戏。
动态收益就是“拉人头”,,高达 20 代的“直推层级”和无限代的“社区奖励”,明晃晃的传销手段。
3、NGK 公链项目(崩盘)
前期宣传的无比高调,各种吹嘘,如今也遭到了反噬,被江西宜春立/案追/查,十有八九基本凉凉了!
4、奇亚币 XCH(热点币,谨慎参与)
奇亚代币 XCH,在未上线主网之前便以“硬盘挖矿”为特点,打着绿色环保比特币的口号,炒出天价,做足噱头。但 5 月 3 日,XCH 奇亚币上线各大交易所之时,价格突然暴跌,从最高的 2500u 直接瀑布,跌到最低 495u,24 小时内跌幅超过 70%。
作为热点币之一,奇亚币 XCH 行情不定,谨慎参与!
5、Hotbit 交易所(三流交易所,不靠谱)
4 月 30 日凌晨 4 点,Hotbit 交易所发公告称遭到严重的网络攻击,造成了一些基本服务瘫痪,需要对所有服务器重建,预计恢复需要 7-14 天。
卡在五一放假前攻击,不排除有“自导自演”的可能性。此外,即使不是平台有意,但一个随随便便被攻击就需要升级半个月来维护的项目,可以说是没什么技术可言。
6、穆奇卡 MZK(资金盘,不靠谱)
和曾经崩盘跑路的“雅视短视频 APP”一样,MZK 穆奇卡也是差不多的一个仿盘。
7、HF 公链(不靠谱)
以“公链”自居大吹大擂,但仅仅只是存在于波场上的一个代币而已,并不是独立的公链。
此外,区块浏览器显示代币在 2021 年 4 月 26 日创建发行,最早交易时间却是在 3 月 25 日,早于区块发行时间,持有地址一共只有 27 个,转账次数也只有 60 次,这个项目前期很有可能早就和交易所勾兑上了,交易所帮项目方充空气币(纯数字积分)而已。
8、BBGO 云矿机理财(资金盘,不靠谱)
无论是云矿机理财零售、迪拜未来基金,IBM,日本软银千万级美元的投资还是背后主体公司的注册成立,基本上都是同一时间点成立的,基本上可以确定是包装出来背景。
而且,域名注册在 2019 年 12 月 27 日,项目方却把公告时间调整到 2019 年 1 月,目的就是为了模糊背景,延长发展时间,以此来忽悠小白投资者。
9、好运转(资金盘,马上崩盘)
一个星期不到账,现在出小额,宣布 2.0 的上线其实就是末期了。而且因为制度频繁改,资金链已经断裂了,只能不断拉新,填补窟窿,看到的请尽快远离!
10、车秘 DCM(不靠谱,远离)
这个项目就是原来的车秘,技术垃圾到家,基本上三天两头维护,无法确定什么时候崩盘,但谨慎参与得好。
11、慈善币 AOT(高危,马上崩盘)
项目方称中旬即将开网,全新设计了 APP,将采用 DEFI 模式,开网之前所有会员将重新注册,目前原始数据是否保留是广大会员关心的核心问题。自从去年内讧后就基本没有完美运行过,项目已经被自己玩死,是谎言还是骗局大家拭目以待!
12、GCL 项目(资金盘,远离)
2019 年 12 月 31 日就已经建立网站,只是最近重启,小心被割!
13、博蓝共享(高危,小心)
博蓝共享原名“全球博览”,目前的交易量直线下降!面临崩盘!远离!
14、AT 交易所(三流交易所,远离)
极高机率为黑平台,网站没有证书 且正规交易所会是公司汇款账号 AT 却是私人帐号。
15、BIW 矿机(资金盘,远离)
主要的行骗手段就是传销模式喊单,制度推广,上线虎符和比科(BIKI)交易所,上线就拉到最高,然后暴跌,收割韭菜,最后交易所下架。

5 月 11 日更新

1、量子生态创投,已经不能提现。

2、梦创中国,关网跑路,除了报案,别无选择!

3、中非矿业 AMBC,是骗局,请远离。

4、HHC 大健康,已经跑路了,居然还有人在忽悠。

5、环保云,是骗局。

6、有钱还,不只是一个有钱还传销平台,是多个平台,还在忽悠的,都是骗局。

7、快步,“升级”。

8.、物格门牌,交钱之前,去中国裁判文书网或者去法院咨询一下“码链天下”这个传销案件的判决情况,说多了,都是泪!

9、创业天下,涉嫌传销,请慎重。

10、“圆梦中国”APP,打着“中国梦”旗号忽悠,是骗局,请远离。

11、太空行动,非法网站在美国,不要去碰为好。

12、fil 是骗局,目前有人还在后悔没有去买,只能无语!

13、金砖,远离。

14、微拍文交,对于这种平台,还是不要碰为好,出问题的太多太多。

15、蒸蒸日上,非法网站在南非,远离。

16、东望集团,臭名昭著的老传销平台,打着“做义工”旗号,主要忽悠中老年人,浪费宝贵的时间,最后都是不兑现。

17、博蓝共享,建议慎重。

18、云健康,涉嫌虚假宣传,涉嫌传销,远离。

19、爱上短视频,慎重。

20、全息 UPOR,赤裸裸的传销推广制度,请远离。

21、超零币(SERO),骗局,远离。

22、BMT,骗局

23、DAO 超级生态,慎重。

24、REC 黄金树,是传销,远离。

25、征信卫士,是信用卡代还平台,涉嫌传销,扰乱国家金融,被打击只是时间。

26、尚朋高科,说过无数遍是传销骗局,请远离。

27、轻奢汇,骗局

28、GEC 环保币,是资金盘传销。

29、慈善币 AOT,已经崩盘了。

30、特质卡,是民族资产解冻类骗局。

31、买卖呦,骗局。

32、奇易时光,涉嫌传销。

33、振桐创投,是骗局。

34、“云联盟华云数字”,一帮云数贸传销骗子们搞的平台,特别能“碰瓷”,特别能忽悠,相信就是悲剧的开始。

35、真格基金同盟,骗局。

36、乐亨街区,已经出问题了。一些出问题的“维权”群中,往往都有平台方的托儿在里面忽悠,最后不了了之。没有“维权”的说法,只有报案才是上策!(维权解读:指合法权益遭受侵害,拿起法律武器维护权益,参与一些互联网项目,本来就已经涉嫌违法,因此无“维权”的说法!)

 

5 月 7 日更新

1、“ 梦创中国振华股份”,骗得盆满钵满的跑路了,非常可悲的是一些“投资人”还在相信这平台在“升级”,这是石家庄一家服装店搞的平台。

2、中非矿业 AMBC,又来了 USDM 币,骗局还在继续。非常可笑的是骗子们在网上到处说“利箭在行动是攻击“民族企业”的“水军”,自己扪心自问:为什么一个个打着“国家项目”、“中国梦项目”等等旗号的平台老板进了监狱,或者外逃了?而利箭在行动每天都在给大家发反诈骗文章?为什么利箭一直都存在?利箭随时可以到公安局与 AMBC 头子孙鹏对质,请问孙鹏敢回国到公安局吗?因为利箭才是正义的,这些污蔑只能哄交钱的参与者!

3、广西隆鑫赢天下,骨干们已经判刑了。

4、G 支付,早就抓了

5、华尔街优先股,又名华尔街股权,是传销,有一些骨干已经获刑。

6、正宇 ,骨干们早就抓捕了。

7、翡翠城,有人已经被无缘无故封号,估计要出问题了

8、康联首域 APP,是冒充诈骗,以投资返利为诱饵,诈骗了不少人。

9、红梅集团 CDC,这个平台忽悠了几年,头子白某龙已经获刑,目前还有人在搞注册,是骗局,不要上当!

10、ETF,慎重

11、循环经济,又叫”民营经济”,是骗局,早就没动静了!

12、ub 无界币市,慎重

13、路捷股权,已经出问题了,一些“投资人”在讨债之中。

14、蚂蚁矿工 tcn,骗局

15、比特大亨,骗局

16、阳光养老基金,骗局

17、鼎盛国际,类似善心汇传销骗局,请远离。

18、优悦商城,每天参与者让发朋友圈 5 篇文章,谎称是天网,有物联网牌照,这种是忽悠!

19、TokenPocket,骗局。

20、博蓝共享,骗局

21、万甲黄金,骗局

22、BAS,骗局

23、永安云健康,涉嫌传销

24、华云数字,云数贸传销骨干们搞的盘子。

25、包你火,买股权,云南德宏保山的骗局。警方有警告。

26、天达理财,骗局

27、ACE 拆分盘,骗局

28、趣步赞丽,慎重。

29、“拍一拍”抢单互助资金盘改名“轻奢汇”,镰刀已经举起,准备再次收割!

30、共享宝,骗局

31、ENO 公链,骗局

32、fil,骗局

33、集约客,涉嫌传销

34、1040 资本运作,是传销。

35、XYC~轩辕币,价格从 2.5 元直接跌倒 2 分钱,等于是全部收割。

36、尚朋高科,传销骗局。

37、TBCC,骗局

38、随时约,涉嫌传销

39、波尔公链 Bohr,骗局

40、环球币,骗局

41、小分子肽,产品应该有效果,但是利用产品拉人头搞传销就有问题了!

42、雅视,骗局,已经出问题

43、雷达币是拉人头的传销币!

44、陆羽茶交所,涉嫌传销,别以为有合法手续就不会做违法事情,手续与行为是两个概念问题!

45、原子币,骗局。

46、君凤煌,骗局

47、EXCOIN 交易所,涉嫌传销的推广制度,这简直是赤裸裸的拉人头!

48、GEC 环保币,是打着环保旗号捡垃圾做秀的资金盘传销

49、“瀚博书画院”改名“奇亚艺拍”锁仓重启,收割机已经开启。

50、汇米商城,请远离。

51、有人给你说到雄安新区去学习 3—5 天,要给你分 92 平米的房子,你已经被传销骗子们盯上了,请提高警惕!

52、有人给你说到“秦皇岛中国梦培训基地”去学习 3—5 天,你已经被传销骗子们盯上了,请提高警惕!

53、物格门牌,是骗局,远离。

54、网络彩票,不是诈骗就是赌博,务必要远离!

55、刷单,都是骗局,请远离。

5 月 1 日更新

1、抹茶交易所(空投钓鱼,有风险)
据投资者爆料,2.25 日在抹茶杠杆里借币了 3000 个 zks 代币参与空投活动,结果不仅没有得到空投,反而需要双倍偿还代币。
空投前公告没有说明不允许杠杆用户参加,空投结束反倒出来了一则免责声明,否则就封号冻结账户,明显的店大欺客,空投钓鱼。
2、T1 矿场(高风险预警,资金盘)
平台近两个月频繁修改提现规则,更是坐地起价,在收益不变的基础上,两次调高 T1 矿机价格。此外,据投资者爆料,平台现在提现的时间越来越慢,有时候甚至 72 小时内都不见得可以提现成功。
由此可见,T1 矿场的资金链很有可能出现了问题,崩盘迫在眉睫。
3、DETA 数字生态链(伪公链,真骗局)
平台宣称新加坡大机构背景,美国雷达实验室开发,但实际所谓的机构背景都是杜撰出来的,DeTA 新加坡基金会投资机构也早在 3 月份的时候走完了注销程序。声称自己是公链,但 DeTA 项目顶多只有个波场智能合约,还是有后门的中心化的系统,完全控制在项目方手里。
4、bopucoin(波普)对冲合约(已崩盘,维权中)
4 月 4 日清明节,BOPU 平台应用 APP 突然无法打开,无法查询到数据,服务器被关闭了,注册页面也显示 502 网关错误,项目微信群也都已经被解散了。目前正在维权中。
5、欧贝链 OBC(发行空气币,不靠谱)
欧贝链(OBC)全名为“OBet Chat”,虽然打着“金融创新”、“区块链”的旗号,,但实际就是一个利用高新技术包装自己虚构的资金盘骗局:利用“公链噱头”发行空气币,后台操盘价格,托底拉升、高点抛售,最终的结果不是暴跌,就是操盘手高点套现让散户套牢。
6、链信新币 BBT(空气币,旨在收割,远离)
对于链信的项目方来说,发行空气币并不是头一次,就连大儿子 CCT 都已经成为弃子了,更何况是其他代币呢?这次发的 BBT 新币也是如此,上个月刚出了一个 CBT 挖矿,现在又出来 BBT 挖矿,其目的只有一个,就是为了忽悠投资者接盘。
7、本体之星 ONTS(不靠谱)
ONTS 本体之星这个项目,实际就是一个一个用币替代积分的伪区块链电商生态服务平台。说是说注册就赠送代币,投资就可以放大 5 倍收益,但这 5 倍收益却是需要每天千分之二才能释放。或许还没等到拿回本金的时间,平台都已经跑路了,更别说什么利润了。
此外,ONTC 的整个持币地址从头到尾有且仅有 19 个,就连项目介绍的白皮书也是漏洞百出,各种东拼西凑,复制抄袭,明晃晃的欺骗大众。
8、太希币 TSH(不靠谱)
平台宣称代码全部开源,但实际上官方宣称的这个开源代码仅仅才更新了五条,并且最近更新的一次还是在 19 年,此后便一直没有动作。
此外,项目方说自己是俄罗斯实验室开发的项目,团队成员都是来自世界各国的高新技术人才,但团队照片却是百度都能搜索的到的模特艺术照。而且,180 亿的代币分配给了团队,一旦砸盘,随时归零。
9、MDF 智能合约(崩盘,维权中)
MDF 其实就是 MMM 庞氏骗局+区块链智能合约的综合体,2021 年 4 月 6 日,MDF 智能合约宣布重启,其背后的潜台词就相当于崩盘了。
据爆料,此次崩盘的原因是因为项目方利用代码“后门”每天最少从合约地址抽水上百万的资金,导致抽的太狠,池子里干了,宣布重启。
10、BTCV 比特金库(不靠谱)
BTCV 本身是由 BTC 分叉而来的代币,是模仿比特币的算法而成,但本质是国人包装的一个资金盘,不仅创立时间非常的短,就连其网站 IP 也是在荷兰。
虽然线上没有怎么宣传,但实际线下各种路演,瞄准了那些场外的大爷大妈,以“矿机直销”的名义,通过洗脑投资者,通过高额的利益去拉人头,发展下线。
11、币君交易所(崩盘)
据了解,截至目前,币君交易所的 PC 端口网站页面已经无法打开,而手机端的应用 APP 虽然可以打开,但页面基本都是空白,显示“检查新版本失败,请稍后重启”,也差不多相当于废了。
12、满币交易所(高危,即将崩盘)
3 月 24 日,满币交易所背后的主体公司“原子链(北京)科技有限公司”申请注销,目前正在注销期间,疑似被限制高消费预谋跑路了。
13、TOP coin 交易所(崩盘,维权中)
再说 TOP coin 交易所之前,先说下 OK TOKEN 项目,OK TOKEN 是一个【A/B 交易平台双向对冲】的平台,简单来说,在 A 合约开单的同时,也在 B 开反单,A 盈亏自负,B 赢了是你的,亏了有定额赔付。
这个模式中,A 平台指的是 OK TOKEN 自己,而另一个 B 平台就是指的我们今天的主角 TOP coin 交易所。
据分析,TOP coin 交易所很有可能只是 OK TOKEN 项目方伪装出来的替死鬼,把自己包装成为冤大头,但实际背地里都是一家人,各种演戏给投资者看,诱导韭菜入局收割。
据玩家爆料,TOP coin 交易所内部目前所有数据已经清零,很多人都在想方设法的维权。
14、星之传奇 LOM(维权中)
“星之传奇 LOM”的项目打着私募的旗号,发放 800 万个代币,到处喊单割韭菜,最后携款跑路,骗了超过 5000 多人,圈钱金额大概在 1200w 左右。目前正在维权中!
15、ZB 中币交易所(不靠谱)
据爆料,在中币参与了一个叫做 KPG 的项目,自上线以来便连续三个月暴跌,被骗了 100 多万,平台不仅没有给出任何赔付说法,反而直接下架了该币种。中币交易所联合庄家割韭菜,暴跌归零,还删除交易记录,参与要小心。
16、HECO 项目玉米 CORN(不靠谱)
投资者 253 个币进去,出来秒变 3 个币。
据项目参与者爆料,在 CORN 项目上挖矿,基本等同于被套住了,没有中途下车的可能。一旦你想要退出,就会被扣除 99%左右的代币,项目方声称扣除的代币中,其中 94%拿去添加流动性,而剩下的 5%继续挖矿。
17、雅视短视频(二次关网,即将崩盘)
2021 年 4 月 17 日,“雅视短视频 APP”再次关网。
据平台所说,截止到目前为止,yatoken 钱包、YA 公链和 ya 交易所都已经布局完成,此次关网是为了后期的“质押挖矿”上线做准备,预计时间到 4 月 25 日为止,然而实际目的就只有一个:为了巩固老客户,吸引新韭菜入局。
18、USDC 稳定币挖矿(资金盘)
USDC 挖矿项目是私人搞的资金盘,只不过是借用 USDC 这个稳定币和 Coin base 的热度而已。
19、SAS 国际公链(资金盘)
SAS 公链说的好听是国际链,但其实半点国际参加的影子都没有,十有八九幕后还是国人在操盘。虽然项目方声称自己项目已经拿到了全美屈指可数的 SEC 申请注册备案,但仅仅只是拿到了申请,并没有成功通过备案。
而所谓的绝对开源,什么代码也没有。不光开源信息是假的,就连人名也是假的,更别说白皮书上其他资料了,压根就没有可一点信任度可言。
据了解,该项目从 2020 年 6 月开盘距今差不多已经运转 1 年左右的时间了。通常来说,一个项目到了这个时候已经是高危时段。
20、币和交易所(跑路,赔付中)
17 年,币和被黑客攻击盗走 1500 个 ETH;18 年,币和再次被盗走 400 万资产;19 年挪用用户资金拿去炒币结果爆仓 30 BTC;两年内投资项目,结果项目方失联再次损失 1800 个 ETH。
明显的公款私用,挪用用户资产炒币爆仓以至于资产被亏光导致无法兑付。截至目前,虽然网站还在,但已经没人管了,基本就是跑路了。
尽管平台承诺会以 1 月 12 号的价格将资产在一年的时间里兑付给投资者,但其实不过是在上演“缓兵之计”,为了安抚币民,降低影响度,防止维权事态进一步扩大。
21、比特儿交易所(不靠谱)
有粉丝爆料,在狗狗币 DOGE 暴涨的这段期间,Gate 比特儿交易所从账户里黑掉了 17 年价值 15 万的狗狗币。而平台对此的答复却是需要等到 3-6 个月才能有回复。
最大的可能是,在狗狗币高价的时候,平台已经“公款私用”私自将用户账户内的狗狗币卖出去了,才导致现在用户账户无币可用,卖掉的钱也已经进了平台自己的腰包。
22、善盾 SD(资金盘)
项目号称由“世界助残福利基金会”发起,但实际这个机构根本查不到任何消息,很有可能就是以前的“助残链 IDAC”换盘重启。说是说一个公益项目,但有关公益的功能一个都没开发出来,反倒是拉人头、卖币、卖矿机的功能到处可见。
23、Fungram 趣味克(资金盘,不靠谱)
项目方宣传说已经向美国证券交易维权会(SEC)申请了免税发行,但是“申请”并不代表“批准”,根本代表不了什么。事实上,Fungram 趣味克只是搞了个看起来光鲜亮丽的概念,但本质内核还是个存币生息的资金盘。
24、DDAM 项目(维权中)
崩盘一年,项目方逃亡国外,目前正在维权中。
25、58coin 交易所(即将崩盘)
继 2 月上海窝点被端后,58coin 交易所彻底关网跑路,至此,电脑网站已经无法打开!!
26、Onlychain 奥力橙(不靠谱)
根据爆料人描述,因为 ONLY 项目方中某些高层花钱买了 POC 币,现在因为 POC 涉及资金盘,导致整个团队都受影响。就在这几天,ONLY 的代币暴跌不止,一跌再跌,从最高 10 元人民币最低跌倒了 1 元钱。
27、雷达支付链 PYC(崩盘,维权中)
有玩家发现支付链的资产已经被转移一空,目前正在维权进行中。据统计,雷达支付链整体吸收资金高达百亿左右,项目方还想搞什么平移钱包,实际换汤不换药还是个骗人的资金盘。
28、GEC 环保币(崩盘)
2021 年 4 月,历时 4 年的币圈最大资金盘——环保币 GEC 彻底宣告结束。
4 月 25 日,在没有任何公告通知的前提下,GEC 平台突然开始维护无法登录。
此次系统错乱,在登录界面,无论你输入什么内容,平台都会提示你无法登陆。甚至就算你什么都不输入或者输入 123,也会这么提示。
自去年 2020 年 7 月以来,GEC 环保币的币价便一直持续阴跌,从 1700 元左右跌到了 400 元左右,整整跌掉了 75%!!
有传闻称,某 GEC 核心人员已被控制,现在其他人正在紧急销毁数据跑路。
29、HKEX 交易所(不靠谱)
据说每天交易额都超过百亿,实力堪比火币、币安,但其实数据都是自己刷出来的,目的就是为了收割韭菜。
30、WUC 世联通证(被判/刑
从 2018 年 10 月到 2020 年 5 月之间,短短一年是收割了三轮,整整骗了 154 万人,卷走 10 亿财产。目前已被相关部门受理,判/决已公布。

4 月 28 日更新-最新被查的 16 个“传销”盘,你参与了没!

今天更新的其实全部都有官方法院、工商等处理公告,只是本文太长太多了,我就懒得放上来了。

1、“赚多多”

4 月 27 日,反传防骗卫士在中国裁判文书网注意到一则题为《南阳市市场监督管理局卧龙分局、河南咱家电子商务有限公司非诉执行审查行政裁定书》。

申请人南阳市市场监督管理局卧龙分局于 2020 年 11 月 25 日向本院申请对河南咱家电子商务有限公司涉嫌传销的金融机构资金账户及其利用金融机构转移资金的相关资金账户予以冻结,本院依法进行了审查,现已审查终结。

经审查,申请人南阳市市场监督管理局卧龙分局在查处河南咱家电子商务有限公司涉嫌传销一案中,发现该公司在河南省南阳市区域内,引导相关社会人员缴纳 90 元的入门费用,完成 3 个推荐,使其分别成为普通会员、银卡会员、金卡会员等。至今,该公司已在南阳市发展众多会员。

被申请人的上述行为涉嫌违反《禁止传销条例》第七条第(二)项“组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员缴纳费用或者以认购商品等方式变相缴纳费用,取得加入或者发展其他人员加入的资格,牟取非法利益的。”被申请人的行为涉嫌组织策划传销,根据《禁止传销条例》第十四条第一款第(八)项的规定,申请本院对涉案账户实施司法冻结。

冻结以下公司及个人的银行账户:

河南咱家电子商务有限公司、咱家赚多多(北京)科技有限公司、山东享友人力资源服务有限公司、营口二三电子商务有限公司、黄威、韩凤哲、刘会武、刘艳云、罗浩、欧阳建文、温清瑞、徐玉兰、杨苹、魏淑荣、黄艳、朱冠中、杜萍、蒋新东、康念东、李芬芬、司永禄。

2、优人帮

今年 3 月 2 日,中国裁判文书网发布的杭州市临安区人民法院行政裁定书显示,杭州市临安区市场监督管理局在调查被申请人安徽天恩泽网络科技有限公司涉嫌传销一案中,为防止被申请人转移涉案资金及证据流失,申请人于 2021 年 1 月 29 日向本院提出财产保全申请,请求冻结被申请人安徽天恩泽网络科技有限公司、安徽天恩泽生物科技有限公司、岩旭河北网络科技有限公司、梁涛、王治名下的银行存款 8000000 元或查封其相应价值的财产。

3、“风漾科技”

今年 3 月 2 日,中国裁判文书网发布的河南省济源中级人民法院执行裁定书显示:

2020 年 3 月 24 日,原济源市市场监督管理局作出济市监处字(2020)2 号行政处罚决定书,对风漾科技成都有限公司作出如下处罚:1、没收用于传销的非法物品;2、没收违法所得 55482295 元;3、罚款 2000000 元。

另查明,2020 年 4 月 8 日,济源市公安局经济犯罪侦查支队受理原济源市市场监督管理局报称的风漾科技成都有限公司涉嫌组织、领导传销活动案。济源产城融合示范区市场监督管理局提供的材料显示张治蓉、邱璿均为风漾科技成都有限公司的会员、品牌合伙人。

4、中康好智通

近日,连云港市市场监督管理局发布一则《行政处罚决定书》(连市监处字〔2021〕00002 号),据该《行政处罚决定书》显示,2020 年 6 月 6 日,我局接湖北省京山市市场监管局案件移 送函(京市监移函【2020】21 号),称江苏好智通医疗设备有限公司涉嫌为传销活动提供便利,希望我局依据相关法律法规进行查处。2020 年 6 月 17 日,经本局局长批准,予以立案调查。

2019 年 3 月 19 日,山东省平邑县市场监督管理局下达平市监处字(2019) 13 号行政处罚决定书,对中康好智通实业有限公司组织策划传销的违法行为予以没收非法财物和罚款共计 17718842.22 元的行政处罚。

5、“优油乐”

近日,因“优油乐”涉嫌传销有关联:辽宁省秦华贸易有限公司被冻结 400 万元

据《行政裁定书》显示,申请人鄄城县市场监督管理局在查处河北冀旭环保科技有限公司涉嫌组织策划传销一案中,辽宁省秦华贸易有限公司账户与涉传资金有关联,为防止辽宁省秦华贸易有限公司转移或隐匿违法资金,申请人鄄城县市场监督管理局于 2020 年 12 月 24 日向本院提出申请,申请对被申请人辽宁省秦华贸易有限公司的账户内的存款 400 万元予以冻结。

6、“杭州暑悦贸易”

近日,本网在企查查 APP 注意到一则行政处罚(滨城市监行罚字〔2021〕075 号),该行政处罚企业是一家名为杭州暑悦贸易有限公司,处罚单位是滨州市滨城区市场监督管理局,处罚事由:杭州暑悦贸易有限公司经营存在传销行为。处罚依据:根据《禁止传销条例》第二十四条第一款,应予以处罚。具体罚款金额未公示。

7、北京经道堂

4 月 15 日,中国裁判文书网发布的山东省成武县人民法院执行裁定书显示:

山东省成武县市场监督管理局向当地人民法院申请冻结北京经道堂国际中医药研究院、大连长兴岛经济区经道堂职业培训学校有限公司、大连经仁堂科技有限公司、大连扬德贸易有限公司、王洪刚健康管理(大连)有限公司、联服(辽宁)网络科技有限公司、大连景圣科技有限公司、大连岐伯贸易有限公司、樟树市灵智信息服务有限公司以及王洪刚、王某、田某勤、许某、薛某、李某智、赵某、胡某敏、何某龙名下银行存款 9900 万元。

8、“上海隍金”

3 月 16 日,反传防骗卫士在中国裁判文书网上注意到一则题为《信阳市浉河区市场监督管理局、宋阳其他行政裁定书》(以下简称裁定书)。

据该裁定书显示,申请人信阳市浉河区市场监督管理局于 2021 年 3 月 15 日向本院申请执行其作出的信浉市监强制字[2021]001 号《行政冻结决定书》,对被申请人宋阳、艾鹤、艾建华的银行账户予以冻结。冻结额度为 3000 万元,冻结期限为一年。

2020 年 9 月 15 日就曾被河南省信阳市浉河区人民法院冻结 3000 万元。

9、“姜不老”

近期,国家企业信用信息公示系统公布了一则行政处罚信息(威市监销行处字〔2021〕2 号),威海姜不老电子商务有限公司因“组织策划传销”被威海市市场监督管理局罚款 50 万元,没收违法所得 81544.10 元。

 

10、“辰颐物语”

不久前,本网在中国裁判文书网注意到一则题为《沙洋县市场监督管理局与温州辰颐物语农业发展有限公司、陈小丹财产保全》(以下简称:《财产保全》),其发布时间为 2020 年 9 月 11 日, 案号(2020)鄂 0822 执保 29 号,但该《财产保全》显示,不公开理由:人民法院认为不宜在互联网公布的其他情形。

2020 年 6 月,中国质量新闻网报道了题为《辰颐物语遭举报经营模式像网络传销 为完成销量自己狂买》一文,文中提到网友于先生投诉温州辰颐物语农业发展有限公司在经营的过程中,要求消费者缴纳 338 元加盟费成为代理,并依据其下线代理的产品销量给付相应的返利和提成;经营中通过支付宝、微信等个人名义开展经营和收款,未向代理和消费者开具发票。于先生质疑其经营模式涉嫌传销,经营中存在偷税、漏税违法行为,还存在虚假宣传,以次充好的情况。

11、“新派商城”

近日,本网了解到山东省菏泽市牡丹区市场监督管理局向当地法院申请冻结新派(广东)商贸有限公司、绪美优品(广东)网络科技有限公司、安某忠、安某锋、田某英、童某迎、陈某、张某翔、李某玲、韦某云、杨某娥、胡某冰、董某秀、李某、宋某平、吴某泉、黄某妍、蔡某艳在微信、支付宝及金融机构中的存款、理财产品等财产共计 6990 万元。

12、“蜜源”

4 月 1 日,反传防骗卫士在中国裁判文书网注意到一则题为《汉寿县市场监督管理局、蜜源(广州)新媒体科技有限公司其他行政裁定书》(以下简称:《其他行政裁定书》)。

据《其他行政裁定书》显示,申请人汉寿县市场监督管理局在查处被申请人蜜源(广州)新媒体科技有限公司涉嫌传销一案中,为防止被申请人转移或隐匿违法资金,于 2021 年 3 月 30 日向本院提出申请,请求冻结被申请人蜜源(广州)新媒体科技有限公司在支付宝(中国)网络技术有限公司设立的支付宝账户、在中国建设银行广州海珠支行设立的账户(账号为 4405××××0356)、在招商银行广州同和支行设立的账户(账号为 1209××××0302)内的资金共计 30000000 元,冻结期限为一年。

13、“梵之品”

近日,国家企业信用信息公示系统一则行政处罚信息显示,杭州梵之品健康科技有限公司因“利用互联网传销”被杭州市江干区市场监督管理局处罚。

据处罚信息显示,根据《中华人民共和国广告法》第五十八条第一款第(二)项的规定,本局决定对当事人发布违法广告的行为作:1、责令停止发布违法广告;2、罚款 1400 元(壹仟肆佰元整)。根据《禁止传销条例》第二十四条第一款的规定,本局决定对当事人组织策划传销的行为作:1、没收违法所得 257248 元(贰拾伍万柒仟贰佰肆拾捌元整);2、罚款 500000 元(伍拾万元整)。罚没合计人民币 758648 元(柒拾伍万捌仟陆佰肆拾捌元整)。

14、“湖南虾青素”

近日,本网在中国裁判文书网发现一则题为《永州市市场监督管理局、郑文运其他行政裁定书》,该裁定书显示,永州市市场监督管理局查处在湖南虾青素养生保健有限公司涉嫌组织、策划传销案中,发现湖南虾青素养生保健有限公司与永州市掌望生态农业有限公司的实际控制人都是郑文运。为防止郑文运转移或隐匿违法资金,2020 年 6 月 9 日,申请人永州市市场监督管理局向本院申请冻结郑文运在金融机构的存款 1000000 元。

15、“东施帛

4 月 8 日,反传防骗卫士在中国裁判文书网注意到一则题为《常德市市场监督管理局、上新坞(杭州)科技有限公司执行实施类执行裁定书》(以下简称:《执行裁定书》)。

据《其他行政裁定书》显示,申请人常德市市场监督管理局在查处被申请人涉嫌传销一案中,为防止被申请人转移或隐匿涉案违法资金,于 2021 年 3 月 8 日向本院提出申请,请求对被申请人上新坞(杭州)科技有限公司、深圳市互动时代科技有限公司、奇帛(杭州)科技有限公司、奇建(杭州)电梯科技有限公司、毛小明、毛路涛、於杨敏、鞠家凤的银行等金融机构账户上的资金 25000000 元予以冻结。

16、玖玖放心购

近日,本网在“信用中国”注意到一则关于广东凤凰高科食品进出口有限公司的行政处罚决定文书:(杭富)市监罚处字[2020]0111 号 ,其处罚日期为 2021 年 2 月 19 日,处罚单位是杭州市富阳区市场监督管理局,处罚金额为 50 万元。

4 月 26 日更新

1、KWS 原来叫 ETK(已崩盘,多次重启割韭菜)

2、藏宝图 (已崩盘,多人在维权)

3、ZT 通证 打着一带一路的旗号诈骗

4、狮诚国际(杀猪盘)

5、华云数字  操盘手丁某曾是“云数贸”传销活动骨干人员(青铜峡公安已发预警)

6、星际家园 (打着心灵培训骗钱,实则“精神传销”,已有多人被骗)

7、梵塔 F5000

8、信合商城 (资金盘传销骗局)

9、SAS 国际公链(资金盘)

10、享吃呗 (类似 plustoken)

11、SL 社链 (已关网跑路,全国各地会员已报警维权)

12、九鼎 喜宝(杀猪盘,多人在维权)

13、泰凌医药 (冒名诈骗,已经持续一段时间,诈骗网址已经换了几个了)

14、新世界地产 (杀猪盘,已有多人报案)

15、X 创科汇  (杀猪盘)

16、华星财富 (杀猪盘)

17、双柒网络(杀猪盘,多人被骗)

18、美极客 (传销盘)

19、亮碧斯 (传销盘)

20、赚多多 (传销盘)

21、CSCH/XMF  车流时代 (已崩盘,维权中)

22、新派商城(涉嫌传销,账户被冻结 6990 万)

23、墨林拍卖  (河南卫视民生大参考已曝光,多人已报案)

24、光明新零售(涉嫌传销,傍名牌,福建卫视已曝光)

25、华夏基金(傍名牌的杀猪盘,已有人被骗)

26、有钱还 (互助盘)

27、齐和拍卖 (传销盘,淄博公安已发预警)

4 月 24 日更新

1、币君交易所(崩盘)

据了解,截至目前,币君交易所的 PC 端口网站页面已经无法打开,而手机端的应用 APP 虽然可以打开,但页面基本都是空白,显示“检查新版本失败,请稍后重启”,也差不多相当于废了。

2、满币交易所(高危,即将崩盘)

3 月 24 日,满币交易所背后的主体公司“原子链(北京)科技有限公司”申请注销,目前正在注销期间,疑似被限制高消费预谋跑路了。

3、P coin 交易所(崩盘,维权中)

再说 TOP coin 交易所之前,先说下 OK TOKEN 项目,OK TOKEN 是一个【A/B 交易平台双向对冲】的平台,简单来说,在 A 合约开单的同时,也在 B 开反单,A 盈亏自负,B 赢了是你的,亏了有定额赔付。

这个模式中,A 平台指的是 OK TOKEN 自己,而另一个 B 平台就是指的我们今天的主角 TOP coin 交易所。

据分析,TOP coin 交易所很有可能只是 OK TOKEN 项目方伪装出来的替死鬼,把自己包装成为冤大头,但实际背地里都是一家人,各种演戏给投资者看,诱导韭菜入局收割。

据玩家爆料,TOP coin 交易所内部目前所有数据已经清零,很多人都在想方设法的维权。

4、星之传奇 LOM(维权中)

“星之传奇 LOM”的项目打着私募的旗号,发放 800 万个代币,到处喊单割韭菜,最后携款跑路,骗了超过 5000 多人,圈钱金额大概在 1200w 左右。目前正在维权中!

5、ZB 中币交易所(不靠谱)

据爆料,在中币参与了一个叫做 KPG 的项目,自上线以来便连续三个月暴跌,被骗了 100 多万,平台不仅没有给出任何赔付说法,反而直接下架了该币种。中币交易所联合庄家割韭菜,暴跌归零,还删除交易记录,参与要小心。

6、HECO 项目玉米 CORN(不靠谱)

投资者 253 个币进去,出来秒变 3 个币。

据项目参与者爆料,在 CORN 项目上挖矿,基本等同于被套住了,没有中途下车的可能。一旦你想要退出,就会被扣除 99%左右的代币,项目方声称扣除的代币中,其中 94%拿去添加流动性,而剩下的 5%继续挖矿。

7、BAS 公链(高危)

BAS 公链这个项目其实早在前期已经曝光过很多次了,但项目方贼心不死,还在死命宣传,发挥出各种手段限制用户提现,不光限制老账号交易,还在各种打鸡血,灌鸡汤地鼓励推荐新人。

据知情人爆料,虽然 BAS 公链推广的 ENO 的价格看上去一直在慢慢涨,但实际买卖却不被允许。老会员只能以内盘 2 元的价格交易,而新会员却可以正常交易。

8、雅视短视频(二次关网,即将崩盘)

2021 年 4 月 17 日,“雅视短视频 APP”再次关网。

据平台所说,截止到目前为止,yatoken 钱包、YA 公链和 ya 交易所都已经布局完成,此次关网是为了后期的“质押挖矿”上线做准备,预计时间到 4 月 25 日为止,然而实际目的就只有一个:为了巩固老客户,吸引新韭菜入局。

9、USDC 稳定币挖矿(资金盘)

USDC 挖矿项目是私人搞的资金盘,只不过是借用 USDC 这个稳定币和 Coin base 的热度而已。

10、SAS 国际公链(资金盘)

SAS 公链说的好听是国际链,但其实半点国际参加的影子都没有,十有八九幕后还是国人在操盘。虽然项目方声称自己项目已经拿到了全美屈指可数的 SEC 申请注册备案,但仅仅只是拿到了申请,并没有成功通过备案。

而所谓的绝对开源,什么代码也没有。不光开源信息是假的,就连人名也是假的,更别说白皮书上其他资料了,压根就没有可一点信任度可言。

据了解,该项目从 2020 年 6 月开盘距今差不多已经运转 1 年左右的时间了。通常来说,一个项目到了这个时候已经是高危时段。

11、币和交易所(跑路,赔付中)

17 年,币和被黑客攻击盗走 1500 个 ETH;18 年,币和再次被盗走 400 万资产;19 年挪用用户资金拿去炒币结果爆仓 30 BTC;两年内投资项目,结果项目方失联再次损失 1800 个 ETH。

明显的公款私用,挪用用户资产炒币爆仓以至于资产被亏光导致无法兑付。截至目前,虽然网站还在,但已经没人管了,基本就是跑路了。

尽管平台承诺会以 1 月 12 号的价格将资产在一年的时间里兑付给投资者,但其实不过是在上演“缓兵之计”,为了安抚币民,降低影响度,防止维权事态进一步扩大。

12、比特儿交易所(不靠谱)

有粉丝爆料,在狗狗币 DOGE 暴涨的这段期间,Gate 比特儿交易所从账户里黑掉了 17 年价值 15 万的狗狗币。而平台对此的答复却是需要等到 3-6 个月才能有回复。

最大的可能是,在狗狗币高价的时候,平台已经“公款私用”私自将用户账户内的狗狗币卖出去了,才导致现在用户账户无币可用,卖掉的钱也已经进了平台自己的腰包。

4 月高风险资金盘项目报道盘点(上)

1、MUSO 公链(崩盘,维权中)
3 月底,海南大会刚召开一天,项目方就扔下领导人群跑路消失,连大门都是锁着的。这个项目从宣传到跑路不到一个月,目前正在维权中。
3、博览共享(不靠谱,建议远离)
GDS 博览共享,原名“全球博览”,在经历 1.0 收割韭菜,2.0 重启被举报后,操盘手为躲避审查不得不重新改名为“博览共享”。3 月 27 日召开的“万人大会”很有可能是项目方和大领导们要赶紧出货,所以营造了一个虚假繁荣的市场假象。
4、gec 环保币(不要等接盘)
这个项目多次提到了,最近又被电视台正式预警,而且恩施市市场监管综合执法大队副大队长回应到,现在已经开始对这个 GEC 环保币组织采取了一些措施:第一,在门户网站发布消费警示;第二,去函至相关电信部门,把正在运行的网站关闭;第三,去函到州里的金融部门,对他非法发售代币的行为进行处理。
5、Ok Token 合约(卷款跑路)
Ok Token 碰瓷 OK 交易所,和 Topcoin 交易所是同一伙人;几万人全部爆仓,直接卷款跑路了。
6、袋鼠云享(资金盘)
这个项目就是又一个“消费返利”类型的资金盘,平台自称是山东芸享利科技有限公司。经查公司但是实缴为 0,就是一个空壳!
“袋鼠云享”的模式上和之前崩盘的“易网购”,”嘉悦购““海马严选”“15mall 商城”一模一样,或者可能就是同一拨操盘手,不要参与!
7、抹茶交易所(空投钓鱼,有风险)
据投资者爆料,2.25 日在抹茶杠杆里借币了 3000 个 zks 代币参与空投活动,结果不仅没有得到空投,反而需要双倍偿还代币。
空投前公告没有说明不允许杠杆用户参加,空投结束反倒出来了一则免责声明,否则就封号冻结账户,明显的店大欺客,空投钓鱼。
8、T1 矿场(高风险预警,资金盘)
平台近两个月频繁修改提现规则,更是坐地起价,在收益不变的基础上,两次调高 T1 矿机价格。此外,据投资者爆料,平台现在提现的时间越来越慢,有时候甚至 72 小时内都不见得可以提现成功。
由此可见,T1 矿场的资金链很有可能出现了问题,崩盘迫在眉睫。
9、DETA 数字生态链(伪公链,真骗局)
平台宣称新加坡大机构背景,美国雷达实验室开发,但实际所谓的机构背景都是杜撰出来的,DeTA 新加坡基金会投资机构也早在 3 月份的时候走完了注销程序。声称自己是公链,但 DeTA 项目顶多只有个波场智能合约,还是有后门的中心化的系统,完全控制在项目方手里。
10、bopucoin(波普)对冲合约(已崩盘,维权中)
4 月 4 日清明节,BOPU 平台应用 APP 突然无法打开,无法查询到数据,服务器被关闭了,注册页面也显示 502 网关错误,项目微信群也都已经被解散了。目前正在维权中。
11、欧贝链 OBC(发行空气币,不靠谱)
欧贝链(OBC)全名为“OBet Chat”,虽然打着“金融创新”、“区块链”的旗号,,但实际就是一个利用高新技术包装自己虚构的资金盘骗局:利用“公链噱头”发行空气币,后台操盘价格,托底拉升、高点抛售,最终的结果不是暴跌,就是操盘手高点套现让散户套牢。
12、链信新币 BBT(空气币,旨在收割,远离)
对于链信的项目方来说,发行空气币并不是头一次,就连大儿子 CCT 都已经成为弃子了,更何况是其他代币呢?这次发的 BBT 新币也是如此,上个月刚出了一个 CBT 挖矿,现在又出来 BBT 挖矿,其目的只有一个,就是为了忽悠投资者接盘。
13、本体之星 ONTS(不靠谱)
ONTS 本体之星这个项目,实际就是一个一个用币替代积分的伪区块链电商生态服务平台。说是说注册就赠送代币,投资就可以放大 5 倍收益,但这 5 倍收益却是需要每天千分之二才能释放。或许还没等到拿回本金的时间,平台都已经跑路了,更别说什么利润了。
此外,ONTC 的整个持币地址从头到尾有且仅有 19 个,就连项目介绍的白皮书也是漏洞百出,各种东拼西凑,复制抄袭,明晃晃的欺骗大众。
14、AMBC 非洲矿业(崩盘,公审进行中)
2020 年 6 月 6 日,AMBC 非洲矿业发布升级维护、数据迁移的公告,“软跑路”了。
2020 年 7 月 17 日,项目方已被相关部门列为“部督”案件,境外嫌疑人孙鹏等人均已被网上通缉。
2021 年 3 月 6 日,梨树县人民法院公开审理10 名“非洲矿业 AMBC”特大传销案涉案人员。

2021 年 4 月 8 日,泰安市泰山区人民法院开再次开庭审理山东非中矿业有限公司 4 名骨干人员。

15、bopucoin(波普)对冲合约(已崩盘,维权中)
4 月 4 日清明节,BOPU 平台应用 APP 突然无法打开,无法查询到数据,服务器被关闭了,注册页面也显示 502 网关错误,项目微信群也都已经被解散了。目前正在维权中。
16、欧贝链 OBC(发行空气币,不靠谱)
欧贝链(OBC)全名为“OBet Chat”,虽然打着“金融创新”、“区块链”的旗号,,但实际就是一个利用高新技术包装自己虚构的资金盘骗局:利用“公链噱头”发行空气币,后台操盘价格,托底拉升、高点抛售,最终的结果不是暴跌,就是操盘手高点套现让散户套牢。
17、链信新币 BBT(空气币,旨在收割,远离)
对于链信的项目方来说,发行空气币并不是头一次,就连大儿子 CCT 都已经成为弃子了,更何况是其他代币呢?这次发的 BBT 新币也是如此,上个月刚出了一个 CBT 挖矿,现在又出来 BBT 挖矿,其目的只有一个,就是为了忽悠投资者接盘。
18、本体之星 ONTS(不靠谱)
ONTS 本体之星这个项目,实际就是一个一个用币替代积分的伪区块链电商生态服务平台。说是说注册就赠送代币,投资就可以放大 5 倍收益,但这 5 倍收益却是需要每天千分之二才能释放。或许还没等到拿回本金的时间,平台都已经跑路了,更别说什么利润了。
此外,ONTC 的整个持币地址从头到尾有且仅有 19 个,就连项目介绍的白皮书也是漏洞百出,各种东拼西凑,复制抄袭,明晃晃的欺骗大众。
19、太希币 TSH(不靠谱)
平台宣称代码全部开源,但实际上官方宣称的这个开源代码仅仅才更新了五条,并且最近更新的一次还是在 19 年,此后便一直没有动作。
此外,项目方说自己是俄罗斯实验室开发的项目,团队成员都是来自世界各国的高新技术人才,但团队照片却是百度都能搜索的到的模特艺术照。而且,180 亿的代币分配给了团队,一旦砸盘,随时归零。
20、MDF 智能合约(崩盘,维权中)
MDF 其实就是 MMM 庞氏骗局+区块链智能合约的综合体,2021 年 4 月 6 日,MDF 智能合约宣布重启,其背后的潜台词就相当于崩盘了。
据爆料,此次崩盘的原因是因为项目方利用代码“后门”每天最少从合约地址抽水上百万的资金,导致抽的太狠,池子里干了,宣布重启。
21、BTCV 比特金库(不靠谱)
BTCV 本身是由 BTC 分叉而来的代币,是模仿比特币的算法而成,但本质是国人包装的一个资金盘,不仅创立时间非常的短,就连其网站 IP 也是在荷兰。
虽然线上没有怎么宣传,但实际线下各种路演,瞄准了那些场外的大爷大妈,以“矿机直销”的名义,通过洗脑投资者,通过高额的利益去拉人头,发展下线。
22、币君交易所(崩盘)
据了解,截至目前,币君交易所的 PC 端口网站页面已经无法打开,而手机端的应用 APP 虽然可以打开,但页面基本都是空白,显示“检查新版本失败,请稍后重启”,也差不多相当于废了。
23、满币交易所(高危,即将崩盘)
3 月 24 日,满币交易所背后的主体公司“原子链(北京)科技有限公司”申请注销,目前正在注销期间,疑似被限制高消费预谋跑路了。
24、P coin 交易所(崩盘,维权中)
再说 TOP coin 交易所之前,先说下 OK TOKEN 项目,OK TOKEN 是一个【A/B 交易平台双向对冲】的平台,简单来说,在 A 合约开单的同时,也在 B 开反单,A 盈亏自负,B 赢了是你的,亏了有定额赔付。
这个模式中,A 平台指的是 OK TOKEN 自己,而另一个 B 平台就是指的我们今天的主角 TOP coin 交易所。
据分析,TOP coin 交易所很有可能只是 OK TOKEN 项目方伪装出来的替死鬼,把自己包装成为冤大头,但实际背地里都是一家人,各种演戏给投资者看,诱导韭菜入局收割。
据玩家爆料,TOP coin 交易所内部目前所有数据已经清零,很多人都在想方设法的维权。
25、星之传奇 LOM(维权中)
“星之传奇 LOM”的项目打着私募的旗号,发放 800 万个代币,到处喊单割韭菜,最后携款跑路,骗了超过 5000 多人,圈钱金额大概在 1200w 左右。目前正在维权中!
26、ZB 中币交易所(不靠谱)
据爆料,在中币参与了一个叫做 KPG 的项目,自上线以来便连续三个月暴跌,被骗了 100 多万,平台不仅没有给出任何赔付说法,反而直接下架了该币种。中币交易所联合庄家割韭菜,暴跌归零,还删除交易记录,参与要小心。

 

4 月 21 日针对“央行国际钱包”是传销骗局更新

自多地试点数字人民币以来,数字人民币引起了社会广泛关注。各种假借数字人民币名义诈骗的手段花样翻新。近日,某短视频平台有用户发布内容称,参与推广数字人民币“央行国际大钱包”便可参与分享国家发放的 1.2 万亿元红利。

央行曾提示,无论何时何地,提到用数字人民币获利、返现、参与“数字人民币交易所”交易均为欺诈。

央行规定,数字人民币是由指定运营机构参与运营并向公众兑换。目前,数字人民币的指定运营机构仅限六大国有银行,包括工商银行、建设银行、中国银行、农业银行、交通银行和邮政储蓄银行。

截至目前,数字人民币正处于试点测试阶段,尚未正式推出。

数字人民币试点地区主要包括深圳、苏州、雄安新区、成都及未来的冬奥场景,2020 年 10 月,新增了上海、海南、长沙、西安、青岛、大连 6 个试点测试地区。目前,数字人民币在多地共经历了八轮测试,主要以红包抽签和消费补贴的形式进行,试点主要由中国人民银行各地分行与地方政府合作开展。

4 月 18 日,在海南举办的博鳌亚洲论坛“数字支付与数字货币”分论坛上,中国人民银行副行长李波表示,数字人民币的正式推出尚无时间表。

今年 3 月,中国人民银行在官方微信就针对一些打着央行数字货币、数字人民币钱包幌子的传销诈骗活动发出风险提示。其中,就提到前述“央行国际钱包”的传销骗局。

央行指出,类似“央行国际钱包”实质是一种假推广行为。不法分子建立所谓“数字货币 DCEP 学习群”,在微信群里宣传数字货币由“商业银行和私人机构同时进行推广”,私人机构“有多层推广收益”,使用其提供的“E-CNY”收款码就可以参与推广。

央行提示消费者应牢记这 5 点:
01、数字人民币处于试点阶段,除数字人民币官方活动中签通知的链接外,不要相信和下载安装其他来源所谓的“数字人民币 APP”;
02、数字人民币不会在数字人民币 APP 及银行 APP 之外要求消费者提供注册账号、密码、支付密码等认证信息;
03、数字人民币是法定货币,与纸钞和硬币等价。无论何时何地,提到用数字人民币获利、返现、参与“数字人民币交易所”交易均为欺诈;
04、警惕仿冒应用程序和仿冒银行信息,不要访问或回复仿冒网站、电子邮件或手机短信息,避免感染病毒或泄露信息;
05、任何人、任何机构与任何组织无权知道消费者的密码,消费者可拒绝任何企图索取数字人民币 APP 登录和交易密码的要求,并谨防不法分子冒充银行和公安机关工作人员骗取密码。

4 月 19 日更新

4 月 19 日,民政部公布 2021 年第三批涉嫌非法社会组织名单,其中包括中华国际风水协会在内的 11 家涉嫌非法社会组织。民政部提醒社会公众提高警惕,避免受骗上当。

2021 年第三批涉嫌非法社会组织名单:

1、中华国际风水协会

2、中华诵读联合会

3、中国现代硬笔书法研究会(合法登记的为中国硬笔书法协会)

4、中国名牌产品联合发展促进会

5、中国国宾馆协会

6、中国室内装修协会(合法登记的为中国室内装饰协会)

7、中国教师发展研究会

8、中国无障碍协会

9、中国教导型企业家联合会

10、中国民间武术家联谊会

11、全国保温材料科技信息协会

 

4 月 16 日更新

1、bopucoin(波普)对冲合约(已崩盘,维权中)
4 月 4 日清明节,BOPU 平台应用 APP 突然无法打开,无法查询到数据,服务器被关闭了,注册页面也显示 502 网关错误,项目微信群也都已经被解散了。目前正在维权中。
2、欧贝链 OBC(发行空气币,不靠谱)
欧贝链(OBC)全名为“OBet Chat”,虽然打着“金融创新”、“区块链”的旗号,,但实际就是一个利用高新技术包装自己虚构的资金盘骗局:利用“公链噱头”发行空气币,后台操盘价格,托底拉升、高点抛售,最终的结果不是暴跌,就是操盘手高点套现让散户套牢。
3、链信新币 BBT(空气币,旨在收割,远离)
对于链信的项目方来说,发行空气币并不是头一次,就连大儿子 CCT 都已经成为弃子了,更何况是其他代币呢?这次发的 BBT 新币也是如此,上个月刚出了一个 CBT 挖矿,现在又出来 BBT 挖矿,其目的只有一个,就是为了忽悠投资者接盘。
4、本体之星 ONTS(不靠谱)
ONTS 本体之星这个项目,实际就是一个一个用币替代积分的伪区块链电商生态服务平台。说是说注册就赠送代币,投资就可以放大 5 倍收益,但这 5 倍收益却是需要每天千分之二才能释放。或许还没等到拿回本金的时间,平台都已经跑路了,更别说什么利润了。
此外,ONTC 的整个持币地址从头到尾有且仅有 19 个,就连项目介绍的白皮书也是漏洞百出,各种东拼西凑,复制抄袭,明晃晃的欺骗大众。
5、太希币 TSH(不靠谱)
平台宣称代码全部开源,但实际上官方宣称的这个开源代码仅仅才更新了五条,并且最近更新的一次还是在 19 年,此后便一直没有动作。
此外,项目方说自己是俄罗斯实验室开发的项目,团队成员都是来自世界各国的高新技术人才,但团队照片却是百度都能搜索的到的模特艺术照。而且,180 亿的代币分配给了团队,一旦砸盘,随时归零。
6、MDF 智能合约(崩盘,维权中)
MDF 其实就是 MMM 庞氏骗局+区块链智能合约的综合体,2021 年 4 月 6 日,MDF 智能合约宣布重启,其背后的潜台词就相当于崩盘了。
据爆料,此次崩盘的原因是因为项目方利用代码“后门”每天最少从合约地址抽水上百万的资金,导致抽的太狠,池子里干了,宣布重启。
7、BTCV 比特金库(不靠谱)
BTCV 本身是由 BTC 分叉而来的代币,是模仿比特币的算法而成,但本质是国人包装的一个资金盘,不仅创立时间非常的短,就连其网站 IP 也是在荷兰。
虽然线上没有怎么宣传,但实际线下各种路演,瞄准了那些场外的大爷大妈,以“矿机直销”的名义,通过洗脑投资者,通过高额的利益去拉人头,发展下线。
8、币君交易所(崩盘)
据了解,截至目前,币君交易所的 PC 端口网站页面已经无法打开,而手机端的应用 APP 虽然可以打开,但页面基本都是空白,显示“检查新版本失败,请稍后重启”,也差不多相当于废了。
9、满币交易所(高危,即将崩盘)
3 月 24 日,满币交易所背后的主体公司“原子链(北京)科技有限公司”申请注销,目前正在注销期间,疑似被限制高消费预谋跑路了。
10、P coin 交易所(崩盘,维权中)
再说 TOP coin 交易所之前,先说下 OK TOKEN 项目,OK TOKEN 是一个【A/B 交易平台双向对冲】的平台,简单来说,在 A 合约开单的同时,也在 B 开反单,A 盈亏自负,B 赢了是你的,亏了有定额赔付。
这个模式中,A 平台指的是 OK TOKEN 自己,而另一个 B 平台就是指的我们今天的主角 TOP coin 交易所。
据分析,TOP coin 交易所很有可能只是 OK TOKEN 项目方伪装出来的替死鬼,把自己包装成为冤大头,但实际背地里都是一家人,各种演戏给投资者看,诱导韭菜入局收割。
据玩家爆料,TOP coin 交易所内部目前所有数据已经清零,很多人都在想方设法的维权。
11、星之传奇 LOM(维权中)
“星之传奇 LOM”的项目打着私募的旗号,发放 800 万个代币,到处喊单割韭菜,最后携款跑路,骗了超过 5000 多人,圈钱金额大概在 1200w 左右。目前正在维权中!
12、ZB 中币交易所(不靠谱)
据爆料,在中币参与了一个叫做 KPG 的项目,自上线以来便连续三个月暴跌,被骗了 100 多万,平台不仅没有给出任何赔付说法,反而直接下架了该币种。中币交易所联合庄家割韭菜,暴跌归零,还删除交易记录,参与要小心。

4 月高风险资金盘项目报道盘点(上)

1、MUSO 公链(崩盘,维权中)
3 月底,海南大会刚召开一天,项目方就扔下领导人群跑路消失,连大门都是锁着的。这个项目从宣传到跑路不到一个月,目前正在维权中。
3、博览共享(不靠谱,建议远离)
GDS 博览共享,原名“全球博览”,在经历 1.0 收割韭菜,2.0 重启被举报后,操盘手为躲避审查不得不重新改名为“博览共享”。3 月 27 日召开的“万人大会”很有可能是项目方和大领导们要赶紧出货,所以营造了一个虚假繁荣的市场假象。
4、gec 环保币(不要等接盘)
这个项目多次提到了,最近又被电视台正式预警,而且恩施市市场监管综合执法大队副大队长回应到,现在已经开始对这个 GEC 环保币组织采取了一些措施:第一,在门户网站发布消费警示;第二,去函至相关电信部门,把正在运行的网站关闭;第三,去函到州里的金融部门,对他非法发售代币的行为进行处理。
5、Ok Token 合约(卷款跑路)
Ok Token 碰瓷 OK 交易所,和 Topcoin 交易所是同一伙人;几万人全部爆仓,直接卷款跑路了。
6、袋鼠云享(资金盘)
这个项目就是又一个“消费返利”类型的资金盘,平台自称是山东芸享利科技有限公司。经查公司但是实缴为 0,就是一个空壳!
“袋鼠云享”的模式上和之前崩盘的“易网购”,”嘉悦购““海马严选”“15mall 商城”一模一样,或者可能就是同一拨操盘手,不要参与!
7、抹茶交易所(空投钓鱼,有风险)
据投资者爆料,2.25 日在抹茶杠杆里借币了 3000 个 zks 代币参与空投活动,结果不仅没有得到空投,反而需要双倍偿还代币。
空投前公告没有说明不允许杠杆用户参加,空投结束反倒出来了一则免责声明,否则就封号冻结账户,明显的店大欺客,空投钓鱼。
8、T1 矿场(高风险预警,资金盘)
平台近两个月频繁修改提现规则,更是坐地起价,在收益不变的基础上,两次调高 T1 矿机价格。此外,据投资者爆料,平台现在提现的时间越来越慢,有时候甚至 72 小时内都不见得可以提现成功。
由此可见,T1 矿场的资金链很有可能出现了问题,崩盘迫在眉睫。
9、DETA 数字生态链(伪公链,真骗局)
平台宣称新加坡大机构背景,美国雷达实验室开发,但实际所谓的机构背景都是杜撰出来的,DeTA 新加坡基金会投资机构也早在 3 月份的时候走完了注销程序。声称自己是公链,但 DeTA 项目顶多只有个波场智能合约,还是有后门的中心化的系统,完全控制在项目方手里。
10、bopucoin(波普)对冲合约(已崩盘,维权中)
4 月 4 日清明节,BOPU 平台应用 APP 突然无法打开,无法查询到数据,服务器被关闭了,注册页面也显示 502 网关错误,项目微信群也都已经被解散了。目前正在维权中。
11、欧贝链 OBC(发行空气币,不靠谱)
欧贝链(OBC)全名为“OBet Chat”,虽然打着“金融创新”、“区块链”的旗号,,但实际就是一个利用高新技术包装自己虚构的资金盘骗局:利用“公链噱头”发行空气币,后台操盘价格,托底拉升、高点抛售,最终的结果不是暴跌,就是操盘手高点套现让散户套牢。
12、链信新币 BBT(空气币,旨在收割,远离)
对于链信的项目方来说,发行空气币并不是头一次,就连大儿子 CCT 都已经成为弃子了,更何况是其他代币呢?这次发的 BBT 新币也是如此,上个月刚出了一个 CBT 挖矿,现在又出来 BBT 挖矿,其目的只有一个,就是为了忽悠投资者接盘。
13、本体之星 ONTS(不靠谱)
ONTS 本体之星这个项目,实际就是一个一个用币替代积分的伪区块链电商生态服务平台。说是说注册就赠送代币,投资就可以放大 5 倍收益,但这 5 倍收益却是需要每天千分之二才能释放。或许还没等到拿回本金的时间,平台都已经跑路了,更别说什么利润了。
此外,ONTC 的整个持币地址从头到尾有且仅有 19 个,就连项目介绍的白皮书也是漏洞百出,各种东拼西凑,复制抄袭,明晃晃的欺骗大众。
14、AMBC 非洲矿业(崩盘,公审进行中)
2020 年 6 月 6 日,AMBC 非洲矿业发布升级维护、数据迁移的公告,“软跑路”了。
2020 年 7 月 17 日,项目方已被相关部门列为“部督”案件,境外嫌疑人孙鹏等人均已被网上通缉。
2021 年 3 月 6 日,梨树县人民法院公开审理10 名“非洲矿业 AMBC”特大传销案涉案人员。

2021 年 4 月 8 日,泰安市泰山区人民法院开再次开庭审理山东非中矿业有限公司 4 名骨干人员。

4 月 13 日更新

1、“中销联合”、“青岛大狮”已经被青岛市市北区人民法院宣判,是特大传销案件,头子岳本华,以及骨干们已经判决,在中国裁判文书网中有公布,然而一些骗子们还在忽悠曾经的参与者,请大家务必提高警惕!

2、短期期权,这个平台老板丁某潭真的会忽悠,还在大言不惭的迷惑参与者,要知道的是许多参与者已经债台高筑了,生不如死。

3、AOT 慈善币,这个骗子平台终于崩盘了。

4、康联首域,利箭早就发文揭露过这个平台是骗局,目前参与者来说:被骗了。

5、优贝迪,一个被银联打脸的骗局。4 月 16 日将在深圳开会忽悠人。

6、REC 黄金树,是传销骗局,中国裁判文书网中有判决书公布。

7、DT 俱乐部,已经定型传销的“WV 梦幻之旅”的化身,来自于美国的传销,请远离。

8、GEC 环保币,是打着环保旗号捡垃圾为掩护的资金盘传销。

9、1040 工程,是传销骗局,中国裁判文书网中有许许多多的判决书,千万不要上当。

10、“亚投行项目”。在公安部网站上面公布的是“民族资产解冻”类诈骗。

谎称 12 家民间银行,每家银行给每个人 14.8 万的卡,12 张卡共计 177.6 万是亚投行的股东拿出 40%加入亚投行,每年享受分红,对这种忽悠,千万不要相信而交钱!

11、WEE  打着“低碳环保”旗号的资金盘传销,非法网站在境外,请不要上当被骗。

12、马尔代夫币,骗局。

13、国际钱包,骗局。

14、集药客,又是“股权”、“上市”,涉嫌传销,要知道公司上市是需要许多审批手续的,监管是很严的,不是谁想上市就上市的。

15、尚朋高科,来自于美国的传销,中国裁判文书网中有判决书公布。目前还有不少人在忽悠!

16、BAS,骗局。

17、满星云是马来西亚传销组织,目前在我国参与这一传销组织的人不少,请远离。

18、泰康君盟,是民族资产解冻类骗局,中国裁判文书网中有判决书公布。

19、原子币,交钱之前慎重点。

20、“国家特殊红利补贴”,这个传销骗局目前在微信里面正在宣传,一些人以为国家真的会发“疫情补贴”,就提供自己的身份证等等信息,殊不知这是一个传销组织收集信息的,主要是筛选哪些人容易被骗,好进行精准诈骗!只要你相信,推荐人就会告诉你,到外地去,一步步把你拉入传销的陷阱之中,因此请大家提高警惕,不要相信这些鬼话!

21、博蓝共享,只要你知道全球博览这个平台是怎么崩盘的就明白了。

22、振桐创投,是冒充香港公司,实际是广西柳州的一家公司在收款,是骗局,请远离。

23、环球币,宣传说 5 月 1 号在香港上市,“上市”的骗局还少吗?还没有被骗得伤心吗?

24、“泰木恵民”想碰瓷“泰木谷”,想收割曾经的“泰木谷”会员,结果许多“泰木谷”参与者不买账,是骗局。

25、换商联盟 对于这种平台,只要记得曾经的“Vpay”平台是怎么让许多人倾家荡产的就行了,对接商家都是幌子,实际是搞的传销活动!

26、HGI 数字基金,慎重。

27、UKEX 交易所的前身是元宝网,居然宣传是中国邮政发行的牛币,国家是不允许任何人,任何组织发行虚拟币的,UKEX 交易所是一个骗局!

28、满币网,经营的主体公司“原子链(北京)科技有限公司”在 4 月 14 日公示期满以后,在 4 月 15 日老板就可以去面签注销了,很快就是一地鸡毛。

29、“门牌物格”是“码链天下”的变种盘子!“码链天下”这个传销骗局的骨干们都已经被判刑了

30、普渡经济众香币 这个诈骗平台的网站是非法的,在境外,慎重!

31、路捷股权,是涉嫌传销的骗局。

32、ZB 交易所,现在已经骗了不少人。

33、翡翠城,现改名为“东晟珠宝网”,是打着“翡翠交易”的资金盘传销,对这个传销骗局送上一句话:别看今天闹得欢,最后都是拉清单!

34、火星币,宣传曾经是中国的“首富”杨某搞的盘子,国家规定:任何个人与组织不得发行虚拟币,大家想想:这合法吗?一旦崩盘,跑路,追究法律责任,“首富”与知名演员能保护你才怪呢?赶快远离吧!

35、“物联网交易所”,一看又是打着“云数贸”张健旗号的骗局,请远离。

36、海汇国际,骗局。

37、ACE 拆分盘,是传销骗局。

38、影响视界,涉嫌传销,慎重。

39、“天弘基金”,是冒充正规公司的骗局,千万不要上当被骗。

40、有钱还众筹还款,交 600 元一单,这个传销骗局不只是一个,曾经抓捕了一些平台的骨干,还有另外的这种平台还在骗人!

近期这些互联网项目要小心,只要你相信,只要你参与,任意一个都可能要你的命,因此千万不要上当被骗!俗话说:良药苦口利于病,忠言逆耳利于行!

4 月 10 日更新

警惕下面这些“互联网项目”:

1、“央行国际钱包”,是传销骗局,权威媒体都已经揭露了。

2、马来西亚 yiyp,是传销骗局。

3、创星比特,关网跑路

4、“华云数字”,一帮漏网的云数贸传销骨干们搞的诈骗盘子,信就是悲剧的开始。

5、BAS,骗局

6、快步,慎重

7、爱丽丝交易所,慎重

8、新义州国际,又是打着期权旗号的民族资产解冻类骗局。

9、尚鹏高科,目前是这样宣传的:尚朋迁移北京新商标注册编号:39907327 迁移新商标注册时间:2021 年 3 月 14 日 始止时间:2031 年 3 月 13 日 申请人注册地址:开曼群岛大开曼岛乔治敦创世纪大厦 5 楼

要明白的是:警方在立案之前,是判断有没有违法犯罪行为的发生,这商标与违法犯罪有关系吗?有商标就能豁免违法犯罪行为吗?

10、“人民军”,民族资产解冻类诈骗,中国裁判文书网中有判决公布,请远离这个骗局。

11、MUSO 公链,已经跑路。

在许多官方媒体的警告文章中,特别提醒“消费返利”是涉嫌违法犯罪的。

12、“梦创中国振华股份”,这家公司都是编造的,是不存在的,因此是骗局。

13、万众云集,是民族资产解冻类骗局

14、“有钱还”众筹平台,还有骗子在忽悠,是传销,请不要上当被骗。

15、时代系 WTGC,不可信,非法网站在美国

16、拍呱呱,是已经定型传销的秘乐平台变种,请远离。

17、“祥天股权”平台老板周登荣,早就拿着大家的钱,逃到美国,并且侨居美国享受去了,一个个参与者很惨!

18、维幸社,慎重。

19、维卡币,是传销币

20、FIL,价格从 200 飙升到 1500,不要被假象所迷惑,涨价都是可以人为操控的,不要相信,是骗局。

21、喜宝汇股权,是民族资产解冻类骗局

22、富强联盟,是民族资产解冻类骗局

23、BTE ,有关部门在调查这个骗局。

24、shadow 影子交易所 dkc 崩盘,3 月份开始就提不了现,一般这种情况不是崩盘就是跑路了。

25、定位软件,法律规定只有执法机关因为案件需要才能给犯罪嫌疑人定位,并且还需要审批手续。不允许个人进行定位的,目前网络上有卖定位软件的骗局,小心被骗。

26、BIT 亚交所币值量化收益规则,是这么宣传的:

每周一至周五法定工作日

每个工作日按入金额度的 3%发放收益!

(33)个交易日回本!第 34 个交易日开始每天按 1.5%发放收益(66)个交易日 2 倍出局

服务费

10 万以上 2%

50 万以上 3%

100 万以上 4%

300 万以上 5%

600 万以上 6%

1000 万以上 7%

2000 万以上 8%

5000 万以上 9%

9000 万以上 10%

复投与新入金一样拿服务费每次复投或入金服务费都是一次性结清!

这是涉嫌拉人头的资金盘传销!

27、超零币 SERO,慎重

28、火星币,是骗局

29、168 博彩,网络彩票不是赌博就是诈骗。

30、红船填表发放疫情补贴,是民族资产解冻类诈骗。

31、翰*墨千秋拍卖平台,建议不要相信拍卖平台,许多这种平台都崩盘或者跑路了

32、Ok Token 合约,跑路。

33、49800 民间互助理财,是传销骗局。

34、GEC,资金盘传销

35、天赐竹盐,涉嫌传销。

36、云健康,涉嫌传销。

37、善盾,是骗局,非法网站在香港。官方下载地址:https://www.ipv6gf.com/ 分发下载地址:https://www.pgyer.com/I7Z9

38、黑金卡,是民族资产解冻类诈骗的项目

39、陀螺世界,慎重

40、普渡经济,是民族资产解冻类诈骗。

是这么忽悠宣传的:

普渡经济平台它不属于任何项目,什么产品盘、炒币、资金盘购买股权等等 世界普渡经济一一版权国有 独创于中国,起源于北京 世界众香币 世界流通货币 和人民币永远是 1:1 不涨不跌 是国家向全球人民释放红利的平台 是由中国经济智嚢团运做 全人类公共形象代言人周一二导师就是中国睡醒的雄师 释放红利运用的是: 世界唯一傻子经济模式公排 深度 100 层 宽度无限 上 不 封 顶 永不出局 开一个账户就能当富翁 今天一个人开账户,上面 100 个人秒间到账 100 众香币 今天 10 个人开账户,上面 100 个人秒间到账 1000 众香币 秒间就可以把所到账的众香币直接转到世界人民金行兑现 中国农业银行贺广银账户把人民币转到你开户捆绑的银行储蓄卡里 你见过这样的发红利模式,这样的兑现到账结算方式吗?普渡经济就是世界人民金行专门发行众香币,其实就是换家银行存钱 2019 年 3 月 8 日在亚洲(韩国、台湾、新加坡、香港)试运营 3 个月 7 月 8 日全球启动 至今是第三个年头,从来没有关网升级过 内容太多,一句实话 普渡经济是百年不遇,千载难逢 拯救世界经济唯一最后一个终点站,千万别错过

41、TBCC 与银联卡没有任何关系,是骗局。

42、云信通 DCEP,是传销骗局。

43、数贸星火,是山东泰安一家个体户搞的盘子,千万不要相信这个平台所谓的送“股权”,是骗局。

44、阿基米德(ACMD),网站在境外,而且还是危险网站

45、“德仁集团”,根本就没有“中国德仁农业科技有限公司”,这个平台是编造的,是民族资产解冻类诈骗。

46、先锋队,是民族资产解冻类骗局。

47、原子币,慎重

48、“亚投行项目”,在微信里面宣传,请问钱交给了“亚投行”吗?都是不是!,既然不是,还用相信吗?

49、唐古拉拼团,涉嫌传销。

50、UBEX,慎重

51、蓝天格锐,一些骨干已经获刑了,中国裁判文书网中有公布的判决书。

52、BBGO,是骗局。

53、AMBC,骨干都在审判中,孙鹏已经逃到境外,还在相信而交钱的人,是不是钱太多?

54、FCD,是骗局,不要相信

55、TR 外汇,是骗局

56、大众转,服务器在香港,在新加坡,对这种平台要小心。

57、“北斗网格”骨干们因为搞传销活动,已经判决了,现在正在进行二审。

58、AITD,是骗局。

59、空间侠区块链项目,慎重

60、振兴东北老工业基地 3260 精准扶贫,是传销,中国裁判文书网有判决。

61、“东施帛”因涉嫌传销关联公司及个人账户被冻结 2500 万。

62、环球币,是骗局

63、MDF,已经崩盘了。

64、“中绿生物”,打着“中国梦培训基地旗号”,忽悠你到秦皇岛,山海关免费学习 3-5 天,只要你相信,最低就会被骗 2900 元,最高被骗 43500 元钱

65、“智天股权”是传销,骨干们已经被判刑了。

66、趣步变成了赞丽,慎重。

67、“维信 312 项目”,涉嫌传销。

68、ACE 拆分盘,只要是拆分盘,都是拖延时间支付的资金盘传销,最后要么跑路,要么崩盘。

69、“红梅集团 CDC”,白景龙早就被判刑了,中国裁判文书网有公布,是民族资产解冻类诈骗。

70、LAFIT(拉菲链),崩盘了的“MDF”就是智能合约,多的不想说,请远离好不好?

71、链信,骗局。

72、雷达币,是传销币。

73、张健比特币,是骗局。

74、君凤煌百姓共享平台,是骗局。

75、恒智链 HAI 虚拟币,是骗局。

76、全民养老,骗局。

77、华众集团,骗局

78、马尔代夫 ,骗局

79、云数贸集团分红系统,骗局。

80、ysm 数字链,骗局

81、云数贸集团各种芯片卡,骗局

82、50300 民间互助理财,是传销骗局。

83、博蓝共享,在参与这个盘子的时候,还是多去了解一下“全球博览”这个盘子是怎么崩盘的吧!

84、BAC 芯钱包,是民族资产解冻类骗局。

85、优贝迪,是骗局,电视台都已经曝光了。

86、欧贝链 OBC,空气币,是骗局。

87、“青岛大狮”,岳本华都已经判刑了,还有骗子在搞诈骗。

4 月 9 日更新

1、MUSO 公链(崩盘,维权中)
3 月底,海南大会刚召开一天,项目方就扔下领导人群跑路消失,连大门都是锁着的。这个项目从宣传到跑路不到一个月,目前正在维权中。
 
3、博览共享(不靠谱,建议远离)
GDS 博览共享,原名“全球博览”,在经历 1.0 收割韭菜,2.0 重启被举报后,操盘手为躲避审查不得不重新改名为“博览共享”。3 月 27 日召开的“万人大会”很有可能是项目方和大领导们要赶紧出货,所以营造了一个虚假繁荣的市场假象。
4、gec 环保币(不要等接盘)
这个项目多次提到了,最近又被电视台正式预警,而且恩施市市场监管综合执法大队副大队长回应到,现在已经开始对这个 GEC 环保币组织采取了一些措施:第一,在门户网站发布消费警示;第二,去函至相关电信部门,把正在运行的网站关闭;第三,去函到州里的金融部门,对他非法发售代币的行为进行处理。
5、Ok Token 合约(卷款跑路)
Ok Token 碰瓷 OK 交易所,和 Topcoin 交易所是同一伙人;几万人全部爆仓,直接卷款跑路了。
6、袋鼠云享(资金盘)
这个项目就是又一个“消费返利”类型的资金盘,平台自称是山东芸享利科技有限公司。经查公司但是实缴为 0,就是一个空壳!
“袋鼠云享”的模式上和之前崩盘的“易网购”,”嘉悦购““海马严选”“15mall 商城”一模一样,或者可能就是同一拨操盘手,不要参与!
7、抹茶交易所(空投钓鱼,有风险)
据投资者爆料,2.25 日在抹茶杠杆里借币了 3000 个 zks 代币参与空投活动,结果不仅没有得到空投,反而需要双倍偿还代币。
空投前公告没有说明不允许杠杆用户参加,空投结束反倒出来了一则免责声明,否则就封号冻结账户,明显的店大欺客,空投钓鱼。
8、T1 矿场(高风险预警,资金盘)
平台近两个月频繁修改提现规则,更是坐地起价,在收益不变的基础上,两次调高 T1 矿机价格。此外,据投资者爆料,平台现在提现的时间越来越慢,有时候甚至 72 小时内都不见得可以提现成功。
由此可见,T1 矿场的资金链很有可能出现了问题,崩盘迫在眉睫。
9、DETA 数字生态链(伪公链,真骗局)
平台宣称新加坡大机构背景,美国雷达实验室开发,但实际所谓的机构背景都是杜撰出来的,DeTA 新加坡基金会投资机构也早在 3 月份的时候走完了注销程序。声称自己是公链,但 DeTA 项目顶多只有个波场智能合约,还是有后门的中心化的系统,完全控制在项目方手里。
10、bopucoin(波普)对冲合约(已崩盘,维权中)
4 月 4 日清明节,BOPU 平台应用 APP 突然无法打开,无法查询到数据,服务器被关闭了,注册页面也显示 502 网关错误,项目微信群也都已经被解散了。目前正在维权中。
11、欧贝链 OBC(发行空气币,不靠谱)
欧贝链(OBC)全名为“OBet Chat”,虽然打着“金融创新”、“区块链”的旗号,,但实际就是一个利用高新技术包装自己虚构的资金盘骗局:利用“公链噱头”发行空气币,后台操盘价格,托底拉升、高点抛售,最终的结果不是暴跌,就是操盘手高点套现让散户套牢。
12、链信新币 BBT(空气币,旨在收割,远离)
对于链信的项目方来说,发行空气币并不是头一次,就连大儿子 CCT 都已经成为弃子了,更何况是其他代币呢?这次发的 BBT 新币也是如此,上个月刚出了一个 CBT 挖矿,现在又出来 BBT 挖矿,其目的只有一个,就是为了忽悠投资者接盘。
13、本体之星 ONTS(不靠谱)
ONTS 本体之星这个项目,实际就是一个一个用币替代积分的伪区块链电商生态服务平台。说是说注册就赠送代币,投资就可以放大 5 倍收益,但这 5 倍收益却是需要每天千分之二才能释放。或许还没等到拿回本金的时间,平台都已经跑路了,更别说什么利润了。
此外,ONTC 的整个持币地址从头到尾有且仅有 19 个,就连项目介绍的白皮书也是漏洞百出,各种东拼西凑,复制抄袭,明晃晃的欺骗大众。
14、AMBC 非洲矿业(崩盘,公审进行中)
2020 年 6 月 6 日,AMBC 非洲矿业发布升级维护、数据迁移的公告,“软跑路”了。
2020 年 7 月 17 日,项目方已被相关部门列为“部督”案件,境外嫌疑人孙鹏等人均已被网上通缉。
2021 年 3 月 6 日,梨树县人民法院公开审理10 名“非洲矿业 AMBC”特大传销案涉案人员。

2021 年 4 月 8 日,泰安市泰山区人民法院开再次开庭审理山东非中矿业有限公司 4 名骨干人员。

4 月 2 日更新

4 月高风险资金盘项目预警:

1、BIKI 合约交易所(不靠谱,建议远离)
收取天价上币费,频繁上线假项目、空气币,大搞特搞传销,肆无忌惮、明目张胆的收割韭菜。
2、VB 交易所(不靠谱,建议远离)
从 2020 年 11 月开始便陆续传出“不给用户提币”的说法。据用户玩家爆料,平台准进不准出,不让用户正常提币,却让用户正常充值交易,且以升级维护为名长达四个月不给用户提币。提币率为千分之一,1000 个 U,每天只能提 1 个出来。
3、WOK(带有传销模式的资金盘,注定不会长久)
4、POC 皮皮虾(崩盘,维权中)、BTNEX 比特牛交易所(不靠谱,建议远离)
2021 年 3 月初,POC 项目方对外公布说要进行为期半个月左右的“APP 服务器扩容”。先是对外表示,服务器预计在 3 月 19 日左右恢复正常,结果到了 3 月 19 日以后又推迟说要等到月底。
截至到 3 月 20 日,POC 皮皮虾平台彻底无法登录。
与此同时,BTNEX 比特牛交易所也同样“无法登录”。而且,从域名上分析,BTNEX 和 POC 的域名注册时间过分接近,BTNEX 比特牛交易所很有可能就是由 POC 皮皮虾公链背后的操盘团队打造,专门用来诱骗投资者投资的平台。
5、DTCM 郑州数据链(已崩盘,会员维权中)
BKEX 成立于 2018 年 6 月,但主体公司“德辰币客天下”却早在 19 年 7 月就已经注销。换句话说,BKEX 币客交易所实际就是一家“三无交易所”。
有网友爆料充值 10 万到 BKEX 币客交易所,然后通过自己操作盈利 10 万,却被平台以涉嫌异常交易为名冻结账号 20 多天,导致无法正常交易和提币,并要求扣除全部资产之后才能解冻。
6、SCEX 合约交易所(不靠谱,建议远离)
SCEX 自称项目方是美国 SCEX 基金会,但根本查不到注册信息。
目前,SCEX 的“包赔场”已经停了很长一段时间了,而“喊单带单”的模式也是在不停地变换规则,降低老员工的收益,疑似跑路在即。
7、至联云商 APP(资金盘)
至联云商 APP,一个打着 IPFS 旗号,购物商城返 FIL 的资金盘骗局。
平台以“自己投资了矿机挖矿,挖出的 FIL 代币将会奖励给参与 APP 的用户”为借口,引诱了大批玩家参与购物挖矿。
8、EPC 环保链(不靠谱,建议远离)
EPC 环保链项目以环保为噱头,推出了不同等级的矿机兑换,诱导用户在场外花钱购买代币兑换矿机。
不仅如此,项目方所谓的机构站台,“EPC 生态环境保护基金会”根本就只比环保链项目早成立 2 个月,查不到任何成员构架。有爆料说,环保链的白皮书还抄袭了“AOT 慈善币”的内容。
9、MDD 咪多多通证社区(资金盘)1
平台分为游戏理财、购物商城、MDD 通证三大板块,但实际上所谓的游戏理财就是互助盘形式的一种,剩下的无论是商城还是通证都是用来掩人耳目的噱头,100%的传销模式。
10、韩国毕昇交易所刷单骗局(受害人已报案)
11、AMBC 非洲矿业(崩盘,公审进行中)
2020 年 6 月 6 日,AMBC 非洲矿业发布升级维护、数据迁移的公告,“软跑路”了;
2020 年 7 月 17 日,项目方已被相关部门列为“部督”案件,境外嫌疑人孙鹏等人均已被网上通缉;
2021 年 3 月 3 日,吉林省梨树县人/民/法院以“网络传销犯罪”之名公开审理 AMBC 一案,引起广大关注。
12、MUSO 公链(崩盘,维权中)
3 月底,海南大会刚召开一天,项目方就扔下领导人群跑路消失,连大门都是锁着的。这个项目从宣传到跑路不到一个月,目前正在维权中。
13、慈善币 AOT(崩盘在即,远离)
2 月 18 日,项目方突然关网,进行了一场为期半个月左右的升级维护。
3 月 28 日,项目方再发公告:【为了 3.0 完善对接,平台需要全面技术调整……预计调整时间大约需要十五至三十天左右】
说是对接,但据了解到的情况,慈善币 AOT 交易所的钱包地址在前几天的时间里,分别转走了 100 多万 USDT 的资金,并进行了火币套现。
14、TBK 记账系统(不靠谱,建议远离)
和崩盘的 BBOSS 资金盘一样的套路,主体公司设立在新加坡,活动推广在国内,受众群体基本是大爷大妈,宣称每笔消费都可以得到 100%等额的 TBK 积分奖励,但基本上全是击鼓传花的泡沫,风险极高。
15、博览共享(不靠谱,建议远离)
GDS 博览共享,原名“全球博览”,在经历 1.0 收割韭菜,2.0 重启被举报后,操盘手为躲避审查不得不重新改名为“博览共享”。3 月 27 日召开的“万人大会”很有可能是项目方和大领导们要赶紧出货,所以营造了一个虚假繁荣的市场假象。
16、善盾 SD(资金盘)
项目号称由“世界助残福利基金会”发起,但实际这个机构根本查不到任何消息,很有可能就是以前的“助残链 IDAC”换盘重启。说是说一个公益项目,但有关公益的功能一个都没开发出来,反倒是拉人头、卖币、卖矿机的功能到处可见。
17、GDN 分布式存储(资金盘)
和 ipfs 一样,但是技术更突破一层,可以利用计算机闲置带宽和存储空间进行数据缓存分布式下载上传等,该项目是由银河实验室发起,目前还未开放国内业务,看起来不错,待观察。
18、BAS 公链(资金盘)

这个公链带制度,目前也是比较火热,村长认为可以观察一下,毕竟撕掉那么多项目了,活着的总归得有几个出出头吧?

不然这项目全是彻底玩不了了,当然这个 bas 肯定也是个资金盘了,带制度就是。

4 月 1 日更新

155 个崩盘跑路项目黑名单!

1、HBO 收割 10 亿崩盘

2、九环智能合约崩盘

3、秘密 SIE 远离

4、币安链羊驼的仿盘跑路

5、九环操盘手被抓 仿盘出

6、中鉴拍卖汇 无限重启,马上崩盘

7、“普顿 PTFX 核心领导被审理

8、“趣分类”重启更名“环保卫士

9、波场链 2.0 圈钱数亿关网,准备启动 3.0 继续收割

10、“BKEX 交易所”无缘无故封禁账户

11、“Bibox 交易所”封禁用户

12、“优贝迪”崩盘再即

13、沐云斋竞拍——竞拍类模式都是短命盘

14、“慈善币”转移资产

15、Muso 公链连夜跑路

16、慈善币 AOT 病入膏肓

17、优贝迪 套路中

18、MDM 链上智能合约 MDF 的仿盘,纯粹来收割的

19、全球博览 崩盘

20、博览共享 崩盘

21、雅视 崩盘维权中

22、Daisy 又是智能合约,资金盘说有造血功能你信吗?

23、艺游 崩盘

24、TMI 跑路

25、金九环 跑路

26、微派 收割了几轮,现在 3.0 继续忽悠韭菜进场

27、波场环球 崩盘

28、比特以通证 BTE  劣质盘

29、AUFI  劣质盘

30、美好拼 拼团类层出不穷,都是短命盘

31、数贸联盟 崩盘

32、WHO 指纹币 套路中

33、全球节点 JST 危险 远离

34、跨多多 远离

35、墨林益拍 改名丝绸 e 购锁仓重启后,又崩盘了。

36、智趣链仓 智链云仓改名

37、BINGOEX 黑平台

38、聚成微分  黑平台

39、齐河拍卖  远离。

40、铸梦阁  内部出现问题

41、STAT 交易所 野鸡平台

42、友盟云商 小盘 远离

43、水果家园 基本凉凉

44、梦想家园 理想家园的变种

45、福小福 被相关部门盯上

46、欧贝 OBC 套路中

17、五谷生金 操盘手惯犯

48、海马严选 基本凉凉。

49、火星云储矿机 矿机模式

50、新派商城  账户被冻结

51、E 购尕乐峰 完犊子了

52、犇犇贺岁 割韭菜小盘

53、幸运拼 已锁仓,基本凉凉

54、平安小镇 内部有问题

55、贝克链  转移资产套路中

56、51 拼酒网 垃圾小盘

57、唯美购商城 基本凉凉

58、NLCC 环保 环保模式资金盘

59、微物通 WBT  风险大 远离

60、蔬菜庄园 互助盘 远离

61、合伙人 崩盘,立案侦查中

62、趣服务  远离

63、u 惠吧 市场后劲不足

64、BMEX 交易所 野鸡平台

65、乐拍拍 已经锁仓重启,看见一定要远离

66、BITGET  野鸡平台

67、MC 火星能量 老模式资金盘

68、罗盘计划  远离

69、龙币网 套路中

70、NBC 新雷达 蹭雷达仿盘

71、艺创网 无限重启,已经有会员报警,基本凉凉

72、新华量投 死盘一个

73、MFUND  套路中

74、星河商拼 危险 远离

75、财神驾到  互助盘

76、TTT 智能合约 崩盘

77、安可算力  危险 远离

78、星途生态  代码有问题

79、KPCB 国际 无限锁仓重启,基本凉凉

80、梦幻情缘  危险 远离

81、香港勋海  黑平台

82、币海托管  之前的 T1 矿场 资金不足

83、波卡现金 DOTC  内部出现问题

84、唐古拉优选 声称要上市?高度预警,马上崩盘

85、GOY 助农生态 远离

86、渗丰国际  圈钱小盘

87、云图生活 崩盘

88、黑石资本  远离

89、GDB  没有人气小盘

90、全民集邮 目前已经锁仓重启,高度预警,马上崩盘

91、玄澜山海 崩盘

92、八方来财 黑平台

93、北极星  模式差劲

94、袋鼠云享 远离

95、亚投所  纯割韭菜

96、小蚁生态 技术大问题

97、五子登科 目前已经停盘,受害者已报警

98、马特量化 智商税

99、IU 互动  完犊子了

100、至尊 DEFI 蹭热度资金盘

101、CONFLUX  远离

102、嘉博堂 韭菜盘,远离

103、图灵交易所 野鸡平台

104、奥力橙   危险 远离

105、九尾天狐  收尾阶段 远离

106、九链  劣质盘

107、沪上云拍 高度预警,马上崩盘

108、阳光果园 后劲不足

109、自由鹰  速度远离

110、金牛赚 崩盘

111、自然链 WWF  资产已转移

112、优多优 远离

113、熊猫乐园 宠物部落诈骗团伙再次开盘了,准备好报警了吗?

114、摩登猫 远离

115、量子生态创投 远离

116、星途 SECOIN 远离

117、共享云电 杀猪盘,远离

118、品酒天下 远离

119、杠铃策略 远离

120、毛虫日记 远离

121、云闪充 远离

122、招财猫 刷单类资金盘,部分团队已经撤离,马上崩盘

123、U 团国际 远离

124、GWA 智能合约 资金不足

125、人人矿场  矿机模式

126、星际云轩 速度远离

127、超零币  数据出现问题

128、CR 外汇  远离

129、CBT 危险 远离

130、千禧瑞兽互助盘

131、富迪时代 无缘无故封号

132、IPC  割韭菜中

133、小蚂蚁合约 远离

134、莱特币现金 LTCS 碰瓷资金盘

135、协调协议 TNET 无法回本

136、咪多多(MDD 通证社区) 部分团队已经撤离。

137、环保果 HBG 套路中

138、趣赚宝 速度远离

139、ETK 互助  凉凉

140、蚂蚁币 团队撤离

141、爱丽丝交易所 野鸡所

142、宁夏盟 操盘手惯犯

143、皮皮虾 POC  完犊子了

144、钜达币 GUSDT 套路中

145、辉煌币 HHB 劣质盘

146、赛捷皮皮虾 后劲不足

147、天合联盟 危险 远离

148、爱睿购 抢单盘 无人接盘

149、玫瑰花园 马上崩盘

150、创星比特 虚假挖矿

151、ART  危险 远离

152、GC 国潮 危险 远离

153、CMC  黑平台

154、牛转钱坤 垃圾盘

155、ANT 外汇 远离

3 月 29 日更新

1,慈善币 AOT,“关网升级 15 天—30 天”,这是老掉牙的崩盘或者跑路套路了,老司机都懂的!目前钱包里面的资产已经转移,跑路了,通告是忽悠参与者的,该来的已经来了。说过无数遍是骗局,怪谁呢?

2,“青岛大狮”传销头子岳本华,已经判决了,没有披露判决详情,这个平台是传销。

3,优人帮,涉嫌传销,公司账户被法院冻结 800 万。

4,小神吹,已经被定性传销,有警方抓捕骨干的报道

5,海汇,到今天已经半个多月不能提现了。

6,HE 大健康,离线状态测试,自己想,呵呵。

7,美好幸福 1216,是传销,已经被警方侦破。

8,魁北克,据爆料人透露,已经不妙了。

9,深圳国潮三维码,早就抓捕了,涉嫌传销。

10,muso 跑路

11,咱家赚多多,涉嫌传销,法院已经冻结公司账户资金。

12,嗨逛全球,涉嫌传销

13,雷达币,传销币。

14,义州国际,民族资产解冻类诈骗。

15,君凤煌,涉嫌骗局

16,天赐竹盐,涉嫌传销

17,瑞波币,远离

18,GIB 环球数字银行,是骗局,请远离。

19,小蚂蚁,骗局

20,唐古拉优选,涉嫌传销。

21,“振桐创投”是冒充诈骗,请远离。

请看宣传:

32 号公路修复与扩建工程项目(22000 元)(限投一次) 天然气处理厂增加改造项目(35000 元)(限投一次) 以上产品必须同时购买,赠送 580 元理财红包 中铁大西高铁站房扩建工程项目(120000 元)(限投 10 份) 购买该项目赠送 1080 元理财红包,每购买一份即可联系平台在线客服领取!以上赠送的理财红包都需要联系在线客服领取!

22,环球币,是骗局。

23,1040 阳光工程,是传销

24,维信 312,涉嫌传销

25,冯宝成团队特制卡,民族资产解冻类诈骗

26,手工活加工,承诺包回收,让你交材料,机器押金,你要小心了,那么高的回报,平台本地能找不到人吗?何必舍近求远,还要给快递费来回邮寄材料,成品?因此许多都是诈骗。

27,买卖呦商城,慎重

28,水之美,拆分已经无法进行下去,变脸几次了,是传销。

29,ACE,拆分盘都是传销骗局

30,尚朋高科,来自于美国的传销。

31,维卡币,传销。

32,七维一体,交 9600 元学习可以改变命运,债务纠纷,婚姻。生子等等。是明显的忽悠嘛!

33,网贷诈骗,只要让你交解冻费,手续费,刷流量费等等而交钱,一定是诈骗,切勿上当。

34,太赫兹能量鞋,虚假宣传,涉嫌传销。

35,D 迅,数字通,数字世界。三个项目都是一个项目。从 D 迅升级到数字通,又从数字通升级数字世界。慎重

36,BAS 佰圣币,慎重

37,陀螺龙珠社区,养龙,资金盘,

38,ipfs 矿机,挖矿的要小心。

39,ABEY,网站在境外,还是非法网站。

40,信条,注册链接 https :/ /XXXX .im,一个国内盘子,非要把服务器弄在美国,你说奇怪不?

41,马尔代夫股权是骗局

42,咪多多,慎重

43,拍呱呱,秘乐变化而来,慎重

44,“路捷股权”是骗局。

45,“梦创中国”,是传销骗局。

46,CROWD1,是骗局。

47,“资本运作”,一般都是“1040”传销。请远离。

48,云健康投 1 万 2,虚假宣传,涉嫌传销。

49,集约客要上市?据说马上 10 倍拆分,慎重。

50,“快团”,注册链接是 www. XXXXXX577. com,登录进去以后,显示的是禄翔,网站在新加坡,在美国,而且还是非法网站,所以不能去碰这些东西。

56,华众项目,微信群里面先学保密法。发身份证,银行卡,开通云闪付等等,属于民族资产解冻类诈骗。

57,BBGO 全球生态,骗局

58,网络彩票,许多骗子们打着兼职,刷单,挂机的幌子,拉人进入这个坑中,一旦相信交钱,就会血本无归。最后连谁骗了自己都不知道,只能傻眼!

59,超零币,慎重

60,AIBOX,慎重

61,“云联盟华云数字”,无论怎么吹,怎么宣传,都是骗局,远离。

62,“亚元”,兰新民早就判刑了,忽悠一直在继续,是传销。

63,GEC 环保币,打着环保旗号,捡垃圾做掩护的资金盘传销。

64,“华尔街之路”,传销骗局。

 

3 月 26 日更新

今天给大家说一下最近大家比较关心的项目最新情况,希望大家擦亮眼睛去参与一些优质项目,不要再做接盘侠!(如有留言,欢迎补充)

1、熊猫生态 SOW 挖矿(不靠谱,建议远离)
凡是号称可以手机挖矿的平台,其中 80%都是资金盘,“熊猫生态 SOW 挖矿”APP 就是其中一种,而“拉人头”模式,更是传销套路最显著的特征之一。
2、艺游 EA 生态(不靠谱,建议远离)
艺游 APP,说是“艺电”旗下区块链游戏流量的分流平台,但实际上就是仿照前期已经跑路的“雅视 APP”做的一个仿盘,拿“美国 EA 艺电游戏”做包装,连 LOGO 都没怎么做变化。
平台所谓的“直推奖励”制度,换个方向来看的话,其实就是官方打击已久的传销!
3、链信 CCT(名存实亡,建议远离)
链信这个项目,说好也好,说不好也不好,相比那些已经跑路的资金盘来说,链信至少还在,但币价却已经到了小数点后 6 位,直奔地平线去了。
表面上看,“链信”是一个动动手指点赞即可的零撸项目,但实际上当你提现出门的时候还得支付平台 25%~50%手续费,可谓是黑心到了极点。
4、央行国际钱包(骗局,维权中)
“央行国际钱包”这个项目打着“央行发行 DCEP”虚拟货币的名义微信朋友圈宣传,利用各种“大鸡汤”式话语吸引群体的注意,然后以返利的模式,宣称可以进行三代推广,每一层都能享受 2% 或者 3% 的收益的钓鱼式诱饵,实现就是传销发展下线。目前正被多方维权中。
5、趣分类、环保卫士(定性骗局,项目方被抓)
“趣分类”在 2020 年 11 月曾被官方点名是资金盘,12 月 5 日,平台关闭交易基本崩盘,项目方被抓。虽然改名为“环保卫士”,但实际只不过是一些哗众取宠的地区盟主重新开盘想要再次收割而已。
6、波场环球 Eclipcit(关网,崩盘)
波场环球 Eclipcit 前身是“波场链智能合约”,重启后改名的一个项目。项目方利用原本改名前的项目收割了一批韭菜,在遭到部分群众维权后,为了后续“发展”只能换名重启减少曝光率。
3 月 15 日晚,“波场环球”网站突然无法登录,网站正在维护中。
3 月 16 日早,“波场环球”项目停盘,合同终止,基本可以说是软跑路,目前正在赔偿中。
7、“DDAM”矿池(维权中)
“DDAM”矿池项目已经崩盘一年有余,但由于主要操盘手国外,目前还在维权中。
8、BIKI 合约交易所(不靠谱,建议远离)
收取天价上币费,频繁上线假项目、空气币,大搞特搞传销,肆无忌惮、明目张胆的收割韭菜。
9、VB 交易所(不靠谱,建议远离)
从 2020 年 11 月开始便陆续传出“不给用户提币”的说法。据用户玩家爆料,平台准进不准出,不让用户正常提币,却让用户正常充值交易,且以升级维护为名长达四个月不给用户提币。提币率为千分之一,1000 个 U,每天只能提 1 个出来。
10、蚂蚁币 BAT(不靠谱,建议远离)
蚂蚁币 Bitant 项目借“阿里巴巴主导,中国央行背书,中芯国际参与”等话术虚构式宣传,被蚂蚁集团公开发声明“没有任何形式合作”打脸。
并且,作为一个线上的虚拟货币交易平台,Bitant 却有且仅有比特币、以太坊、蚂蚁币三个币种的交易非常奇怪。平台最早公告日期在 2020 年 2 月,但域名注册时间却是在 2021 年 4 月。
11、POC 皮皮虾(崩盘,维权中)、BTNEX 比特牛交易所(不靠谱,建议远离)
2021 年 3 月初,POC 项目方对外公布说要进行为期半个月左右的“APP 服务器扩容”。先是对外表示,服务器预计在 3 月 19 日左右恢复正常,结果到了 3 月 19 日以后又推迟说要等到月底。
截至到 3 月 20 日,POC 皮皮虾平台彻底无法登录。
于此同时,BTNEX 比特牛交易所也同样“无法登录”。而且,从域名上分析,BTNEX 和 POC 的域名注册时间过分接近,BTNEX 比特牛交易所很有可能就是由 POC 皮皮虾公链背后的操盘团队打造,专门用来诱骗投资者投资的平台。
12、BKEX 交易所(不靠谱,建议远离)
BKEX 成立于 2018 年 6 月,但主体公司“德辰币客天下”却早在 19 年 7 月就已经注销。换句话说,BKEX 币客交易所实际就是一家“三无交易所”。
有网友爆料充值 10 万到 BKEX 币客交易所,然后通过自己操作盈利 10 万,却被平台以涉嫌异常交易为名冻结账号 20 多天,导致无法正常交易和提币,并要求扣除全部资产之后才能解冻。
13、SCEX 合约交易所(不靠谱,建议远离)
SCEX 自称项目方是美国 SCEX 基金会,但根本查不到注册信息。
目前,SCEX 的“包赔场”已经停了很长一段时间了,而“喊单带单”的模式也是在不停地变换规则,降低老员工的收益,疑似跑路在即。
14、至联云商 APP(资金盘)
至联云商 APP,一个打着 IPFS 旗号,购物商城返 FIL 的资金盘骗局。
平台以“自己投资了矿机挖矿,挖出的 FIL 代币将会奖励给参与 APP 的用户”为借口,引诱了大批玩家参与购物挖矿。
15、EPC 环保链(不靠谱,建议远离)
EPC 环保链项目以环保为噱头,推出了不同等级的矿机兑换,诱导用户在场外花钱购买代币兑换矿机。
不仅如此,项目方所谓的机构站台,“EPC 生态环境保护基金会”根本就只比环保链项目早成立 2 个月,查不到任何成员构架。有爆料说,环保链的白皮书还抄袭了“AOT 慈善币”的内容。
附:3 月中旬资金盘项目报道:
1、DOTC 波卡现金(不靠谱,建议远离)
虽然对外宣称自己是“新一代的云端流量挖矿”平台,但实际上项目本质不过是一个碰瓷波卡概念,以“虚拟矿机挖矿获取高收益”为借口,吸引玩家入场的金字塔传销骗局。
2、MUSO 公链(不靠谱,建议远离)
项目号称美国马其顿区块金融服务有限公司发起,但没有任何资料证明。而且,MUSO 所谓的 DeFi,就是存币生息和拉人头玩法,活脱脱的先跑赢钱,后跑买单,没有什么值得解释的。
3、至尊 DeFi(不靠谱,建议远离)
虽然说是挖矿项目,但实际矿场实地和实际矿机都没见着,项目方所用的域名地址也不过是一家网络公司子域名,根本就没有吹嘘的那么强大。
而且,如果从第三方 TRX 钱包直接访问项目的话,还得重新再创建账户。一看就不是真正的 DeFi 智能合约项目。
4、BMEX 交易所(不靠谱,谨慎参与)
项目模式主打的卖点虽然叫做“合约+保险”,但其实就是变了花样的“包赔场”,而细数过往,历史上跑路的“包赔场”项目不计其数……而且,像这种十八线的交易所封号,冻结那是常有的事,前期就被多次曝光。
5、熊猫生态 SOW 挖矿(不靠谱,建议远离)
凡是号称可以手机挖矿的平台,其中 80%都是资金盘,“熊猫生态 SOW 挖矿”APP 就是其中一种,而“拉人头”模式,更是传销套路最显著的特征之一。
6、艺游 EA 生态(不靠谱,建议远离)
艺游 APP,说是“艺电”旗下区块链游戏流量的分流平台,但实际上就是仿照前期已经跑路的“雅视 APP”做的一个仿盘,拿“美国 EA 艺电游戏”做包装,连 LOGO 都没怎么做变化。
平台所谓的“直推奖励”制度,换个方向来看的话,其实就是官方打击已久的传销!
7、链信 CCT(名存实亡,建议远离)
链信这个项目,说好也好,说不好也不好,相比那些已经跑路的资金盘来说,链信至少还在,但币价却已经到了小数点后 6 位,直奔地平线去了。
表面上看,“链信”是一个动动手指点赞即可的零撸项目,但实际上当你提现出门的时候还得支付平台 25%~50%手续费,可谓是黑心到了极点。
8、央行国际钱包(骗局,维权中)
“央行国际钱包”这个项目打着“央行发行 DCEP”虚拟货币的名义微信朋友圈宣传,利用各种“大鸡汤”式话语吸引群体的注意,然后以返利的模式,宣称可以进行三代推广,每一层都能享受 2% 或者 3% 的收益的钓鱼式诱饵,实现就是传销发展下线。目前正被多方维权中。
9、趣分类、环保卫士(定性骗局,项目方被抓)
“趣分类”在 2020 年 11 月曾被官方点名是资金盘,12 月 5 日,平台关闭交易基本崩盘,项目方被抓。虽然改名为“环保卫士”,但实际只不过是一些哗众取宠的地区盟主重新开盘想要再次收割而已。
10、波场环球 Eclipcit(关网,崩盘)
波场环球 Eclipcit 前身是“波场链智能合约”,重启后改名的一个项目。项目方利用原本改名前的项目收割了一批韭菜,在遭到部分群众维权后,为了后续“发展”只能换名重启减少曝光率。
3 月 15 日晚,“波场环球”网站突然无法登录,网站正在维护中。
3 月 16 日早,“波场环球”项目停盘,合同终止,基本可以说是软跑路,目前正在赔偿中。
11、“DDAM”矿池(维权中)
“DDAM”矿池项目已经崩盘一年有余,但由于主要操盘手国外,目前还在维权中。
12、“CTC”文旅公链
说是雷达模式,前期项目是 APT,韭菜割了一茬又一茬,现在币价几乎为零
13、Mask Network 项目,MASK 代币(山寨币)
2021 年 2 月 24 发行的币种,发行当天暴涨几十倍,之后瞬间暴跌 50%,2 月 26 日解锁了 300 万个代币到市场,此后也代币价格持续下跌。整个代币的涨跌其实都掌握在项目方的手上,控盘非常容易,最好止损下车。
14、SCEX 合约交易所(风险高)
交易所自称是由“美国 SCEX 基金会”管理,但实际上,这个基金会完全就是个空壳子,没有任何运营消息。除此之外,SCEX 交易所英文注册页面和中文注册页面截然不同,英文注册页面没有任何内容,而中文注册是有内容的。
15、火币 Heco 生态链(多个头矿项目暴雷,谨慎参与)
火币 Heco 生态链近期头矿项目多方暴雷,而且根据资料,火币推荐的“灵踪审计机构”幕后老大还是杜均,自己审计自家项目被多方谩骂维权。
Multi Financial 项目:上线一天就卷走约 5000 BNB;
popcornswap 项目:卷走近 48000 个 BNB;
MDF 项目:MDF 的价格已经由原本的从 180 美金直接跌到 8 美金,整整下跌 95%;
TLO 项目:上线两个小时就跑路,币价从 300 美金跌到 18 美金;
GGC 项目:开盘直接收割韭菜;
HAC 项目:凌晨 0:30 开盘,01 点左右就跑路了;
AVAT 项目:白皮书显示的项目创始人图片实则是从某度广告上扒下来的成员,和“爱尚交易所”一样张冠李戴,团队信息清一色的国外背景,但没有一个真的有可靠资料。
HBO 项目:3 月 1 日晚,火币链上预言机第一平台 HBO 项目宣告崩盘,原本 12U 的币价被瞬间砸到 2U,基本归零。
16、雅视短视频(崩盘,维权中)
3 月 8 日,雅视官方发布通告,通告表示【为了庆祝雅视国际版上线,所有资产将全部统一兑换成联盟节点】,也就是说,用户的钱将不再是钱,变成了所谓的“节点”,无法提现,无法取出。
至此,“雅视短视频”APP 正式崩盘,目前正在维权中。
17、九环智能合约(崩盘,维权中)
据最新消息透露,“九环智能合约”目前已经无法登录,项目方先是把所有的数据清零,接着整个网站都打不开,折合超过 200 亿人民币的资产被锁,目前正在维权中。
18、MC 火星通证(不靠谱)
项目号称由前中国首富+世界首富联合打造,是马斯克火星计划的合作伙伴之一。实际马斯克从未承认和公开表态。而 MC 创始人前中国首富杨斌曾经因为涉嫌虚报资本注册罪、非法占有农业用地罪、合同诈骗罪等六项罪名,整整被判刑 18 年!
19、币安链上 Meerkat 猫鼬项目(跑路)
3 月 4 日凌晨 2 点上线,下午 5 点就宣布保险库合约遭受黑客攻击,随后项目方跑路卷走约 3100W 美金,其中包括 1400W BUSD,还有 7 万 3 千个 BNB,折合人民币大概是两亿多。目前币安 BSC 安全团队正在跟进。
20、DOTC 波卡现金(不靠谱,建议远离)
虽然对外宣称自己是“新一代的云端流量挖矿”平台,但实际上项目本质不过是一个碰瓷波卡概念,以“虚拟矿机挖矿获取高收益”为借口,吸引玩家入场的金字塔传销骗局。
21、MUSO 公链(不靠谱,建议远离)
项目号称美国马其顿区块金融服务有限公司发起,但没有任何资料证明。而且,MUSO 所谓的 DeFi,就是存币生息和拉人头玩法,活脱脱的先跑赢钱,后跑买单,没有什么值得解释的。
22、至尊 DeFi(不靠谱,建议远离)
虽然说是挖矿项目,但实际矿场实地和实际矿机都没见着,项目方所用的域名地址也不过是一家网络公司子域名,根本就没有吹嘘的那么强大。
而且,如果从第三方 TRX 钱包直接访问项目的话,还得重新再创建账户。一看就不是真正的 DeFi 智能合约项目。
23、BMEX 交易所(不靠谱,谨慎参与)
项目模式主打的卖点虽然叫做“合约+保险”,但其实就是变了花样的“包赔场”,而细数过往,历史上跑路的“包赔场”项目不计其数……而且,像这种十八线的交易所封号,冻结那是常有的事,前期就被多次曝光。

 

3 月 24 日更新

1,里程宝,信控 U 车(出行)北京网络科技有限公司(网络平台:里程宝)伙同云南昆明三网工程新能源有限公司和山西鼎盛恒达汽车租赁有限公司,涉案上亿,目前被骗人在讨债中。

2,比特牛交易所,法币无法交易,群里说比特牛升级扩容都好几天了,现在没有动静了,只要是这种情况,一般都不妙了。

3,“天虹彩票”,收割完,跑路了。网络彩票不是赌博就是诈骗,千万不要去碰,一旦被骗,或者输钱,只能打掉门牙往肚子里面咽。赌博是违法行为,即使追回资金,也是没收,别指望退款给你。也许还要承担相应的法律责任。

4,“天弘基金”,是冒充诈骗,千万不要相信了,赶快报案吧。

5,“河南交投”,是冒充诈骗。

6,蓝天格锐,是传销,中国裁判文书网中有判决。

7,哥伦布,苏道仙等人已经被批捕了,现在还有人在问,都说过无数次是骗局。

8,“华尔街股权”,林有源(在逃),有骨干已经获刑 8 年半!

9,十倍学堂,被骗人正在讨债之中。

10,50300 民间互助理财,是传销,有人说为什么没人管?中国裁判文书网中判决不少,为什么不去看看?

11,光明新零售,宣传包治百病,涉嫌虚假宣传,涉嫌传销。

12,1040 阳光工程,是传销。

13,包你火,是传销,各地警方都已经预警了,别熟视无睹。

14,“云联盟华云数字”,一个死不要脸的骗子平台,别看今天闹的欢,终究一天,必将被绳之以法。

15,优贝迪,骗局

16,1040 阳光工程,多年的老传销了,还是有人要被骗。

17,爱多美,涉嫌传销。

18,Glblshopping,根据注册的链接 https: // http://www.XXXXXX. cn/pages/html/reg.html?,code=XX 查到信息,因此风险大。

19,马尔代夫国际盘,是骗局。

20,博蓝共享,只要你知道全球博览就要提高警惕了。

21,“中国梦平台”,只要让你交钱投资,承诺给予高额回报的“中国梦平台”,不是传销就是诈骗。

22,好运转 ,远离。

模式如下:

一,自己一个号参与收益 1,每天签到领取 10 个活跃值,可以参与 10 次转盘,不中每天 10 元,一个月收益 300,累积中 5 次奖励好运星 600 赚 100 一次,一个月中 1 个星总收益 400,中 2 个星总收益 500,中 3 个星总收益 600, 中 4 个星总收益 700。2,自己参与一推五升级团长 参与转盘奖励 每天 60 元,一个月 1800, 中 1 个星总收益 2400 中 2 个星总收益 3000 中 3 个星总收益 3600 中 4 个星总收益 4200 贡献值奖励 升级团长后获得会员每次参与转盘 0.5 贡献值,贡献值按四个区价格结算奖励 每天 25 个贡献值✘0.5=12.5,一个月 375 加上参与转盘奖励收益就是每个月总收益

二,团队全部一推五复制市场分享收益 一层 5 个参与转盘 贡献值奖励 25✘0.5=12.5 二层 25 个参与转盘 贡献值奖励 125✘0.5=62.5 三层 125 个参与转盘 贡献值奖励 625✘1=625 四层 625 个参与转盘 贡献值奖励 3125✘1.5=4687.5 五层 3125 个参与转盘 贡献值奖励 15625✘1.5=23437.5 六层 15625 个参与转盘 贡献值奖励 78125✘2=156250 上面计算是理论算法,但努力下每人都可达到,每增加一个区间收益会翻几倍到 10 倍收益,这个都是日收益,那月收益呢?团队分享几十人就可以实现日入过百,几百人就可实现日入过千,几千人就可实现日入过万!

23,尚朋高科,说过无数次是传销,是诈骗。

24,“全民养老”,慎重。

25,AMBC 是传销骗局。

26,GTC,有风险。

27,“物格门牌”已经被判刑的“码链天下”传销骗局的延续,类似于“北斗网格”传销骗局。

28,DPOM 数字货币,慎重

29,满星云,马来西亚传销,马来西亚人赖彩云非常能忽悠中国人,请小心。

30,中科氢量,涉嫌虚假宣传,涉嫌传销。

31,泰康君盟,民族资产解冻类诈骗。

32,电小兵,涉嫌传销

33,唯思冠,与“中科氢量”是一样的泡脚的传销骗局。

34,现货交易,一些现货交易涉嫌传销,有抓捕案例,慎重。

35,BIT 亚交所

宣传内容:币值量化收益规则:每周一至周五法定工作日 每个工作日按入金额度的 3%发放收益!(33)个交易日回本!第 34 个交易日开始每天按 1.5%发放收益(66)个交易日 2 倍出局 服务费 10 万以上 2% 50 万以上 3% 100 万以上 4% 300 万以上 5% 600 万以上 6% 1000 万以上 7% 2000 万以上 8% 5000 万以上 9% 9000 万以上 10% 复投与新入金一样拿服务费每次复投或入金服务费都是一次性结清!

36,HE 健康大使,资金盘传销。

37,太赫兹能量按摩鞋,喜乐健量子鞋,虚假宣传,涉嫌传销。

38,crowd1 是骗局,不要交钱投资。

39,太稀币,慎重

40,共享村长,交钱就送“股权”的骗局,

41,赚多多,传销。中国裁判文书网中有判决。

42,BIT 亚交所币值量化收益规则:每周一至周五法定工作日 每个工作日按入金额度的 3%发放收益!(33)个交易日回本!第 34 个交易日开始每天按 1.5%发放收益(66)个交易日 2 倍出局 服务费 10 万以上 2% 50 万以上 3% 100 万以上 4% 300 万以上 5% 600 万以上 6% 1000 万以上 7% 2000 万以上 8% 5000 万以上 9% 9000 万以上 10% 复投与新入金一样拿服务费每次复投或入金服务费都是一次性结清!

43,陆羽茶交所,慎重

44,赞丽,趣步变化而来,慎重。

45,托嘎小黄鸭,涉嫌传销。

46,维信社,骗局

47,慈善币,骗局

48,咱家赚多多,涉嫌传销

49,义州国际,民族资产解冻类诈骗。

50,环球币得到中国银行的授权是假的!5 月 1 日上四家交易所就不是骗人的?笑话!

51,原子币,慎重。

52,轶来商

宣传投资 1 万每天给 300 元,2 倍出局,33 个工作日回本,67 个工作日出局!这是资金盘骗局。

53,央行 DCEP 国际数字钱包,涉嫌传销

54,趣充,涉嫌传销。

55,全球物联,老板赵某都已经判刑了,还有人打着这个平台旗号搞诈骗,请远离。

56,路捷股权,是骗局,远离。

给大家这些提醒,别被骗了以后,再后悔,就没有意义了!钱拿出去容易,讨回来很难的!

统计还在继续…….没有上榜,不等于不是骗局!感谢提供信息的读者们!

3 月 21 日更新

1、香港勋海  风险太高

2、梦幻情缘  风险太高

3、星途生态  风险太高

4、HBO  建议远离

5、安可算力  风险太高

6、互助盘财神驾到  风险太高

7、星河商拼  风险太高

8、MFUND  建议远离

9、新华量投  风险太高

10、NBC 新雷达  建议远离

11、龙币网  基本凉凉

12、罗盘计划  建议远离

13、MC 火星能量  建议远离

14、BITGET  建议远离

15、BMEX 交易所  建议远离

16、u 惠吧  风险太高

17、趣服务  建议远离

18、合伙人点赞  风险太高

19、互助盘蔬菜庄园  风险太高

20、艺游生态  风险太高

21、微物通 WBT  建议远离

22、NLCC 环保  风险太高

23、51 拼酒网  建议远离

24、贝克链  建议远离

25、平安小镇  建议远离

26、咕噜联盟  建议远离

27、GSSQ  建议远离

28、魁北克  风险太高

29、HKC  建议远离

30、永益资本  建议远离

31、唯美购  建议远离

32、金盛  建议远离

33、E 购尕乐峰  风险太高

34、新派商城  即将凉凉

35、火星云储矿机  建议远离

36、微太跨境电商  建议远离

37、快拼  建议远离

38、星际云矿机   建议远离

39、五谷生金  风险太高

40、欧贝 OBC  风险太高

41、MUSO  风险太高

42、福小福  建议远离

43、STAT 交易所  风险太高

44、MTM  风险太高

45、铸梦阁  风险太高

46、聚成微分  建议远离

47、七星海智慧城市  建议远离

48、BINGOEX  建议远离

49、智趣链仓  即将凉凉

50、跨多多  基本凉凉

51、全球节点 JST  建议远离

52、WHO 指纹币  风险太高

53、数贸联盟  风险太高

54、AUFI  风险太高

55、比特以通证 BTE  建议远离

56、YA 雅视  即将凉凉

57、天天播  建议远离

58、SCEX 合约交易所  建议远离

59、智能广告  短命盘

60、大汉庄园  风险太高

61、点点玩  短命盘

62、萌鸡  即将凉凉

63、动物派对  风险太高

64、海马严选  风险太高

65、非凡商城  风险太高

66、星球领地  风险太高

67、互助盘小蚁农场  即将凉凉

68、畅想财富  即将凉凉

69、BDG 德邦国际外汇  风险太高

70、生态树  风险太高

71、艺游  风险太高

72、富迪时代  风险太高

73、互助盘千禧瑞兽  风险太高

74、CBT  建议远离

75、火拼  基本凉凉

76、CR 外汇  风险太高

77、超零币  建议远离

78、星际云轩  风险太高

79、人人矿场  风险太高

80、GWA 智能合约  风险太高

81、YMC  风险太高

82、掌上中盈  风险太高

83、趣抖音 TOYJOK  即将崩盘

84、精灵世界  即将凉凉

85、互助盘快乐猪  风险太高

86、草脉  风险太高

87、LSKG  建议远离

88、荣耀金星  风险太高

89、TTS  风险太高

90、加电  风险太高

91、EGG NETWORK  即将凉凉

92、九维空间  建议远离

93、U 团国际  风险太高

94、云闪充  风险太高

95、毛虫日记  即将凉凉

96、杠铃策略  风险太高

97、品酒天下  即将凉凉

98、星途 SECOIN  风险太高

99、量子生态创投  风险太高

100、摩登猫  风险太高

101、优多优  建议远离

102、自然链 WWF  即将崩盘

103、波场环球  即将凉凉

104、自由鹰  建议远离

105、阳光果园  风险太高

106、九链  即将凉凉

107、九尾天狐  即将凉凉

108、奥力橙  风险太高

109、图灵交易所  风险太高

110、CONFLUX  建议远离

111、至尊 DEFI  风险太高

112、IU 互动  基本凉凉

113、KORBIT300  风险太高

114、马特量化  风险太高

115、小蚁生态  建议远离

116、亚投所  即将凉凉

117、北极星  风险太高

118、八方来财  风险太高

119、GDB  建议远离

120、黑石资本  建议远离

121、渗丰国际  即将凉凉

122、GOY 助农生态  风险太高

123、波卡现金 DOTC  风险太高

124、币海托管  风险太高

125、物格门牌,类似于“北斗网格”套路,涉嫌传销。

 

3 月 19 日更新

1、DOTC 波卡现金(不靠谱,建议远离)
虽然对外宣称自己是“新一代的云端流量挖矿”平台,但实际上项目本质不过是一个碰瓷波卡概念,以“虚拟矿机挖矿获取高收益”为借口,吸引玩家入场的金字塔传销骗局。
2、MUSO 公链(不靠谱,建议远离)
项目号称美国马其顿区块金融服务有限公司发起,但没有任何资料证明。而且,MUSO 所谓的 DeFi,就是存币生息和拉人头玩法,活脱脱的先跑赢钱,后跑买单,没有什么值得解释的。
3、至尊 DeFi(不靠谱,建议远离)
虽然说是挖矿项目,但实际矿场实地和实际矿机都没见着,项目方所用的域名地址也不过是一家网络公司子域名,根本就没有吹嘘的那么强大。
而且,如果从第三方 TRX 钱包直接访问项目的话,还得重新再创建账户。一看就不是真正的 DeFi 智能合约项目。
4、BMEX 交易所(不靠谱,谨慎参与)
项目模式主打的卖点虽然叫做“合约+保险”,但其实就是变了花样的“包赔场”,而细数过往,历史上跑路的“包赔场”项目不计其数……而且,像这种十八线的交易所封号,冻结那是常有的事,前期就被多次曝光。
5、熊猫生态 SOW 挖矿(不靠谱,建议远离)
凡是号称可以手机挖矿的平台,其中 80%都是资金盘,“熊猫生态 SOW 挖矿”APP 就是其中一种,而“拉人头”模式,更是传销套路最显著的特征之一。
6、艺游 EA 生态(不靠谱,建议远离)
艺游 APP,说是“艺电”旗下区块链游戏流量的分流平台,但实际上就是仿照前期已经跑路的“雅视 APP”做的一个仿盘,拿“美国 EA 艺电游戏”做包装,连 LOGO 都没怎么做变化。
平台所谓的“直推奖励”制度,换个方向来看的话,其实就是官方打击已久的传销!
7、链信 CCT(名存实亡,建议远离)
链信这个项目,说好也好,说不好也不好,相比那些已经跑路的资金盘来说,链信至少还在,但币价却已经到了小数点后 6 位,直奔地平线去了。
表面上看,“链信”是一个动动手指点赞即可的零撸项目,但实际上当你提现出门的时候还得支付平台 25%~50%手续费,可谓是黑心到了极点。
8、央行国际钱包(骗局,维权中)
“央行国际钱包”这个项目打着“央行发行 DCEP”虚拟货币的名义微信朋友圈宣传,利用各种“大鸡汤”式话语吸引群体的注意,然后以返利的模式,宣称可以进行三代推广,每一层都能享受 2% 或者 3% 的收益的钓鱼式诱饵,实现就是传销发展下线。目前正被多方维权中。
9、趣分类、环保卫士(定性骗局,项目方被抓)
“趣分类”在 2020 年 11 月曾被官方点名是资金盘,12 月 5 日,平台关闭交易基本崩盘,项目方被抓。虽然改名为“环保卫士”,但实际只不过是一些哗众取宠的地区盟主重新开盘想要再次收割而已。
10、波场环球 Eclipcit(关网,崩盘)
波场环球 Eclipcit 前身是“波场链智能合约”,重启后改名的一个项目。项目方利用原本改名前的项目收割了一批韭菜,在遭到部分群众维权后,为了后续“发展”只能换名重启减少曝光率。
3 月 15 日晚,“波场环球”网站突然无法登录,网站正在维护中。
3 月 16 日早,“波场环球”项目停盘,合同终止,基本可以说是软跑路,目前正在赔偿中。
11、“DDAM”矿池(维权中)
“DDAM”矿池项目已经崩盘一年有余,但由于主要操盘手国外,目前还在维权中。
12、“CTC”文旅公链
说是雷达模式,前期项目是 APT,韭菜割了一茬又一茬,现在币价几乎为零

3 月 16 日更新:

还是给大家一些具体的提醒:

1,尚朋高科,来自于美国的传销,请远离。

2,雅视,骗局。

3,CBT,是 DA 商城的虚拟货币,红牛矿池的币子,目前涨价到 50,许多人后悔没有早买,那涨价是假象,后台点点鼠标而已,为什么不回想当初平台的各种玩赖,即将鸡毛一地。

4,开薪农夫,跑路了。

5,E-Finance 德鑫 网络平台,跑路。

6,大狮集团,这个平台的骨干已经被判刑了,现在还有人忽悠,切勿上当被骗。

7,咱家赚多多,涉嫌传销,公司账号上的资金,因为涉嫌传销,已经被冻结。

8,小蚂蚁是骗局,不要相信

9,艺创艺术品,强制会员发展下线,不发展就扣作品,多出来的作品让老会员去兜底。

10,马特国际量化机器人,远离

11,AMBC 非洲矿业,非洲矿业孙鹏已经逃到国外,被警方通缉中,下面一些骨干正在被审判之中。

12,中科氢量,是传销,泡脚是假的,电解水反应,电源正负极直接放水中,一样会出现所谓的“排毒”现象。

13,手工活加工回收,不少网上所谓的外包加工,加工完以后,给你高价回收产品,真正加工完以后,你的产品永远不会合格回收,因为骗子们根本就不回收。

14,慈善币 AOT,骗局

15,“威灵顿”,是编造的平台,被骗的人不少。

16,“北斗网格”是骗局,居然还有许多人在幻想,不醒悟。

17,拍呱呱,远离

18,50300 民间互助理财理财,是传销骗局。

19,49800 民间互助理财理财,是传销骗局。

20,中绿生物,是传销骗局。

21,“事业 V 名片”这个软件里面每天发送不少骗子平台的宣传,要慎重看待辨别。

22,云信通 DCEP“央行国际钱包”,交钱投资,涉嫌传销。

23,智慧地球,拆分盘都是传销

24,维卡币是传销,法院判决不少

25,河南路捷控,骗局。

26,3 月 6 日火星币在济南开招商会,宣传是前首富和前特首杨某发起的,总部在迪拜,包装高大上,骗你没商量。

27, 有车云,涉嫌传销。

28,东方翠是骗局

29,万众云集,是民族资产解冻类诈骗

30,5G 开门红,是民族资产解冻类诈骗

31,“惠州市丰源实业有限公司的 app 理财”这是冒充诈骗,千万不要上当,视频中的“马云”的口音对不上,收款人是个人,不是这家公司收款。

32,1040 工程,是传销

33,小黄鸭,一直宣传要在纳斯达克转主板,请问这几年“上市”的骗局多不多?结果是一个个最后都被骗了钱。

34,TSH,不要相信,网站有问题

35,“伍福家园”,涉嫌传销。

36,艺游,类似于“雅视”骗局

37,艺创艺术品,骗局

38,汉鼎亚太,是骗局,跑路

39,合肥瑶海区 1040 阳光工程,是传销。

40,大健康 HHC,是骗局,

41,“河南交投”是冒充的诈骗平台,收款人是个人,切勿上当被骗。

42,诺一生态,是骗局。

43,海汇托管,有人说这个平台运行了三年,MBI 运行了多少年呀?平台在哪里?一旦跑路,或者崩盘,请问找谁拿回钱来?只能傻眼!

44,闪对,远离。

45,超零 UBS,宣传是:“永远不会跑路的模式,无后台,无老板,谁人能够破解有后门老板就奖励 1000 个超零币”难道是像孙悟空一样自己从石头里面蹦出来的?这种宣传不新鲜了,老掉牙了。

46,淘油集,涉嫌传销。

47,马尔代夫,骗局

48,筑梦开门红,民族资产解冻类诈骗

49,“中国梦平台”,只要是交钱投资,给你承诺高额的回报,不是传销就是诈骗。

50,新义州国际,是民族资产解冻类诈骗

51,物格门牌,是“码链天下”传销骗局的延续,“一批“码链天下”传销骨干早就判刑了。

52,GEC 环保币,打着环保捡垃圾的资金盘传销。

53,Fair World,赤裸裸的传销。

54,即时猫 app,传销

55,“云联盟华云数字”,一个最喜欢碰瓷的骗子平台。

56,ACE 拆分盘,骗局

57,好运转,骗局

58,链城亿购,涉嫌传销。

59,光明零售,涉嫌传销

60,“中镁科技”,售卖“股权”的骗局。

61,U 拼,涉嫌传销

62,原子币,有人宣传能挣上亿的钱。

63,鹰币,宣传是迪拜土豪项目,慎重。

64,影视投资,一般都是骗局,只要你相信交钱,最后都是哭

65,网络彩票,不是赌博就是诈骗,只要参与,最后都是血本无归。

66,新派商城,远离。

67,振兴东北 3260,是传销。

68,“利安投资”,说过无数次,只要宣传是企业,而收款是个人,一般都是诈骗。我国法律规定:任何企业与公司收款是不允许个人账户收款,哪怕是公司法定代表人的账户都不允许,只能由企业对公账户收款。

69,博蓝共享,慎重

70,5g 基站基础建设,让你交钱投资,都是骗局。

71,诺亚方舟”,非法网站在韩国,建议远离。

72,泰木谷,已经凉凉了。

73,泰木惠民,“碰瓷”泰木谷平台的骗局。

74,雷达币,传销币

75,优贝迪,是骗局,不要参与

76,先锋队,属于民族资产解冻类诈骗

77,共享村长,“送股权”,属于民族资产解冻类诈骗

78,Crowd1,资金盘。

79,剧豆星光,慎重。

80,小神吹,传销。

81,智泉卡管家,涉嫌传销。

82,BAC 国际钱包,慎重

83,P.cn,是骗局,远离。

84,“云数贸”,警惕微信里面这些打着“正能量”“云数贸”旗号的骗子们,他们是在忽悠。干着传销诈骗的勾当。

85,“炒股群”里面“炒原油”“炒黄金”“炒期货”都是诈骗。

86,“华尔街之路”又名“华尔街股权”,是传销。

87,中本聪挖矿,是骗局。

88,销掌柜,以销售醋蛋归元液为幌子的传销,老板早就判刑了,现在还有人搞的火热。

89,数字新时代,数字新时代,数字前沿,数字货币,股权开门红,是民族资产解冻类诈骗,主要忽悠中老年人。

90,“三亚凯登”,这个平台交钱投资,都是骗子们冒充诈骗,只要钱进了他们的账户,想回来比登天还难。

 

3 月 12 日更新:

1、Mask Network 项目,MASK 代币(山寨币)
2021 年 2 月 24 发行的币种,发行当天暴涨几十倍,之后瞬间暴跌 50%,2 月 26 日解锁了 300 万个代币到市场,此后也代币价格持续下跌。整个代币的涨跌其实都掌握在项目方的手上,控盘非常容易,最好止损下车。
2、SCEX 合约交易所(风险高)
交易所自称是由“美国 SCEX 基金会”管理,但实际上,这个基金会完全就是个空壳子,没有任何运营消息。除此之外,SCEX 交易所英文注册页面和中文注册页面截然不同,英文注册页面没有任何内容,而中文注册是有内容的。
3、火币 Heco 生态链(多个头矿项目暴雷,谨慎参与)
火币 Heco 生态链近期头矿项目多方暴雷,而且根据资料,火币推荐的“灵踪审计机构”幕后老大还是杜均,自己审计自家项目被多方谩骂维权。
Multi Financial 项目:上线一天就卷走约 5000 BNB;
popcornswap 项目:卷走近 48000 个 BNB;
MDF 项目:MDF 的价格已经由原本的从 180 美金直接跌到 8 美金,整整下跌 95%;
TLO 项目:上线两个小时就跑路,币价从 300 美金跌到 18 美金;
GGC 项目:开盘直接收割韭菜;
HAC 项目:凌晨 0:30 开盘,01 点左右就跑路了;
AVAT 项目:白皮书显示的项目创始人图片实则是从某度广告上扒下来的成员,和“爱尚交易所”一样张冠李戴,团队信息清一色的国外背景,但没有一个真的有可靠资料。
HBO 项目:3 月 1 日晚,火币链上预言机第一平台 HBO 项目宣告崩盘,原本 12U 的币价被瞬间砸到 2U,基本归零。
4、雅视短视频(崩盘,维权中)
3 月 8 日,雅视官方发布通告,通告表示【为了庆祝雅视国际版上线,所有资产将全部统一兑换成联盟节点】,也就是说,用户的钱将不再是钱,变成了所谓的“节点”,无法提现,无法取出。
至此,“雅视短视频”APP 正式崩盘,目前正在维权中。
5、九环智能合约(崩盘,维权中)
据最新消息透露,“九环智能合约”目前已经无法登录,项目方先是把所有的数据清零,接着整个网站都打不开,折合超过 200 亿人民币的资产被锁,目前正在维权中。
6、MC 火星通证(不靠谱)
项目号称由前中国首富+世界首富联合打造,是马斯克火星计划的合作伙伴之一。实际马斯克从未承认和公开表态。而 MC 创始人前中国首富杨斌曾经因为涉嫌虚报资本注册罪、非法占有农业用地罪、合同诈骗罪等六项罪名,整整被判刑 18 年!
7、币安链上 Meerkat 猫鼬项目(跑路)
3 月 4 日凌晨 2 点上线,下午 5 点就宣布保险库合约遭受黑客攻击,随后项目方跑路卷走约 3100W 美金,其中包括 1400W BUSD,还有 7 万 3 千个 BNB,折合人民币大概是两亿多。目前币安 BSC 安全团队正在跟进。
8、DOTC 波卡现金(不靠谱,建议远离)
虽然对外宣称自己是“新一代的云端流量挖矿”平台,但实际上项目本质不过是一个碰瓷波卡概念,以“虚拟矿机挖矿获取高收益”为借口,吸引玩家入场的金字塔传销骗局。
9、MUSO 公链(不靠谱,建议远离)
项目号称美国马其顿区块金融服务有限公司发起,但没有任何资料证明。而且,MUSO 所谓的 DeFi,就是存币生息和拉人头玩法,活脱脱的先跑赢钱,后跑买单,没有什么值得解释的。
10、至尊 DeFi(不靠谱,建议远离)
虽然说是挖矿项目,但实际矿场实地和实际矿机都没见着,项目方所用的域名地址也不过是一家网络公司子域名,根本就没有吹嘘的那么强大。
而且,如果从第三方 TRX 钱包直接访问项目的话,还得重新再创建账户。一看就不是真正的 DeFi 智能合约项目。
11、BMEX 交易所(不靠谱,谨慎参与)
项目模式主打的卖点虽然叫做“合约+保险”,但其实就是变了花样的“包赔场”,而细数过往,历史上跑路的“包赔场”项目不计其数……而且,像这种十八线的交易所封号,冻结那是常有的事,前期就被多次曝光。

梦里飞花 , 版权所有©丨如未注明 , 均为原创丨本网站采用BY-NC-SA协议进行授权 , 欢迎你分享本站的文章,转载请注明原链接,谢谢。♥内部优惠券汇总&搜券神器 APP盘点近期的一些骗局
喜欢 (6)
[微信或支付宝扫码打赏本文]
分享 (0)

您必须 登录 才能发表评论!

抖推猫后台